浙江双环传动机械股份有限公司

（上接649版）

自激励对象获授的限制性股票完成股份登记后至本次审议回购事项期间，公司于2018年6月8日实施了2017年度权益分派，于2019年6月6日实施了2018年度权益分派，两次权益分派均为现金分红。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象因获授的限制性股票尚未解锁部分取得的现金股利由公司代管，因此派息对本次股票回购价格不产生影响。

根据激励计划的有关规定，本次回购的股份中首次授予的限制性股票回购价格按照授予价格5.40元/股回购，预留授予的限制性股票回购价格按照授予价格4.60元/股回购。

4、用于回购的资金来源

本次回购注销限制性股票所需资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购注销完成后，预计股本结构变化情况如下：

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注：本次变动前的股本情况为截至2020年4月26日的总股本（已扣除尚未完成注销手续的2018年第一次临时股东大会、2018年年度股东大会决议回购的股权激励股份69.9万股）。以上股本结构的变动情况仅为预计，实际情况应以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、对公司的影响

本次回购注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，公司管理团队将继续勤勉尽职履行工作职责，努力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，回购原因、价格、数量合法合规。本次回购注销事项不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司本次回购注销事项。

六、监事会意见

监事会认为，公司本次对因2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票第二个解锁期的业绩考核未达标以及部分激励对象离职的原因所涉及股份进行回购注销，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次回购注销程序合法、合规，符合相关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司本次回购注销事项。

七、律师事务所出具的法律意见

双环传动董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量与价格符合《管理办法》《备忘录第4号》及《激励计划（草案）》的有关规定。截至本法律意见书出具之日，公司除尚需履行因本次回购注销所引致的注册资本减少相关法定程序外，已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年4月26日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-037

浙江双环传动机械股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月 26日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据国家财政部的相关规定，公司将对部分会计政策进行变更。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更的原因

财政部于2017年7月5日修订并发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

因上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

二、本次会计政策变更日期

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

三、本次会计政策变更前采用的会计准则

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

四、本次会计政策变更后采用的会计准则

本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年7月5日修订并发布的《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017〕22号）相关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

五、本次会计政策变更对公司的影响

新收入准则修订的主要内容：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

新收入准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。

六、董事会关于变更会计政策合理性的说明

公司本次变更会计政策是根据财政部发布的新收入准则规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

七、本次变更履行的决策程序

本次会计政策变更已经公司董事会和监事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，无需提交股东大会审议。

特此公告

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年4月26日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-036

浙江双环传动机械股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月 26日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司2019年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产的可变现净额进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2019年度各项资产减值准备共计43,032,132.56元，详情如下表：

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（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、金融工具减值计量和会计处理

（1）公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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（3）按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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2) 应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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2、存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为43,032,132.56元，相应减少公司2019年度合并报表利润总额 43,032,132.56元，占2019年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为54.95%。

上述金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、相关意见

1、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，减值依据合理，计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，本次减值不存在损害公司中小股东利益的情形。

2、独立董事意见

公司基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备，能客观、公允反映公司截止2019年末的财务状况和经营状况，使公司的会计信息更加具有合理性，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

3、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年4月26日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-044

浙江双环传动机械股份有限公司

关于举行2019年年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月15日15:00-17:00在全景网举行2019年年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net） 参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴长鸿先生、常务副总经理Min Zhang（张民）先生、副总经理兼董事耿帅先生、副总经理兼财务总监王佩群女士、副总经理兼董事会秘书陈海霞女士、独立董事张国昀、保荐代表人易达安。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年4月26日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-042

浙江双环传动机械股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。因工作调整需要，经公司总经理吴长鸿先生提名，提名委员会审核，公司董事会决议聘任MIN ZHANG(张民)先生为公司常务副总经理，聘任耿帅先生为公司副总经理同时免去其常务副总经理职务。MIN ZHANG(张民)先生和耿帅先生担任公司高级管理人员的任期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

