陕西省天然气股份有限公司

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2020年4月28日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-030）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（七）审议通过《关于2020年度财务预算（草案）的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020年度财务预算（草案）》的编制符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2020年第一季度报告全文及正文〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年4月28日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020年第一季度报告全文》《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-031）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1.第四届董事会第三十次会议决议及签字页。

2.第四届监事会第二十七次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

2020年4月28日

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2020-032

陕西省天然气股份有限公司

关于召开2019年度股东大会通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2020年5月19日召开2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30。

2.网络投票时间：2020年5月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月19日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月19日上午9：15时至下午15：00时期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼11楼会议室。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详见附件1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

3.中小投资者表决情况单独计票。

（六）股权登记日：2020年5月12日（星期二）

（七）出席对象

1.2020年5月12日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.其他相关人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项7项，内容如下：

1.2019年度董事会工作报告

2.2019年度监事会工作报告

3.关于《2019年年度报告全文及摘要》的议案

4.2019年度财务决算报告

5.2019年度利润分配方案

6.关于2019年度固定资产投资计划完成情况及2020年度固定资产投资计划的议案

7.关于2020年度财务预算的议案

上述议案均为普通决议事项，已经公司2020年4月26日召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年4月28日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码表

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2020年5月13日-5月18日

上午 8：30-11：30

下午14：30-17：30

（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号，公司金融证券部。

（三）登记方式

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件2）。

（四）会议联系方式

通讯地址：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部

联系人：贺轶

电 话：029-86156196

传 真：029-86156196

邮 编：710016

邮 箱：heyi@shaanxigas.com

（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362267

2.投票简称：陕气投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月19日上午9:30－11:30时，下午13:00－15:00时；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2019年度股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

委托人签名： 受托人签名：

(法人股东由法定代表人签名

并加盖单位公章)

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

如存在相关意见，请简要说明：

本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期：2020年 月 日

本次股东大会议案表决意见表

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(上接591版)