湖北双环科技股份有限公司

（上接539版）

2. 质量控制复核人员

合伙人刘仁勇担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，从2004年3月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

3. 独立性和诚信情况

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费情况

2019年度收费110万元（含内部控制审计费40万元），较上一期减少15万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大信进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，

一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议聘任大信为公司 2020 年度审计会计师事务所。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：我们同意将“湖北双环科技股份有限公司聘任会计师事务所的议案”提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。

独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务执业资格，该所在 2019 年度对公司的审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，尽职尽责地完成了年度审计业务。我们同意继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。

（三）董事会审议情况

公司第九届董事会第二十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《湖北双环科技股份有限公司聘任会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、报备文件

1.公司第九届董事会第二十五次会议决议；

2．独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

3.大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2020年 4月 28日

证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2020-014

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2019年度股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。

本公司于2020年4月26日召开公司第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的议案》等议案，同意召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议时间为：2020年5月27日（星期三）下午14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2020年5月27日

9:15－15:00。

3、深交所交易系统投票时间：2020年5月27日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2020年5月20日（星期三）。

（七）出席对象

1、于2020年5月20日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《湖北双环科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》

2、审议《湖北双环科技股份有限公司2019年度报告及年报摘要》

3、审议《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》

4、审议《湖北双环科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》

5、审议《湖北双环科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

6、审议《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》

7、审议《湖北双环科技股份有限公司关于对关联财务公司的风险评估报告和2020年度与其关联交易预计的议案》

8、审议《湖北双环科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》

9、审议《湖北双环科技股份有限公司聘任会计师事务所的议案》

上述审议议案已经公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，相关公告详见公司2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：在股权登记日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午8:30一12:00和下午14:00一17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第二十五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月27日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年5月27日

9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2019年度股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2020-015

湖北双环科技股份有限公司

九届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2020年4月26日举行，本次会议采用现场会议形式进行，会议通知及文件于2020年4月18日以网络方式送达各监事，会议地点为湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

2、本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

3、本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》，该议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会工作报告：

1）监事会会议情况

报告期内共举行4次监事会会议，全体监事均参加了各次会议。监事会审议事项分别为：

九届七次监事会会议审议通过了公司2018年度监事会工作报告、公司2018年年度报告、2018年度利润分配议案、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）、公司2019年度日常关联交易预计、公司2018年度内部控制评价报告、公司会计政策变更、公司2018年度计提资产减值损失、提名李攀先生为第九届监事会监事候选人等议案；

九届八次监事会会议审议通过了《2019年一季度报告》、《2019年一季度报告摘要》；

九届九次监事会会议审议通过了《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》、《湖北双环科技股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》；

九届十次监事会会议审议通过了《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》；

2）监督公司依法运作情况

公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3）检查公司财务的情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2019年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

4）公司会计政策变更的意见

报告期内，公司根据财政部有关规定和要求，对公司会计政策相关内容进行相应调整，公司监事会认为：公司会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。

5）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方之间的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格参照市场价格，公允合理，体现了公开、公平、公正的原则；交易双方权利、义务由签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行，未损害公司、股东、特别是中小股东的利益。

6）对公司内部控制评价报告的意见

公司监事会认为：公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。董事会出具的内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

7）检查公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕交易行为发生，内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2019年度报告及年报摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为1126.13万元；上市公司母公司实现净利润为-8586.09万元，因母公司还存在大额的未弥补亏损，故公司董事会决定2019年度不分红，不送红股也不进行公积金转增股本。

4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

监 事 会

2020年4月28日

证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2020-016

湖北双环科技股份有限公司

九届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2020年4月26日举行，会议采用现场与通讯相结合的方式进行记名发言和投票表决，会议通知及文件于2020年4月1日以网络方式送达各董事，会议地点为湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

3、本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》，报告内容详见本公司同日发布在巨潮资讯网上的2019年度报告第四节经营情况讨论与分析。该议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2019年度报告及年报摘要》，该议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》，该议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为1126.13万元；上市公司母公司实现净利润为-8586.09万元，因母公司还存在大额的未弥补亏损，故公司董事会决定2019年度不分红，不送红股也不进行公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》，该议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、张行锋、刘宏光回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2020-008。

5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》，该议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的的公告》，公告编号2020-009。

7、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》，该议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》，公告编号2020-010。

8、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于对关联财务公司的风险评估报告和2020年度与其关联交易预计的公告》，该议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、张行锋、刘宏光回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于对关联财务公司的风险评估报告和2020年度与其关联交易预计的公告》，公告编号2020-011。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄万铭先生、张其军先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》，公告编号2020-012。

10、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司聘任会计师事务所的议案》，该议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司聘任会计师事务所的公告》，公告编号2020-013。

11、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司董事会关于公司2019年度证券投资情况的专项说明的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告

12、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》，公告编号2020-014。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日