宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

公司代码：603178 公司简称：圣龙股份

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

主要产品为：发动机油泵、变速器油泵、分动器油泵、真空泵等泵类产品，凸轮轴、以及变速器核心零部件，产品主要为汽车主机厂提供配套。在泵领域，公司通过自主研发和技术升级，发动机油泵产品已经覆盖从定排量油泵到两级、全程可变油泵、电控油泵的全系列，更好地切合了客户节能减排的需求，当前变排量油泵已经成为主机厂的标准配置；变速器油泵产品完成了上汽通用九速变速器的量产，同时从单一泵类产品向集成泵类产品发展，如捷豹路虎真空泵与发动机油泵的集成式双联泵，为上汽通用配套的平衡轴与发动机油泵的集成模块；公司开发的450W和250W电子油泵平台化产品，已经进入台架验证和系统搭载阶段。该电子泵平台具有控制精确、动态响应快、可靠性高和NVH性能优异的特点，能够广泛用于混合动力、纯电动汽车以及氢燃料电池汽车上，具有非常光明的市场前景。在凸轮轴领域，公司的产品覆盖了市场主流的凸轮轴应用形式，包括各种类型的铸件凸轮轴、锻造凸轮轴及装配式凸轮轴，广泛配套在长安福特、PSA和JMC等国内外主机的产品上。自动变速器一直以来都是中国汽车产业的短板，特别是核心部件，如液力变矩器、变速器油泵、离合器总成、行星齿轮架等部件，长期被国外零部件企业所垄断，公司为长安福特开发的8速自动变速器、为上汽通用开发9速自动变速器、为上汽CVT开发的核心零部件已经实现量产，在高性能离合器总成和行星齿轮架等核心部件领域填补了国内空白。同时，公司积极拥抱新能源汽车业务机会，进一步加大与清华大学苏州汽研院、同济大学等科研机构的合作，加快推进已有的新能源项目轮毂电机、混动变速器的产品验证和落地。积极开发用于混合动力和纯电动汽车的电驱系统及部件，同时还根据自身在油泵、真空泵和变速器零部件上积累的丰富经验，进行电气化升级。通过自主研发，集合中美两地的研发优势，公司发展过程中的技术、产品升级情况及未来发展规划如下图所示： 报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）经营模式

1、生产模式 公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要是作为汽车发动机/变速器制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款发动机/变速器都有不同的技术规格，公司需要根据每款发动机/变速器设计与之配套的零部件，因此公司主要采用“以销定产”的拉动式生产模式，根据客户的订单组织生产。从订单获取到制造完成交付并发运，公司已经形成了客户计划、产品机加工、总成产品装配、最终性能检测的完整业务流程。2、采购模式 在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度对全球供应商进行统一管理，从QSTP(质量保证能力、服务响应能力、技术开发能力、成本控制能力)等多方面进行考核以确保对供应商的优选。对通过考核的供应商建立合格供应商目录并将其定义为公司全球采购体系内供应商。公司会基于成熟的供应商评价体系（覆盖质量检测、PPM、及时交付率等多维度），对供应商进行年度评定、审核和评级，只有被评定为B级及以上的供应商才能被列入下一年度合格供应商名单。3、销售模式 公司作为国内外二十多家主机厂的一级供应商，产品均以直销的销售方式进行定点定向供货。公司凭借过硬的产品质量、良好的成本控制能力和优良的市场信誉，不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。（三）行业情况

1、汽车行业概况

（1）全球汽车行业概况

随着经济全球化的深度融合，全球制造业集中度逐步从欧美等发达地区向亚太、南美以及非洲等欠发达地区转移。汽车工业的全球化生产近些年体现的格外突出。近两年，全球汽车销售明显遇冷，2019年全球汽车销量9129.67万辆，同比下降3.95%，降幅相比2018年扩大3.32%。全球汽车销售下降，主要来自于中国和印度等亚洲国家经济增速放缓，居民汽车消费意愿下降，同时中国电动车补贴标准提高，其柴油车购置税补贴取消等因素，进一步加大了汽车销量减少。亚太及中东地区汽车销量4,400.32万辆，同比下降7.19%，是全球汽车销售下降最为明显的地区，其次是非洲，2019年非洲地区汽车销量117.72万辆，同比下降4.72%，北美地区和中南美洲2019年汽车销量分别下降1.38%和2.41%。仅有欧洲地区在2019年汽车销售有所上升。

（2）中国汽车产业概况中国近些年经济增速、经济体量增长明显，基础设施的不断完善给汽车制造业提供了优质的生产环境，促使中国已经成为全球最大的汽车产销市场。2019年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。2019年，我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点。2019年，乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83%和83.2%，分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。2019年，在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。

