山煤国际能源集团股份有限公司
(上接673版)
船舶信息咨询；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输；船舶物料供应和船舶燃料油、船舶配件批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司变更经营范围，公司决定对《公司章程》第十三条进行修订。
具体修订内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
关于本次修订章程的具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2020-024号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会安全生产与环保委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：
（一）董事会战略委员会组成人员
战略委员会由非独立董事王为民、苏新强、梁建光组成，其中王为民担任主任委员。
（二）董事会提名委员会组成人员
提名委员会由独立董事王宝英、孙水泉、李端生，非独立董事王为民、马凌云组成，其中王宝英担任主任委员。
（三）董事会审计委员会组成人员
审计委员会由独立董事李玉敏、李端生，非独立董事陈凯组成，其中李玉敏担任主任委员。
（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员
薪酬与考核委员会由独立董事孙水泉、李玉敏，非独立董事苏新强组成，其中孙水泉担任主任委员。
（五）董事会安全生产与环保委员会组成人员
安全生产与环保委员会由非独立董事梁建光、兰海奎，独立董事王宝英组成，其中梁建光担任主任委员。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等文件的要求，公司董事会综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、债权融资环境等因素，特制定了《山煤国际能源集团股份有限公司未来三年（2021年一2023年）股东回报规划》，股东回报规划全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况、社会资金成本、外部融资环境、项目投资资金需求等因素的基础上，制定了对投资者持续、稳定、科学的回报机制与规划。董事会制定的公司未来三年股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
公司同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，对公司的日常财务管理工作进行指导，对公司年度财务报告进行审计，聘期一年，财务审计费用为217.7万元。继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计机构，对公司的内部控制报告进行审计，聘期一年，内控审计费用为48.7万元。
公司独立董事在公司董事会召开前收到了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关材料,审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报,对该事项表示认可，并在董事会发表如下独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在对公司提供2019年年度财务审计和内部控制审计服务的过程中能够坚持审计准则和相关的制度，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
本次续聘审计机构的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-025号）。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需公司股东大会审议。
二十、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2020年4月26日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2020-027号
山煤国际能源集团股份有限公司
2020年第一季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年第一季度主要生产经营数据
■
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异。
此外，由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响，公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2020年4月26日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2020-026号
山煤国际能源集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月16日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2020年4月26日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席曹燕女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
一、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2019年年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见：
1、《2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
2、《2019年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润1,172,715,112.81元。2019年度母公司实现净利润1,705,842,869.57元，扣除2019年度永续债付息162,000,000.00元，加上年初未分配利润-1,372,710,223.64元，减去按《公司法》和《公司章程》的规定计提的10%法定盈余公积金17,113,264.59元，2019年末母公司累计可分配利润为154,019,381.34元。
