天津创业环保集团股份有限公司

公司代码：600874 公司简称：创业环保

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

截至2020年3月31日，本公司资产总额为人民币1,842,046万元,较上年末增加人民币42,966万元，增幅2.39%；负债总额为人民币1,113,054万元，较上年末增加人民币28,192万元,增幅2.60%；归属于母公司的股东权益为人民币630,383万元，较上年末增加了人民币12,981万元，增幅2.10%；2020年1-3月实现归属于母公司的净利润为人民币12,981万元，较上年同期增长3,642万元，增幅39.00%。本期收入及利润较上年同期大幅增加的主要原因为：一方面公司污水处理项目的处理水量增加，报告期内本公司共处理污水约3.5亿立方米，与上年同期相比增长约7.6%；另一方面本期天津地区津沽、北辰及咸阳路污水厂执行新的污水处理价格（2.32元/立方米），去年同期上述水厂仍执行提标前的原价格（1.76元/立方米），津沽及北辰污水厂去年年末水价调整为2.32元/立方米并一次性补充确认全年的调价收入。

现将变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2020-016

天津创业环保集团股份有限公司

关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020年5月13日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津市政投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年3月27日公告了股东大会召开通知，单独持有50.14%股份的股东天津市政投资有限公司，在2020年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）关于选举顾文辉先生为公司第八届董事会董事的议案

本公司董事于中鹏先生，因工作调整已于2020年4月21日辞去所任本公司董事职务。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司提名顾文辉先生为本公司第八届董事会董事，任期自股东大会批准后起至2021年12月17日。

（2）关于确定顾文辉先生董事薪酬的议案

若股东大会同意聘任顾文辉先生为本公司第八届董事会董事，建议顾文辉先生的董事薪酬按照本公司第八届董事会非执行董事薪酬标准执行。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月13日 14点00分

召开地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月13日

至2020年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9已于2020年3月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露；议案10、议案11已于2020年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

2、 特别决议议案：议案8、议案9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案9、议案10、议案11

4、根据《公司章程》的规定，公司一次选举董事或监事仅为一名时，不适用累积投票制；因此，本次议案10不采用累积投票制。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

天津创业环保集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2020-015

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

债券代码：143609 债券简称：18津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于对长沙天创水务有限公司

增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年联合天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“膜天膜”）、天津第二市政公路工程有限公司（以下简称“第二市政”）组成联合体中标宁乡经开区污水处理及回用工程PPP项目（以下简称“PPP项目”），并与政府方出资代表长沙顺泰投资管理有限公司（以下简称“长沙顺泰”）共同出资成立长沙天创水务有限公司（以下简称“长沙水务”），由其负责PPP项目的投融资、建设及运营维护工作。具体详见本公司分别于2017 年 10 月 24 日和 2017 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发了有关PPP项目的“中标公告”和“关于成立长沙天创水务有限公司的公告”。

目前，长沙水务注册资本为1,914.76 万元，其中本公司出资1,531.808 万元(占股80%）、第二市政出资134.03万元（占股7%）、膜天膜出资57.44万元（占股3%）、长沙顺泰出资191.48万元（占股10%）。

PPP项目建设过程中，因当地土地调规、环保要求变动等原因，导致工程量增加，项目投资增加。根据PPP项目《特许经营协议》相关约定，长沙水务和宁乡经济技术开发区管理委员会就PPP项目工程变更范围、投资增加额确定方法、运营成本费用增加计算方法和补偿方式、拟调增水价等事宜进行了协商并已达成一致意见，拟签署《宁乡经济技术开发区污水处理及回用工程 PPP 项目特许经营协议补充协议》（以下简称“补充协议”）。

本次PPP项目工程变更需增加投资约人民币1,052.32 万元，其中资本金约210.46 万元（占总投资的20%），由长沙水务股东四方同比例增资解决，其中本公司出资为168.37 万元；剩余部分由长沙水务融资解决。

增资完成后，长沙水务注册资本由 1,914.76万元变更为2,125.22万元，仍为本公司控股子公司。

（二）董事会审议情况

本公司第八届董事会第二十八次会议于2020年4月27日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于向长沙天创水务有限公司增资的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案事项无须经股东大会批准，但须经有关部门的批准。

