湖南湘邮科技股份有限公司

公司代码：600476 公司简称：湘邮科技

2019年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

利润表和现金流量表

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：600476 公司简称：湘邮科技

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2019年实现的归属于母公司所有者的净利润-64,235,909.56元，加上期初未分配利润-78,783,410.10元，可股东分配的利润为-143,019,319.66元。

由于公司年末未分配利润为负，2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）公司业务概况

报告期内，公司按照“整合资源、优化结构、突出重点”的原则，进一步明确了平台运营服务、软件开发、系统工程三大业务的业务定位及发展方向，将优势资源配置到核心项目。

平台运营服务类业务：2019年，公司平台运营服务业务明确了“平台+”的业务拓展模式，依托中国邮政车辆运行管控平台，不断挖掘、拓展与车辆相关的新业务增长点，取得了一定成效。新孵化了新能源车、电池租赁、油料增值、单北斗在邮政行业应用等多个项目。

软件开发类业务：2019年，继续重点打造平台级软件，发展了新一代集邮平台、中国邮政地理资源信息平台、中国邮政安全保卫管理信息系统等项目。新一代集邮业务平台项目提供了集邮票品全周期智能信息化分析与管理；中国邮政地理资源信息平台基于互联网地图构建地理服务基础平台，可满足地址匹配和地图基本应用；安全保卫管理信息系统提供了适用于大型机构安保工作的综合管理信息平台，同时构建了高度集成化、自动化、智能化的安防监控体系。此外，公司也在寻找新的发展机会。2019年，金融软件业务新增合同额较上年增长135%，在邮政寄递板块业务也实现了突破，开发了湖南邮政寄递政务客户嵌入式受理平台项目。

系统工程类业务：2019年，强化了新产品孵化、推广、工程实施和设备运营服务工作，推动了系统工程类业务新市场的拓展。重点推进了智能分拣、智能安防以及智慧旅游三大产品，目前智能分拣项目已在陕西进行第一期实施；智能安防项目完成了产品认证检测，并在湖南实施；智慧旅游项目通过与中邮科技有限责任公司的合作，积极跟进中邮科技有限责任公司设备布放的景区客户，为后续策划项目的维护、升级打下了良好基础。

（二）经营模式

2019年公司按照“整合资源、优化结构、突出重点”的原则，进一步明确了平台运营服务、软件开发、系统工程三大业务的业务定位及发展方向。设有北京分公司、软件开发部、系统工程部等机构，负责公司的软硬件产品及提供服务、质量控制。公司建立了集产品定义、技术攻关、原型研制、迭代开发、联调测试、推广运营于一体的全流程产品研发体系；建立了合格供应商体系，保障采购产品的质量和稳定性；建立了完整、规范的业务流程和管理体系，逐步形成了市场化导向的营销和客户服务体系。

（三）行业情况说明

软件和信息服务业是国家战略性新兴产业的重要组成部分。根据工信部公布的数据，2019年全国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入71,768亿元，同比增长15.4%，其中软件产品收入20,067亿元，同比增长12.5%；信息技术服务收入42,574亿元，同比增长18.45%。全行业实现利润总额9,362亿元，同比增长9.9%；软件出口505.3亿美元，同比下降1.1%。规模以上企业超4万家，从业人数达到673万人，比上年末增加28万人，同比增长4.7%。

2020年，工信部将实施国家软件重大工程，国产软件有望持续获得政策支持并逐渐构建自主生态。在技术加速创新、加快迭代的大环境下，软件应用服务化、平台化趋势明显。公司将把握机遇，立足邮政行业，紧贴国家政策和行业发展需求，持续打造技术服务品牌，未来重点在产品规划上发力，加速软件和信息技术服务业与制造业等其他领域的产业融合、技术融合、市场融合，不断提升创新能力和服务质量。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年度公司共实现营业收入29,479.71万元，同比减少5.02%；净利润-6,423.83万元，同比减少6,585.72万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（一）会计政策变更情况