公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），截至公告日，公司总股本1,982,456,140股,以此计算合计拟派发现金股利人民币118,947,368.40元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2020年度。
监事会认为：公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，符合有关法律、法规、规范性文件相关规定，有利于公司的可持续发展和满足股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本方案提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
五、审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于追加确认2019年度日常关联交易超额部分的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
七、审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失合计86,027.18万元。
监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值损失和信用减值损失的议案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值损失和信用减值损失事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。
公司已按照准则的规定重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等，经对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，公司主要收入为销售产品取得的收入，收入确认时点为将产品控制权转移至客户时，采用新收入准则对公司财务报表列报无重大影响。公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收款项调整至合同负债和其他流动负债，未调整上年年末数。
监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部财会[2017]22号文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等文件的要求，公司董事会制定了《山煤国际能源集团股份有限公司未来三年（2021年一2023年）股东回报规划》。
监事会认为：公司在综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、债权融资环境等因素的基础上，制定连续、稳定、科学的股东回报机制与规划，符合有关法律、法规及公司章程的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2020年第一季度报告》的全部内容，并发表如下审核意见：
1、《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
2、《2020年第一季度报告》及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
监事会
2020年4月26日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2020-025号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
（1）项目合伙人从业经历：
项目合伙人：高飞，从2000年起在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职，具有近20年的审计经验。他负责对各个不同行业、规模不等的许多公司执行审计业务，这些公司涵盖了小公司、大型家族企业和上市公司。2016年成为立信合伙人。
（2）签字注册会计师从业经历：
签字注册会计师：杨凤勤，从2013年起在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职，具有10多年的审计经验。曾负责过多家企业集团审计及咨询项目，具有证券服务从业经验。
（3）质量控制复核人从业经历：
质量控制复核人：张琦，从2004年起加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作。曾负责多家大型企业集团、上市公司审计项目及咨询项目。具有丰富的财务审计和咨询经验，具有证券服务从业经验。2011年成为立信合伙人。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1.审计收费定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2.审计费用同比变化情况
■
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解及沟通，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够胜任公司2020年度审计工作。同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了事前认可，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在审计业务过程中能够坚持审计准则和相关的制度，遵照独立、客观、公正的执业准则，综合考虑审计质量和服务水平，我们同意将本议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项发表了独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在对公司提供2019年年度财务审计和内部控制审计服务的过程中能够坚持审计准则和相关的制度，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司于2020年4月26日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2020年4月26日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2020-024号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司业务发展需要，公司决定在原经营范围基础上增加经营范围“国际、国内船舶管理业务；船舶信息咨询；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输；船舶物料供应和船舶燃料油、船舶配件批发零售。”鉴于公司变更经营范围，公司决定对《公司章程》第十三条进行修订。
