广州白云电器设备股份有限公司
(上接601版)
白云电气集团将按照盈利预测补偿协议及其补充协议，在补偿股份的同时，将获取的白云电器2017年度至2019年度税后分红收益赠送给白云电器，其中，若2019年度权益分派股权登记日在回购本次补偿股份的注销日之后，白云电气集团将不涉及返还2019年度分红收益。
四、桂林电容未能完成业绩承诺的主要原因
桂林电容2019年实现的扣除非经常性损益后的净利润为2,277.83万元，未实现业绩承诺，主要由于：
1、2018年9月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，提出要加快5条特高压直流、7条特高压交流、2条常规直流/背靠背直流建设，未来三年有望拉动2000亿元以上输变电投资，特高压项目开启了第三轮建设高峰。桂林电容作为市场份额连续多年稳居行业前两名的特高压电力电容器生产厂商，根据市场形势，2019年度执行“聚焦特高压”的经营策略。但受到2019年电网投资规模有所控制，同时当年国家电网及国家南方电网特高压重点工程的建设时间均有所推迟，虽然已招标项目全部中标但部分尚未实现收入，同时大部分线路尚未开始招投标，桂林电容尽管顺利完成土耳其凡城和巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔两个海外特高压直流工程项目，2019年度整体收入仍不达预期。
2、桂林电容的高毛利率产品是特高压/超高压滤波成套装置，2019年主要供货给“一带一路”的两个海外项目，即土耳其凡城和巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔两个特高压直流工程项目，而该订单毛利率受各种综合因素影响，较常规订单毛利率有较大幅度下降；同时其他项目主要为电压等级220千伏以下的非特高压产品，毛利率相对较低，以上导致桂林电容2019年利润水平不达预期。
由于以上原因，导致桂林电容2019年度的经营业绩下滑，在2019年度没有完成业绩承诺。
五、业绩承诺的补偿方案
（一）应补偿的股份
根据盈利预测补偿协议及其补充协议，白云电气集团需要进行业绩补偿。根据业绩补偿约定的计算公式“当年应补偿的股份数量＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期累计承诺净利润数总和×（标的资产的交易价格÷本次发行价格）－已补偿股份数量－已补偿的现金金额÷本次发行价格”，白云电气集团需要补偿的股份数量为10,117,014股。
根据盈利预测补偿协议及其补充协议，白云电器应在相关年度的年度报告披露后三十日内召开董事会，确定以人民币1.00元总价回购并注销补偿义务人当年应补偿的股份数量，并于白云电器年度报告公告后四十五日内以书面方式通知补偿义务人应补偿的股份数量，补偿义务人应在接到白云电器书面通知之日起三十日内实施补偿。
（二）现金分红返还情况
同时，由于桂林电容2019年未能完成业绩承诺，根据盈利预测补偿协议及其补充协议的约定，白云电气集团应当将补偿股份在业绩承诺期间获得的税后分红收益赠送给白云电器。公司在业绩承诺期实施的现金分红情况如下：
1、经2018年5月18日白云电器2017年年度股东大会审议通过，白云电器于2018年7月16日以公司总股本442,740,648股为基数，每股派发现金红利0.088元（含税）。白云电气集团应当赠送白云电器的税前分红收益为890,297.232元，税后分红收益为890,297.232元。
2、经2019年5月17日白云电器2018年年度股东大会审议通过，白云电器于2019年6月10日以公司总股本442,740,648股为基数，每股派发现金红利0.115元（税前）。白云电气集团应当赠送白云电器的税前分红收益为1,163,456.61元，税后分红收益为1,163,456.61元。
3、2020年4月26日，白云电器第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，拟定公司2019年利润分配方案为：以本次权益分派股权登记日总股数为基数，对全体股东按每10股派发1.1元利润（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、重大资产重组股份回购注销等发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该事项尚需白云电器2019年度股东大会审议。
白云电气集团将按照盈利预测补偿协议及其补充协议，在补偿股份的同时，将获取的白云电器2017年度至2019年度税后分红收益赠送给白云电器，其中，若2019年度权益分派股权登记日在回购本次补偿股份的注销日之后，白云电气集团将不涉及返还2019年度分红收益。
公司将督促白云电气集团按照《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的相关约定方式及时履行补偿义务，公司也将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
基于标的公司桂林电容未能按承诺完成业绩，导致公司合并净利润出现一定程度的下滑，归属于母公司股东的净利润较同期下降6.14%。
同时补偿义务人因标的公司桂林电容实际净利润未达承诺净利润，需补偿公司股份数量为10,117,014股。
七、致歉声明
受多重因素影响，桂林电容未能完成2019年的业绩承诺目标，公司董事长、总裁对此深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
后续，公司将督促补偿义务人按照协议的约定，在规定期限内及时履行补偿义务。同时，公司董事会和管理层将加强对桂林电容的管控，进一步优化整合资源，督促其落实各项经营举措，努力提升业绩回馈全体股东，感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
八、内部审议程序
公司于2020年4月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于桂林电力电容器有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况专项说明的议案》，公司的独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
九、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于桂林电力电容器有限责任公司2019年度合并利润表的专项审核报告》；
2、中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2019年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明；
3、中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2019年度持续督导意见。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2020-020
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：张宁
■
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：汤凤霞
■
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：梁肖林
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
■
2020年度的审计费用将基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素与会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2019年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（三）董事会审议情况
公司于2020年4月26日召开了第六届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2020年 4月 28 日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2020-021
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司总资产、负债总额、净资产、净利润等产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部修订的相关会计准则进行会计政策变更，独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的主要内容
（一）会计政策变更的原因
1.财政部于2017年7月5日修订颁布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业。
2.财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
3、财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的财会〔2019〕9号。
（二）变更日期：
上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始施行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部财会〔2017〕22号、财会〔2019〕8号、财会〔2019〕9号）的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）新收入准则
新收入准则的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
（二）新非货币性资产交换准则
《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》变更的主要内容：修订了货币性资产交换的定义；明确了准则的适用范围；规定了确认换入资产和终止确认换出资产的时点，以及当换入资产的确认时点与换出资产的终止确认时点不一致时的会计处理原则；细化了非货币性资产交换的会计处理；增加了有关披露要求。
（三）新债务重组准则
《企业会计准则第12号一一债务重组》变更的主要内容：修订了债务重组的定义；明确了准则的适用范围；修订了债务重组的会计处理；简化了债务重组的披露要求。
本次会计政策变更的内容均属于根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合国家法律、法规的要求和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、广州白云电器设备股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
2、广州白云电器设备股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2020年 4月 28日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2020-022
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于召开2019年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月18日 14点 00分
召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月18日
