潜江永安药业股份有限公司

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2020-22

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以287,200,897为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司及子公司主要从事四类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售以及环氧乙烷的生产和销售；二是聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品的研发、生产和销售；三是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；四是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。截至目前，牛磺酸为公司的主导产品，其研发、生产和销售仍为公司的主要业务。

（一）牛磺酸产品

牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要作用。牛磺酸具有强肝利胆、解热与抗炎；改善内分泌状态，增强人体免疫力；维持正常生殖功能；降压、降血糖、强心和抗心律失常；促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育；提高神经传导和视觉功能，抑制白内障的发生发展；提高肌肤免疫力，抵抗外界环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市场。在国外，牛磺酸已被广泛关注并应用于食品和饮料行业，并且美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。在国内，随着牛磺酸被越来越多的消费者认知认可，以及市场应用的拓展等，牛磺酸的市场需求可能将持续增长。

公司是全球最大的牛磺酸生产基地，占50%左右的市场份额，其产品80%以上用于出口。公司注重贴近客户、了解客户，根据最终客户的需求提供差异化的产品或服务，增强客户粘性，稳固市场份额。

（二）聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品

控股子公司凌安科技主要从事聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品的研发、生产和销售。聚羧酸系减水剂单体生产过程比较环保，不使用对环境有危害的甲醛，氯离子和碱含量低，为绿色环保产品。该产品可用于配制缓凝型混凝土、预制混凝土、现浇混凝土、高性能混凝土、大流态混凝土、自密实混凝土和大体积混凝土，可广泛用于高速铁路、大型桥梁、水利水电、核电、地铁、高速公路、港湾码头和各种工民建工程等。

（三）环氧乙烷产品

环氧乙烷是重要的有机合成原料之一，多用于生产减水剂、乙二醇、表面活性剂、乙醇胺等产品。由于环氧乙烷具有易燃易爆的特点及储运和运输的限制，而且不宜长途运输，几乎没有进出口。

环氧乙烷是生产牛磺酸的主要原料之一，但其在牛磺酸产品的应用只是其应用领域中很小的一部分。公司环氧乙烷装置产能为4万吨，主要目的是为了保障牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产。目前，环氧乙烷市场总体低迷，该产品尚未盈利。

（四）保健食品

子公司永安康健主要从事保健食品及食品的研发、生产和销售，国外保健食品的进口和销售，以及OEM/ODM业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，主要发达经济体经济进一步放缓，全球经济整体疲弱，加之中美经贸摩擦起伏，特别是第一季度美国国际贸易委员会（ITC）对公司、行业内的其他牛磺酸供应商、以及美国市场的相关客户进行337调查等事项，贸易受到较大影响。公司所处的内外环境复杂多变，一些经营和非经营相关的因素叠加，一段期间内加重了公司运营的困难。面对各种不利因素，公司管理层按照董事会制定的经营计划，坚守实业，聚焦主业，做好经营的“加减法”。

牛磺酸市场经过一轮涨势，2019年价格逐步回归，毛利率随之下滑，并且受贸易冲突、专利调查和激烈的市场竞争影响，产能优势一时难以发挥。在这样的背景下，公司仍然加大牛磺酸生产工艺的研发投入，进一步加强知识产权开发和保护，拓宽“护城河”，增强防御力；加强牛磺酸新工艺的应用，确保新建产能稳定运行，增强客户信心。报告期内，牛磺酸新建项目正常运行，全年产量31,647.44吨，同比增长2.18%；销量29,149.77吨，同比下滑4.19%，实现销售收入573,835,522.51元，同比下滑25.7%。

加大环氧乙烷装置的维护力度，保障全年持续运行；环氧乙烷装置全年稳定运行338天，产量突破历史，创出投产以来最好水平。支持子公司凌安科技“11.2万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料”项目建设，加快生产装置投产运行，收购凌安科技的协同效应很快显现，全年共生产聚醚单体和减水剂产品十余万吨，实现销售收入504,430,767.83元，净利润34,505,097.38万元，收入利润均迅速增长，当年投产即产生较好效益。

