天圣制药集团股份有限公司
(上接753版)
单位：人民币万元
■
上述被担保人长圣医药、威普药业、天泰医药及天通医药资产负债率较高，主要原因为2019年度分配了股利，导致净资产减少。
上述被担保人信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。
三、董事会意见
1、关联方重庆长龙实业（集团）有限公司、重庆速动商贸有限公司、太能寰宇投资管理（北京）有限公司、刘群等关联方为公司及子公司的授信提供担保，均不收取担保费用。
2、天圣药业是公司持有其50%股权的控股子公司，另外重庆市三峡肿瘤防治研究所与重庆市微创外科研究所各持有天圣药业25%的股份，由于这两名股东为科研机构，无担保能力，因此其未提供同比例担保及反担保。威普药业是公司持有其85%股权的控股子公司，另外重庆市长寿区老年康复研究所持有其15%的股份，由于该股东为科研机构，无担保能力，因此未提供同比例担保及反担保，此担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在不可控的担保风险。
3、公司及子公司申请综合授信是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次被担保对象系公司全资子公司，有关对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为子公司、子公司之间相互提供担保均是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在不可控的担保风险，本次担保不存在反担保事项。
四、独立董事意见
本次公司及子公司申请综合授信提供担保，符合相关法律法规和公司章程，符合公司实际经营需要和发展战略。同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信，授信额度不超过人民币12亿元；同意重庆长龙实业（集团）有限公司、重庆速动商贸有限公司、太能寰宇投资管理（北京）有限公司、刘群等关联方为公司及子公司的授信提供担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额（含本次担保的金额）为105,397万元，占2019年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为36.38%。公司提供的担保均是为子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司及控股子公司均无其他对外担保事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2020-043
天圣制药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]620号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，每股面值1元，发行价格为人民币22.37元，共计募集资金118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元后，募集资金净额为107,879.07万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2017）41号）。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。
本次募集资金扣除发行费用后按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
■
（二）募集资金使用及结余情况
截至2019年12月31日，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
■
三、募集资金暂时闲置的原因
公司募投项目将根据项目实施计划及进度进行，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，因此未来一定时间内存在部分闲置的募集资金，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置的募集资金进行现金管理。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
在不影响募集资金投资项目建设、有效控制投资风险的前提下，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟使用额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的有保本约定的理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
三、投资风险分析及风险管理措施
（一）投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
五、审核意见
（一）董事会决议情况
公司董事会第四届第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品。
（二）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司拟使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理。
（四）保荐机构的核查意见
本次天圣制药拟使用闲置募集资金5,000万元进行现金管理事项，已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。
天圣制药拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构同意天圣制药在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过5,000万元闲置募集资金暂时用于现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，天圣制药须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2020-044
天圣制药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]620号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，每股面值1元，发行价格为人民币22.37元，共计募集资金118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元后，募集资金净额为107,879.07万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2017）41号）。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。
本次募集资金扣除发行费用后按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
■
（二）募集资金使用及结余情况
截至2019年12月31日，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
■
三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2019年5月6日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2020年4月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的3亿元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
四、公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，使用期限届满前公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金无需提交公司股东大会审议。
公司本次使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款基准利率估算，预计可节省利息支出约435万元。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之前，公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
3、公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不使用该资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
六、相关决策程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（二）独立董事意见
公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，符合全体股东的利益。因此同意公司使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金。
（三）监事会审议情况
公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，符合相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。
（四）保荐机构的核查意见
本次天圣制药拟使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。
天圣制药计划用于暂时补充流动资金时间不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构同意天圣制药在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，天圣制药须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2020-045
天圣制药集团股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯
