太原化工股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600281 公司简称：太化股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的主要业务有三大块，分别为贵金属回收加工、配售电管理、贸易业务。

1、贵金属回收加工包括铂网加工和含贵金属物料处置，经营模式为生产加工型。根据客户的订单加工产品，同时回收产品再次加工，为企业提供技术及其他服务。铂网主要用于生产硝酸和氢氰酸催化剂，公司拥有自己的专有技术和稳定的客户群。含贵金属物料处置方面，下游使用贵金属铂、钯、铑主要为石油化工和煤化工行业，企业众多，市场前景较好。

2、贸易业务的经营模式主要为自营方式。受国内外经济形势不稳定及环保因素影响，贸易业务波动较大。目前公司此业务的开展多集中在曾与本公司生产经营有业务的客户间进行，以此维系本公司的客户源，同时严格控制公司的贸易风险。

3、配售电管理的经营模式以属地内售电为主，目前正在加紧向前推进，以尽快形成公司新的经济增长点。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

全年实现营业收入5.42亿元，利润总额5292.25万元，实现归属于母公司股东的净利润为4826.70万元。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本公司及各子公司主要从事建筑施工、建设工程：化工设备管道防腐、保温、拆除、安装工程；研制、开发、生产、销售化工产品及原料(除危化品)、化肥、焦炭、生物化工产品(除危化品)、精细化工产品(除危化品)；贵金属加工；机械制造(特种设备除外)；化工产品来料加工(除危化品)；工业用水生产；服装加工；信息咨询；批发零售仪器仪表、五金交电、金属材料、钢材、建材(除林区木材)、磁材不锈钢制品；加工销售预拌商品混凝土；进出口：货物进出口、技术进出口。贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售，售电业务及相关配套服务（国家限定、禁止进出口的商品及技术除外）。（以上需前置审批的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前实际经营的主要业务为：贵金属回收、加工，工业用水生产，化工产品、化肥、焦炭等贸易业务，化工设备管理防腐、保温、拆除、安装工程等。

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2020－014

太原化工股份有限公司

第七届董事会2020年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第七届董事会2020年第三次会议于2020年4月27日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2020年4月16日以书面或通讯方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事出席了会议，公司高级管理人员参加了会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了以下议案。

一、公司2019年度董事会工作报告

此议案尚需股东大会审议通过，具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、公司2019年度总经理工作报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、公司2019年年度报告及摘要

此议案尚需股东大会审议通过，具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、公司2019年度独立董事述职报告

此议案尚需股东大会审议通过，具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、公司2019年度董事会审计委员会履职报告

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、关于2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案

此议案尚需股东大会审议通过。具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、关于2019年度利润分配预案的议案

经中兴财光华会计师事务所审计，本公司2019年度归属于母公司股东的净利润48,266,975.62元，加上年初未分配利润-710,672,483.07元，2019年度可供分配的利润为-662,405,507.45元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。

由于公司2019年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

此议案尚需股东大会审议通过。

独立董事对此发表了独立意见，同意此分配预案并提交公司股东大会审议，详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的此项内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、2019年年度内部控制评价报告

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范文件规定，公司对内控制度情况进行了自我检查和评价。具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、2019年度内部控制审计报告

公司内部控制审计机构中兴财光华会计师事务所出具了《太原化工股份有限公司2019年度内部控制审计报告》，具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案

此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见2020年4月28日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临：2020-016号公告。

独立董事对此发表独立意见，同意提交股东大会审议，具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的此项内容。

关联董事张旭升、魏洪亮、李云峰、景红升、罗卫军回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所作为公司2020年年度的财务审计机构和内部控制审计机构。聘期一年，财务审计费用60万元，内控审计费用30万元。

此议案尚需股东大会审议通过。

独立董事对此发表独立意见，同意提交股东大会审议，具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、公司2020年第一季度报告及正文

具体详见2020年4月28日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司2020年第一季度报告及正文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、关于修订公司章程的议案

此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临：2020-017号公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、关于修订股东大会议事规则的议案

此议案尚需股东大会审议通过，详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、关于修订董事会议事规则的议案

此议案尚需股东大会审议通过，具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、关于修订独立董事工作制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十七、关于制定董事会秘书工作制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、关于修订信息披露事务管理制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、关于制订董事会专门委员会实施细则的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十、关于制定内幕信息知情人管理制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十一、关于制定对外担保管理制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十二、关于制定关联交易管理制度的议案

此议案尚需股东大会审议通过。具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十三、关于制定融资管理制度的议案

具体详见同日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十四、关于终止转让山西丰海纳米科技有限公司股权的议案

2018年6月15日，公司第六届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于拟启动转让山西丰海纳米科技有限公司股权事项的议案》（详见公司临：2018－011号公告）。现因该股权转让事宜未取得实质进展，公司终止转让山西丰海纳米科技有限公司股权。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十五、关于补选公司董事的议案

