北京航天长峰股份有限公司

（上接637版）

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备注1：智能电网设备及系统产业化基地项目（一期）按照规划进度建设，其中由于海外市场开拓处于发展期，尚未能产生效益，影响项目整体效益的达成。

备注2：巴西建设智能电力计量产品生产线项目按照规划进度建设，受市场整体环境影响，产品价格有所下降导致该项目实际效益低于预期效益。

备注3：分布式能源成套设备产业化项目按照规划进度建设，由于分布式能源项目从挖掘商机、双方洽谈、签署合同到项目建设、建成交付周期较长，目前已签署合同尚在履行中，尚未形成效益。

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2020-022

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于2020年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议，通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均回避了该议案的表决，其他全体董事一致审议通过该议案。公司独立董事对上述日常关联交易额度预计的议案进行了事前认可并发表了独立意见。

2、该议案事前已得到独立董事认可，独立董事对公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年日常性关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：

为满足公司正常生产经营的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司及子公司对2020年度日常关联交易额度进行预计，2020年度日常关联交易额度预计为133,688,001.20元，符合公司业务发展需要，不存在侵占中小股东利益的情形。

（二）2020年度公司及子公司日常关联交易额度预计

人民币：元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、浙江海兴控股集团有限公司

注册资本：10,000万

法定代表人：周良璋

公司类型：有限责任公司

主营业务：实业投资。

2、杭州粒合信息科技有限公司

注册资本：20,000万

法定代表人：周良璋

公司类型：有限责任公司

主营业务：服务：信息技术、物联网技术、数据处理技术、网络技术、计算机软硬件、仪器仪表的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；销售：仪器仪表；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、宁波泽联科技有限公司

注册资本：10,000万

法定代表人：周良璋

公司类型：有限责任公司

主营业务：仪器仪表(水表、热能表、燃气表)及其零配件、通信终端产品、智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研发、制造、服务；系统集成及云服务；能效传感器的研发、制造；系统软件技术开发服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、深圳市科曼信息技术股份有限公司

注册资本：3,000万

法定代表人：夏耀华

公司类型：股份有限公司

主营业务：提供以智能移动终端为载体的电力现场服务及移动作业应用解决方案，并为客户开发构建现场作业管控平台及提供日常维护。

（二）与上市公司的关联关系。

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三、关联交易主要内容和定价政策

（1）实行政府或行业定价的,以有权机关最近一次发布的价格为准。

（2）实行市场价格的,按照服务提供地的最近一年市场平均价格为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。本次关联交易不影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2020-023

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所（以下简称“安永华明杭州分所”）承办。安永华明杭州分所于2014年11月成立。安永华明杭州分所注册地址为浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦B幢1002、1003、1004室。安永华明杭州分所拥有会计师事务所执业资格，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2. 人员信息

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至2019年12月31日拥有从业人员7,974人，其中合伙人162人、执业注册会计师1,467人，较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养，具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师逾1,000人，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3. 业务规模

安永华明2018年度业务收入389,256.39万元，净资产47,094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家，收费总额33,404.48万元，资产均值5,669.00亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8,000万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

5. 独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,曾收到中国证监会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21号警示函，以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人及签字注册会计师顾兆峰先生，中国执业注册会计师，自2002年开始在事务所专职执业，有逾17年审计相关业务服务经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有丰富执业经验，客户涉及制造业、生物医药、旅游、高科技行业等诸多行业。无在事务所外兼职。

项目质量控制复核人孟冬先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员，自1996年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾 23 年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及航空、港口、汽车、微电子、房地产等诸多行业。无在事务所外兼职。

签字注册会计师韩云翠女士，中国执业注册会计师，自2008年开始一直在事务所专职执业，有逾11年审计相关业务服务经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有丰富执业经验，客户涉及制造业、高科技行业、零售业等诸多行业。无在事务所外兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

