广州海鸥住宅工业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

2020-04-28 来源：上海证券报

证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2020-048

广州海鸥住宅工业股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议的召开情况：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2020年4月27日（星期一）下午14:00；

网络投票时间为：2020年4月27日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月27日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月27日9:15至2020年4月27日15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2020年4月20日（星期一）

（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：唐台英先生

（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、会议的出席情况：

（一）出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共15人，代表有表决权的股份总数为250,588,631股，占公司总股份506,392,628股的49.4850%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）10人，代表有表决权的股份总数为250,090,340股，占公司总股份506,392,628股的49.3866%。

（三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为498,291股，占公司总股份506,392,628股的0.0984%。

公司第六届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决结果：

本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了23项议案。

经审议，议案表决情况如下：

1. 《海鸥住工2019年度董事会工作报告（独立董事2019年度述职报告）》

该项议案同意股数【250,410,340】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9289】％；反对股数【178,291】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0711】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

2. 《海鸥住工2019年度监事会工作报告》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

3. 《海鸥住工2019年度财务决算方案》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

4. 《海鸥住工2020年度财务预算方案》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

5. 《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

该项议案同意股数【250,090,340】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.8012】％；反对股数【498,291】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.1988】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：【12,807,353】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【96.2550】%；反对股数【498,291】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【3.7450】%；弃权股数【0】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0000】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

6. 《海鸥住工2019年年度报告》及《海鸥住工2019年年度报告摘要》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

7. 《关于2019年度关联交易情况说明的议案》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

8. 《关于与江西鸥迪铜业有限公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》

该项议案同意股数【248,410,290】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9283】％；反对股数【178,291】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0717】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：【13,127,353】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【98.6600】%；反对股数【178,291】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【1.3400】%；弃权股数【0】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0000】%。

关联股东唐台英已回避表决；本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

9. 《关于与上海东铁五金有限公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》

该项议案同意股数【215,567,811】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9174】％；反对股数【178,291】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0826】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。

关联股东中盛集团有限公司、唐台英已回避表决；本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

10. 《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》

11. 《关于与关联法人2020年度日常关联交易情况预计的议案》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

12.《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

13. 《关于控股子公司与关联方开展应收账款保理业务的议案》

14.《关于向银行申请综合授信融资的议案》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

15. 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

16. 《关于公司董事、监事2019年度奖金的议案》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

17. 《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬政策的议案》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

18. 《关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

19. 《关于对控股子公司提供担保的议案》

该项议案同意股数【250,300,940】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.8852】％；反对股数【287,691】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.1148】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：【13,017,953】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【97.8378】%；反对股数【287,691】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【2.1622】%；弃权股数【0】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0000】%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

20. 《海鸥住工董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

21. 《关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的议案》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

22. 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

该项议案同意股数【250,427,340】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9356】％；反对股数【161,291】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0644】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：【13,144,353】股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【98.7878】%；反对股数【161,291】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【1.2122】%；弃权股数【0】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0000】%。

关联股东已回避表决；本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

23. 《关于制定〈未来三年股东回报规划（2020-2022）〉的议案》

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）广州海鸥住宅工业股份有限公司2019年年度股东大会决议；

（二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工公告编号：2020-049

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票

暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于2020年3月27日、2020年4月27日召开第六届董事会第三次会议、2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司分别于2020年3月31日、2020年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-037）、《海鸥住工2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-048）。

根据《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，由于激励对象王洪武先生、陈端先生、张斌先生、董文新先生、赵亮先生、农东昌先生、冯志华先生已离职，不再具备激励对象资格，公司决定对上述离职人员已获授但尚未解除限售的38.42万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少384,200股，公司注册资本也将相应减少384,200元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2020年4月28日至2020年6月11日上午8:00一12:00，下午13:00一17:00

2、申报地点及申报材料送达地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室

联系人：王芳

邮政编码：511400

联系电话：020-34808178

传真号码：020-34808171

电子邮箱：fang.wang@seagullgroup.cn

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年4月28日

680版信息披露