大恒新纪元科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2020-005

大恒新纪元科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2020年4月27日上午十时整以通讯方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《公司2019年年度报告》全文及摘要

《公司2019年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2019年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

二、《公司2019年度财务决算报告》（详见公司2019年年度报告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

三、《公司2019年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度共实现净利润118,935,298.60元，其中归属于上市公司股东所有者的净利润为73,087,580.74元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积4,313,169.15元，历年滚存可供分配的利润为888,742,334.21元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.08元（含税），实际分配利润3,494,400.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率4.78%。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于2019年度利润分配预案的公告》（临2020-007）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

四、《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

五、《公司2019年度独立董事述职报告》

议案的详细内容请见公司与本公告同日披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

六、《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》

2019年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，编制了审计委员会履职报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、《公司2019年度社会责任报告》

议案的详细内容请见公司与本公告同日披露的《公司2019年度社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、《公司2019年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2019年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、关于计提2019年度减值准备的议案

为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》等相关规定，对合并报表中截至2019年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试，依据减值测试结果，以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备，根据成本与可变现净值孰低确认存货跌价准备。

经核算，本次计提各项减值准备共计38,466,884.78元，考虑递延所得税影响后，将减少归属于上市公司股东的净利润24,175,858.90元。

■

议案的详细内容请见公司于本公告日同日披露的《公司关于计提2019年度减值准备的公告》（临2020-008）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、关于为控股子公司提供担保额度的议案

基于控股子公司日常经营的实际需要，在符合国家有关政策前提下，董事会同意公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供总额合计不超过人民币40,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，对资产负债率超过70%的泰州明昕微电子有限公司、泰州炬昕微电子有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司担保额度分别不超过5,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

议案的详细内容请见本公司于本公告日同日披露的《公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临2020-009）。

本议案需提交2019年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2020年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

公司及控股子公司拟在不影响日常经营且风险可控的情况下，根据自有资金使用需求的变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，额度在有效期内滚动使用。公司提请授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

议案的详细内容请见本公司于本公告日同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2020-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司2019年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，圆满完成了公司2019年度审计任务。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

议案的详细内容请见本公司于本公告日同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-011）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2020-006

大恒新纪元科技股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2020年4月27日上午十时整以通讯方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《公司2019年年度报告》全文及摘要

《公司2019年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2019年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会发表独立意见如下：

公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2016年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2019年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。全体监事一致认为：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完成，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

二、《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2019年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于计提2019年度减值准备的议案

为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》等相关规定，对合并报表中截至2019年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试，依据减值测试结果，以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备，根据成本与可变现净值孰低确认存货跌价准备。

经核算，本次计提各项减值准备共计38,466,884.78元，考虑递延所得税影响后，将减少归属于上市公司股东的净利润24,175,858.90元。

■

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

监事会认为：

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，决议程序合法，依据充分，计提后能够更加公允、真实地反映公司的资产和财务状况，同意本次计提减值准备并提交公司股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2020-007

大恒新纪元科技股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.008万元（含税）；

●2019年度计划分派现金股利3,494,400.00元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的4.78%，主要为了保证公司的现金流，降低新冠疫情带来的风险，并平衡公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报；

●本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

●本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，现将公司2019年度利润分配情况说明如下：

一、公司2019年度利润分配预案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度共实现净利润118,935,298.60元，其中归属于上市公司股东的净利润为73,087,580.74元，根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，公司计提法定盈余公积4,313,169.15元，历年滚存可供分配的利润为888,742,334.21元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股配发现金红利0.08元（含税），实际分配利润3,494,400.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率4.78%。

上述利润分配预案须提交2019年年度股东大会审议。

二、本年度利润分配方案的说明

1、本年度现金分红比例低于30%的原因说明

由于新型冠状病毒感染肺炎疫情突然大规模爆发，公司各生产基地及上下游产业链的复工延迟，短期内对生产和销售造成一定影响，公司需保证现金流稳定，以降低新冠疫情对日常经营的负面影响。

公司的主营业务主要为光机电一体化、机器视觉业务以及数字电视网络编辑及播放系统业务，所在行业存在研发周期长、技术门槛高、投资规模大、投资回报期长等特点。为了有效降低经营风险，公司始终坚持以市场为导向，以产业为核心，以创新和资本为驱动，采取产品多元化经营模式，持续进行创新投入以确保公司的行业核心地位。

公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金和银行贷款，为了应对市场与产业的变化与革新，加强产品研发与成果转化，培育并完善上下游产业链，公司对主营业务整合、新产品研发推广及运营的投入不断扩大，对资金的需求相应增加。为保证公司现有业务的稳步增长、后续业务的有效开拓以及保持公司的竞争优势，公司有必要根据业务发展需要合理储备资金，并严格按照相关法律法规的规定履行必要的程序，进一步优化资金使用。

