江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2020-007

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司经营活动分为四类业务：机械制造、供应链贸易、有色金属采选、农业信息化。从收入权重看，机械制造和供应链贸易居前；从资产权重看，机械制造和矿业占比高；从经营成果看，机械制造和矿业影响大。

机械制造是公司传统主业，产品主要分为非道路用发动机及终端产品、零部件三大类，包括：中小功率柴汽油发动机、发电机组、铸件、压铸件、金加工件等，产品主要用于农用机械、小型工程机械、小型动力、扫雪、清洗、园林机械等。该业务具备完整的研发、采购、制造和销售体系，汽油动力产品以OEM模式为主，基本出口，柴油动力产品市场包括国内外。

供应链贸易：为挖掘公司优势资源，增加业务规模，报告期内公司在现有出口业务基础上进一步拓展，布局国内贸易。在该业务中公司定位于供应链的中间批发商，与拥有终端客户资源的第三方合作，根据客户资源需求开展供应链贸易。

有色金属采选位于西藏，矿山资源品种主要为铅、锌、铜等，产成品为铅精矿粉、锌精矿粉、铜精矿粉，含伴生银，现有业务流程为勘探-开采-选矿-销售。

农业信息化业务现阶段市场地域上集中于上海，提供的产品和服务包括农业信息服务、生产管理系统、农用数据应用等。

在业绩驱动因素上，因从事的机械制造细分业务为充分竞争行业，且大部分产品终端市场位于海外，其业务特点决定了规模、原材料价格和汇率对公司业绩敏感性较高；有色金属业务盈利能力的敏感性因素为大宗商品价格，同时安全环保成本及政策不确定对业务的影响亦越来越明显；商品价格和风险控制则是供应链贸易的主要关注点。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因

公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，决定自2019年11月1日起，将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式，此项会计政策变更采用追溯调整法，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

第四季度大额亏损的原因说明：

1、经公司第八届董事会第八次、第九次会议、第八届监事会第七次、第八次会议和2019年临时股东大会审议通过，公司于2019年第四季度处置部分固定资产，对明鑫煤炭和中凯矿业计提相关减值准备，形成大额损失。具体内容请查阅《关于出售闲置固定资产的公告》（2019-050）、《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的公告》（2019-054）、《关于对控股子公司相关资产计提减值准备的公告》（2019-055）。

2、期末资产负债表日，公司对合并报表范围内各类资产进行清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提减值准备的资产项目，并根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定相应计提减值准备，该项计提形成损失。具体内容请查阅《关于2019年度计提资产减值准备及资产报废的公告》（2020-008）。

3、受本年宏观经济形势和中美贸易关系冲击，报告期内公司机械板块收入规模呈阶段性下降，同时公司资产梳理和管理优化仍在逐步推动过程中，毛利降低和管理成本的支出，再叠加煤炭等板块的持续亏损，造成公司本年度经营亏损。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，国内经济增速放缓，中美贸易摩擦反复拉锯，世界贸易紧张局势加剧，地缘政治复杂多变。受内外多种因素影响，报告期公司实现总收入144,535.43万元，同比下降5.4%；其中：机械制造业务2019年收入规模102,180.36万元，同比下降26.76%；国外业务收入总额64,201.88万元，同比下降31.94%；国内业务实现总收入80,333.55万元，同比增长37.43%。

在国家推动高质量发展和经济结构改革的背景下，国内行业发展水平呈分化态势。国内传统农机行业受市场需求不振、粮价走低、补贴拉动效应递减等影响，依然延续低速运行态势，市场销量持续下滑。公司机械制造国内业务目前仍与传统农机行业息息相关，报告期内销售规模亦随之下降。虽公司已实施新品战略，但目前尚未能完全弥补原业务下滑空间。国外业务中，受进口国政治波动、经济贸易政策变化，以及中美贸易关税，通机2018年提前备货等多方面影响，销售收入同比减少。在规模下行的同时，因经营负担重，关税成本增加，以及汇率波动等因素影响，报告期公司内燃机产品毛利率同比下降。

公司有色金属在采矿山龙玛拉铅锌矿已进入开采尾声，充填费用加大，而经论证可采经济储量减少，矿权及相关资产需加速摊销，导致成本急遽上升，报告期内该业务虽销售收入同比增长过半，仍形成亏损。