会议同意吴建宁先生为公司第七届董事候选人，提请公司股东大会选举。具体内容详见2020年4月28日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临：2020-018号公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十六、关于会计政策变更的议案

公司根据财政部相关文件执行新的会计政策，对本公司本报告期内及净利润、所有者权益无影响。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十七、关于为太原华盛丰贵金属材料有限公司提供担保的议案

具体内容详见2020年4月28日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临：2020-019号公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十八、关于召开2019年年度股东大会的议案

具体内容详见2020年4月28日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临：2020-020号公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

太原化工股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2020－015

太原化工股份有限公司

第七届监事会2020年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第七届监事会2020年第一次会议于2020年4月27日在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会副主席李志平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事认真审议，审议并通过如下决议：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告及摘要》。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案》。

4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年年度内部控制评价报告》。

6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。

7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年第一季度报告》。

9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为太原华盛丰贵金属材料有限公司提供担保的议案》。

10、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。

以上议案除第五项外，其它事项需经股东大会审议。

与会监事认为：

1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；关联交易行为没有损害公司利益，未发现内幕交易及损害公司和中小股东利益的行为。

2、公司2019年年度报告及摘要、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019年度的经营情况。

3、公司2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。

4、参与 2019年年度报告及2020年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

特此公告。

太原化工股份有限公司监事会

2020年4月27日

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2020－016

太原化工股份有限公司

关于2019年度日常关联交易执行情况

及2020年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

该事项需提交股东大会审议。

公司未对关联方形成依赖。

公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。公司应到董事8名，实到8名。该议案关联董事张旭升、魏洪亮、李云峰、景红升、罗卫军回避表决，独立董事王军、田旺林、周荣华一致表决通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表独立意见：认为公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项符合公司日常生产经营活动的需要，关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。同意提交股东大会审议。

公司监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况

2019年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务27750万元，实际采购商品、接受劳务16141万元；预计出售商品、提供劳务6080万元，实际出售商品、提供劳务6241万元。2020年度日常关联交易预计采购商品、接受劳务27810万元，预计出售商品、提供劳务9921万元。

(一）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币（万元）

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（二）2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币（万元）

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）山西三维瑞德焦化有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西三维瑞德焦化有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：屠屏义

注册资金：20000万元

公司地址：临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区

经营范围：焦炭及相关化工产品的销售（危险品除外）；焦炭及相关化工产品的生产（仅限分支机构）。煤炭购销。焦油、粗苯、硫磺、煤气的生产（有效期至2021年08月01日）。仓储和装卸煤炭、焦炭；自有房屋及场地租赁；焦炭及相关化工产品的信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

山西三维瑞德焦化有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（二）阳煤集团太原化工新材料有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳煤集团太原化工新材料有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王耀斌

注册资金：407247.066300万元

公司地址：山西清徐经济开发区清泉南路1号

经营范围：氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品的生产、销售；道路货物运输；部分场地租赁，劳务信息咨询服务；安全阀校验（Fd1、Fd2）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

阳煤集团太原化工新材料有限公司是太原化学工业集团有限公司的控制子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）太化文化发展产业有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太化文化发展产业有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李宝彦

注册资金：15000万元

公司地址：太原市晋祠路三段40号

经营范围：组织文化艺术交流活动；会务会展服务；企业营销策划；具有纪念性建筑物保护服务；广告的代理、设计制作；文化产业的技术研发与服务。（依法需经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

2、与上市公司的关联关系

太化文化发展产业有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（四）山西宏厦建筑工程第三有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西宏厦建筑工程第三有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：焦仲德

注册资金：6000万元

公司地址：山西省阳泉市矿区桃北西路17号

经营范围：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程、预拌商品混凝土、桥梁工程、钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工，道路普通货物运输。加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，Ｕ型卡，加工、销售塑料板、管及型材、建筑设备、周转材料租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋、场地、设备租赁服务，合同能源管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

山西宏厦建筑工程第三有限公司是阳泉市阳煤地产建设有限责任公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（五）太原化学工业集团物业管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨陆林

注册资金：1000万元

公司地址：太原市晋源区西峪东街15号

经营范围:汽车美容服务、家政服务、家电维修服务、园林绿化服务、酒店管理服务、广告策划服务、洗染服务、房地产开发立项和招标管理咨询服务、房地产中介服务、房屋租赁、物业管理；五金交电、化工产品（不含危险品）、建材（不含木材）、金属材料（不含贵稀金属）、电子产品及仪器仪表的销售；（限分支机构经营：超市零售服务、洗浴服务、保健服务、教育咨询服务、停车场服务）（法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批未获审批前不得经营，许可项目凭许可证经营）

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团物业管理有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（六）太原绿地太化房地产开发有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原绿地太化房地产开发有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：方东兴

注册资金：1000万元

公司地址：太原市晋源区新晋祠路300号绿地世纪城塞纳公馆一层

经营范围：房地产开发、销售；出租房屋；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

太原绿地太化房地产开发有限公司是太原化学工业集团房地产开发有限公司的参股公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（七）太原化学工业集团工程建设有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团工程建设有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：石玉川