2、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司业务开展，保障公司业务顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发和市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、审议程序

公司于2020年4月27日召开第七届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。董事会认为：本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司的健康、持续稳定发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司于2020年4月27日召开第七届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司发展规划，在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2020-008

大恒新纪元科技股份有限公司

关于计提2019年度减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“大恒科技”）于2020年4月27日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提2019年度减值准备的议案》。

现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备的概况

为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对合并报表中截至2019年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共计38,466,884.78元，其中：计提信用减值损失合计30,112,181.43元，计提资产减值损失合计8,354,703.35元。

二、计提减值准备的具体情况说明

（一）计提信用减值损失及资产减值损失的情况

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。

报告期内公司共对应收账款和其他应收款计提坏账准备30,112,181.43元，其中：母公司计提坏账准备1,886,204.79元；控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提坏账准备13,405,990.34元；控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提坏账准备14,352,393.64元；控股子公司北京大恒普信医疗技术有限公司计提坏账准备197,468.18元；全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提坏账准备69,285.24元；控股子公司北京大恒激光科技有限公司计提坏账准备200,839.24元。

2、资产减值损失

当存货成本高于其可变现净值时，公司根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

报告期内公司共对存货计提跌价准备8,354,703.35元，其中：公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司计提存货跌价准备3,634,673.27元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提存货跌价准备4,587,245.69元；公司全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提存货跌价准备132,784.39元。

（二） 计提信用减值损失及资产减值损失的金额

■

三、本次计提减值准备对公司的影响

经核算，本次计提各项减值准备共计38,466,884.78元，考虑递延所得税影响后，将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约24,175,858.90元。

四、审计委员会计提2019年度减值准备的意见

公司审计委员会认为：本次计提的减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，是经减值测试后基于谨慎性原则做出的，依据充分。计提减值准备后，公司2019年度财务报表能公允地反映截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提减值准备并提交董事会审议。

五、董事会计提减值准备的合理性说明

公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》的规定，基于实际情况进行判断和减值测试，本着谨慎性原则计提减值准备，依据充分，有助于公允地反映报告期末公司的资产状况，于2020年4月27日召开第七届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提2019年度减值准备的议案》，并提交公司股东大会审议。

六、独立董事对计提2019年度减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，决策程序合法；本次计提减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，能够充分公允地反映公司报告期末的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备并提交公司股东大会审议。

七、监事会对计提2019年度减值准备的意见

公司监事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，决议程序合法，依据充分，计提后能够更加公允、真实地反映公司的资产和财务状况，同意本次计提减值准备并提交公司股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2020-009

大恒新纪元科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司第七届董事会第十六次会议审议，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币40,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，对资产负债率超过70%的泰州明昕微电子有限公司、泰州炬昕微电子有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司的担保额度分别不超过人民币5,000万元。本项担保议案须提交2019年年度股东大会审议。

●截至2019年12月31日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担保余额为人民币27,190万元。

●本项担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第十六次会议审议，在符合国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币40,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币35,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的泰州明昕微电子有限公司、泰州炬昕微电子有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司的担保额度分别不超过人民币5,000万元。上述数据以担保余额计算。

本项担保议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。本授权有效期至2020年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）全资控股子公司

1、泰州明昕微电子有限公司

注册资本：14,100万元，公司持股100%；

注册地址：江苏省泰州市海陵工业区凤凰东路76号；

法人代表：胡毅博

经营范围：半导体器件及其他电子产品制造，电子技术服务和技术咨询；机械零配件的加工、制造；机电设备技术领域的技术开发、技术服务；机电设备及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，该公司经审计后的资产总额为15,446.67万元，负债总额为21,491.95万元（其中银行贷款总额2,920.00万元，流动负债总额21,491.95万元），净资产-6,045.28万元，营业收入2,641.62万元，净利润为亏损2,295.43万元。

2、泰州炬昕微电子有限公司

注册资本：2,000万元，公司持股100%；

注册地址：泰州市海陵区凤凰东路76号；

法人代表：张丽；

经营范围：半导体电子产品的生产,电子技术服务和技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营的商品和技术除外)；机械零配件的加工、制造；机电设备技术领域的技术开发、技术服务；机电设备及配件的销售；计算机软硬件、办公自动化设备、音视频设备、通信产品、自动化控制设备、家用电器的销售；汽车配件的销售(不含发动机)；机械设备、电子设备、仪器仪表、建筑材料、五金产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日，该公司经审计后的资产总额为624.04万元，负债总额为646.23万元（其中给银行贷款总额475.00万元，流动负债总额646.23万元），净资产-22.20万元，营业收入159.09万元，净利润为亏损24.00万元。

