安徽艾可蓝环保股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
安徽艾可蓝环保股份有限公司
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明：无
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务
公司主营业务为发动机尾气后处理产品及与大气环保相关产品的研发、生产和销售，报告期内主要产品包括符合机动车国V/国VI排放标准的柴油机尾气净化产品和汽油机尾气净化产品，同时形成小规模的VOCs废气治理设备收入。
公司的核心技术为尾气后处理催化剂配方及涂覆技术、电控技术、匹配及标定技术、系统集成技术四大核心技术。在四大核心技术的基础上，通过不同技术的综合应用，形成12项核心技术（均为自主研发，其中6项核心技术为原始创新），公司逐步布局形成了多种符合国家排放标准的产品，产品符合柴油机国V、国VI标准及汽油机国V、国VI标准，并且已实现柴油机国VI产品的小批量供货及汽油机国VI产品的批量供货。同时，公司已在非道路移动机械与多家客户开展产品预研、标定试验。
（二）经营模式
1、业务模式
报告期内，公司的产品主要为发动机厂商和整车厂商进行配套，以及用于在用车的尾气治理改造。
公司的下游客户发动机厂商和整车厂商主要采取零库存管理模式，公司的生产主要根据客户的订单计划进行排产，生产完成后运送至客户或其指定的第三方物流仓库。公司为满足客户需要，必须根据客户需求量提供安全库存保障。
下游发动机厂商和整车厂商客户采取“上线结算”模式，在上线装机结算前，产品的所有权仍属于公司。
根据国家机动车尾气排放的相关法规标准，发动机及整车需进行排放达标的能力审核，再经环保部核准通过并发放型式核准证书后方可合法生产和销售。因此，公司的产品一般与发动机和整车进行协同开发，经国家检测中心的测试、有权部门的核准后，方可实现配套销售。2017年1月1日起，环保部不再对发动机及整车的排放达标情况进行核准并发放型式核准证书，但公司的产品仍需与发动机或整车厂协同开发并经国家检验中心根据排放法规的规定进行检验（即型式检验）。
2、采购模式
公司采购的原材料主要包括电子元器件、泵体材料、载体、贵金属、尿素箱、衬垫、化学材料等。公司一般会综合考虑订单情况、生产计划、安全库存等以制定采购计划。对市场价格波动较大的原材料如贵金属，公司一般根据市场走势，在价格较低的情况下结合当期生产计划加大采购量。此外，部分进口原材料的运输周期较长，公司也会根据订单计划制定备货计划。
公司制定了完善的供应商选择、开发和管理的制度和体系。公司需要先对供应商的综合能力进行评定，确认其具备供货的资质后双方签署开发协议，然后进行样件的提交认可、质量管理体系的评审和现场审核、小批量试制和验证，从而确定其批量供货能力和质量保证能力。公司不定期抽查供应商的现场管控水平，以及定期对合格供应商进行绩效评定，评定内容涵盖质量、价格、交期、服务、创新等多方面的内容，根据评定的结果对供应商采取不同的措施，如限期整改、调整配套份额等。
3、生产模式
公司采取“以销定产”的生产方式，根据客户提供的年度、月度采购计划制定生产预测计划，并根据每周订单制定每周实际生产计划。
公司也灵活采用委托加工模式，比如将电子元器件的贴片工序以委托加工方式完成。通过上述模式，公司可以充分利用受托方的技术优势和规模效应，满足市场需求、减少前期投入、提高供货效率。
4、销售与结算模式
报告期内，公司产品主要为发动机厂商和整车厂商配套，以及用于在用车尾气治理改造。发动机厂商和整车厂商配套采用直销模式，在用车尾气治理改造销售根据客户类型、市场需求和特点，兼有直销和经销模式且以直销为主。
（三）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
公司细分子行业为发动机尾气后处理行业。发动机尾气后处理应用于以内燃机为动力源的机动车、非道路移动机械和船舶等领域。从我国发动机尾气后处理市场发展阶段来说，发动机尾气后处理产品主要还是应用于道路机动车行业，非道路移动机械和船舶尾气后处理市场尚在起步阶段。近年来，随着发动机尾气对环境影响的加剧及人们环保意识的提高，发动机尾气后处理行业处于快速发展中。
发动机尾气后处理行业受政策影响较大，国际、国内的排放法规升级直接推动了尾气后处理行业的发展。同时，汽车发动机尾气后处理行业作为汽车零部件行业之一，与汽车制造行业的发展相关性较强，而汽车消费受宏观经济的波动而波动，特别是商用车行业。
根据中国汽车工业协会统计数据及公司产品销量，报告期内公司主要产品（SCR）在轻型柴油货车的市场占有率为12.29%。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
（一）报告期总体经营情况
2019年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，全年汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%。在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%，其中货车产销分别完成388.8万辆和385万辆，产量同比增长2.6%，销量同比下降0.9%。面对复杂严峻的国内外经济形势，公司管理层认真贯彻董事会的战略指挥，坚持以项目为王的业务理念，以销售为龙头，以应用开发为抓手，以技术研发为驱动，在经营业绩、项目开发、技术研发方面均取得一定成果。2019年，公司实现营业收入56,597.92万元，较上年同期增长27.12 %；归属于上市公司股东的净利润10,337.81万元，较上年同期增长24.72 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,245.81万元，较上年同期增长24.12%。报告期末总资产57,808.71万元，较去年同期增长29.52%。
（二）报告期内公司重点工作
1、技术开发方面
在汽车后处理领域，2019年公司完成了符合国六排放标准的催化剂配方的全系开发（DOC、DPF、SCR、ASC、TWC）和电控喷射系统开发，具备了国六标准柴油机尾气后处理系统（DOC+DPF+SCR+ASC）供货能力和汽油机尾气后处理（TWC+GPF）供货能力，并在2019年分别实现了小批量和规模化供货。同时，为不断优化性能，公司新一代电控喷射系统也已完成结构设计、软件设计、电路设计和系统验证，并实现小批量投产。在非道路移动机械领域，公司有20余款机型处于标定试验阶段，为非道路四阶段标准正式出台后申报公告试验做准备。
2、市场开发方面
2019年，随着公司国五产品的大规模市场应用，市场竞争力逐步增强，在国产化替代和配套客户增加的双重作用下，公司市场份额不断上升，根据中国汽车工业协会统计数据及公司产品销量，2019年公司主要产品（SCR）在轻型柴油货车的市场占有率为12.29%，较2018年上升2.49%。此外，2019年公司抓住排放标准升级的契机，在为现有客户提供排放升级服务的同时，不断开拓新的合作客户，公司现有的汽车国六、非道路移动机械等领域合作客户不仅涵盖了全柴动力、云内动力、福田汽车等原有客户，还新增了三一重工、东风汽车、中国重汽、江淮汽车、江西五十铃、五菱柳机等行业内知名企业，实现公司主要业务由轻卡领域向中重卡领域、由柴油机领域向汽油机领域、由汽车领域向非道路移动机械领域的拓展。2019年，公司国六标准汽油机后处理产品实现了规模化销售，国六标准柴油机后处理产品实现了小批量供货，VOCs废气治理产品开始实现收入。
3、研发能力建设和产能建设方面
为应对越来越多的开发项目，2019年公司新建成一间发动机台架实验室，用于补充发动机台架试验资源的不足，并开始投建汽车转毂实验室，用于整车标定测试。为应对产能瓶颈，2019年公司投建了国六全自动浆料搅拌平台、国六汽油全自动涂覆生产线、柔性封装生产线等，在扩大产能的同时进一步提高了生产一致性以及精细化管控能力。
4、管理提升方面
2019年，公司通过生产布局优化，进一步提高了产品生产效率和场地利用效率；通过实施项目制度改革，以客户项目为主线成立跨部门的项目组，实现客户项目的快速反应；通过优化各项管理，强化各级管理人员职能，持续培训提升员工素质，从而进一步提升了管理效率，实现了管理优化增效。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（一）会计政策变更
2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。
本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司将对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：300816 证券简称：艾可蓝公告编号：2020-024
安徽艾可蓝环保股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月 27 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于2020年4月17日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席董事3名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《〈公司2019年年度报告〉及其摘要》。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。