1、MIN ZHANG (张民)先生简历

MIN ZHANG (张民)，男，1970年7月出生，德国国籍，研究生学历。2001年12月至2004年3月，在德国斯图加特大学机床研究所任切削技术组研究职员。2004年4月至2015年4月，曾先后在德国马勒滤清器系统有限公司担任工程师、奥地利TCM国际刀具咨询与管理集团担任项目经理、大众汽车自动变速器（大连）有限公司担任生产总监。2015年5月至2019年5月曾在吉利汽车集团担任宁波上中下自动变速器有限公司（吉利动力总成春晓DCT制造基地）总经理并先后兼任吉利长兴自动变速器项目总监、吉利汽车集团动力总成制造公司副总经理等职。2020年4月加入本公司。

截止目前，MIN ZHANG (张民)先生未持有本公司股票。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、耿帅先生简历

耿帅先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，博士学位。曾任杭州意锐企业管理顾问有限公司总经理、浙江大学城市学院任教师、本公司总经理助理兼运营总监。2015年9月起担任本公司常务副总经理、运营总监，2015年1月至今担任本公司董事，同时兼任参股公司重庆世玛德智能制造有限公司董事、子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事、子公司江苏双环齿轮有限公司董事、子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司董事长。

截止目前，耿帅先生持有公司股份847,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查；不属于“失信被执行人”。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年4月26日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-039

浙江双环传动机械股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司发展规划的需要，公司拟以自有资金出资2,000万元设立全资子公司浙江环动关节科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：浙江环动关节科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：2,000万元人民币

4、法定代表人：张靖

5、注册地址：浙江省玉环市机电产业功能区盛园路1号

6、经营范围：研发、设计、制造及销售：机器人关节、精密减速器、精密仪器装备、传感器、液压传动装置及配件、机电一体化传动与驱动装置及配件、自动化设备及配件；机器人及智能装备的技术推广、技术咨询、工程服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、资金来源及出资方式：公司以自有资金现金出资，占拟设立公司注册资本的100%。

以上内容最终以工商行政管理部门核准的登记内容为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

本次投资基于公司未来发展战略及长远发展规划所需，将进一步推动公司在机器人减速器领域的技术研发和成果转化，培育公司新的利润增长点，实现公司长远稳步发展。

2、对公司的影响

本次投资是公司积极拓展机器人减速器业务的重要举措，有利于提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

3、存在的风险

本次投资标的的成立尚需取得当地主管机关的批准。在后续业务开展过程中，可能面临诸如市场风险、运营风险等相关风险，其经营情况存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年4月26日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-040

浙江双环传动机械股份有限公司

关于向新设立的全资子公司

划转机器人减速器业务相关的资产和负债的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”、“公司”）为适应机器人减速器业务发展的需要，现新设立全资子公司浙江环动关节科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“子公司”），并拟将公司与机器人减速器业务相关的资产、负债、知识产权及人员划转至子公司，划转方案具体如下：

1、公司新设立全资子公司浙江环动关节科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本为2,000万元人民币。具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-038）。

2、公司将机器人减速器业务相关的资产、负债及知识产权，按照截至基准日2020年3月31日的账面价值划转至子公司。划转基准日至交割日期间发生的资产和负债变动将据实调整并予以划转。

3、机器人减速器业务相关人员的劳动关系由子公司接收。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次划转已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。董事会授权经营管理层自公告之日起办理划转相关事宜。

本次划转不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、划转双方的基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：浙江双环传动机械股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：浙江省玉环市机电产业功能区盛园路1号

注册资本：人民币686,551,842.00元

法定代表人：吴长鸿

经营范围：齿轮、传动和驱动部件制造、销售，经营进出口业务（上述范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）

（二）划入方基本情况

公司名称：浙江环动关节科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：浙江省玉环市机电产业功能区盛园路1号

注册资本：人民币20,000,000.00元

法定代表人：张靖

经营范围：研发、设计、制造及销售：机器人关节、精密减速器、精密仪器装备、传感器、液压传动装置及配件、机电一体化传动与驱动装置及配件、自动化设备及配件；机器人及智能装备的技术推广、技术咨询、工程服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上内容最终以工商行政管理部门核准的登记内容为准。

