华东医药股份有限公司

2020-04-28 来源：上海证券报

(上接499版)

住所：北京市朝阳区东四环中路82号1座06层703

统一社会信用代码：91110105600024567L

类型：其他有限责任公司

成立时间：1992年07月20日

经营范围：异地生产口服溶液剂、大容量注射剂。

2019年经审计的营业收入为8,508万元，净利润为-1,365万元，总资产为8,094万元，期末净资产为-6,586万元。

（15）沈阳药大雷允上药业有限责任公司

法定代表人：张邦国

注册资本：3080万元人民币

住所：辽宁省本溪经济技术开发区香槐路111号

统一社会信用代码：91210500711133379A

类型：其他有限责任公司

成立时间：1998年09月16日

经营范围：原料药、生化制剂、针剂、片剂、软膏、胶囊、栓剂、滴眼剂、胶浆剂、口服液、滴丸、滋补营养剂、添加剂、化妆品制造。

2019年经审计的营业收入为12,002万元，净利润为752万元，总资产为16,786万元，期末净资产为1,172万元。

（16）上海旭东海普药业有限公司

法定代表人：姚伟

注册资本：947.8623万美元

住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路879号

统一社会信用代码：91310115607203592Y

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间：1993年01月06日

经营范围：生产销售符合国际GMP标准的综合性中．西药制剂及保健品营养食品和医药护肤品。

2019年经审计的营业收入为76,423万元，净利润为37,877万元，总资产为122,696万元，期末净资产82,985为万元。

以上16家企业与本公司的关联关系为：该16家企业均为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的下属或关联企业。

2、杭州华东医药集团有限公司

杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司16.46%股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为配制酒、袋装茶、阿胶制品生产加工，市政府授权范围内的国有资产经营；实业投资；批发零售：化工原料及产品，包装材料，医药中间体。

（1）杭州华棣医药科技有限公司（原名：杭州华东医药科技有限公司）

法定代表人：吕裕斌

注册资本：7200万元人民币

住所：杭州市拱墅区莫干山路866号办公楼一层

统一社会信用代码：91330100321935042J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2015年01月04日

经营范围：服务：药品、医疗器械的技术开发，原料药与制剂的检测，信息系统集成与技术咨询，自有房产租赁，机械设备租赁。

2019年未经审计的营业收入为752万元，净利润为154万元，总资产为4,864万元，期末净资产为4,864万元。

公司2019年在劳务和动力服务、场地租赁等业务上与杭州华东医药集团有限公司和杭州华棣医药科技有限公司发生经营性业务往来。

关联关系：杭州华东医药集团有限公司为本公司第二大股东，杭州华棣医药科技有限公司原为杭州华东医药集团有限公司的全资子公司，杭州华东医药集团有限公司于2018年8月29日已将其持有该公司的股权全部转让给了第三方，按照上市公司相关规定，自股权转让之日起12个月内该公司仍将被认定为上市公司的关联方。

3、其他关联方介绍

（1）杭州九源基因工程有限公司

法定代表人：李邦良

注册资本：670.8万美元

住所：浙江省杭州经济技术开发区8号大街23号

统一社会信用代码：91330100609130315G

类型：有限责任公司(中外合资)

成立时间：1993年12月31日

经营范围：生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械的生产；批发、零售：第三类、第二类植入材料和人工器官（限骨科植入物）；物业管理。

2019年经审计的营业收入为91,814万元，净利润为11,571万元，总资产为74,075万元，期末净资产为51,474万元。

关联关系：因公司董事李阅东、副总经理吴晖在杭州九源基因工程有限公司兼任高管职务，故构成关联关系。

（2）杭州华东医药集团新药研究院有限公司

法定代表人：潘福生

注册资本：1000万元人民币

住所：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910

统一社会信用代码：91330108736891168X

类型：其他有限责任公司

成立时间：2002年06月12日

经营范围：服务：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；组装、销售：制药设备; 根据省厅［2003］登记制1372号文件的经营范围经营进出口业务。

2019年未经审计的营业收入为10,256万元，净利润为1,407万元，总资产为19,920万元，期末净资产为18,336万元。

关联关系：本公司原董事傅航已于2019年6月6日起不再在本公司担任任何职务，傅航现在杭州华东医药集团新药研究院有限公司担任高管职务，按照上市公司相关规定，自董事职务终止之日起12个月内该董事现所任高管职务的公司仍将被认定为上市公司的关联方，故构成关联关系。