（三）本议案事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1.增资方式

本次对长沙水务的增资资金人民币210.46万元由长沙水务股东四方同比例增资解决，其中本公司以自有资金解决。

2.增资前后的股权结构

本次增资后，长沙水务股权结构不变，本公司仍持有长沙水务80%股权。

3. 被增资公司经营情况和财务情况

截至 2019年12月31日，长沙水务的总资产为人民币9,286.82万元，净资产为人民币1,847.98万元，负债为人民币7,438.84万元，流动负债为人民币1,425.83万元；营业收入为人民币477.91万元，净利润为人民币-66.79万元。

截至2020年3月31日，长沙水务的总资产为人民币9,109.52万元，净资产为人民币1,835.75万元，负债为人民币7,273.77万元，流动负债为人民币1,260.75万元；营业收入为人民币207.75万元，净利润为人民币-12.22万元。

4、投资项目的基本情况

本次向长沙水务增资，主要用于长沙水务投资建设PPP项目工程变更事宜。

本次工程变更导致增加投资约人民币1,052.32 万元，经宁乡经开区财政局审计确认后通过调整水价的方式给予补偿，并纳入PPP项目特许经营协议约定的污水处理服务费合并支付。

三、本次增资对本公司影响

长沙水务PPP项目工程变更导致的增加投资，未来将在特许经营期内通过收取污水处理服务费的方式取得收益，不降低原项目收益水平，符合本公司对外投资收益要求及全体股东利益。

本次增资由本公司自有资金解决，对本公司财务情况不会产生负面影响。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临20120-014

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

债券代码：143609 债券简称：18津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于天津佳源兴创新能源科技

有限公司向天津佳源鑫创新能源科技有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为进一步推进公司新能源业务板块的发展，拓展本公司全资子公司天津佳源兴创新能源科技有限公司（以下简称“佳源兴创”）在新能源领域的市场空间，佳源兴创与天津康源电力工程有限公司（以下简称“康源电力”）按股权比例分别以自有资金向天津佳源鑫创新能源科技有限公司（以下简称“佳源鑫创”）增资人民币249万元以及人民币166万元用于实施分布式光伏发电项目（以下简称“该项目”），增资后佳源鑫创注册资本将由人民币500万元增至人民币915万元，双方持股比例不变，佳源鑫创仍为佳源兴创控股子公司。该项目预估总投资约人民币1,328.56万元，所需投资资金计划拟由佳源鑫创双方股东按股权比例增资解决，剩余部分拟由佳源鑫创融资解决。

（二）董事会审议情况

本公司第八届董事会第二十八次会议于2020年4月27日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于本公司全资子公司佳源兴创公司向佳源鑫创公司增资的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案事项无须经股东大会批准，但须经有关部门的批准。

（三）本议案事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1.增资方式

本次对佳源鑫创的增资资金人民币415万元由佳源鑫创股东双方同比例增资解决，其中本公司全资子公司佳源兴创以自有资金解决。

2.增资前后的股权结构

本次增资前，本公司全资子公司佳源兴创持有佳源鑫创股份60%，康源电力持有佳源鑫创股份40%；本次增资后，佳源鑫创注册资本将由人民币500万元增加至人民币915万元，因本次增资为股东双方同比例进行增资，因此增资后各方持股比例不变，本公司全资子公司佳源兴创仍持有佳源鑫创60%股权。

3. 被增资公司经营情况和财务情况

截至 2019年12月31日，佳源鑫创的总资产为人民币4,866.33万元，净资产为人民币562.73万元，负债为人民币4,303.60万元，流动负债为人民币7.07万元；营业收入为人民币103.41万元，净利润为人民币62.78万元。

截至 2020年3月31日，佳源鑫创的总资产为人民币2,060.60万元，净资产为人民币596.21万元，负债为人民币1,464.39万元，流动负债为人民币0万元；营业收入为人民币165.01万元，净利润为人民币33.48万元。