调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”或者“天圣制药”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第三十四次、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2019年度前期重大会计差错更正的议案》，公司对2018年度的财务报告进行会计差错更正，现将相关更正事项具体说明如下：
一、董事会对更正事项的性质及原因的说明
天圣制药因涉嫌单位行贿罪、天圣制药原董事长刘群因涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪等由重庆市人民检察院第一分院于2019年5月提起诉讼。2020年3月20日，重庆市第一中级人民法院出具《刑事判决书》【（2019）渝01刑初68号】，对天圣制药集团公司和被告人刘群下达了初审判决。天圣制药集团公司及刘群对初审判决不服，已提起上诉。根据重庆市人民检察院第一分院渝检一分院刑诉【2019】52号起诉书，公司对所涉及事项的相关交易记录进行了自查核对，该等涉诉事项的最终裁定结果将对天圣制药集团公司2018年度会计报表产生重大影响，而天圣制药2018年度财务报表并未对该等事项可能产生的影响进行处理，因此形成前期重大会计差错。这些会计差错包括：
1、公司原董事长刘群涉嫌侵占及挪用公司资金，形成对公司欠款，追溯调整增加2018年12月31日对刘群的其他应收款123,074,950.00元，调减预付账款92,950,325.27元，调减在建工程4,209,674.73元，调减固定资产20,000.00元，调增资本公积25,894,950.00元；补提前述其他应收款坏账准备6,153,747.50元，调整增加递延所得税资产923,062.13元，调整增加2018年度资产减值损失6,153,747.50元，调整增加2018年度递延所得税费用923,062.13元。
2、少计销售费用，追溯调整增加2018年度销售费用96,655,000.00元，调减预付账款96,655,000.00元。
3、相应调减2018年度提取盈余公积金10,188,568.54元。
二、更正事项对公司2018年度财务状况和经营成果的影响
上述调整对2018年度财务状况和经营成果的影响如下：
（一）对2018年12月31日合并资产负债表的影响
■
对2018年12月31日合并资产负债表的影响（续）
■
（二）对2018年度合并利润表的影响
■
三、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明
公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了专项说明，详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体上的《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天圣制药集团股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（（2020）京会兴专字第65000003号）。
四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的意见
1、董事会意见
经审查，董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，能够更加客观、准确地反映公司的财务状况，本次会计差错更正不会损害公司和全体股东的合法权益，董事会同意上述会计差错更正事项。
2、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次对会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，对会计差错的会计处理符合会计准则的有关规定，更正后的财务数据和财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况，本次更正未损害公司和全体股东的合法权益。我们同意本次会计差错更正的处理。
3、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天圣制药集团股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2020-048
天圣制药集团股份有限公司
关于举办2019年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年年度报告》与《2019年年度报告摘要》于2020年4月28日披露，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况和发展战略，公司将于2020年5月12日（星期二）下午15:00～17:00在全景网举办2019年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长刘爽先生、独立董事杜勇先生、财务总监王开胜先生、董事会秘书王琴女士、保荐代表人陈国星先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣公告编号：2020-042
天圣制药集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，发行价格为每股22.37元，募集资金总额为人民币118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元，公司募集资金净额为107,879.07万元，募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具川华信验（2017）41号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
公司实际募集资金净额1,078,790,700.00元，以前年度使用募集资金252,278,564.18元，本年度使用募集资金69,982,667.11元，当前余额为178,777,494.20元。
截至2019年12月31日，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
■
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保障募集资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》。
根据《募集资金管理使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司已在中国民生银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、兴业银行重庆分行、重庆农村商业银行江北支行、招商银行重庆分行长寿支行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，保证专款专用。我公司及全资子公司与保荐机构、上述五家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。按照协议约定，公司在上述银行开设的募集资金专用账户，均以活期存款的方式存放。已签署的三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行按照协议的约定。
募集资金专户初始存储情况如下：
单位：万元
■
截至2019年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2019年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十四次会议以及2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
截至2019年12月31日，闲置募集资金购买的理财产品余额为4,000万
元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度公司原董事长刘群涉嫌侵占挪用公司募集资金7,808.40万元，公司追溯调整2018年度募集资金使用情况。截至2019年12月31日刘群涉嫌侵占挪用资金尚未归还。
报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司尚不存在两次以上融资。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
附件：
募集资金使用情况对照表
2019年度
单位：万元
■
■
■
证券代码：002872证券简称：*ST天圣 公告编号：2020-037
天圣制药集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十一次会议于2020年4月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2020年4月14日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席陈晓红女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2019年年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
该议案尚需提交2019年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
2019年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该利润分配方案，并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理。
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金，符合相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（八）审议通过《关于公司2019年度前期重大会计差错更正的议案》
经核查，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
（九）审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019内部控制规则落实自查表》。