为充分调动现有资源，提高资产使用效率和收益率，以及未来挖掘更多业务可能性，在紧扣风险控制的前提下，报告期公司开始涉足国内贸易，积累相关经验，并取得一定收益。

报告期，公司通过整合业务、清理资产、优化管理三大类措施，关停持续亏损的煤炭和农装业务，处置闲置无效资产，重塑管理体系，显著降低企业未来发展成本，明晰盈利路径，为下一年经营提质奠定基础。

2020年，面对外部不确定性加大，公司上下将践行“客户、品质、效率”的核心价值观，提高风险防范意识，坚持以减亏扭亏和效益提升为工作中心，对内进一步整合主业，提升管理水平，对外推动闲置资产处置和非主业剥离，切实推进产业结构、市场结构和产品结构调整，进一步聚焦核心业务，全面提升公司核心竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本公司经董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

■

（2）本公司经董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：

■

（3）本公司经第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议，通过了《关于会计政策变更的议案》，公司决定自2019年11月1日起，将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式，此项会计政策变更采用追溯调整法，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下（单位：元）：

对合并报表的影响：

■

对母公司报表的影响：

■

（4）本公司经董事会会议批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

（5）本公司经董事会会议批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

董事长：向志鹏

二○二○年四月二十七日

证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2020-006

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议的通知于2020年4月14日以通讯方式发出，会议于2020年4月24日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人，会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2019年度利润分配方案》；

经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润-50,776.19万元，合并报表归属于上市公司股东所有者的净利润-96,030.91万元，且合并资产负债表和母公司资产负债表未分配利润皆为负。鉴于此，根据《公司章程》的规定，公司2019年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2019年度高级管理人员薪酬方案》；

根据2019年度公司经营目标完成情况及个人年度绩效考核结果确定公司高级管理人员2019年度薪酬总额为人民币268.83万元。

关联董事贾浚先生、王乃强先生回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备及资产报废的议案》；

公司本次计提信用减值924.48万元、资产减值11,694.55万元，报废资产净值1,446.05万元；合计减少公司2019年度合并财务报表利润总额14,065.08万元。

公司本次计提资产减值准备及资产报废符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2019年度计提资产减值准备及资产报废的公告》（2020-008）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2019年度核销坏账的议案》；

本次核销子公司坏账92,447.01元，其中控股子公司江苏江动盐城齿轮有限公司销售货款46,847.01元，控股子公司江苏东禾机械有限公司销售货款45,600.00元，核销的坏账均已全额计提坏账准备。公司本次核销坏账基于会计谨慎性原则，符合会计准则和相关政策要求，公允地反映了公司财务状况和资产价值。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

公司（含合并报表范围内子公司）2020年度向金融机构申请综合授信额度为最高不超过人民币8亿元，该授信额度指敞口额度，可循环使用。具体方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、出口保理等。有效期至2020年度股东大会审议通过2021年度综合授信额度为止。公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2020年度为子公司提供担保的议案》；

为保证公司2020年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司在2020年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币6亿元的担保额度，该额度为最高担保额，可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为股东大会审议通过本议案之日至2020年度股东大会召开日期间。担保额度具体分配如下：

■

授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2020年度为子公司提供担保额度的公告》（2020-009），本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》（2020-010），本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《公司2020年第一季度报告正文及全文》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）、《关于修订印发〈企业会计准则第 14号一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（2020-012）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（2020-013），本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司董事向志鹏先生、贾浚先生、王乃强先生为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余4名董事参与了表决。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

独立董事发表同意的独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事向志鹏先生、贾浚先生、王乃强先生为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余4名董事参与了表决。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

独立董事发表同意的独立意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

为了具体实施公司2020年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2020年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量和行权/授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；

（9）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；

（10）授权董事会对公司2020年股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）签署、执行、修改任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；

（12）提请股东大会为本次股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（13）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（14）就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

（15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权与限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事向志鹏先生、贾浚先生、王乃强先生为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余4名董事参与了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

定于2020年5月22日召开公司2019年度股东大会，具体内容请见公司于同日公告的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》（2020-015）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述需提交股东大会审议的议案具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2019年度股东大会材料》。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2020-008

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备及资产报废的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况

1、计提资产减值损失原因及金额

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的规定，为客观、公允地反映公司资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至2019年12月31日合并报表范围内各类资产进行清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提减值准备的资产项目，并相应计提的减值准备。