（二）非全资控股子公司

1、中国大恒（集团）有限公司

注册资本：30,000万元，公司持股72.70%；

注册地址：北京市海淀区北四环西路51-1号；

法人代表：赵忆波；

经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年12月31日，该公司经审计后的资产总额为159,720.61万元，负债总额为76,876.08万元（其中银行贷款总额6,790.00万元，流动负债总额74,024.08万元），净资产82,844.53万元，营业收入251,143.51万元，净利润6,817.93万元。

2、北京中科大洋科技发展股份有限公司

注册资本：7,367.50万元，公司持股68.49%；

注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼；

法人代表：李江；

经营范围：计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机维修；电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备（无线电发射设备除外）制造；销售电子计算机及外部设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公自动化设备；电脑动画制作技术培训；经营本企业研制开发的技术和生产科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年12月31日，该公司经审计后的资产总额为86,468.12万元，负债总额为40,905.18万元（其中银行贷款总额5,234.00万元，流动负债总额39,261.03万元），净资产45,562.95万元，营业收入61,136.76万元，净利润4,789.42万元。

3、北京大恒普信医疗技术有限公司

注册资本：1,000万元，公司持股95%，中国大恒持股5%；

注册地址：北京市海淀区苏州街3号13层1301-01；

法人代表：陈绍义；

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售医疗器械Ⅱ类、仪器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电、通讯设备、家用电器；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；设计、发布、代理广告；电脑动画设计；维修仪器仪表；产品设计；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至2020年11月19日）；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年12月31日，该公司经审计后的资产总额为543.12万元，负债总额为5,976.20万元（其中流动负债总额5,976.20万元），净资产-5,433.08万元，营业收入406.53万元，净利润为亏损1,575.23万元。

4、北京大恒图像视觉有限公司

注册资本：5,000万元，中国大恒持股86.05%；

注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层；

法人代表：陈绍义；

经营范围：生产图形图像处理系统及专用IC芯片；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年12月31日，该公司经审计后的资产总额为37,545.65万元，负债总额为23,211.99万元（其中银行贷款总额1,200.00万元，流动负债总额20,359.99万元），净资产14,333.66万元，营业收入47,839.98万元，净利润1,844.84万元。

5、北京大恒创新技术有限公司

注册资本：3,000万元，中国大恒持股100%；

注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座11层；

法人代表：赵燕斌；

经营范围：技术咨询、技术服务、技术培训；自动化控制系统、电子计算机、通讯设备、电子元器件、家用电器的开发；销售开发后产品、短波、超短波无线电通讯设备、手持移动电话；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、医疗器械I类、日用品；建设工程项目管理；计算机维修；仪器仪表维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年12月31日，该公司经审计后的资产总额为13,949.55万元，负债总额为8,144.34万元（其中银行贷款总额1,490.00万元，流动负债总额8,144.34万元），净资产5,505.22万元，营业收入45,141.28万元，净利润为亏损197.66万元。

6、北京大恒软件技术有限公司

注册资本：7,000万元，中国大恒持股92.86%；

注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座1101室；

法人代表：贾利斌

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；劳务派遣；工程勘察设计；水文仪器、岩土工程仪器、水利水资源测试仪器、气象仪器设备生产；仪器仪表、自动化监控设备、工业自动化控制设备的生产；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年12月31日，该公司经审计后的资产总额为29,421.46万元，负债总额为22,432.73万元（其中给银行贷款总额100.00万元，流动负债总额22,432.73万元），净资产6,988.73万元，营业收入21,432.39万元，净利润为亏损917.07万元。

7、北京中科大洋信息技术有限公司

注册资本：10,000万元，中科大洋持股100%；

注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼207、209室；

法人代表：李江；

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2019年12月31日，该公司经审计后的资产总额为32,201.43万元，负债总额为25,765.92万元（其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额25,765.92万元），净资产6,435.51万元，营业收入27,488.29万元，净利润1,750.68万元。

三、董事会意见

董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司生产经营的实际需要，担保风险可控。

四、独立董事意见

独立董事同意公司（包括控股子公司）根据各控股子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策的前提下，继续向各控股子公司提供合计总额不超过40,000万元人民币的担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司（包括控股子公司）对外担保余额合计为27,190万元，占公司最近一期经审计净资产的16.59%。上述担保无逾期情况。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

（下转595版）