至2020年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，公告刊登于2020年4月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司将在2019年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2019年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、12
应回避表决的关联股东名称：胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明 身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持 有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
③融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营 业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
④股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2019 年 5 月 14日下午 17:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，信函以收到邮戳为准，传真、信函、邮件上请注明“股东大会”字样，并请在传真或信函上注明联系电话。为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
（二）会议联系：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
通信地址：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号白云电器董事会办公室
邮编：510460
联系人：甘蔚 联系电话：020-86060164 传真：020-86608442
邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
（三）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。
六、其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
特此公告
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2020年4月28日
报备文件：
《广州白云电器设备股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
广州白云电器设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2020-018
转债代码：113549 转债代码：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
2019年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●
● 每股分配比例：A 股每 10 股拟派发现金红利 1.1元(含税)，本年度不送红股，不以公积金转增股本。 ●
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为159,239,332.27元。经第六届董事会第二次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下：
公司拟以红利发放股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2019 年 12月 31 日，公司总股本为451,930,648股，以此计算合计拟派发现金红利49,712,371.28元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为31.22%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第六届董事会第二次会议于 2020年4月26日审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意公司2019年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2019年年度股东大会审议。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第二次会议决议》。
（二）独立董事意见
我们认为2019年度公司盈利状况良好，根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，并考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，经营资金需求较大等情形，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东即期利益和长远利益，公司2019年度的利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，也与公司实际经营情形相匹配，并且上述现金分红不会对公司的经营现金流造成影响，利润分配方案合理合法，符合公司发展的战略规划和股东利益的最大化。同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2020年4月26日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《2019年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2020-012
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日以现场加通讯表决的方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到9名，实到董事8名，独立董事傅元略先生、周渝慧女士以通讯方式出席并进行表决，非独立董事陈烁先生因工作原因委托胡德兆先生代为表决。公司监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
二、审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
三、审议通过《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度独立董事述职报告》。
四、审议通过《关于〈2019年度审计委员会履职情况报告〉的议案》
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度审计委员会履职情况报告》。
五、审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于公司〈2019年度财务报表〉的议案》
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
七、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
八、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉及〈2020年度财务预算报告〉的议案》
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
九、审议通过《关于公司〈2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况〉的议案》
关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏已回避表决。
表决情况：同意票6票，回避票3票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
十、审议通过《关于公司〈2020年度董监高薪酬分配方案〉的议案》
关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏、王义已回避表决
表决情况：同意票5票，回避票4票，弃权票0票，反对票0票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
十一、审议通过《关于公司2020年度融资计划及相关授权的议案》
按照公司2020年度经营计划，公司进行了资金及融资需求预算，2020年度计划融资总额度（包括：贷款、银承、保函、信用证、供应链融资等）拟定为不超过等值人民币98亿元，在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币98亿元。2019年已取得的银行授信额度66亿元到期时，办理申请延续手续。
公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动。在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还银行贷款。
公司2020年度的融资计划，授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、董事兼副总经理王义组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
十二、审议通过《关于公司购买理财产品的议案》
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
十三、审议通过《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对控股子公司提供担保预计的公告》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
十四、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为159,239,332.27元。根据《公司章程》关于利润分配的规定，拟定公司2019年利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日总股数为基数，对全体股东按每10股派发1.1元利润（含税）。截至2020年4月26日，公司总股本为451,930,648股，计算合计拟分配利润49,712,371.28元。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、重大资产重组股份回购注销等发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
十五、审议通过《关于〈桂林电力电容器有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况专项说明〉的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于桂林电力电容器有限责任公司2019年度合并利润表的专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZC10282号），桂林电容2019年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为2,277.83万元，未达到当年业绩承诺。