本期财务报告审计收费人民币135万元，内部控制审计收费人民币60万元，合计人民币195万元，系按照安永华明提供审计服务所需工作人员天数和相关收费标准收取服务费用。工作人员天数根据审计服务的性质、简繁程度等确定，收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2020年具体工作量及市场价格水平，确定2020年度审计费用。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）2020年4月24日，经公司第三届董事会审计委员会2020年第一次会议审议，通过了《续聘会计师事务所的议案》，公司审计委员会认为安永华明具备应有的专业审计能力、投资者保护能力、良好的独立性及诚信状况，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。安永华明在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了2019年度的审计工作，建议续聘安永华明为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构，同意授权公司管理层与安永华明协商确定2020年度的审计费用，同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

安永华明具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。安永华明在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2019年度的财务审计与内控审计工作。我们同意续聘安永华明担任公司2020年度审计机构，为公司提供2020年度财务报表及内部控制审计服务，同意授权公司管理层与安永华明协商确定2020年度的审计费用，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

2、独立董事意见

安永华明具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘请安永华明为公司2020年度审计机构，并同意提请股东大会授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

3、审议程序

2020年4月24日，经公司第三届董事会第十四次会议审议，通过了《续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2020-024

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月19日 14点30分

召开地点：杭州市莫干山路1418-35号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月19日

至2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2020年4月28日披露在上海证券报、证券时报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的第三届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2020-016）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：

（一） 登记时间：2020年5月14日 9：00-11：30 14：00-17：00

（二） 登记地点：公司董事会办公室

（三） 登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 5 月14日 17:00 时前送达或传真至公司），不接受电话、邮件登记。

六、其他事项

（一） 出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理

（二） 联系人：刘晓婧

（三） 联系电话：0517-28032783 传真：0571-28185751

（四） 联系地址：杭州市拱墅区莫干山路1418-35号（上城工业园区）

（五） 邮编：310011

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州海兴电力科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京航天长峰股份有限公司

2020年度预计日常性关联交易公告

(上接638版)

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-024

北京航天长峰股份有限公司

2020年度预计日常性关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提请公司股东大会审议。

● 日常性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2020年4月24日，公司召开十届五十次董事会会议审议了《公司2020年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

2、独立董事意见

2020年4月22日，公司独立董事对本事项进行了事前审核，认为上述交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司十届五十次董事会审议。

2020年4月24日，公司独立董事审议了《公司2020年度预计日常性关联交易的议案》并发表了明确的独立意见，认为公司日常性关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益；该议案在董事会审议表决过程中，关联董事回避了表决，其审批程序符合上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的要求。

3、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面意见，认为公司2020年预计日常性关联交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意上述议案中涉及的关联交易额度。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司十届三十三次董事会会议和2018年度股东大会审议通过，公司（包括分公司及控股子公司）2019年度预计发生与日常经营相关的关联销售及关联采购交易总额不超过111750万元。2019年度日常关联交易的执行情况如下：

表1 2019年度关联销售及关联采购执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2020年度日常关联交易是指公司（包括分公司及控股子公司）与关联方（主要指实际控制人及其下属单位）之间发生的销售类、采购类及租赁类关联事项。预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过11900万元。

表2 2020年度关联交易预计情况

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科工集团有限公司的下属单位。中国航天科工集团有限公司成立于1999 年6 月29 日，法定代表人：高红卫，注册资本：720326万元。其主要经营业务或管理活动包括：国有资产投资、经营管理，航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售，航天技术的科技开发、技术咨询，建筑工程设计、监理、勘察，工程承包，物业管理、自有房屋租赁，货物仓储。

（二）与上市公司的关联关系

中国航天科工集团有限公司是公司的实际控制人，其成员单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联销售