永安康健调整销售策略，增强产品渗透率，采取自营与授权分销相结合的模式，对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合，实现线上线下全面延伸。同时调整保健品业务结构，进一步加强与加拿大健美生的合作，转让境外子公司艾诺维，清算并注销子公司上海美深，集中力量发展优势业务。销售收入同比增长54.82%，开创成立以来最好的销售业绩。

报告期内，公司实现营业收入1,370,443,052.37元，较去年同期增长36.31%；营业利润117,622,544.07元，较去年同期下降44.59%；归属上市公司股东的净利润为89,932,157.43元，较去年同期下降49.64%；每股收益0.3109元，较去年同期下降49.32%。全年利润下滑幅度逐季递减，业绩不断向好。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年末，公司收购并控股了凌安科技，当年仅合并最后一个月的利润相关数据。2019年，凌安科技全年的经营数据合并到利润表中。由于合并时间更长，导致与前一报告期相比，合并报表营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润结构发生变大变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策变更情况

1、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），以及2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将"应收票据和应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"分别列报；将"应付票据和应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"分别列报；在资产负债表新增"交易性金融资产"，反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以及企业持有的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末账面价值等。

2、财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号--金融资产转移》《企业会计准则第24号--套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

3、2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（以下简称“新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

4、2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。

上述会计政策变更是根据财政部新发布的会计准则要求进行的变更，仅对会计科目列报发生变化，未对经营业绩产生影响。

（二）会计估计和核算方法未发生变化

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因加拿大子公司艾诺维股份有限公司（INOYAN LABORATORIES INC）持续亏损，经营未达预期。2019年，公司将持有其全部的股权进行处置，7月31日完成相关股权转让工作。转让当年，艾诺维实现收入人民币236.34万元，亏损人民币474.89万元。2018年，艾诺维实现收入人民币577.57万元，亏损人民币762.33万元。

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2020-20

潜江永安药业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的会议通知于2020年4月13日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2020年4月24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分监事及高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》的议案；

《2019年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”等章节的相关内容。

公司第五届独立董事孙新生先生、王大宏先生、刘启亮先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，具体内容见2020年4月28日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议，独立董事将在2019年度股东大会作述职报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2019年度报告》及其摘要；

公司已完成2019年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2019年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《2019年年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2019年度财务决算报告》的议案；

公司2019年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2020]第ZE10160号标准的无保留意见审计报告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2019年度财务报告，2019年公司(母公司)实现净利润60,385,888.57元，加上年初未分配利润643,359,852.83元，减去2019年度提取的法定盈余公积金6,038,588.86元，分配2018年度股利29,468,096.08元，公司可供股东分配的利润为668,239,056.46元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出2019年度利润分配预案：公司拟以2019年12月31日总股本294,682,500股扣除目前回购股份7,481,603股后的287,200,897股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，预计派发现金43,080,134.55元（含税），其余可分配利润转入2020年度，不送股不转增。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,481,603股，公司已回购的股份不享有利润分配权。公司2019年度已实施的股份回购金额70,856,649.79元（含交易费用）视同现金分红，纳入公司2019年度现金分红总额（含其他方式），公司2019年度实际拟分配现金红利共计113,936,784.34 元（含2019年度实施的股份回购金额）。

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法规以及《公司章程》的规定。公司2019年度利润分配预案披露后至权益分派实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

独立董事对此利润分配预案发表了独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2019年度利润分配预案的公告》等相关公告。

此利润分配预案需提交公司2019年度股东大会审议, 并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》的议案；

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2019年度内部控制评价报告》等相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2019年度审计工作中，能严格遵循审计准则、恪守职业道德规范，能以公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务。为保持公司财务审计工作的连续性，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度的审计机构，聘期一年。

独立董事对本次续聘进行了事前认可，并发表了的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》等相关公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》等相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备和资产核销的公告》等相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》；

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了2020年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年第一季度报告正文》及《2020年第一季度报告全文》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司与黄冈永安药业有限公司续签〈技术合作框架协议〉的议案》；