2020年4月26日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订，并提交公司股东大会审议。
现将具体修订内容公告如下：
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2020年4月26日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2020-023号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次公司执行新收入准则及会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。
一、会计政策变更概述
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行新收入准则。
2020年4月26日，公司召开第七届董事会第十五次会议和公司第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部修订的新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。
公司已按照准则的规定重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等，经对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，公司主要收入为销售产品取得的收入，收入确认时点为将产品控制权转移至客户时，采用新收入准则对公司财务报表列报无重大影响。公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收款项调整至合同负债和其他流动负债，未调整上年年末数。
对公司合并及母公司资产负债表其他项目调整期初列报的具体影响如下：
单位：人民币元
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本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关规定和公司的实际情况，预计不会对公司合并财务报表产生重大影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的财会[2017]22号文件进行的合理变更，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会计政策变更对当期损益、净资产不产生影响，公司执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
独立董事认为：公司本次会计政策是根据国家财政部政策变化而变更，本次调整对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不影响公司损益、净资产，也不涉及过往年度的追溯调整，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部财会[2017]22号文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2020年4月26日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2020-021号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2020年4月26日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事在公司第七届董事会第十五次会议召开前收到了关于公司日常关联交易的相关材料,审阅并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报,对公司日常关联交易事项表示认可，并在董事会对公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案发表如下独立意见：本议案所述关联交易均为公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的最大利益，未损害公司及中小股东利益。本议案所述关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）公司2019年度日常关联交易的预计和执行情况
2019年，公司日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
（三）公司2020年预计日常关联交易金额和类别
2020年度日常关联交易预计金额和类别如下：
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、山西省国有资本投资运营有限公司
成立日期：2017年7月27日
注册资本：5,000,000万元
法定代表人：王俊飚
主营业务：根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务；国有股权持有、投资及运营；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购组合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；重大经济建设项目投融资；投资咨询；产业研究；金融研究；财富管理；物业服务；财务顾问；企业重组兼并顾问及代理；经审批的非银行金融服务业项目运作；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会
2、山西煤炭进出口集团有限公司
成立日期：1981年5月9日
注册资本：222,941.401913万元
法定代表人：赵建泽