（3）杭州汤养元中医门诊部有限公司

法定代表人：万玲玲

注册资本： 100万元人民币

住所：浙江省杭州市上城区中山中路323号二楼、三楼、四楼、中山中路317号二楼

统一社会信用代码：91330102586542770X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间： 2012年01月04日

经营范围：服务：诊疗服务（具体内容详见许可证），医药技术开发、技术服务、技术转让。零售：医疗器械（限一类、二类）。

2019年未经审计的营业收入为8952万元，净利润为458万元，总资产为3716万元，期末净资产为2145万元。

关联关系：杭州汤养元中医门诊部有限公司为本公司联营企业杭州汤养元医药有限公司之子公司，故构成关联关系。

（4）重庆派金生物科技有限公司

法定代表人：范开

注册资本：307.51万元人民币

住所：重庆市北碚区丰和路106号

统一社会信用代码：91500106065650610M

类型：有限责任公司

成立时间：2013年03月28日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物化工产品技术研发，发酵过程优化技术研发，工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2019年经审计的营业收入为2709万元，净利润为-764万元，总资产为8122万元，期末净资产为6678万元。

关联关系：重庆派金生物科技有限公司为本公司的联营企业，本公司副总经理吴晖在该公司兼任高管职务，故构成关联关系。

（5）杭州君澜医药贸易有限公司

法定代表人：应建耀

注册资本：1112万元人民币

住所：浙江省杭州市下城区东新路870号3幢208室

统一社会信用代码：91330102311317937E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2014年08月07日

经营范围：批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品，第三类医疗器械；批发、零售：医疗器械（限一类、二类），消杀用品，化妆品；食品经营；服务：商务信息咨询（除商品中介），企业营销策划，承办会展，市场调查，公关活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2019年经审计的营业收入为34,156万元，净利润为3,692万元，总资产为16,550万元，期末净资产为7,492万元。

关联关系：杭州君澜医药贸易有限公司为本公司的联营企业，故构成关联关系。

履约能力分析：上述两大股东及其关联企业，以及其他关联方经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定；水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。

四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

1、本公司以前年度与杭州华东医药集团新药研究院有限公司、杭州九源基因工程有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2020年继续实施并结算。

2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

五、日常关联交易目的和交易对公司的影响

1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

公司与关联方之间主要发生药品、中药材或原料药等的采购和销售业务及研发相关技术服务，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2020年度将继续存在上述关联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药产品的研发、生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

本次日常关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事出具独立意见如下：

独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在较大差异，基本符合公司预计。在对公司2020年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也不存在代理其他董事行使表决权的情形，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。

七、备查文件

1、华东医药股份有限公司九届四次董事会决议；

2、独立董事意见；

3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2019年4月28日

证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号： 2020-010

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开了九届四次董事会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司内部控制以及财务审计工作的要求。

在公司2019年度审计工作中，天健能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，较好完成了公司2019年财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和专业水平。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1．机构信息

■

2.人员信息

■

3.业务信息

■

4.执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

■

5．诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况：

■

（2）拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况：

■

三、拟续聘天健会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供相关审计服务的资质要求，具备开展审计工作的独立性和专业性。公司董事会审计委员会已于2020年4月26日就续聘天健为公司2020年度审计服务机构和内部控制审计服务机构形成书面审核意见，并提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就拟续聘天健为公司2020年度审计服务机构和内部控制审计服务机构进行了事前审核，同意提交公司九届四次董事会审议，并出具独立意见如下：经审阅天健相关资料，我们认为其具备提供审计服务和内部控制审计服务的资质和经验，能够独立对公司财务状况和内部控制情况进行审计，有利于保护上市公司及全体股东利益。该事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健为公司2020年审计服务和内部控制审计服务机构，并同意提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况

公司2020年4月26日召开的九届四次董事会和九届四次监事会均审议通过了《续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知，敬请关注公司后续公告。

四、报备文件

1．董事会决议；

2．审计委员会决议；

3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

5．深交所要求的其他文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号： 2020-011

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于拟为控股子公司提供融资

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司相关控股子公司因经营业务发展需要，2020年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司拟对下列控股子公司因生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币26.87亿元，占公司2019年末经审计净资产的20.88%。

一、拟为控股子公司提供担保的情况

■

注：公司本次董事会决议拟为宁波公司提供的担保总金额不超过人民币 5亿元（含），其中拟为宁波公司向浦东发展银行的2.3亿元综合授信额度提供担保经本次董事会审议通过后即可实施，其他2.7亿元需经公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

上述事项已经公司九届四次董事会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项提交董事会审议后，需提交公司股东大会审议通过方可实施。