截至2019年，桂林电容的业绩完成情况如下：
单位：万元
■
注：上述“净利润”均为“扣除非经常性损益后的净利润”；“累计净利润”为自2017年至计算当年的累计净利润金额。
公司及业绩承诺方将严格按照重大资产重组的相关规定和程序，履行重大资产重组中关于承诺利润未达预期的股份补偿承诺，切实保护中小投资者的利益。
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于桂林电力电容器有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况专项说明及致歉的公告》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
十六、审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
与会董事同意续聘立信会计事务所（特殊合作伙伴）为2020年度外部审计机构，聘期为1年，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
十九、审议通过《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2020年 4 月 28 日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2020-013
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日以现场表决的方式召开第六届监事会第二次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。出席会议的监事应到5名，实到监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
二、审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。
三、审议通过《关于公司〈2019年度财务报表〉的议案》
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
四、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《可转债募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
五、审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉和〈2020年度财务预算报告〉的议案》
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
六、审议通过《关于公司〈2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况〉的议案》
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
七、审议通过《关于公司〈2020年度董监高薪酬分配方案〉的议案》
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
八、审议通过《关于公司2020年度融资计划及相关授权的议案》
按照公司2020年度经营计划，公司进行了资金及融资需求预算，2020年度计划融资总额度（包括：贷款、银承、保函、信用证、供应链融资等）拟定为不超过等值人民币98亿元，在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币98亿元。2019年已取得的银行授信额度66亿元到期时，办理申请延续手续。
公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动。在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还银行贷款。
公司2020年度的融资计划，授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、董事兼副总经理王义组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
九、审议通过《关于公司购买理财产品的议案》
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议表决。
十、审议通过《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保预计的公告》。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议表决。
十一、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为159,239,332.27元。根据《公司章程》关于利润分配的规定，拟定公司2019年利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日总股数为基数，对全体股东按每10股派发1.1元利润（含税）。截至2020年4月26日，公司总股本为451,930,648股，计算合计拟分配利润49,712,371.28元。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、重大资产重组股份回购注销等发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
十二、审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十三、审议通过《关于〈桂林电力电容器有限责任公司2019年业绩承诺实现情况专项说明〉的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于桂林电力电容器有限责任公司2019年度合并利润表的专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZC10282号），桂林电容2019年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为2,277.83万元，未达到当年业绩承诺。
截至2019年，桂林电容的业绩完成情况如下：
单位：万元
■
注：上述“净利润”均为“扣除非经常性损益后的净利润”；“累计净利润”为自2017年至计算当年的累计净利润金额。
公司及业绩承诺方将严格按照重大资产重组的相关规定和程序，履行重大资产重组中关于承诺利润未达预期的股份补偿承诺，切实保护中小投资者的利益。
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于桂林电力电容器有限责任公司2019年业绩承诺实现情况的专项说明及致歉的公告》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2020-014
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
可转债募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）可转债募集资金金额及到位情况
2019年6月21日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022号）文核准，本公司向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZC10547号验资报告。
发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。
（二）可转债募集资金本年度使用金额及年末金额
本公司本次可转债募集净额为：866,052,000.00元，已使用210,000,000.00元补充流动资金。另外根据公司编号临2019-090公告：根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截止2019年12月31日，募集资金专户余额为：260,230,837.30元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》规定存放、使用、管理资金。
（二）监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》等法律、法规的规定，白云电器和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2019年12月17日分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019年12月31日，白云电器及本次募投项目的实施主体韶关明德电器设备有限公司（系白云电器的全资二级子公司，本次以下简称“明德电器”）与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020年1月21日，白云电器及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司（系白云电器的全资子公司，以下简称“中智德源”）与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开立了中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行的4个专项账户。截止2019年12月31日，募集资金专项账户余额为260,230,837.30元，账户具体情况如下：
■
备注1：中智德源与中国银行股份有限公司广州民营科技园支行开立的募集资金账户于2020年1月21号开立，其募集资金的余额不计入截至2019年12月31日的募集资金的余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2.1亿元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
先期投入4,757,711.44元，尚未置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2019年12月18日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币4亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，广州白云电器设备股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了广州白云电器设备股份有限公司可转债募集资金2019年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈等多种方式，对白云电器2019年度公开发行可转换公司债券募集资金在2019年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。
中信证券认为公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广州白云电器设备股份有限公司可转债募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
附表：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2020年 4 月 28 日
附表：1、募集资金使用情况对照表
■