经清查、测算，本次公司共计提各项减值准备12,619.03万元，该金额不包括已经公司第八届董事会第九次会议审议批准计提的资产减值事项，本次计提明细如下：

单位：人民币万元

■

2、计提资产减值准备说明

（1）信用减值损失：本公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

根据公司信用减值的会计政策，报告期公司计提信用减值924.48万元。

（2）存货跌价损失：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

期末公司包括农装和柴油机等部分库存产品，对比公司实际销售案例，对存货按估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的可变现净值，发现存在减值迹象，从而根据测算结果计提相应存货跌价准备4,630.81万元。

（3）固定资产减值损失：资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

子公司账面净值2,232.93万元的27项资产，主要为进口设备，因国内已逐步出现替代产品导致设备价值下降。根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2019]第430号评估报告，该部分资产评估价值为1,224.57万元。

子公司账面净值2,001.25万元的6项机器设备，根据设备产能和实际生产情况，以及设备维修状况，经江苏华信资产评估有限公司评估价值为800.50万元（苏华评报字[2020]第080号评估报告）。

据此，公司计提固定资产减值2,154.71万元。

（4）无形资产损失：使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

基于聚焦战略，结合业务整合情况，公司对研发项目进行清理。根据清理结果对中止、收缩业务的研发项目，部分面临排放升级产品的研发项目，以及未来不能为公司带来经济收益的研发项目计提减值4,773.43万元。

二、本次资产报废情况

1、本次资产报废原因

为提高资产使用效率和经营效率，更加真实地反映公司资产和财务状况，配合公司业务整合，公司持续对机械制造基地进行资源整合和资产梳理。根据梳理结果，继续将因业务、产线搬迁而无法随之搬迁，或因业务规模/状况发生变化不再具备使用价值，毁损且无修理价值以及面临淘汰的机器设备等在建工程和固定资产予以报废处置。

2、本次资产报废金额

本次予以报废的资产账面净值合计人民币1,446.05万元，报废资产分别由公司及子公司持有。

三、本次计提资产减值准备和资产报废对公司的影响

公司本次计提信用减值、资产减值及资产报废合计减少2019年度合并财务报表利润总额14,065.08万元。其中，计提信用减值、资产减值减少利润总额12,619.03万元，资产报废减少利润总额1,446.05万元。

四、本次计提资产减值准备和资产报废的审议程序

本次计提资产减值准备和资产报废事项已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议审议通过。

五、董事会关于计提资产减值和资产报废的合理性说明

公司本次计提资产减值准备及资产报废符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、独立董事意见

公司2019年度计提的资产减值准备和相关资产报废事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提和报废依据合理、充分，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备和资产报废事项的决策程序有效，同意本次计提资产减值准备和资产报废的议案。

七、监事会意见

公司根据企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备和对相关资产予以报废，依据充分，符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，使得公司的会计信息更准确，符合《企业会计准则》的相关规定。

八、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、第八届监事会第十次会议决议；

3、独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2020-009

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于2020年度为子公司

提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保额度的预计情况

1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司2020年度拟向金融机构申请最高不超过人民币8亿元的综合授信额度。为保证公司2020年度融资计划的实施，公司拟为全资子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币6亿元的担保额度。担保额度具体分配如下：

■

2、对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为2019年度股东大会审议通过本议案之日至2020年度股东大会召开日期间。担保额6亿元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。

3、2020年度为子公司提供担保额度议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，本项担保不构成关联交易，将提交公司2019年度股东大会审议。

二、公司对子公司担保额度预计情况

■

三、被担保子公司基本情况

1、被担保的江苏江淮动力有限公司、江苏江动集团进出口有限公司、江苏江动柴油机制造有限公司皆为公司持股100%的全资子公司，三家子公司基本情况如下：

■

2、被担保的三家子公司2019年经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

四、担保内容

公司在担保额度内为子公司在有效期内（2019年度股东大会审议通过本议案之日至2020年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、董事会意见

公司提供担保的目的是为了满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。公司对其具有控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东的利益。

担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及《公司对外担保管理制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。

六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

本次担保额度生效后，公司及控股子公司的担保额度总额为6亿元，皆为公司对全资子公司提供的担保额度，占公司2019年底经审计净资产的27.72%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

七、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2020-010

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于拟续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月24日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作多年，在为公司提供2019年度审计服务过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年报审计报酬为120万元，为公司提供2019年度内部控制审计报酬为40万元。

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，业务范围包括财务报告审计、内控审计、相关鉴证报告、专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1．机构信息

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际上海分所（以下简称“上海分所”）具体承办。上海分所于2004年成立，负责人为胡建军，注册地址为上海静安区恒丰路600号(1-5)幢2001-8室。上海分所成立以来一直从事证券服务业务。

2．人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000 人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

3．业务信息

天职国际2018 年度业务收入16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4．执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师郭海龙，中国注册会计师，2004年起从事审计工作，从事证券服务业务超过16年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师周垚，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力.