二、被担保人基本情况

1、杭州中美华东制药有限公司

注册地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路866号

经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；兽药生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：销售代理；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2019年12月31日，杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为81.84亿元，净资产为57.05亿元，2019年实现营业收入105.08亿元，实现净利润21.98亿元。

2、华东医药（西安）博华制药有限公司

注册地点：陕西省西安市未央区未央路199号基业大厦六层

经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯已定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易。

与本公司关系：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司之全资子公司。

截止2019年12月31日，华东医药（西安）博华制药有限公司经审计的资产总额为1.74亿元，净资产为 9,073 万元，2019年实现营业收入20,293万元，实现净利润1,795万元。

3、华东医药宁波销售有限公司

注册地址：宁波市海曙区马园路169号（5-4）-（5-6）

经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品、中成药、生化药品的批发；食品经营；第3类、第2类医疗器械的批发、零售；一类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、针灸针、排卵测试纸、手提式氧气发生器、化妆品、日用品、日化用品、玻璃仪器、针纺织品、五金交电、电子产品、纺织品、服装、文具用品、康复保健器材的批发、零售；计算机技术的咨询服务、会务服务；以下限分支机构经营：药品零售。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2019年12月31日，公司经审计资产总额为3.23亿元，净资产为 5827万元，2019年实现营业收入8.74 亿元，实现净利润70.87万元。

4、华东医药湖州有限公司

注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发，医疗器械销售（其中涉及凭证经营的具体详见《医疗器械经营企业许可证》）。预包装食品、日用杂货、日用品、消字号及杀字号用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品的销售，货物进出口，普通货运,医疗器械的维修和保养。药品、预包装食品的零售（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2019年12月31日，公司经审计资产总额为4.7亿元，净资产为9,187万元，2019年实现营业收入11.05亿元，实现净利润603.07万元。

5、华东医药绍兴有限公司

注册地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥世界贸易中心(南区）16幢3701-3702、3704-1室

经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食用保健品；零售：药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

与本公司的关系：为本公司全资子公司。

截止2019年12月31日，华东医药绍兴有限公司经审计资产总额为2.87亿元，净资产为7,104万元，2019年实现营业收入10亿元，实现净利润912.48万元。

6、华东医药供应链管理（杭州）有限公司

注册地点：杭州下沙经济开发区13号大街325号

经营范围：货运：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）（在许可证有效期内方可经营）服务：；医药供应链技术的管理与咨询，仓储（除化学危险品及易制毒化学品）、装卸；批发、零售：仪器仪表、计算机软硬件、机械设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、实验室器材；药品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2019年12月31日，华东医药供应链管理（杭州）有限公司经审计的总资产为1.54亿元，净资产1.12亿元，2019年实现营业收入1.58亿元，实现净利润1,255万元。

7、华东医药（杭州）生物制品有限公司

注册地点：浙江省杭州市上城区婺江路399号东铁大厦701、702、703室

经营范围：批发：药品（具体内容详见《药品经营许可证》）；批发、零售（含网上销售）：医疗器械，预包装食品（含冷藏冷冻食品），保健食品，特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，化妆品；服务：商务信息咨询（除商品中介），第二类增值电信业务中的信息服务（仅限互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2019年12月31日，华东医药（杭州）生物制品有限公司经审计的总资产为15,437万元，净资产3,368万元，2019年实现营业收入58,756万元，实现净利润982万元。

8、华东宁波医药有限公司

注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶路庐山西路16号

经营范围：药品（含特殊药品）经营：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发；第三类医疗器械经营：第三类医疗器械：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6840临床检验分析仪器，6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官（除助听器），6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材的批发；食品经营：批发兼零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；酒类；第一类医疗器械、第二类医疗器械的批发；消毒用品的批发、零售；计生用品的批发；化妆品的网上销售；服装制造、加工（限分支机构经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；医药制造技术的咨询；化妆品的批发兼零售；医药生物技术的推广服务；电子烟具、电子产品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。

截止2019年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为10.84亿元，净资产为6.21亿元，2019年实现营业收入16.66亿元，实现净利润1.92亿元。

9、江苏九阳生物制药有限公司

注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路9号

经营范围：药品（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产；鱼蛋白胨、黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉加工（以上项目限非食用）；本公司自产产品的销售；工业用蛋白粉和蛋白胨、酵母粉、消泡剂销售；生物技术研究、推广；生物制品研究、开发；生物质提取机械及配件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司之控股子公司，杭州中美华东制药有限公司持有其89.76％股权。

截止2019年12月31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为2.58亿元，净资产为1.74亿元，2019年实现营业收入13,366万元，实现净利润3,016万元。