1、公司安保科技产业包括全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称：长峰科技）和控股公司浙江航天长峰科技发展有限公司（以下简称：浙江长峰）、航天精一（广东）信息科技有限公司（以下简称：航天精一），从事安保科技系统集成业务及相关涉及安保科技系统等项目、平安城市建设项目、公共安全建设项目等。长峰科技、浙江长峰、航天精一借助航天科工集团整体协同优势、市场影响及相关单位的业务渠道和销售网络，加快拓展平安城市、公共安全等领域项目建设的市场份额，并积极开拓和进军海外安保科技建设市场。预计2020年，公司将与中国航天科工集团相关单位在安保科技业务领域发生不超过42000万元的日常关联销售业务。

关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

2、公司医疗器械产业包括北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司（以下简称：医疗分公司），是以医疗器械产品、数字一体化手术室工程、手术室洁净工程为一体的医疗器械生态链供应方，为用户提供定制化服务。医疗分公司借助航天科工集团整体协同优势，拓展系统内业务渠道。预计2020年，公司将与中国航天科工集团相关单位在医疗器械领域发生不超过5000万元的日常关联销售业务。

关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

3、公司电子信息产业包括控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司（以下简称：长峰科威）和北京航天长峰股份有限公司计算机分公司（以下简称：计算机分公司），公司凭借自身研发和产品优势承担了中国航天科工集团系统内相关单位指令性任务的配套产品研制和生产任务。预计2020年，公司将与中国航天科工集团系统内相关单位在电子信息产业领域发生不超过10000万元的日常关联销售业务。

关联交易定价原则：采用根据财政部和国防科技工业管理部门有关审价规定和流程确定的合同价格及市场化定价原则。

4、公司电源产业包括全资子公司航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称：航天朝阳电源）和控股公司航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称：航天柏克）。公司从事军工级、工业级稳压电源、恒流电源、UPS/EPS电源、脉冲电源、专用特种电源等各类电源产品研发、生产和销售。航天朝阳电源、航天柏克将借助航天科工集团整体协同优势，加快拓展系统内相关单位的配套产品研制和生产。预计2020年，公司将与中国航天科工集团相关单位在电源产业领域发生不超过8000万元的日常关联销售业务。

关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

（二）关联采购

1、公司安保科技产业板块的长峰科技、浙江长峰、航天精一从事安保科技系统集成建设业务，业务含盖多个分、子系统。在业务实施过程中，公司主要从事系统顶层的总体设计与实施，各分、子系统和相关的配套设备主要通过协作与配套方式进行。公司将依托中国航天科工集团的专业分工特点和系统配套优势，通过市场化的综合比较，选择部分定制研发能力强、产品质量有保障、在市场上具有一定知名度的中国航天科工集团下属单位作为分、子系统配套单位。预计2020年，公司将与中国航天科工集团相关单位在安保科技产业领域发生不超过40500万元的日常关联采购业务。

关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

2、公司医疗器械产业是以医疗器械产品生产和销售、数字一体化手术室工程、手术室洁净工程为主。中国航天科工集团系统内单位拥有较高的研发水平和生产能力，为保证公司医疗器械产品的稳定性及医疗工程的高质量交付，公司将与中国航天科工集团系统内部分单位发生元器件采购及委托加工业务。预计2020年，公司将与中国航天科工集团相关单位在医疗器械产业领域发生不超过5500万元的日常关联采购业务。

关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

3、公司电子信息产业的市场客户对产品配套的稳定性有较高要求，公司需要与中国航天科工集团系统内部分单位发生外协、外购业务。预计2020年，公司将与中国航天科工集团系统内相关单位在电子信息产业领域发生不超过5000万元的日常关联采购业务。

关联交易定价原则：采用根据财政部和国防科技工业管理部门有关审价规定和流程确定的合同价格及市场化定价原则。

4、公司电源产业的航天朝阳电源和航天柏克由于承担的指令性任务对配套稳定性有较高要求，需要与中国航天科工集团系统内部分单位发生采购材料和外协业务。预计2020年公司将与中国航天科工集团系统内相关单位发生与电源业务相关的不超过1000万元的日常关联采购和外协业务。

