中源家居股份有限公司

公司代码：603709 公司简称：中源家居

2019年年度报告摘要

公司代码：603709 公司简称：中源家居

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人曹勇、主管会计工作负责人张芸及会计机构负责人（会计主管人员）张芸保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表变动情况及原因（单位：元，币种：人民币）

■

利润表变动情况及原因（单位：元，币种：人民币）

■

现金流量表变动情况及原因（单位：元，币种：人民币）

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

根据目前经济环境，以及受境外新冠肺炎疫情爆发的影响，预计下一报告期末，公司累计净利润与上年同期相比将发生重大变动，具体财务数据请以公司2020年半年度报告为准。

■

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年4月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过2019年度利润分配预案，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东以每十股派发现金红利2.3元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。截至2019年12月31日，公司总股本8,000万股，以此计算合计拟派发现金红利18,400,000.00元（含税）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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■

2报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事沙发的研究、开发、设计、生产和销售服务，为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居产品。公司产品销售遍及美国、加拿大、澳大利亚、阿联酋、英国、日本等国家和地区，逐步搭建了面向全球的销售网络体系。公司聘请多名资深设计师，储备大批技艺精湛的技师，并引进国际先进的的沙发制造技术和设备，促使公司产品不断推陈出新，满足不同层次消费者的需求。目前产品主要包括手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能性沙发、部分固定沙发及板式家具。

（二）公司的主要经营模式

1、设计研发模式

公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制，结合自身经营模式与生产控制要求，确定公司产品设计与研发流程。公司设计研发团队，每年根据市场动态、产品销售分析以及公司的发展规划并结合客户个性化要求，同时参考当前市场主流风格及潮流元素，不断推出具有前瞻性的设计研发创意。在产品最终投产前，研发部门组织进行产品设计评审、试产验证、样产确认等工作，确保最终推向市场的产品兼具美观、舒适、环保于一体，满足消费者差异化需求。

2、采购模式

公司制定了采购管理制度，对采购所涉及的各个环节进行严格的控制和管理。公司制定了严格的供应商管理和筛选制度，在建立合格供应商档案前需要进行实地考察、确认样品、管理评审等一系列审核，以确保公司供应商提供产品的品质及其交货能力。并且，公司定期对供应商进行评估、筛选和淘汰。在确定供应商后，公司根据订单情况、库存情况以及供应商的交货周期等因素编制采购申请单和采购计划，在与供应商签署《采购合同》后下达采购订单。采购物料送达后，由IQC对进厂物料进行检验与试验，检验合格后入库并保存采购记录。

3、生产模式

公司制定了生产管理相关制度，严格按照产、供、销安排来编制生产计划。公司产品主要通过自有场地、生产设备并招募员工自主生产，以订单生产为主、备货生产为辅。订单生产是指公司根据客户订单的需求和交货期限安排生产，公司接到客户订单后根据客户交货期限编制生产计划，完成生产后向客户发货。订单生产有利于降低公司库存，减少资金占用。备货生产是指公司为防止在销售旺季或重大节假日时出现产品脱销的情况，对一些标准化的产品准备部分库存，保障产品的及时供给。

4、销售模式

目前，公司的销售方式以外销为主，内销为辅。在外销方面，公司主要以OEM和ODM模式进行销售。在销售渠道方面，公司主要通过博览会、展会活动和跨境电子商务等渠道建立客户关系。公司整合资源组织参加德国科隆国际家具展、美国高点展、广州中国国际博览会、上海中国国际家具展等展会，与潜在客户进行交流，在展示公司产品多样化的同时，对外输出品牌形象。伴随着互联网电子商务的不断发展，公司非常重视互联网销售渠道的建设，发展跨境电商出口业务。在内销方面，公司发展大宗业务渠道，并利用第三方电子商务平台京东、淘宝等渠道销售产品。

（三）公司所处行业情况说明

1、公司所处的行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C21 家具制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业为“C21家具制造业”中的“C2190 其他家具制造”，具体细分行业为软体家具行业。

2、行业发展情况

20世纪80年代以来，全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势，我国凭借劳动力资源丰富等多方面优势顺应了产业转移，经过多年的积累与发展，我国家具行业企业数量大幅提升。我国家具产业在生产规模、生产效率、生产成本等方面的优势逐渐显现，国际家具贸易地位不断提升，进一步发展成为全球家具产品供应中心。近几年来，经过多年发展，国内家具行业增长形势趋于稳定。根据中国家具协会数据，2019年全年，家具行业规模以上企业6410家，累计完成营业收入7117.16亿元，同比增长1.48%；累计利润总额462.73亿元，同比增长10.81%；累计产量89698.45万件，同比下降1.36%；累计出口560.93亿美元，同比增长0.96%；累计进口27.6亿美元，同比下降16.10%。近几年，以舒适性著称的软体家具，成为家具发展的新方向。

