奥美医疗用品股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2020-031

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以422,176,938.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）医疗器械业务

公司长期专注于医疗健康事业，主营业务为医用敷料等一次性医用耗材的研发、生产和销售。公司注重医用敷料产业链深度整合，截至目前已形成了贯穿纺纱、织布、脱漂、加工、包装、灭菌、检测等所有生产环节的完整产业链，具备较为突出的智能化、信息化、自动化、规模化生产优势。

公司产品根据使用用途，可分为伤口与包扎护理类、手术/外科类、感染防护类、组合包类四大系列，满足客户多元化产品需求。公司产品以出口为主，销往美国、加拿大、德国等多个国家和地区，客户以国际知名医疗器械品牌厂商为主。

1. 行业市场概况

由于发达国家生产外包比例持续提高，我国目前已成为全球医用敷料的生产基地。根据中国医药保健品进出口商会的统计，截至2015年，欧洲医用敷料产能外包已达90%左右，美国产能外包约为60%。我国医用敷料已经在国际市场上占据较高的外包市场份额。根据中国海关数据统计，2019年，我国医用敷料出口金额27.16亿美元，同比增长4.16%，出口数量同比增长0.18%，出口价格同比增长3.97%。

随着全球性的人口老龄化问题日益突出和由此带来的溃疡、褥疮等疾病病人的增长，及随着社会的进步和人们生活质量的提高，患者对伤口愈合、舒适度等要求也相应提高，全球医用敷料行业市场规模平稳增长。根据Freedonia（Freedonia成立于1985年，总部位于美国，是全球商业调查领域中的领先企业，在市场预测、竞争策略、市场占有率分析等方面提供商业信息，其研究报告经常被国际重要媒体引用）的统计及预测，2015年全球绷带及医用敷料市场规模达188.4亿美元，较2010年增长30.65%。预计到2020年全球绷带及医用敷料市场规模将达到244.00亿美元，2025年则可达313.00亿美元。

2. 行业发展趋势

（1）医用敷料市场内外需求将趋于平衡

目前，我国大部分医用敷料生产企业仍以出口传统医用敷料为主，其绝大部分销售收入也多来自海外市场。然而，随着国内医用敷料市场需求的日益扩大，以及具有较低劳动力成本的东盟国家如越南、泰国等介入国际传统医用敷料市场，国内医用敷料生产企业将趋向于重新将视野转回本土市场，通过平衡国内销售量和海外市场出口量来防范和化解海外市场波动风险。同时，随着我国医疗体制改革的深入，医疗器械监管体系的逐步建立以及医用敷料行业标准的出台及完善，将为我国医用敷料行业提供一个健康、有序、规范的发展环境，为目前仍以出口为主的企业特别是业内领先企业进入国内市场创造了有利的条件。

（2）行业集中度将进一步提高

根据中国医药保健品进出口商会的统计，2019年总计6437家医用敷料出口企业中出口金额超千万的企业有约50家，出口金额超5000万的有6家企业。前100家出口企业累计出口17.16亿美元，较2018年前100强出口企业累计出口金额16.23亿美元增加9302.29万美元，金额同比增加5.73%，高于全行业出口金额同比增速，出口金额占比总计由62.08%上升至63.17%，市场集中程度进一步提高。头部企业仍然具备强大的竞争优势。

造成我国医用敷料行业准入门槛低的重要原因是相关行业标准的滞后和限制。随着行业标准的不断完善以及行业监管体系的建立，行业准入门槛将相对提高，业内领先企业的竞争优势将越发突出，劣势企业将逐渐被淘汰，行业集中度将得到提高。同时，随着国内劳动力成本、运输成本的不断攀升，行业制造成本上升压力加大，拥有规模化生产运营能力的企业才能有效控制成本，并不断占领市场高地。此外，新型高端敷料将是未来行业技术发展趋势，而高端敷料的研发及临床试验需投入大量的人力、物力和财力，只有行业领先企业才能利用自身的产业运作能力和品牌影响力获得发展所需的资金、高端研发人才等稀缺资源。因此，行业市场份额将会逐步向业内领先企业集中，行业集中度也将进一步提高。

3. 行业周期性、季节性特点

（1）行业周期性

医用敷料是重要医用卫生材料，无论经济发展状况如何，为保障人们健康生活，行业的需求仍保持旺盛，呈现一定的刚性需求特征，行业受宏观经济波动影响较小。因此，医用敷料行业无明显的周期性。

（2）行业季节性

在需求方面，因医用敷料主要应用于伤口护理、患者护理、手术及外科等方面，终端消费者一年四季均保持稳定需求，无明显季节性。在生产方面，受我国传统春节假期的影响，多数医用敷料生产企业在春节期间停产放假，期间产量稍会减少。