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5．诚信记录

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分，累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

项目合伙人及签字会计师郭海龙、拟签字注册会计师周垚、拟担任项目质量控制复核人周薇英最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．董事会审计委员会履职情况

（下转614版）

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人向志鹏、主管会计工作负责人王月兵及会计机构负责人(会计主管人员)程艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期末不存在约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

（1） 货币资金期末较期初减少44.55%，主要因本期购买保本型金融产品所致；

（2） 应收票据期末较期初增加89.31%，主要因报告期收到客户票据增加；

（3） 应收账款期末较期初增加52.07%，主要因报告期新增信用期内的应收账款增加；

（4） 债权投资期末较期初增加100.00%，主要因报告期内定期存单增加；

（5） 其他流动负债期末较期初增加103.67%，主要因报告期内已贴现或已背书但尚未到期的应收票据增加。

2、合并利润表项目

（1） 营业收入本期较上期减少32.39%，主要因报告期受疫情影响，国内市场需求推后，以及公司停产和物流限制导致部分出口订单交付推迟；

（2） 销售费用本期较上期减少42.69%，主要因报告期销售规模下降；

（3） 管理费用本期较上期减少63.63%，主要因报告期职工薪酬减少、折旧与摊销减少、相关业务终止带来的成本费用减少；

（4） 财务费用本期较上期增加143.06%，主要因报告期利息收入减少；

（5） 投资收益本期较上期减少34.30%，主要因上期存在远期结汇合约投资收益；

（6） 公允价值变动损益本期较上期增加169.57%，主要因报告期交易性金融资产公允价值变动损益增加；

（7） 资产处置收益本期较上期减少97.19%，主要因报告期较同期处置资产收益减少；

（8） 营业利润本期较上期增加217.39%，主要因报告期经营成本和相关费用降低。

3、合并现金流量表项目

（1） 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加1,898.60万元 ，主要系报告期收到4000万元新厂区土地及建筑物转让款；

（2）筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少14,023.84万元，主要系报告期筹资活动收到的现金较同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第八届董事会第九次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，公司决定剥离煤炭业务，关停全资子公司巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司（以下简称“明鑫公司”），成立资产清理小组对其进行资产清理，尽快将明鑫公司变现，具体内容请见公司于2019年12月20日在巨潮资讯网披露的《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的公告》（2019-054）。截至报告日，明鑫公司变现工作尚未有实质进展，董事会将继续按照股东大会的授权谋求将明鑫公司尽快对外处置。

2、公司控股子公司西藏中凯矿业股份有限公司所属的西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉铅锌矿采矿许可证有效期至2020年1月17日，根据西藏自治区自然资源厅出具的《关于西藏那曲嘉黎县龙玛拉铅锌矿采矿许可证正在办理延续手续的说明》，龙玛拉铅锌矿采矿权正在西藏自治区自然资源厅办理延续手续。同时，经嘉黎县应急管理局、嘉黎县政府、那曲市应急管理局审批同意，龙玛拉矿山目前经营活动正常。

3、2018年7月12日，盐城市国土资源局、盐城经济技术开发区管理委员会与本公司签定《收回国有土地使用权协议书》及相关《协议书》。根据协议，盐城市国土资源局委托盐城经济技术开发区管理委员会有偿收回公司位于盐城经济技术开发区希望大道南路58号的闲置土地使用权，面积合计344,757平方米（合517.1355亩），包括土地及附属所有建筑物（含附属设施），补偿总价为16,059万元，具体内容请见公司于2018年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于处置资产的公告》（2018-035）。公司已履行协议项下义务，截至报告日，公司合计收到14,000万元补偿款，尚余2,059万元补偿款未支付。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

董事长 ：向志鹏

二○二○年四月二十七日

证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2020-011

2020年第一季度报告