1.会计政策的变更

（1）本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更合并及母公司财务报表列报的影响如下：

■

（2）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

■

（3）本公司自2019年6月10日执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整。对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报无影响。

（4）本公司自2019年6月17日执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据准则规定进行调整。对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2020-003

湖南湘邮科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2020年4月16日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于 2020年4月26日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2019年度总裁工作报告》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《公司2019年度董事会工作报告》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

3、《公司2019年年度报告及报告摘要》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

报告及报告摘要将提交公司2019年年度股东大会审议。

年度报告摘要见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4、《公司2020年一季度报告及报告摘要》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

一季度报告摘要见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,一季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5、《关于公司组织机构调整的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、《关于审议〈湘邮科技2020年度工作方针和工作目标〉的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》

2020年度公司计划完成收入3.6亿元，比2019年度增加22%；计划实现净利润100万元（不包含公允价值变动收益和由此所产生的所得税费用影响金额）。2020年度期间费用预算6,670.49万元，比2019年度增加1.50%。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

8、《公司2019年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2019年实现的归属于母公司所有者的净利润-64,235,909.56元，加上期初未分配利润-78,783,410.10元，可供股东分配的利润为-143,019,319.66元。由于公司年末未分配利润为负，拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

该预案将提交公司2019年年度股东大会审议。

9、《关于审议〈湘邮科技2019年度内部控制评价报告〉的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表赞成的独立意见。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、《关于审议〈湘邮科技2019年度内部控制审计报告〉的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11、《关于公司2019年度日常经营性关联交易执行情况及2020年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

12、《关于向有关银行及融资租赁公司申请2020年度融资额度的议案》

2020年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过4.2亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

13、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

14、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

15、《关于公司2019年度计提减值准备的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

16、《关于续聘会计师事务所担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

17、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

18、《关于修改〈公司重大事项内部报告制度〉部分条款的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

19、《关于修改〈公司内幕信息知情人登记备案制度》部分条款的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

20、《关于修改〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

21、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司2019年年度股东大会将于2020年5月21日14:00在北京鸿雁苑宾馆召开，具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

22、《独立董事2019年度述职报告》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

23、《董事会审计委员会2019年度履职报告》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二○年四月二十八日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2020-011

湖南湘邮科技股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据新修订的《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订及完善。具体修改内容如下：

一、修订的主要内容

■

二、《公司章程》其他条款不变

三、审议程序

公司2020年4月26日召开的第七届董事会第四次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二○年四月二十八日

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2020-004

湖南湘邮科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月21日 14点00分

召开地点：北京鸿雁苑宾馆（北京市怀柔区雁青路6号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月21日

至2020年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11已经公司2020年4月26日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见2020年4月28日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

议案12-13已经公司2019年7月1日召开的第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过。相关内容详见2019年7月2日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（二） 登记时间：请出席本次会议的股东于2020年5月14日9:30-11:30， 13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

（三） 登记地点：本公司董事会办公室。

六、其他事项

（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

（二） 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（三） 联系人：石女士 戴女士

联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

传 真：0731-8899 8859

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南湘邮科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月21日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2020-005

湖南湘邮科技股份有限公司

关于组织机构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2020年4月26日，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称：“公司”）召开的七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

为适应公司战略转型需要，加快“创新驱动、人才强企”核心发展战略的实施，公司拟加大科技创新和人才引进力度，打造公司核心竞争优势，提升经营能力，公司对组织机构进行部分调整，具体如下：

一、强化人力资源管理，成立人力资源部，将原隶属行政管理部的人力资源管理各项职能及人员划入人力资源部。

二、贯彻落实基层党建工作要求，成立党建办公室（与行政管理部实行一门两牌）。

三、剥离原市场经营部的经营管理职能，强化研发职能，突出科技研发的战略支撑作用，将原市场经营部更名为科技发展中心。

四、推进公司经营主体事业部制改革，成立车联网运营事业部（与北京分公司实行一门两牌），将软件开发部、系统工程部更名为软件事业部、系统工程事业部。

调整后的公司组织机构图如下：

■

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二○年四月二十八日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2020-006