（十）审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，保证了公司的规范运作。公司《2019年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况。
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。
（十一）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求，如实反映了公司截至2019年12月31日募集资金的使用、管理情况。
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十二）审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2020年第一季度报告正文》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告正文》及《2020年第一季度报告全文》。
（十三）审议通过《关于公司监事会对董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项专项说明之意见的议案》
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会对董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司监事会
2020年4月27日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣公告编号：2020-047
天圣制药集团股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天圣制药集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司决定于2020年5月19日召开2019年度股东大会。现将本次股东大会的有关通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:00开始
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年5月13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2020年5月13日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：重庆市渝北区宝圣大道215号3楼多功能厅（维也纳国际酒店渝北区机场店）。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案6、7关联股东须回避表决。
本次股东大会议案4、6、7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、出席现场会议登记办法
（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办公室办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡等办理登记手续；
（4）股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。
2、登记时间：2020年5月18日9:00~12:00及13:30-17:30。
3、登记地点：天圣制药集团股份有限公司证券部办公室。
4、联系方式：
登记联系电话：023-62910742
登记联系传真：023-62980181
联系邮箱：zqb@tszy.com.cn
登记联系人：王琴
5、其他事项
（1）本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件1。
股东授权委托书（附件2）
股东大会参会回执（附件3）
天圣制药集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362872
2、投票简称：天圣投票。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2020年5月19日召开的天圣制药集团股份有限公司2019年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打“√”符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在同意和反对都打“√”，视为废票）
■
委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量及性质： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
2、单位委托必须加盖单位公章。
附件3：
股东大会参会回执
致：天圣制药集团股份有限公司
截至2020年5月13日下午收市时，我单位（个人）持有天圣制药集团股份有限公司股票股，拟参加公司2019年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东姓名或名称（盖章）：
日期：年 月 日
（授权委托书和回执剪报及复印均有效）
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2020-036
天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2020年4月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2020年4月14日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：何凤慈先生以通讯表决方式出席会议）。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交2019年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。
（二）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
出席会议的董事认真审议了公司2019年年度报告及摘要，认为公司2019年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2019年年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
该议案尚需提交2019年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。
独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
公司的关联董事刘爽先生、刘维先生回避了表决，公司的其余非关联董事总数为6名。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对此发表的同意的事前认可意见和独立意见，以及保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》
公司的关联董事刘爽、刘维回避了表决，公司的其余非关联董事总数为6名。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的公告》。
公司独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《关于公司2019年度前期重大会计差错更正的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关专项说明以及独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019内部控制规则落实自查表》。
（十二）审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告以及独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告以及独立董事、保荐机构对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过《关于公司董事会对2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
出席会议的董事认真审议了公司2020年第一季度报告全文及正文，认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2020年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2020年第一季度报告正文》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告正文》及《2020年第一季度报告全文》。
（十六）审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司出具的相关核查意见；
5、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告及各专项说明。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2020-039
天圣制药集团股份有限公司
关于2019年度拟不进行利润
分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第三十四次、第四届监事会第二十一次会议审议通过了公司《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，现将情况公告如下：
一、2019年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-222,852,634.62元，其中母公司实现净利润424,296,036.23元。公司合并报表未分配利润余额为970,070,373.24元，其中母公司未分配利润余额为1,229,375,765.35元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度的财务报表出具了保留意见的审计报告。
公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2019年度不分配利润的原因
(下转755版)