4. 行业地位

公司是国内医用敷料行业的龙头企业，具备较强的竞争优势。我国医用敷料行业的主要生产商及出口商主要包括奥美医疗、稳健医疗、振德医疗等。公司不断推进医用敷料领域的产品创新、工艺升级及产业链深度整合，在产品性能与质量、产品附加值与市场开拓等方面具有较为突出的优势，是中国医用敷料行业重要的生产商和出口商。据中国医药保健品进出口商会的统计，公司医用敷料产品连续十一年出口第一。2017年、2018年和2019年，我国医用敷料出口企业前5名的情况如下：

■

（二）消费品业务

消费品业务是奥美医疗医疗器械业务的自然延伸。目前由全资子公司奥美生活运营。

公司已深耕医用纺织制品、医用无纺制品二十余年，在高端纺织产品、无纺布产品领域具备在全球范围内领先的制造经验。女性护理、母婴用品对于原材料质量、无菌低敏等特性有严格的要求，与公司所从事的医疗器械行业相契合。奥美生活传承奥美医疗质量体系，以用户为中心，量身定制“奥美生活医护级标准体系”产品，将医护品质的理念引入消费品领域，形成产品独特的竞争优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司持续落实董事会制定的发展战略，积极应对宏观经济不确定因素，各项业务均取得了平稳增长。2019年度，公司实现营业总收入23.52亿元，同比增长16.03 %；归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，同比增长43.04% 。报告期内公司多个产品品类均实现销售额、毛利率同步增长的态势，公司基本面持续向好，行业龙头地位稳固。根据医保商会统计数据，2019年度，公司医用敷料产品出口总额位列行业第一，公司已连续十一年占据中国医用敷料出口行业第一的位置。

（一）外销业务持续增长，盈利能力稳步提升，

报告期内，公司外销业务持续增长，2019年度，公司境外业务收入20.80亿元，毛利率36.17%，营业收入比上年同期增长15.52%，毛利率比上年同期增长2.77%。外销业务各项工作稳步开展并达成既定目标，质量、交付时效表现优异，获得战略客户高度认可，进一步稳固了公司行业龙头地位。外销业务收入持续增长，除因公司传统客户的业务增长外，公司加大了对新兴市场国家市场的开发，报告期内公司加大了对中东市场、亚太市场、非洲市场的开发，取得一定的成效。同时，随着募投项目“医用卫生非织造制品生产建设项目”投产，2019年度，公司着力向海外市场导入新的产品品类，取得一定成效。

（二）国内业务起步，收入增长显著

报告期内，公司国内业务逐步站稳脚跟，2019年度实现收入2.73亿元，营业收入比上年同期增长20.05%，毛利率提升1.52%。未来公司将加大国内市场的开发，着重提升国内市场业务的盈利能力，加速完成在国内市场的布局。

（三）募投项目投产，效益逐步显现

2019年，新疆奥美“50万锭医用棉纱及12亿平米医用纱布项目”正式投产，该募投项目主要生产医用棉纱与医用纱布，由于其具备较为先进的自动化、一体化生产能力，在生产效率方面具备强大的竞争优势，为公司节约了部分制造费用与人工成本。

2019年末，募投项目“医用非织造制品项目”试产，该项目采用业内先进的生产设备，将强化公司水刺无纺布智能化、自动化生产水平，大幅提高公司无纺布类医用敷料、无纺布类消费品生产能力，充分满足医用客户日益增长的市场需求，确保公司在行业中的竞争地位。

（四）置换预先投入资金，降低财务费用；处置闲置资产，优化资产结构

报告期内，公司置换了募投项目前期预先投入资金，偿还银行贷款，减轻公司负债包袱。报告期内，公司注销了东莞安信，处置了持有的东莞奥美100%股权，由于东莞奥美、东莞安信所从事的业务已由母公司接手多年，仅有厂房出租等业务，本次处置闲置资产，进一步优化了公司的资产结构及资源配置。

（五）加大研发投入，提升自动化、信息化、智能化生产水平

公司作为专注于医用敷料的高新技术企业，获得了相应的发明专利授权，积累了雄厚的技术成果，保持了在医用敷料行业的领先优势。报告期内，公司研发费用投入为5,531.50万元，较上一年度增长11.21% ，主要投向为新型耗材或高值耗材、设备自动化、信息化、智能化改造、以及生产工艺方法的升级。

2019年度，公司除保持在产品创新与改进、设备升级与改造领域的投入外，更是加大了对自动化、信息化、智能化管理的投入，取得“奥美医疗WMS管理系统”、“奥美条码管理系统”、“奥美医疗ETO灭菌制程可视化管理软件”等多项软件著作权。

2019年度，公司共获批24项专利，软件著作权2项，继续保持研发投入高产出的趋势。截至2020年4月22日，公司共拥有84项专利，软件著作权2项，不断创新使公司在激烈的市场竞争中始终保持竞争优势。

（六）抗疫同心，奥美同行

2019年12月底以来，新型冠状病毒感染的肺炎疫情暴发后，作为湖北当地上市公司，奥美医疗快速响应，全力保供保产，想尽一切办法提升防护用品产能。公司董事长率领多位高管全程坐镇，赴枝江等地组织协调生产。