国内的软体家具主要集中在软体沙发、软床、床垫这几类家具。根据意大利米兰轻工业信息中心（The Centre for Industrial Studies，简称“CSIL”）统计，我国不仅是全球最大的软体家具生产国和消费国，而且是全球最大的软体家具出口国。我国软体家具出口额由2008年的55亿美元增长至2017年的126亿美元。2017年，国内软体家具出口额占国内软体家具产值的37%。我国软体家具制造业尤其是沙发制造行业进入门槛较低，行业内采用OEM生产模式的中小企业众多，技术含量较低，再加之自身的品牌影响力不大，导致市场集中度较低，竞争异常激烈。国内亦涌现出一批在国内较有影响力的沙发企业，比如顾家、敏华、左右、全友家私。随着客户对沙发的舒适度和外型设计要求越来越高，以及行业技术的不断发展和材料的研发创新，拥有较强自主研发设计能力的企业将会有更大的发展空间。随着消费者物质生活的提高，消费者对品牌和品质的追求日益增高，消费升级的时代已经来临。未来在消费升级及消费主体年轻化的趋势下，软体家具渗透率以及价格有望持续提升。随着电子商务的兴起，消费者的购物习惯也在发生改变，电子商务模式已经成为现有实体门店销售模式的有效补充，软体家具行业在坚持以实体门店为主体销售模式的前提下，新型电子商务模式的销售规模也将进一步扩大，并具有较为广阔的市场空间。目前，软体家具业受消费升级和新零售潮流影响，正处于一个充满机遇和挑战的阶段。

3、公司的行业地位

公司一直以“百亿沙发，百年企业”的愿景为目标，以客户为中心，以产品技术创新为抓手，以生产效率、成本优化为核心，提升企业竞争力。在海外功能沙发市场，公司以产品交期、性价比等优势快速切入市场，深受境外客户的一致好评，是国内功能沙发主要出口商之一。公司经过多年经营发展，市场竞争力不断提升，其产品品质、研发设计能力等均处于行业内较为领先的水平。未来，随着公司募投项目的建设以及智能仓储系统等顺利投入运营，公司将进一步扩大产能、延伸公司的产品线，布局多品类产品；同时加强和完善公司技术研发体系和营销网络的建设，提升公司综合实力，提高公司的品牌知名度，扩大市场占有率，在巩固沙发市场传统优势的基础上，积极探索和开拓其他新产品的市场。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入106,971.18万元，同比增长20.45%；归属于上市公司股东的净利润3,370.83万元,同比减少59.76%；截止报告期末，公司总资产103,230.46万元，同比增长12.52%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

■

其他说明

[注1]：执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

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[注2]：2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司将浙江泽川家具制造有限公司、浙江慧动智能家居有限公司、EBELLO HOME INC、KALM LIVING INC、香港凯茂国际贸易有限公司、好麦家信息技术（杭州）有限公司、好麦家信息技术（深圳）有限公司、源动电子商务（浙江）有限公司、中源海外家具（浙江）有限公司、源动（香港）国际贸易有限公司及源科企业孵化器（浙江）有限公司纳入报告期合并财务报表范围，财务报表合并范围变化情况详见公司年度报告财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-015

中源家居股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2020年4月26日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020年4月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2019年度总经理工作报告》

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2019年年度报告及摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2019年度利润分配预案》

经董事会审议通过，同意公司2019年度利润分配预案，认为该利润分配预案考虑了公司长远发展的资金需求，对公司现金流、每股收益无重大影响，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，使投资者能够共享公司的经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-017）。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

经董事会审议通过，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-019）及《公司章程》。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

经董事会审议通过，同意本次会计政策变更。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-020）。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于开展外汇衍生品交易的议案》

经董事会审议通过，同意公司及全资子公司在2020年度根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，包括远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务，交易金额不超过8亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。有效期为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2020-021）。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经董事会审议通过，同意公司及全资子公司向金融机构申请银行综合授信总额不超过人民币8亿元。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。有效期为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-022）。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于公司租用办公楼暨关联交易的议案》