4、投资项目的基本情况

（1）建设地点及规模

本次佳源鑫创拟实施的该项目共计三个子项，分别为津沽中水厂分布式光伏发电项目，位于天津市津南区津沽中水厂内，规划容量为530.32kw，年均发电量55.58万度；泰达冷链物流分布式光伏发电项目，位于天津市天津港内，规划容量为950kw，年均发电量103.60万度；大连春柳河污水厂分布式光伏发电项目，辽宁省大连市春柳河污水处理厂内，规划容量为1,177kw，年均发电量132.98万度。

（2）总投资额

该项目预估总投资约人民币1,328.56万元，所需投资资金拟由佳源鑫创双方股东按股权比例增资解决，剩余部分拟由佳源鑫创融资解决。

（3）项目合作期

该项目合作周期为26年，其中建设期1年，运营期25年，预计2021年初实现并网发电。

（4）项目运作模式

该项目采用BOO（即建设-拥有-运营）的模式运作，由佳源鑫创投资、建设、运营该项目，项目投资及运维费以向光伏用电用户收取电费的方式收回并获得合理回报。

5、付费机制

该项目并网发电后，佳源鑫创与用户方就每月用电量进行抄录，用户按季度支付电费。

三、本次增资对本公司影响

分布式光伏发电属于绿色清洁新型能源，符合国家政策导向，且本公司旗下众多大规模污水处理厂，属耗电大户，用电负荷稳定、波动较小，非常适合自发自用型光伏发电项目，一方面有利于降低水务业务运营成本，另一方面也有利于拓展同类别的新业务领域。

本次增资由本公司全资子公司佳源兴创自有资金解决，对本公司财务情况不会产生负面影响。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2020-013

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

债券代码：143609 债券简称：18津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十八会议于2020年4月27日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人（其中3人为现场参加，5人以通讯表决方式参加），会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2020年4月21日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1.关于审议公司2020年第一季度报告及其摘要的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2020年第一季度报告》。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2.关于审议公司2019年环境、社会及管治报告的议案

根据香港联交所《环境、社会及管治报告指引》，公司应于每个年度结束后披露上一年度的《环境、社会及管治报告》。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2019年环境、社会及管治报告》。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3.关于提名顾文辉先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

于中鹏先生因工作调整已于2020年4月21日辞去所任本公司董事及董事会战略委员会委员职务。

综合考虑各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名顾文辉先生为本公司第八届董事会董事候选人，并以临时提案的方式提交公司将于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会选举，任期至本公司第八届董事会届满。公司董事会提名委员会认为上述董事候选人符合本公司董事任职资格，对上述提名没有异议。本公司薪酬与考核委员会建议，上述董事候选人于股东大会批准后的任期内，其董事薪酬执行本公司第八届董事会非执行董事薪酬标准。

董事候选人简历如下：

顾文辉先生，43岁，毕业于南开大学国际商学院企业管理专业，管理学硕士，现任天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事，企业管理部总经理（董事会办公室主任），兼任天津城投置地投资发展有限公司董事，天津市政投资有限公司党总支书记、董事长、总经理。2003年7月至2010年1月，顾先生供职于本公司，历任董秘办副主任、主任，企划部经理，总经济师。2010年1月起，供职于天津城市基础设施建设投资集团有限公司，历任融资发展部副部长，资产经营部副部长、部长，董事会办公室（企划部）主任，企业管理部（董事会办公室）部长，企业管理部总经理（董事会办公室主任）。2014年11月起，兼任天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事。2016年11月起，兼任天津城投置地投资发展有限公司董事。2020年4月起，兼任天津市政投资有限公司党总支书记、董事长、总经理。顾先生在企业经营管理、金融、投资、财务管理等方面具有丰富的工作经验。

上述提名及薪酬建议以临时提案的方式提交本公司将于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会审议。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第二十八次会议提名董事候选人的有关事项，发表如下意见：

天津创业环保集团股份有限公司第八届第二十八次董事会提名顾文辉先生为本公司第八届董事会董事的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定；本公司独立董事认为，从董事候选人顾文辉先生的专业背景、工作经历看，能够胜任所提名岗位的职责要求。

4.关于本公司全资子公司佳源兴创公司向佳源鑫创公司增资的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于天津佳源兴创新能源科技有限公司向天津佳源鑫创新能源科技有限公司增资的公告》。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5.关于向长沙天创水务有限公司增资的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于向长沙天创水务有限公司增资的公告》。

本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日

2020年第一季度报告