关联交易定价原则：采用市场化定价原则。

（三）关联租赁

公司下属医疗器械分公司、计算机分公司及全资子公司长峰科技、控股子公司浙江长峰自有经营场所不足以支撑其经营发展需要，目前生产所需的场地系向中国航天科工集团相关单位租赁而来。上述分子公司的生产经营场所非自身所有，若以后发生纠纷，可能导致其无法正常生产经营，向中国航天科工集团相关单位租赁，能够避免因此带来的部分风险。预计2020年，公司将与中国航天科工集团相关单位发生不超过2000万元的房屋租赁及相关费用。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方产生的关联交易是为满足生产经营过程中的业务拓展需要，公司利用关联方的销售网络和市场影响力，充分发挥协同效应，扩大了业务市场占有率，缩短了产品配套时间，减小了分、子系统配套风险，有利于提升公司全体股东的利益。

上述关联交易的定价采用市场公允定价原则，没有侵害上市公司的利益。

本议案，关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院七〇六所、二〇四所、二〇六所需回避表决。

五、备查文件目录

1、公司十届五十次董事会会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可意见；

3、董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见；

4、公司八届二十九次监事会会议决议。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-025

北京航天长峰股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确认，本公司及所属子公司自2020年1月1日至4月24日收到的政府补助资金共计

4，138，183.57元，具体情况如下：

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二、补助的类型及其对上市公司的影响

上表列示政府补助已到账，系与收益相关的政府补助，预计将对公司2020年度归属于上市公司股东的净利润产生一定影响，具体会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2020年4月28日

(上接639版)

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2020-022

转债代码：113527 转债简称：维格转债

转股代码：191527 转股代码：维格转股

锦泓时装集团股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

2020 年 4 月 27日，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司 2019 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

2、人员信息

截止2019年末，公证天业现有合伙人42人，注册会计师346人，其中从事过证券服务业务的注册会计师276人，近一年新增注册会计师16人，现有从业人员776人。

3、业务规模

2019年度公证天业业务总收入28,446.33万元，其中：审计收入25,041.77万元、证券业务收入8,838.80万元，2019年末净资产3,006.69万元，审计公司家数5,227家。最近一年为上市公司提供年报审计服务55家，审计收费4,162.08万元，审计的上市公司资产总额均值66.40亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

4、投资者保护能力

公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自2017年1月1日至本公告日，受到行政监管措施1次，具体如下：

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（二）项目成员信息

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项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（三）审计收费

审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。

公司 2019 年财务报表和内部控制审计服务费共计 90万元（含税）。公司2020 年审计服务费在上述定价原则基础上协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为公证天业所有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其 2019 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘公证天业作为本公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并将本议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：公证天业具备证券从业资格，且具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议进行审议。

独立董事意见：公证天业具有证券从业资格，且具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘任公证天业担任公司 2020 年度的审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2019年年度股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

2020 年 4 月 27日，公司召开第四届董事会第六次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘公证天业作为本公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2020年4月28日

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2020-023

转债代码：113527 转债简称：维格转债

转股代码：191527 转股代码：维格转股

锦泓时装集团股份有限公司

关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

因不满足《锦泓时装集团股份有限公司章程》规定的实施现金分红的条件，公司2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、公司2019年度利润分配预案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为108,874,423.25元。2019年母公司实现净利润-128,678,793.95元，截止2019年12月31日，母公司累计未分配利润为-9,324,291.43元。

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司现金分红政策的执行情况

最近三年公司利润分配情况如下表：

单位：元 币种：人民币

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三、2019年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十五条的规定：“公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。公司现金分红的条件为：如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，公司应当进行现金分红。”经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为108,874,423.25元。2019年母公司实现净利润-128,678,793.95元，截止2019年12月31日，母公司累计未分配利润为-9,324,291.43元，不满足《公司章程》实施现金分红的条件。

四、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2020年4月27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见如下：鉴于公司不满足《公司章程》实施现金分红的条件，综合考虑公司经营发展的实际情况，董事会拟定2019年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

3、监事会意见

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2020年4月28日