（3）新能源汽车概况2019年全球电动车销量220.98万辆，相比2018年增速明显放缓，主要原因来自于全球最大的电动车市场，中国电动车销售在2019年遇冷，截至2019年中国电动车销120.6万辆，相比2018年的125.6万辆，下降3.98%，北美地区电动车销售降幅8.45%；全球仅欧洲市场一枝独秀，2019年电动车销售54.9万辆，同比增长40%。2019年，中国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和3.98%。其中纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%；销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%；燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%。受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。

2、汽车零部件行业概况汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。一方面汽车零部件行业的发展受汽车行业整体销量的影响巨大，另一方面汽车零部件行业基于成本、技术、安全等因素的挑战升级不断推动汽车行业的发展。受整车销量持续下降的影响，汽车零部件行业的也承受了较大的压力。主机厂商对于成本和质量的要求不断提高。促使汽车零部件企业在进一步提高精益生产的能力的同时，不断开发新技术，以应对主机厂商的多元化要求。全球化采购的不断扩大进一步对零部件厂商的自主创能力，供应量管理能力提出了更高的要求。中国作为汽车产销大国，汽车零部件工业综合竞争力不断增强，已经具备了产业集群优势， 虽然短期受需求疲软而承受一定压力，长期而言，汽车零部件行业还是将作为重要的支柱产业得到持续发展。

3、公司所处的细分行业说明公司当前的核心业务为发动机油泵、变速器油泵、分动器油泵、真空泵、凸轮轴以及离合器总成、行星齿轮架等自动变速器核心零部件的研发和制造。产品主要为主机厂配套，与终端市场的产销量密切相关。公司紧紧抓住我国汽车产业快速发展的历史机遇，把握汽车产业节能减排、低噪音、轻量化、智能化、模块化的发展方向，以市场为导向，专注于产品研发和技术创新，公司是国家级高新技术企业和拥有国家认定企业技术中心，在中美两地均设有研发和营销中心，围绕汽车动力总成润滑系统、发动机配气系统、自动变速器关键零部件，不断发挥生产技术和制造工艺优势，在细分领域逐步成为领先者之一，同时进一步打破国外企业在汽车动力总成核心零部件领域的技术垄断。同时，公司积极拥抱汽车电气化发展趋势，一方面根据自身在发动机和变速器零部件领域积累的技术优势，进行电气化升级，使之能够应用到混合动力汽车、纯电动汽车以及氢燃料电池汽车上；另外一方面，公司还顺应汽车电动化升级需要，积极开发轮毂电机、混合动力变速箱等新能源电驱系统及部件，已经取得了阶段性成果。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

本报告期，公司实现营业收入122,066.25万元，对比去年同期下降6.87%，其中发动机油泵销售收入下降10.34%，变速箱油泵销售收入下降23.39%，凸轮轴销售收入下降27.16%，分动箱油泵销售收入下降11.02%；变速器零件收入上升712.86%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,961.08万元，比去年同期下降-24,774.04万元，主要系销售下降和销售结构变化带来的毛利下降，以及减值损失增加所致。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

（1）执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

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（2）2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

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（3）2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

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（4）2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

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3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并范围增加

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证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2020-009

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2020年4月14日以电子邮件方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、会议通过了《2019年年度报告及摘要的议案》

《2019年年度报告》详见2020年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2019年年度报告摘要》同时刊登在2020年4月28日的《上海证券报》。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2019年度财务报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》

天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2020年度的审计机构，聘用期一年。2020年的审计费用为80万元人民币（含税）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，2020年度公司（包括公司下属子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币300,000万元。以上授信期限为1年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，上述授信额度在不超过最高额度前提下可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司及子公司所拥有的资产可作为抵押物进行抵押融资。

股东大会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件及相关融资合同。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于对公司及子公司进行综合授信业务提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

11、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于对公司及控股子公司部分资产计提减值准备的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2020年第一季度报告正文》同时刊登在2020年4月28日的《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

董事会提请召开2019年年度股东大会，具体内容届时详见《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2020-010

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年4月14日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席陈晓玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2019年度财务决算报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2019年度利润分配预案》

监事会认为：

（1）、公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（2）、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；

（3）、监事会同意《2019年度利润分配预案》。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）、《2019年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

（3）、公司监事会及监事保证公司《2019年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2019年年度财务报告》

监事会认为：

（1）、《2019年年度财务报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

（3）、公司监事会及监事保证公司《2019年年度财务报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》

天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2020年度的审计机构，聘用期一年。2020年的审计费用为80万元人民币（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于对公司及控股子公司部分资产计提减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：

（1）公司《2020年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

（2）报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

（3）公司监事会及监事保证公司《2020年第一季度报告全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2020-011

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，本事项需提交公司2019年度股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下：

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