主营业务：矿产资源开采:煤炭开采、煤炭加工（精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等）、煤炭销售；矿产品、金属材料、有色金属、化工产品（危险品除外）、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材（木材除外）、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售；电力业务；发供电；进出口业务；种植业、养殖业；技术开发与服务；电子商务、节能环保、节能技术服务；普通仓储；投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业及其他实业；企业管理咨询，商务咨询，企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务及相关咨询业务，与国家法律法规允许的其他资产管理业务（非金融）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）、国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）、物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营及资产管理（非金融）；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西省国有资本投资运营有限公司
3、山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司
成立日期：2012年9月28日 注册资本：10,000万元
法定代表人：刘焕海
主营业务：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司
4、山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司
成立日期：2001年2月20日 注册资本：9000万元
法定代表人：焦亚东
主营业务：加工：精煤；销售：原煤、焦炭、生铁、精煤、中煤、煤泥、焦粒、焦粉、精矿粉、钢材、硅锰合金、不锈钢材、镍铁、躶铁、镍矿粉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：山西煤炭进出口集团有限公司
5、河南省晋昇实业有限公司
成立日期：2012年11月21日
注册资本：300万元
法定代表人：刘鑫
经营范围：科技信息咨询及技术开发（非研制）和技术服务；商务信息咨询；企业管理咨询；会务服务；煤炭、钢铁、矿山机械、五金日化的销售。
控股股东：山煤投资集团有限公司
6、山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司
成立日期：2013年12月30日
注册资本：1000万元
法定代表人：张永前
经营范围：矿产资源开采；煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司
7、山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司
成立日期：2014年5月29日
注册资本：5000万元
法定代表人：刘彦杰
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批发；煤炭洗选、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司
8、山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司
成立日期：2012年11月8日
注册资本：10,000万元
法定代表人：李忠杰
经营范围：矿产资源开采；煤炭开采，煤炭洗选。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山煤集团煤业管理有限公司
9、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司
成立日期：2005年6月22日 注册资本：70,000万元
法定代表人：王世民
主营业务：危险化学品（含腐蚀品、易燃液体、有毒品）的销售（凭《危险化学品许可证》经营，有效期至2021年6月5日）；通过铁路经销焦炭；道路普通货物运输（仅限分公司使用）；煤炭、煤制品、钢材、金属材料（不含稀贵金属）、铁矿石、生铁、铁合金、橡胶制品、化工产品（不含危险化工产品）、石油焦（不含危险化工产品）、建筑材料、机电产品、化肥、塑料制品、有色金属、铝土矿原材料、工业盐、铝制品、计算机及配件、汽车、针纺织品、日用百货的销售及技术开发与服务；上述经营项目的进出口业务；市场信息咨询服务；仓储服务、物流配送信息服务；商务中介服务；房屋租赁；矿产品检测服务；废旧物资回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
10、山西国际物流有限公司
成立日期：2011年9月14日 注册资本：50,000万元
法定代表人：王麟
主营业务：以自有资金对物联网、铁路沿线装车点、专用线、货物仓储设施的投资；普通货物仓储(不含危化品)、包装、装卸(除专控品)；批发零售煤炭、焦炭、煤制品、建筑材料(不含林区木材)、钢材、生铁、有色金属、铁矿粉、电线、电缆、机电产品、机械设备、汽车及其配件、化工品（危险化学品除外）进出口：货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东：山西能源交通投资有限公司
11、山西太钢不锈钢股份有限公司
成立日期：1998年6月11日 注册资本：569,624.78万元
法定代表人：高建兵
经营范围：不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；进出口：钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口；批发零售建材(不含林区木材)、普通机械及配件、电器机械及器材；技术咨询服务；冶金技术开发、转让；冶金新技术、新产品、新材料的推广；铁矿及伴生矿的加工、输送、销售；焦炭及焦化副产品,生铁及副产品的生产、销售；化肥(硫酸铵)生产、销售；生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备；工业自动化工程；工业电视设计安装、计量、检测；代理通信业务收费服务(根据双方协议)；建设工程：为公司承揽连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设业务，工程设计、施工；承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和零配件的进出口。电力业务：发电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东：太原钢铁(集团)有限公司