10、华东医药温州有限公司

注册地点：浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区天瑞小区一组团3号楼二层、4号楼一层、4号楼二层

经营范围：一般项目：药品经营；第一类、第二类、第三类医疗器械经营、安装、技术指导、技术咨询、保养、维修；实验仪器、健身器材、家用电器、计算机软硬件销售、技术咨询、维修；食品经营；增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》）；科研用实验试剂（除化学危险品及易制毒化学品）、消字号消毒液、日用品、化妆品、电子产品（不含电子出版物）、工艺美术品、纺织品、服装、办公用品、印刷制品（不含出版物）、塑料制品、金属制品、玻璃仪器、家具、初级食用农产品销售；医药信息咨询、非医疗性健康管理咨询（除诊疗）服务；药品、医疗器械配送服务；普通货物运输；餐饮服务（食堂）（限分支机构凭许可证经营）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关系：本公司持有其40％股权，本公司能实际控制华东医药温州有限公司。

截止2019年12月31日，华东医药温州有限公司经审计的总资产为10.79亿元，净资产2.02亿元，2019年实现营业收入25.71亿元，实现净利润2,038万元。

11、华东医药丽水有限公司

注册地点：龙泉市中山西路64号

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发；货运；医疗用品销售；批发兼零售：散装食品、预包装食品；消杀剂、百货、文化用品、化妆品、五金、建材、土特产零售。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60％股权。

截止2019年12月31日，华东医药丽水有限公司经审计的总资产为3.85亿元，净资产7,281万元，2019年实现营业收入为9.1亿元，实现净利润479万元。

12、华东医药岱山有限公司

注册地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇板井潭村高健路5号

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第Ⅲ类医疗器械、第Ⅱ类、第Ⅰ类医疗器械、消毒用品、玻璃仪器、日用化学品、食品批发，食品零售（仅限分支机构经营），化妆品、健身器械、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其70％股权。

截止2019年12月31日，华东医药岱山有限公司经审计的总资产为4,994万元，净资产-1,255万元，2019年实现营业收入10,630万元，实现净利润26.54万元。

13、华东医药存德（舟山）有限公司

注册地点：浙江省舟山市定海区北蝉乡舟山经济开发区新港区块大成四路1号

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品、医疗器械的销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（以上凭有效许可证经营）；保健食品、化妆品、避孕套、避孕帽、玻璃仪器、日用百货、消毒用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2019年12月31日，华东医药存德（舟山）有限公司经审计的总资产为18,204万元，净资产485万元，2019年实现营业收入36,850万元，实现净利润104万元。

14、杭州中美华东制药江东有限公司

注册地点：杭州大江东产业集聚区梅林大道7278号

经营范围：药品生产、药品研发；货物、技术进出口业务。

与本公司关系：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司之全资子公司。

截止2019年12月31日，杭州中美华东制药江东有限公司经审计的总资产为206,196万元，净资产115,233万元，2019年实现营业收入81,697万元，实现净利润10,823万元。

15、杭州华东大药房连锁有限公司

注册地点：浙江省杭州市下城区孩儿巷242-6号201-2室（临）

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械零售；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；信息技术咨询服务；医疗设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其100％股权。

截止2019年12月31日，杭州华东大药房连锁有限公司经审计的总资产为11,506万元，净资产3,220万元，2019年实现营业收入40,796万元，实现净利润139万元。

16、华东医药金华有限公司

注册地址：浙江省金华市金东区多湖街道东湄工业园浙中婚礼中心3号楼301室

经营范围：药品、第一类、二类、三类医疗器械、化妆品、消毒产品、日用品百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品、易燃易爆化学品、监控化学品及易制毒化学品），食品经营。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（依法应当经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相关经营活动）

与本公司关系：为本公司全资子公司，持有100%股权

截至2019年12月31日华东医药金华有限公司经审计的总资产为7939万元，净资产7936万元，2019年实现营业收入1,827万元，实现净利润-63万元。

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述子公司授信额度总额，上述子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于 “华东宁波医药有限公司”、 “江苏九阳生物制药有限公司”、“华东医药温州有限公司”、“华东医药丽水有限公司”和“华东医药岱山有限公司”不是本公司全资子公司，本公司分别持有其51%、89.76%、40%、60%和70%的股权，为确保本次担保的公平与对等，华东宁波医药有限公司、江苏九阳生物制药有限公司的其他股东将以其持有的被担保的全部股权质押给本公司作为反担保；华东医药丽水有限公司其他股东将按照其持有被担保的股权比例提供担保；华东医药温州有限公司、华东医药岱山有限公司的其他股东将其持有的被担保的全部股权质押给本公司，或按其持股比例以相应的其他形式提供担保，作为对本公司的一种反担保。