同意公司根据2019年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以公司总股本80,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发现金红利总额20,800,000元（含税），占归属于上市公司股东净利润的20.12%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度利润分配方案的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构，聘期一年，2020 年度审计费用将在 2019 年度的费用基础上根据业务情况进行确定。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于审议公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司资金安全需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请合计不超过10亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括本年度内已经办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年。授信期限内该额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。
公司授权董事长刘屹先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，对2019年度董事、监事及高级管理人员的薪酬进行确认并制定了2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，该方案已经公司第二届薪酬与考核委员会审核通过。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
其中，董事及监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。
经审议，同意定于2020年5月18日（星期一）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见。
特此公告。
安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2020-024
安徽艾可蓝环保股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月 27 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于2020年4月17日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席董事3名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《〈公司2019年年度报告〉及其摘要》。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。
同意公司根据2019年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以公司总股本80,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发现金红利总额20,800,000元（含税），占归属于上市公司股东净利润的20.12%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度利润分配方案的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构，聘期一年，2020 年度审计费用将在 2019 年度的费用基础上根据业务情况进行确定。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于审议公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司资金安全需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请合计不超过10亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括本年度内已经办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年。授信期限内该额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。
公司授权董事长刘屹先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，对2019年度董事、监事及高级管理人员的薪酬进行确认并制定了2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，该方案已经公司第二届薪酬与考核委员会审核通过。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
其中，董事及监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。
经审议，同意定于2020年5月18日（星期一）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见。
特此公告。
安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：300816 证券简称：艾可蓝公告编号：2020-025
安徽艾可蓝环保股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年4月27日（星期一）上午11时在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年4月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事1名。会议由公司监事会主席朱弢先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《〈公司2019年年度报告〉及其摘要》。
经审议，监事会认为：《公司2019年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
经审议，监事会认为：公司编制的《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2019年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构，聘期一年，2020 年度审计费用将在 2019 年度的费用基础上根据业务情况进行调整。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于审议公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司向银行申请综合授信相关事宜。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
经审议，监事会认为：董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案及2020年度薪酬预案符合能有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，符合《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度。因此，同意公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案及2020年度薪酬预案。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
其中，董事及监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2020-025
安徽艾可蓝环保股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年4月27日（星期一）上午11时在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年4月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事1名。会议由公司监事会主席朱弢先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《〈公司2019年年度报告〉及其摘要》。
经审议，监事会认为：《公司2019年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