12、山西西山煤电贸易有限责任公司
成立日期：2004年7月5日
注册资本：30,000万元
法定代表人：陆飞
经营范围：煤炭、焦炭、机械设备及配件、煤制品及煤炭副产品、汽车配件及用品、建筑材料、五金交电、钢材、生铁、橡胶制品、化工产品（除危险品）、电子产品、农副产品、铁精粉、木材、纺织品、计算机及硬件设备、服装鞋帽、文化用品、体育用品、家用电器、日用品、酒类的销售；矿用设备修理；对外贸易；仓储服务；废旧物资回收；石油焦、化肥、球团、镍铁、铬铁、锰铁、硅铁、金属材料（不含贵稀金属）、电子产品、通讯设备、通讯器材的销售；食品经营；医疗器械经营；新能源汽车充电设施的建设管理；汽车租赁；萘、乙醇（无水）、煤焦油、粗苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、煤焦沥青（以上不含储存）的批发；普通机械设备的租赁；通信系统集成、技术开发、技术服务；软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：西山煤电（集团）有限责任公司
13、晋浙国际能源贸易有限公司
成立日期：2011年12月26日
注册资本：5000万元
法定代表人：王旭
经营范围：煤炭零售及批发经营，有色金属、煤制品、焦炭、铁矿石、钢材、轧制和锻造金属产品、化肥、食用盐、工业盐、建筑材料、机电产品、电子计算机及配件、汽车、初级农产品、纺织品、针织品、一般劳保用品、服装、鞋帽、日用品、工艺美术品、文具用品、体育用品、化妆品、家用电器、首饰品、厨房及卫生间用具、电子产品、通讯设备销售，石油制品（除危险化学品及易制毒品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险化学品）、润滑油、水产品的批发及零售，食品销售、食用油批发（凭有效许可证经营）；货物及技术进出口，商务中介服务、市场信息咨询服务；房屋租赁；机电产品维修；计算机软硬件开发及技术转让；广告设计制作代理发布；废旧钢材收购与销售（舟山区域不设置堆场）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西焦煤集团国际贸易有限责任公司
14、阳泉煤业集团物资经销有限责任公司
成立日期：2008年6月16日
注册资本：30,159.6万元
法定代表人：王皓炜
经营范围：零售硫酸、烧碱（片碱）、乙炔、次氯酸钠溶液、溶剂油、煤油、水银、氧气、二氧化碳、亚氯酸钠、磷酸、氟化钠（许可至2021年1月8日）；批发、零售汽车；经销煤炭、焦炭、钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、建材、木材、铝矾土、硫铁矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、润滑油、润滑油脂、机械设备及配件、输送带、升降机、电子产品、文具用品、体育用品、一般劳保用品、化妆品、卫生用品、清洁用品、消防器材、特种劳保用品、医疗器械；国家允许的废旧物资回收；场地房屋租赁；物资招投标代理；物流服务；仓储服务；道路普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东：阳泉煤业(集团)有限责任公司
15、秦皇岛同煤大友贸易有限公司
成立日期：2016年2月19日
注册资本：5000万元
法定代表人：张岩军
主营业务：煤炭及制品、食用农产品、化肥、建材、五金电料、铝合金制品、建筑工程机械设备及配件、钢材、电子产品、交通运输设备及配件、金属材料（稀有贵重金属除外）、计算机软硬件及辅助设备、文具用品、体育用品、日用品、服装、鞋帽、未列入危险化学品名录的化工产品的销售；道路货物运输代理服务；货物及技术进出口（国家法律行政法规禁止的除外，国家法律行政法规限制的需取得许可证后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东：大同煤矿集团煤炭经营有限公司
16、山西国金电力有限公司
法定代表人：颉钰
成立日期：2009年7月23日
注册资本：50,689.94万元
经营范围：生产热电能源，销售发电副产品（含热水、水蒸气、煤气），水泥、熟料、骨料；职业技能培训（成人非发证类）；*售电业务；销售煤炭。（*号后所列依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：晋能电力集团有限公司
17、山西华光发电有限责任公司
成立日期：2005年9月27日
法定代表人：李永茂
注册资本：98,600万元
经营范围：建设、经营管理电厂；电力业务：开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料、灰渣综合利用及中水业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东：格盟国际能源有限公司
18、山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司
成立日期：2015年1月30日
注册资本：20,000万元
法定代表人：任卫东
主营业务：自营和代理货物及技术进出口；批发和零售业；企业管理咨询；仓储；国内货运代理；船舶代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东：山西省投资集团有限公司
19、山西兆光发电有限责任公司
成立日期：1999年10月9日
注册资本：151,000万元
法定代表人：刘占斌
主营业务：电力业务：发电业务；粉煤灰、石膏及其制品的生产、销售；热力生产和供应；电力设施维修；电力技术咨询与服务；开发与电力相关的综合利用项目；道路货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东：格盟国际能源有限公司
20、山西商品电子交易中心股份有限公司
成立日期：2014年3月3日
注册资本：10000万元
法定代表人：马春阳
主营业务：商品的电子交易及结算服务；物流信息咨询服务；普通货物仓储、货运站货场经营及管理；煤炭、焦炭、钢材、建材（木材除外）、金属制品、化工产品（危化品除外）、铁矿石、铁矿粉、燃料油、石油焦、润滑油、酒、机电设备、五金产品、农副产品、汽车、日用品、计算机产品及辅助设备销售；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；软件开发及系统集成、综合布线、电子工程、建筑智能化工程；商业信息技术咨询服务、IT运维服务及网络技术支持；会展服务；户外广告制作、发布、代理服务；以自有资金对房地产业、高科技进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西汽车运输集团有限公司