经董事会审议通过，为解决公司办公场所问题，同意公司向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹勇先生租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢的办公楼（建筑面积共1012.07平方米）做办公用途使用。本次租赁的房屋作为公司办公场所，满足公司正常经营需要，有利于公司经营业务的开展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，不会影响公司的财务状况和经营成果，对公司的独立性没有影响。

关联董事曹勇、胡林福、朱黄强、张芸回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于租赁办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《董事会审计委员会2019年度履职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2019年度履职报告》。

十五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《独立董事2019年度述职报告》

公司2019年年度股东大会将听取独立董事2019年度述职报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2019年度述职报告》。

十六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2020年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年第一季度报告》。

十八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号: 2020-025）。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-016

中源家居股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年 4月26日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年4月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司编制和审核2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2019年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在充分考虑公司2019年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2019年度利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，满足公司审计工作要求，已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，因此，监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次根据财政部修订及颁布的会计准则要求对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意此次会计政策变更。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2019年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

九、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司租用办公楼暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司向实际控制人曹勇先生租赁其所拥有的办公楼，是为了解决公司办公场所问题，有利于公司经营业务的开展，遵循了诚实信用原则和公开、公正、公平原则，关联交易价格合理、公允，符合公司及全体股东的利益。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意此次关联交易事项。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司编制和审核2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

特此公告。

中源家居股份有限公司

监事会

2020年4月28日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-017

中源家居股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例

A股每股派发现金红利人民币0.23元，每股派送红股0股，每股转增0股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度中源家居股份有限公司（母公司）实现净利润69,556,951.76元，本次按10%比例提取法定盈余公积6,955,695.18元，加上以前年度未分配利润余额后，公司累计未分配利润合计为197,130,125.38元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.3元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本8,000万股，以此计算合计拟派发现金红利18,400,000.00元（含税），本年度公司现金分红数额占公司2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.59%。

2.上市公司拟向全体股东每10股送红股0股、以公积金转增0股。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2020年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

董事会审议认为，公司2019年度利润分配预案考虑了公司长远发展的资金需求，对公司现金流、每股收益无重大影响，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，使投资者能够共享公司的经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

（二）独立董事意见

2019年度，公司拟向全体股东以每十股派发现金红利2.3元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。截至2019年12月31日，公司总股本8,000万股，以此计算合计拟派发现金红利18,400,000.00元（含税），本年度公司现金分红数额占公司2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.59%。

我们认为公司2019年度利润分配预案，是基于公司经营计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的，是从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年4月26日召开第二届监事会第十次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

监事会审议认为，公司2019年度利润分配预案是在充分考虑公司2019年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2019年度利润分配预案。

三、对公司的影响及相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司现金流、每股收益无重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-018

中源家居股份有限公司

关于续聘2020年度会计师

事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、人员信息

■

3、业务规模

■

4、投资者保护能力

■

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

■

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

■

（三）审计收费

提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所签署相关协议，并根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其2020年度报酬。2019年度公司审计费用为80.00万元（含内控审计）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构，具备为公司提供审计服务的资质与经验。续聘其为公司2020年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。在担任公司2019年度审计机构期间，能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，满足公司审计工作要求。因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务审计和内部控制审计服务机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2020年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-019

中源家居股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。为了进一步完善公司治理，公司拟修订《公司章程》部分条款。本次修订符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定。修订情况如下：

■

除上述修订以及因上述内容变更导致余下序号相应顺延外，公司章程其他条款不变。

上述事项还需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-020

中源家居股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是依据财政部修订的最新会计准则而进行的相应变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，对中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司于2020年4月26日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更具体情况如下：

一、会计政策变更概述

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会(2017)22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）（以下简称“财会〔2019〕16 号），对一般企业合并财务报表格式进行了修订。已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知的要求对合并财务报表项目进行相应调整。公司按规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、具体内容及对公司的影响

（一）执行新收入准则

1、具体内容

根据财政部修订的《企业会计准则第14号一收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2、对公司影响

公司按照新收入准则的要求，自2020年1 月1 日起执行新收入工具准则，并按照新收入工具准则的规定编制2020年1 月1 日以后的公司的财务报表。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

（二）执行财会[2019]16号通知

1、具体内容

在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《财政部关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的基础上，财政部通过财会[2019]16号通知对合并财务报表格式进行了修订。《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。财会[2019]16号通知将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”以及“应付票据及应付账款”行项目进行了分拆，将原合并利润表中“资产减值损失”和“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

2、对公司影响

(下转572版)

2020年第一季度报告