（三）划出方与划入方的关系

本次划转前，划入方（拟设立）为划出方的全资子公司，划出方持有划入方100%的股权；本次划转完成后，划入方仍为划出方的全资子公司。

三、拟划转资产和负债的主要内容

本次公司本着整体划转的原则，拟将机器人减速器业务相关的资产和负债一并转至子公司。截至基准日2020年3月31日，本次划转所涉资产和负债的账面价值分别为17,767.07万元和7,830.56万元（以上数据未经审计），具体构成如下：

单位：万元，截至2020年3月31日

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本次划转涉及的资产不存在抵、质押等权利限制，不存在诉讼、仲裁等权属纠纷，不存在查封、冻结等司法强制措施。

本次划转涉及的债务将在履行相关程序后，转移至子公司。如出现债权人不同意转移或需要公司代为偿还等情况的，则在公司代偿后由子公司向公司给付同等标的。

四、员工安置

本次划转涉及劳动关系的转移。根据“人随业务走”的原则，公司现有机器人减速器业务相关人员的劳动关系将由子公司接收。公司和子公司将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后，对相关人员办理转移手续。

五、税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以主管税务部门最终认定为准。

六、本次划转对公司的影响

本次划转，公司从未来发展战略和发展规划出发，基于优化组织架构、完善激励机制和做大做强机器人减速器业务的考虑，将机器人减速器业务转至子公司并由其独立运营。

本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围的变化，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

七、相关风险

1、本次划转涉及的债务转移需取得债权人同意，涉及的劳动关系变更需取得员工本人同意，相关协议主体变更需取得协议对方同意与配合；

2、本次划转能否适用特殊性税务处理尚待主管税务部门最终认定。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年4月26日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-035

浙江双环传动机械股份有限公司

关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，较好地完成公司审计工作。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据依据市场价格与审计机构协商确定具体2020年审计费用并签署相关合同与文件。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

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2、人员信息

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3、业务信息

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4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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5、诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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（2）拟签字注册会计师

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三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备从事财务审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操守和执业水平，能够切实履行审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可情况

经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关执业资格的专业审计机构，其审计团队执业经验丰富，在公司年度审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行审计机构的责任与义务。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的审计资格，具有为上市公司提供审计业务的丰富经验和业务能力，在为公司连续多年提供审计服务的工作中，能够勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则为公司提供审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

3、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年4月26日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-041

浙江双环传动机械股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月 26日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、注销事项概述

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，公司拟注销全资子公司玉环双环锻造有限公司（以下简称“双环锻造”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销公司的基本情况

公司名称：玉环双环锻造有限公司

统一社会信用代码：91331021754924314J

公司类型：有限责任公司

注册资本：518万元

法定代表人：叶春柳

成立时间：2003年10月13日

住所：浙江省玉环市沙门镇富港北路6号

经营范围：钢材锻造，齿轮、传动和驱动部件零件制造加工及销售。

截至2019年12月31日，双环锻造总资产为954.30万元， 净资产为949.15万元；2019年营业收入264.67万元，净利润为 -1.22万元（经审计）。

双环锻造为本公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、注销的原因及对公司的影响

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，公司决定注销全资子公司双环锻造。

双环锻造注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年4月26日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-028

浙江双环传动机械股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于2020年4月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年4月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告须提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2019年度财务决算报告》具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告须提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2019年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2020〕3918号）审定：2019年度实现归属于上市公司股东的净利润78,317,060.29元，2019年度母公司净利润135,868,565.66元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2019年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金13,586,856.57元。截止2019年12月31日，提取法定盈余公积金后2019年末公司未分配利润为1,122,231,737.05元。 2019年度利润分配预案如下：

以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

因公司可转换公司债券在转股期内，如公司总股本在权益分派实施前发生变化，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