注册资金：4000万元

公司地址：太原市晋源区义井东街54号

经营范围：特种设备：石油、化工设备管道、民用建筑及线路管道、防腐保温工程；建设工程：钢结构工程、室内外装潢、环保工程；智能化安装工程、拆除工程；非标设备制作；货物仓储服务（除危险品）；建筑工程咨询服务；住宅室内装饰装修；化工产品（不含危险品）、钢材、矿粉、金属材料（不含贵稀金属）、仪器仪表、矿山机械配件的销售；危险化学品（无仓储)批发（限经营许可证许可范围经营，有效期至2019年12月13日）；仪器仪表成套设备、机电成套设备的安装及销售；检修保运工程；电力设施：机电工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团工程建设有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（八）、太原化学工业集团有限公司新纪分公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团有限公司新纪分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：巩方磊

公司地址：太原市晋源区化工路75号

经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团有限公司新纪分公司是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（九）、太原化学工业集团有限公司新元分公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团有限公司新元分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：米良

公司地址：山西省太原市晋源区晋祠路三段95号

经营范围：为公司承揽业务

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团有限公司新元分公司是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十）太原华贵金属有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原华贵金属有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：乔鸿鹄

注册资金：984.7万元

公司地址：太原高新区开拓巷12号10幢6层

经营范围：铂、铑、钯系列催化网的开发、研究、生产、销售；钯镍合金吸附网以及有关的催化网的回收利用、生产、加工；化工、金属产品(国家专营的除外)、白银、化肥、煤炭的销售；室内装潢；汽车配件、生铁、钢材、建材、稀土高磁性材料的销售、技术服务。（国家法律法规禁止的不得经营，需经审批未获批准前不得经营，获得审批的以审批有效期限为准）。

2、与上市公司的关联关系

太原华贵金属有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十一）阳煤集团深州化工有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳煤集团深州化工有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：柳小丰

注册资金：109900万元

公司地址：河北省衡水市深州市化工产业聚集区阳煤工业路1号

经营范围：碳酸二甲酯、草酸二甲酯、硝酸钠、硫磺、液氩、液氧、液氮、甲醇（浓度≥70.27%）（以上项目的有效期至2020年10月15日）；生产乙二醇，销售本公司产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

阳煤集团深州化工有限公司是阳煤化工股份有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十二）太原化学工业集团有限公司铁路分公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团有限公司铁路分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：韩丽君

公司地址：河西义井东街

经营范围：化工产品经营（销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品。）贵金属加工；电子产品及仪表制造； 销售；建筑、安装 、装潢；设备维修制造；化工工程设计； 购销储运金属材料、建材、磁材；信息咨询。物业服务 。货物进出口、技术进出口贸易服务；危险化学品经营（国家专项审批的除外）煤炭及制品的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团有限公司铁路分公司是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十三）太原化学工业集团有限公司硫酸厂

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团有限公司硫酸厂

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：巩方磊

公司地址：太原市晋源区化工路45号

经营范围：甲苯、硫酸、盐酸、压缩气体及液化气体：一甲胺、易燃液体：苯、环己酮、甲醇、氯苯、煤焦油、洗油、有毒品：苯胺、氯乙酸乙酯、杂酚、腐蚀品：次氯酸钠溶液、粗蒽、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品：硫磺、萘、碳化钙、氧化剂和有机过氧化物：硝酸钠、亚硝酸钠

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团有限公司硫酸厂是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十四）太原市大森园林绿化工程有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：太原市大森园林绿化工程有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：石湧波

注册资金：330万元

公司地址：太原市晋源区旧晋祠路三段95号

经营范围：园林绿化工程；园林设计；苗木、花卉的种植及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

太原市大森园林绿化工程有限公司是太原化学工业集团善居置业有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十五）阳泉煤业集团财务有限责任公司

1、关联方的基本情况

企业名称：阳泉煤业集团财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王玉明

注册资金：177947.611929万元

公司地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

2、与上市公司的关联关系

阳泉煤业集团财务有限责任公司是阳泉煤业集团有限责任公司的控股公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（十六）太原化学工业集团有限公司焦化厂

1、关联方的基本情况

企业名称：太原化学工业集团有限公司焦化厂

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：米良

公司地址：太原市晋祠路三段95号

经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务

2、与上市公司的关联关系

太原化学工业集团有限公司焦化厂是太原化学工业集团有限公司的分公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情景，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；若无国家定价时执行市场价格；双方承诺，提供与对方的货物价格不会高于其提供于第三方同样货物的价格，保证不损害公司及其他股东的利益。

五、交易目的和交易对本公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，维护了公司及非关联方股东利益。

公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。此议案需提交股东大会审议通过。

特此公告

太原化工股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2020－017

太原化工股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《太原化工股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下:

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