山西省物资产业集团有限责任公司
太原罗克佳华工业有限公司
山西能源交通投资有限公司
21、山西煤炭进出口集团科技发展有限公司
成立日期：2011年1月27日
注册资本：1000万元
法定代表人：郭五平
主营业务：节能环保技术的设计、改造、运营；科技技术的咨询、设计、开发、转让、服务；地质勘探、物探工程；测绘技术服务；检测检验技术服务；物流园区的设计、规划；建筑工程；环保工程；机电工程；安防工程；机电产品(不含小轿车)的销售与租赁；矿用机电设备、采掘设备的研发、制造、销售、租赁、安装、维修；矿用材料及配件的生产、销售、维修；选煤材料及配件的生产、销售、维修；电光源、电器及照明灯具的销售；节能环保产品的销售、设计、安装及维修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东：山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司
22、山煤房地产开发有限公司
成立日期：2011年1月20日
注册资本：50000万元
法定代表人：张茂生
主营业务：房地产开发经营，物业服务，自有房地产租赁，房产中介服务；建设工程：房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业；建材批发销售；工程管理服务、工程勘察设计；以自有资金对建设项目、教育基础设施及城市建设投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司
23、临汾市新临北煤焦集运有限公司
成立日期：2006年3月10日
注册资本：2000万元
法定代表人：焦亚东
主营业务：发运、经销：原煤、精煤、焦炭及相关服务业务。经销：矿产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司
24、山煤物产环保能源（浙江）有限公司
成立日期：2018年7月18日
注册资本：10000万元
法定代表人：刘奇
主营业务：石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、新能源产品、焦炭、煤炭（无仓储）、金属材料的销售；环保技术研发及技术咨询、煤炭综合利用技术开发、合同能源管理服务、普通货物仓储；物业管理服务；货物装卸服务；货物及技术进出口；清洁能源的技术推广及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：山煤国际能源集团股份有限公司
浙江物产环保能源股份有限公司
25、同煤朔电秦皇岛能源有限公司
成立日期：2014年8月28日
注册资本：5000万元
法定代表人：王红军
主营业务：煤炭、焦炭、水泥熟料、其他机械设备的销售；货物及技术的进出口；仓储服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东：大同煤矿集团朔州煤电有限公司
26、大同煤矿集团朔州煤电有限公司
成立日期：2007年12月17日
注册资本：178980万元
法定代表人：南培珠
主营业务：煤炭洗选加工；以自有资金对煤炭企业、电力企业项目的投资及经营管理；林木种植；房地产开发；物业服务；机械加工及修理；工程建筑安装；煤炭副产品开发利用；化工产品（除危险品）、机械设备、仪器仪表、煤矿设备的销售；自备铁路管理及养护，旅游项目开发及管理；煤炭批发经营；锅炉安装、改造、维修。
控股股东：大同煤矿集团有限责任公司
27、山煤农业开发有限公司
成立日期：2014年6月18日
注册资本：10,820万元
法定代表人：郭智渊
主营业务：产业扶贫开发与合作；农作物种植与销售；农副产品存储与销售；动物饲养场：水产、家禽养殖；水产、家禽销售；食品经营；住宿服务；生态观光旅游；农村光伏发电项目建设；园林绿化工程及技术服务；农业项目开发；生态农业配套设施经营；土地荒漠化治理、环境生态修复；采煤沉陷区生态环境现状的研究与咨询；农业技术推广与应用；食品生产：保健食品、饮料制造；农副产品加工；有机肥料及微生物肥料制造；企业形象策划；会议及展览服务；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定或者禁止的技术和商品除外)；粮食收购与销售；棉花收购与销售；道路货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东：山西煤炭进出口集团有限公司
28、大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司
成立日期：2002年01月31日
注册资本：2655.61万元
法定代表人：刘兴武
主营业务：新能源技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；货物装卸服务；场地租赁；仓储（不含危险化学品，易燃易爆有毒品）；铁路运输；食品经营（以上两项凭有效经营许可证经营）；铁路设备维护；机械设备租赁；进出口业务；销售煤炭、汽车、厨房用具、木材、活性炭、高岭土、建筑材料、化工产品（不含危险化学品，易燃易爆有毒品）、橡塑制品、钢材、金属材料、农副产品、五金产品、日用百货、文体用品、电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：大同煤矿集团物流有限公司
29、山西山煤国源煤矿安全技术有限公司
成立日期：2016年12月29日
注册资本: 1000万元人民币
法定代表人：李恒忠
主营业务：煤层气综合利用工程技术开发；煤层气钻孔设计与施工；煤层气新技术研发与应用；探放水设计与施工；地质构造探测与施工；地质勘探、物探、化探工程；测绘技术服务；勘查工程施工及钻井技术咨询；矿山工程设计及工程总承包；矿山技术服务，技术咨询，技术开发，技术转让；机械设备租赁；机电设备销售、服务维修及安装工程；安防工程；项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东：山西煤炭进出口集团科技发展有限公司
山西国源煤层气综合利用工程技术股份有限公司
30、山西四建集团有限公司
成立日期：1995年11月28日
注册资本：100,000万元
法定代表人：杜锐