经审议，监事会认为：公司编制的《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2019年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构，聘期一年，2020 年度审计费用将在 2019 年度的费用基础上根据业务情况进行调整。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于审议公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司向银行申请综合授信相关事宜。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
经审议，监事会认为：董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案及2020年度薪酬预案符合能有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，符合《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度。因此，同意公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案及2020年度薪酬预案。
具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
其中，董事及监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2020-026
安徽艾可蓝环保股份有限公司
关于公司2019年度利润分配方案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日分别召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2019年利润分配方案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于母公司股东的净利润（合并口径）103,378,091.24元，提取10%的法定盈余公积10,444,683.68元后，剩余可供分配的利润92,933,407.56元，加上以前年度未分配利润115,268,862.23元，公司截至2019年12月31日的累计可分配利润为208,202,269.79元。
根据2019年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以公司总股本80,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发现金红利总额20,800,000元（含税），占归属于上市公司股东净利润的20.12%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、董事会对公司2019年度利润分配方案的意见
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，董事会认为：2019年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。
三、监事会对公司2019年度利润分配方案的意见
公司董事会拟定的2019年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、独立董事对公司2019年度利润分配方案的独立意见
公司2019年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
五、其他说明
1、在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、该利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2020-027
安徽艾可蓝环保股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月 27 日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司2020年度财务审计机构，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2019年度容诚会计师事务所向公司提供审计服务的收费金额为50万元。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年，2020年度审计费用将在2019年度费用的基础上根据业务情况进行确定。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、会计师事务所基本信息
容诚会计师事务所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。
容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
本次审计业务主要由容诚会计师事务所安徽分所承办，容诚会计师事务所安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
2、人员信息
截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。
3、业务信息
容诚会计师事务所2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入 66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。
4、执业信息
容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人/拟签字注册会计师：占铁华，中国注册会计师，自1993年起从事审计工作，曾为中鼎股份（000887）、全柴动力（600218）、艾可蓝（300816）、奥福环保（688021）、福达股份（603166）、铜峰电子（600237）、智能自控（002877）、森特股份（603098）、凯莱英（002821）、新元科技（300472）、迎驾贡酒（603198）、口子窖（603589）、三夫户外（002780）、家家悦（603708）、皖新传媒（601801）、博菱电器（873083）、小六汤包（870618）、通宇泰克（837550）等上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。
拟签字注册会计师：张林清，中国注册会计师，自2010年起一直从事审计工作，曾为长信科技（300088）、淮北矿业（600985）、安泰股份（831063）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计等各项证券服务业务，无兼职。
拟签字注册会计师：霍金凤，中国注册会计师，自2013年起一直从事审计工作，曾为智能自控（002877）、艾可蓝（300816）等上市公司、IPO企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。
项目合伙人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘容诚会计师事务所为公司2020年审计机构，并提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1） 事前认可意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的执业素质和执业道德。因此，同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
（2）独立意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，相关审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
3、董事会审议情况
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构。该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。
4、监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构，聘期一年，2020年度审计费用将在2019年度的费用基础上根据业务情况进行确定。
四、报备文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5、独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见；
6、容诚会计师事务所相关资质文件。
特此公告。
安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2020-028
安徽艾可蓝环保股份有限公司
关于公司及子公司向银行
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2020-031
（下转636版）