作为湖北省重点保供企业，公司取消防护用品生产、采购等相关部门的春节假期，从1月19日、20日开始，逐步恢复防护用品的生产并快速实现满产。在快速实现满产并扩大产能的同时，奥美医疗对防护用品实行全流程质量控制，对供应前线的口罩等产品实行全检，保障前线医护人员的生命安全。在抗疫前期，公司供应了湖北省三分之二的N95医用防护口罩和五分之二的医用外科口罩，有力地支援了湖北抗疫前线。

尽管国内疫情缓解，但国外疫情仍在发酵。目前，公司仍保持口罩等防护用品满产并扩大产能，并已陆续出口美国、德国、波兰、法国、加拿大等多个国家或地区。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见“第十二节 财务报告 ”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见“第十二节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2020-018

奥美医疗用品股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年4月27日（星期一）以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提

交公司2019年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司2019年年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事徐莉萍、蔡元庆、陈仕国、赵剑华向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，独立董事将在公司2019年年度股东大会上做述职报告。《独立董事2019年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于审议公司2019年年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司2019年年度内部控制自我评价报告》、《奥美医疗用品股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中信证券股份有限公司关于公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于审议公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于审议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入2,352,461,804.87元，净利润324,197,983.60元，其中归属于母公司所有者的净利润325,812,460.03元。以公司总股本422,176,938.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），共计派发现金股利人民币253,306,162.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股，转增股本后公司总股本变更为633,265,407.00股。

《奥美医疗用品股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于审议公司2020年度使用自有资金进行理财的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于2020年度使用自有资金理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于2020年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交

易的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中陈浩华系关联董事，该议案回避表决。该议案获全体非关联董事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于2020年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告》、《中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司预计2020年度日常关联交易的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于审议公司2020年度外汇衍生品业务交易方案的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于2020年度外汇衍生品交易方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于审议公司2020年度商品期货业务交易方案的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于2020年度商品期货业务交易方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于审议公司2020年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于2020年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于投资建设奥美医疗疾控防护用品生产基地并设立全资子公司的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于投资建设奥美医疗疾控防护用品生产基地并设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于与枝江市人民政府签署投资协议的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于与枝江市人民政府签署投资协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于审议2020年一季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司2020年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《奥美医疗用品股份有限公司2020年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

15、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《奥美医疗用品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可；

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2020年4月28日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2020-030

奥美医疗用品股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2019年年度股东大会。

2、召集人：奥美医疗用品股份有限公司董事会。

3、会议召集的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2020年5月20日下午14:30；

网络投票时间：2020年5月20日；

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼多功能厅。

6、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2020年5月13日；

8、出席对象：

（1）截止2020年5月13日15：00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件二）；股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1. 关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案；

2. 关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案；

3. 关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案；

4. 关于审议公司2019年年度内部控制自我评价报告的议案；

5. 关于审议公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

6. 关于审议公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；

7. 关于审议公司2020年度使用自有资金进行理财的议案；

8. 关于审议2020年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案；

9. 关于审议公司2020年度外汇衍生品业务交易方案的议案；

10. 关于审议公司2020年度商品期货业务交易方案的议案；

11. 关于审议公司2020年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案；

12. 关于聘任会计师事务所的议案；

13. 关于投资建设奥美医疗疾控防护用品生产基地并设立全资子公司的议案；

14. 关于与枝江市人民政府签署投资协议的议案；

15. 关于修改公司章程的议案。

议案1-15均为非累积投票议案；

根据《上市公司股东大会规则（2018年修订）》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

以上议案内容已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十次会议决议公告》、《第二届监事会第四次会议决议公告》、《2019年年度董事会工作报告》、《2019年年度监事会工作报告》、《2019年年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》、《关于2020年度使用自有资金理财的公告》、《关于2020年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告》、《关于2020年度外汇衍生品业务交易方案的公告》、《关于2020年度商品期货业务交易方案的公告》、《关于2020年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》、《关于聘任会计师事务所的公告》、《关于投资建设奥美医疗疾控防护用品生产基地并设立全资子公司的公告》、《关于与枝江市人民政府签署投资协议的公告》、《关于修改公司章程的公告》。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2020年5月18日（9:00一11:00、14:00一17:00）。

3、登记地点：湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

会议联系联系人：杜先举、郑晓程

电 话：0717-4212111

传 真：0717-4215989

联系地址：湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗证券部

邮 编：443200

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2020年4月28日

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码：362950；投票简称：奥美投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日（现场股东大会结束当日）上午9:15，结束时间为2020年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2018年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席奥美医疗用品股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

■

股东名称：

股东账号：

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反

对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃

权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖

单位公章。

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2020-019

奥美医疗用品股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2020年4月27日（星期一）以现场会议方式召开。会议通知已于2020年4月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席彭习云主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司监事会确认董事会提交的公司2019年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《奥美医疗用品股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(下转646版)