主营业务：建筑施工，土木工程建筑；道路桥梁施工；线路管道设备、消防、空调及电梯安装，特种设备；地基处理；住宅室内装饰装修，装潢；吊装；机具租赁、维修；建材鉴定检验；商品砼；境外工程和境内国际招标工程承包及其所需材料、设备出口；风机、管件铸造；非标制安；批发零售五金交电、建材、装潢材料、水暖器材；计算机网络工程及软件开发；楼宇自动化系统工程；电气设备销售及安装；防雷工程；电控设备的生产；钢结构工程承包；建筑智能化工程承包；工程测量；地籍测绘；房地产开发；建筑节能；保温施工；矿山工程、水利水电工程施工；市政公用工程施工；铁路工程施工；建设工程施工勘察设计监理；园林绿化工程；电力设施安装，电力工程安装；道路货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；对外承包工程，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(依资格证书经营)；测绘服务，房地产测绘服务；房地产经纪服务；水电暖管道维修；中央空调设备的维护；工程机械设备的销售、维修及租赁；钢结构构件及配件的生产、销售；网架、膜结构、彩板、檩条、覆膜板、建筑膜板、单板、胶合板生产及销售；起重设备安装、维修及技术服务；门窗工程；石油化工工程；安全技术防范系统,安全防范工程；建筑幕墙工程；特种工程；冶金工程；环保工程；桥梁工程；防水防腐保温工程；城市照明工程；建筑装修装饰工程；物业管理；食品经营；清洁服务；代理记帐,会计服务；家政服务(不含劳务派遣)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东：山西建设发展有限公司
31、山西一建集团有限公司
成立日期：2000年1月1日
注册资本：36,000万元
法定代表人：澹台印玉
主营业务：建设工程：建筑工程、市政公用工程、古建筑工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、机电工程、钢结构工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、电力工程、冶金工程、起重设备安装工程、铁路工程、建筑幕墙工程、水利水电工程、特种工程、消防设施工程、土石方工程、混凝土预制构件工程、电梯安装工程、预应力工程、体育场地设施工程、园林绿化工程施工、古建筑维修保护、近现代文物建筑维修保护；特种设备：压力管道安装改造维修；工程设计；建筑物拆除；金属门窗制造及安装；工程检测；提供施工设备服务；建筑工程机械与设备租赁；批发零售电气设备、建筑机械设备、钢材、木材(林区木材除外)、建筑材料、工矿机械设备、汽车配件；生产加工混凝土添加剂、涂料、建筑材料添加剂；建筑机具出租、修理；自有房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东：山西建设投资集团有限公司
32、西山煤电建筑工程集团有限公司
成立日期：1995年1月25日
注册资本：24,000万元
法定代表人：米兴吉
主营业务：矿山工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级(以上四项施工按资质证经营)；消防工程设计及施工；普通机械设备及配件、电缆电缆、化工产品(不含危险品)、机电产品(不含小轿车)、橡胶制品、科教器材、消防器材的销售；消防设施维护、保养及检测；灭火器维修；防水、防腐保温工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东：西山煤电(集团)有限责任公司
33、长子县森众燃气有限公司
成立日期：2009年5月22日
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：郭建梁
主营业务：燃气燃烧器具安装维修、五金、水暖管件、建材零售；燃气供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东：山西煤层气（天然气）集输有限公司
34、山西潞安司马铁路运输有限责任公司
成立日期：2008年8月22日
注册资本：4000万元人民币
法定代表人：王安伟
主营业务：煤炭、焦炭经销;铁路煤炭、焦炭、货物装卸及运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东：山西潞安集团司马煤业有限公司
（二）关联关系
■
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，本次新增的关联方均为公司长期合作客户，由于股权控制关系构成关联方，公司与上述关联方的关联交易是公司生产经营所必需的，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。
五、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可的书面文件和独立意见；
3、第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2020年4月26日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2020-022号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于计提资产减值损失和信用减值损失的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月26日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失合计86,027.18万元。
二、计提减值的具体情况说明
（一）资产减值损失
截止2019年12月31日，公司存货账面余额为158,235.26万元。公司基于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。经测试，本期计提资产减值损失7,160.28万元。
（二）信用减值损失
本公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收款预计可收回金额进行了判断，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失78,866.90万元。
三、本次计提资产减值对公司的影响
本次计提减值后，将减少公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润43,111.18万元。
四、公司相关审核及批准机构的意见
（一）审计委员会意见
(下转675版)