本预案须提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。

5、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2019年年度报告全文及摘要详见2020年4月28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告，年度报告摘要同时刊登于2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2020年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见2020年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见及保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见详见2020年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于2020年度公司及子公司申请授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年度公司及子公司申请授信额度的公告》具体内容详见2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2020年度公司及子公司提供融资担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年度公司及子公司提供融资担保的公告》具体内容详见2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、耿帅回避表决。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见详见2020年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》具体内容详见2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见详见2020年4月28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2019年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的独立意见详见2020年4月28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的独立意见详见2020年4月28日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

因董事耿帅、李水土、张琦、张靖为本次激励对象，董事吴长鸿之妹吴爱平及其配偶柳守丹为本次激励对象，因此在本议案表决时董事耿帅、李水土、张琦、张靖、吴长鸿回避表决。

《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》具体内容详见2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

独立董事、监事会关于本次回购注销部分限制性股票事项发表了明确同意意见，详见2020年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2019年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于注册资本变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票第二个解锁期的业绩考核未达标以及部分激励对象离职的原因，公司将回购注销因前述原因所涉及的股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计792.60万股。本次回购注销部分股份将导致公司注册资本发生变更，注册资本将相应减少792.60万元。

截至2020年4月26日，公司的总股本为685,882,090股（已扣除2018年第一次临时股东大会、2018年年度股东大会决议回购的股权激励股份69.90万股）。若自2020年4月26日至股份回购注销完成期间，公司“双环转债”未发生转股的情况，则公司总股本将由685,882,090股减少至677,956,090股，注册资本由685,882,090元减至677,956,090元；若自2020年4月26日至股份回购注销完成期间，公司“双环转债”发生转股的情况，则股份回购注销完成后的股本及注册资本的变更以实际情况为准。

本议案须提交公司 2019年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于向新设立的全资子公司划转机器人减速器业务相关的资产和负债的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于向新设立的全资子公司划转机器人减速器业务相关的资产和负债的公告》具体内容详见2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于注销全资子公司的公告》具体内容详见2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

19.1聘任MIN ZHANG先生为公司常务副总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.2聘任耿帅先生为公司副总经理同时免去其常务副总经理职务

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任高级管理人员的公告》具体内容详见2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》具体内容详见2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，述职报告有关内容详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年4月26日

证代码券：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-043

浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第五届董事会第十五次会议，会议决议召开公司2019年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2019年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年5月19日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年5月11日

7、会议出席对象

（1）截止股权登记日2020年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》

2、审议《2019年度监事会工作报告》

3、审议《2019年度财务决算报告》

4、审议《2019年度利润分配预案》

5、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

6、审议《关于2020年度公司及子公司申请授信额度的议案》

7、审议《关于2020年度公司及子公司提供融资担保的议案》

8、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

9、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

10、审议《关于注册资本变更的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职，述职报告有关内容详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的第10项议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

■

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。

2、登记时间：2020年5月13日（上午8:30一11:30、下午13:30一16:30）

3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

4、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2020年5月13日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼

联系人：陈海霞、冉冲

邮箱：shdmb@gearsnet.com

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310023

2、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、会期半天

4、授权委托书见附件二

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362472

2、投票简称：双环投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：浙江双环传动机械股份有限公司

兹全权委托_______________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2019年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-029

浙江双环传动机械股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知已于2020年4月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2020年4月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名，本次会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告须提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本报告须提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司2019年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2020〕3918号）审定：2019年度实现归属于上市公司股东的净利润78,317,060.29元，2019年度母公司净利润135,868,565.66元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2019年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金13,586,856.57元。截止2019年12月31日，提取法定盈余公积金后2019年末公司未分配利润为1,122,231,737.05元。 2019年度利润分配预案如下：

以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

因公司可转换公司债券在转股期内，如公司总股本在权益分派实施前发生变化，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。

本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

本预案须提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。

4、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2019年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，报告期内未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，公司董事会编制的2019年度募集资金年度存放与使用情况专项报告如实反映了公司2019年度募集资金存放与使用情况。

6、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

(下转652版)