公司与黄冈永安药业有限公司签订的《技术合作框架协议》期限已到。鉴于交易双方技术开发合作仍在进行，结合公司技术研发及生产需要，经双方友好协商，决定续签《技术合作框架协议》，合同有效期为一年，交易总金额不超过500万元。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于与黄冈永安药业有限公司续签技术合作框架协议的公告》等相关公告。

关联自然人陈勇先生回避了本项议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

十二、审议通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订〈设备加工及制造框架协议〉的议案》；

根据公司经营发展需要，经与湖北永邦工程技术有限公司友好协商，双方签订了《设备加工及制造框架协议》，委托湖北永邦工程技术有限公司提供满足公司技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，具体包括设备制造安装、机电设备及管道安装等其他相关工程业务，合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民币1500万元。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订设备加工及制造框架协议的公告》等相关公告。

关联自然人陈勇先生回避了本项议案的表决。

表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

十三、审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈设备制造及系统集成框架协议〉的议案》；

为了提高公司原有牛磺酸生产线自动化、智能化水平，公司与浙江双子智能装备有限公司签订了《设备制造及系统集成框架协议》，委托浙江双子智能装备有限公司为公司提供符合要求的设备及设备安装、配套的信息系统搭建、调试应用等服务。合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民币1100万元。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订设备制造及系统集成框架协议的公告》等相关公告。

表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

十四、审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2020年5月20日14:30在公司会议室（潜江）召开公司2019年度股东大会。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2020-31

潜江永安药业股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，公司决定于2020年5月20日召开公司 2019年度股东大会，现就有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议时间：

现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）14:30

网络投票时间：2020年5月20日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）股权登记日：2020年5月14日（星期四）

（六）出席对象：

1、截至2020年5月14日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

会议地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《2019年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《2019年度报告》及其摘要；

4、审议《2019年度财务决算报告》的议案；

5、审议《2019年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事将在2019年度股东大会上做《独立董事2019年度述职报告》。

上述议案1至议案6已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容见2020年4月28日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关会议决议公告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡及持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取传真或邮件信函方式进行登记，传真或邮件信函送达或传真后需电话确认（0728-6204039），不接受电话登记。邮件信函和传真请注明“参加股东大会”字样及个人联系方式。

（二）登记时间：2020年4月30日至2020年5月15日(上午9:30一11:30，下午13:30一17:00)

（三）登记地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号公司董事会秘书办公室。

（四）注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：吴晓波、邓永红

联系电话：0728-6204039

联系传真：0728-6202797

电子信箱：tzz@chinataurine.com

联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议；

公司第五届监事会第十次会议决议。

八、附件

1、股东参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362365”，投票简称为“永安投票”。

2.填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5 月20日上午9：15，结束

时间为2020 年 5 月 20 日下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席潜江永安药业股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：

■

注：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2020-21

潜江永安药业股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议的通知于2020年4月13日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2020年4月24日以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度报告》及其摘要；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经对公司提交的 2019年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2019年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2019年度财务报告，2019年公司(母公司)实现净利润60,385,888.57元，加上年初未分配利润643,359,852.83元，减去2019年度提取的法定盈余公积金6,038,588.86元，分配2018年度股利29,468,096.08元，公司可供股东分配的利润为668,239,056.46元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出2019年度利润分配预案：公司拟以2019年12月31日总股本294,682,500股扣除目前回购股份7,481,603股后的287,200,897股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，预计派发现金43,080,134.55元（含税），其余可分配利润转入2020年度，不送股不转增。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,481,603股，公司已回购的股份不享有利润分配权。公司2019年度已实施的股份回购金额70,856,649.79元（含交易费用）视同现金分红，纳入公司2019年度现金分红总额（含其他方式），公司2019年度实际拟分配现金红利共计113,936,784.34 元（含2019年度实施的股份回购金额）。

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法规以及《公司章程》的规定。公司2019年度利润分配预案披露后至权益分派实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2019年度利润分配预案》。

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