四、董事会意见

公司上述控股子公司总体经营状况良好，总体财务状况稳定（个别子公司处在项目建设期或业务开拓期），资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保或财务资助不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

五、截止信息披露日累计对外担保或提供财务资助余额及逾期担保余额

截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保为77,238万元，占公司2019年末经审计净资产的6.27％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

六、备查文件

公司九届四次董事会决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号： 2020-012

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于拟为控股子公司宁波公司

在浦发银行的2.3亿元授信

提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月26日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届四次董事会，审议通过公司拟为控股子公司华东宁波医药有限公司（以下简称“宁波公司”）在浦发银行的2.3亿元授信提供融资担保的议案。具体情况如下：

一、担保情况概述

因宁波公司在上海浦东发展银行的综合授信额度中使用的担保金额为2.3亿元，该笔担保将在2019年4月27日到期。公司拟为宁波公司上述向上海浦东发展银行申请的授信提供担保，担保金额为不超过人民币2.3亿元，占公司2019年末经审计净资产的1.79%，担保期限一年。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

因公司于2020年4月26日召开的九届四次董事会已同步审议通过《关于拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》，其中为宁波公司因生产经营所需向银行申请综合授信提供担保金额为不超过人民币 2.7 亿元，故公司本次董事会审议拟为宁波公司提供的担保总金额为合计不超过人民币 5亿元（含），其中拟为宁波公司向浦发银行的2.3亿元综合授信额度提供担保经董事会审议通过后即可实施，其他2.7亿元需经公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于2020年公司为控股子公司提供融资担保的公告》。（公告编号2020-011）

二、被担保人基本情况

华东宁波医药有限公司

注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶路庐山西路16号

截止2019年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为10.84亿元，净资产为6.21亿元，2019年实现营业收入16.66亿元，实现净利润1.92亿元。

三、担保的主要内容

依据上海浦东发展银行给予宁波公司2020年度授信额度，宁波公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于宁波公司不是本公司全资子公司，本公司持有其51％股权，为确保本次担保的公平与对等，宁波公司的其他股东将以其持有的宁波公司的全部股权质押给本公司作为反担保。

四、董事会意见

宁波公司总体经营状况良好，财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注宁波公司经营状况及对有关贷款的使用情况，以便及时采取措施防范风险。

五、截止信息披露日累计对外担保或提供财务资助余额及逾期担保余额

截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

六、备查文件

公司九届四次董事会决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号： 2020- 006

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

九届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议的通知于2020年4月16日以书面、传真和电子邮件方式送达各位董事，于2020年4月26日在公司会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长吕梁主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2019年董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》

报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

公司2019年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利489,946,673.44元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药2019年度利润分配预案公告》。（公告编号2020-008）

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟、金旭虎、朱亮分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事均表决同意。

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2020年度内发生的日常性关联交易事项的公告》。（公告编号2020-009）

八、审议通过《关于公司2020年续聘天健会计师事务所为公司财务和内控审计机构的议案》

公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2020年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司2019年度财务报告和内控报告的审计费用约为165万元。

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于拟续聘会计事务所的公告》。（公告编号2020-010）

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于2020年公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2020年需增加银行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，根据各控股子公司生产经营情况及资金需求，公司拟对下属相关控股子公司因生产经营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。

上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于2020年公司为控股子公司提供融资担保的公告》。（公告编号2020-011）

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于公司拟为控股子公司宁波公司在浦发银行的2.3亿元授信提供融资担保的议案》

公司本次董事会决议拟为宁波公司提供的担保总金额不超过人民币 5亿元（含），其中拟为宁波公司向浦东发展银行的2.3亿元综合授信额度提供担保经本次董事会审议通过后即可实施，其他2.7亿元需经公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《华东医药关于拟为控股子公司宁波公司在浦发银行的2.3亿元授信提供融资担保的公告》。（公告编号为2020-012 ）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《公司高管人员2020年度薪酬考核方案》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过公司《2019年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过公司《2019年度企业社会责任报告》

公司《2019年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第一、三、五、六、七、八、九项议案，需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。公司2019年度股东大会的时间和地点另行通知，敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：000963 证券简称：华东医药公告编号： 2020- 007

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

九届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司第九届监事会第四次会议的通知于2020年4月16日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，于2020年4月26日在公司会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

公司2019年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》