湖南湘邮科技股份有限公司

关于2019年度日常经营性关联交易执行情况及2020年度日常经营性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

2020年4月26日，公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常经营性关联交易执行情况及2020年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5位关联董事回避表决，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

一、2019年度公司日常经营性关联交易情况

1、2019年度日常经营性关联方交易预计和执行情况

单位：万元

■

2019年公司与关联方实际产生关联交易27,900.07万元,与2019年度计划比较减少4,099.93万元,减少 12.81％，实际情况与计划存在差异主要系客户投资计划延迟所致。

2、2019年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况

（1）2019年1月，公司与中国邮政集团公司签订《邮政机要总包跟踪监测系统应用软件开发与实施服务合同》，合同金额为956万元；

（2）2019年3月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政安全保卫管理信息系统工程软件开发服务合同》，合同金额为328万元；

（3）2019年5月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政地理资源信息平台工程软件开发服务合同》，合同金额为325万元；

（4）2019年5月，公司与中邮智递科技股份有限公司、环宇邮电国际租赁有限公司共同签订《中邮速递易2019年智能信报箱（湘邮科技001）租赁项目购销合同 》，合同金额为898.19万元；

（5）2019年9月，公司与中国邮政集团公司签订《中国邮政2019年第一批IT硬件设备（浪潮云服务器）采购》合同，合同金额为2,205.60万元；

（6）2019年12月，公司与中国邮政集团公司湖南省分公司签订《湖南邮政11185服务项目外包合同》，合同金额为943.98万元；

（7）2019年12月，公司与中国邮政集团公司（16个省级）分公司签订《2016年中国邮政机要车载安防设备集中采购合同书》，合同金额为536.80万元。

二、2020年度公司日常经营性关联交易

1、主要关联方介绍和关联方关系

（1）中国邮政集团有限公司

a.基本情况

注册资本：人民币1,376亿元

注册地址：北京市西城区金融大街甲3号

法定代表人：刘爱力

主要经营范围：国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信和义务兵通信业务；邮票发行业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）等

企业类型：有限责任公司（国有独资）

b.与本公司的关联关系

北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%的股权，是公司的控股股东，而其同时也是中国邮政集团有限公司旗下中邮资本管理有限公司的全资子公司。同时，中国邮政集团有限公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司10,229,332股，占公司总股本6.35％。因此，中国邮政集团有限公司为公司实际控制人，属公司关联方。

c.其他说明

根据中国邮政集团有限公司内部法人体制改革的要求，全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司，不再具有独立法人资格。因此，公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团有限公司及其授权下属单位签署。

（2）中国邮政集团有限公司下属的子公司、其实际控制的其他公司

中国邮政集团公司有限公司作为公司实际控制人，其下属的子公司、实际控制的其他公司属于公司关联方。

2、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的销售产品的关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。

3、2020年度日常经营性关联交易类型及预计金额

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司2020年度主要的日常经营性关联交易类型及金额进行了预计。

公司2020年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下：

单位：万元

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4、关联交易说明

（1）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：

公司前身湖南省邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随很大程度的关联交易；同时，公司在邮政行业中的地位及长期的技术、市场资源积累，使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是公司进一步发展壮大的基础。

（2）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：

公司是面向全国邮政行业的软件开发、系统集成商及产品供应商，主要业务集中于邮政行业。

（3）公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

5、关联交易协议签署情况

关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

三、审议程序

1、2020年4月26日，公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常经营性关联交易执行情况及2020年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5位关联董事回避表决，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

2、该关联交易议案将提交公司2019年年度股东大会审议。与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议

2、独立董事事前认可意见及独立意见

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二○年四月二十八日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2020-007

湖南湘邮科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，是公司按照财政部2017年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。

●公司将自2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不会对公司财务状况产生影响。

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

(下转599版)

2020年第一季度报告