广州金域医学检验集团股份有限公司

（上接345版）

4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人、签字注册会计师从业经历：

姓名：康吉言

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：罗丹

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：孙冰

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2、 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

本期审计费用250万元，其中财务报表审计费用180万元，内部控制审计费用70万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司2020年第二次审计委员会会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案》。审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司相关审计工作的需要。建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告的审计机构及内控审计机构，并将《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案》提交董事会审议，具体审计费用由公司董事会根据2020年度实际工作情况给予支付。

（二）独立董事意见

公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交第二届董事会第十三次会议审议。

公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高，聘请其作为公司2020年度财务审计及内控审计机构，符合公司管理需求和股东的长远利益，因此同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第二届董事会第十三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案》。

（四）监事会审议和表决情况

公司第二届监事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案》。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2020-035

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合

授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）于2020年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展的资金需求，公司及子公司计划向银行申请综合授信额度，总额不超过497,000万元人民币，期限为自董事会通过之日起12个月内。

具体情况公告如下：

一、公司及子公司向银行申请综合授信及担保情况

单位：万元 币种：人民币

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注：1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。

2、上述银行名称含其分支机构。

最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、董事会意见

公司第二届董事会第十三次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司及子公司的日常经营需要，公司及子公司经营情况良好，财务风险可控，上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

三、独立董事意见

独立董事认为本次申请综合授信为与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2020-036

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于预计公司2020年度日常关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项无需经广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联方广州市金圻睿生物科技有限责任公司（以下简称“金圻睿”或“关联方”）的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计公司2020年日常关联交易的议案》，由于本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、陈浩先生以及冯晓亮先生回避表决，由其余六位非关联董事对该议案进行审议和表决。

该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并出具独立意见。

该关联交易已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，关联监事周宏斌先生回避表决。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注释：金圻睿原为金域医学全资子公司，2019年9月金域医学向广州佳鉴生物技术有限公司出售金圻睿100%股权,后金圻睿不再纳入合并报表范围。金域医学2019年1-12月累计对金圻睿采购额为483.16万元，其中9-12月采购额为170.00万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方名称：广州市金圻睿生物科技有限责任公司

统一社会信用代码：91440101MA59DWAB6H

住所：广州市黄埔区（国际生物岛）螺旋四路9号第四层B401单元、第五层B501单元、第六层B601单元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：胡朝晖

注册资本：2000万元人民币

主要经营业务：计算机技术开发、技术服务；食品科学技术研究服务；生物医疗技术研究；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；数字医学影像软件的技术开发与技术服务；健康科学项目研究、开发；医学研究和试验发展；基因药物研发；生物技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；软件开发；非许可类医疗器械经营；技术进出口；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；软件批发；软件零售；软件服务；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；生物技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备零售；风险投资；投资咨询服务；企业自有资金投资；通用机械设备销售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；临床检验服务；医疗数据管理和分析；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务（须经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗管理；生物药品制造.

主要财务数据：金圻睿2019年末总资产3,482.77万元，净资产-2,504.55万元；2019年主营业务收入484.10万元，净利润-2,295.12万元。

（二）关联关系说明

金圻睿为广州佳鉴生物技术有限公司（以下简称“佳鉴公司”）全资子公司，佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上国创开元股权投资基金（有限合伙、股东股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）、）及公司董事陈浩、冯晓亮，监事周宏斌存在关联关系。

具体关联关系如下：

公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫墁利投资咨询有限公司之实际控制人。

公司董事陈浩，为公司外部财务投资者、股东天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君睿祺”）提名的董事。公司监事周宏斌为君睿祺提名的监事。君睿祺与佳鉴公司股东苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人。陈浩任职该基金管理人总经理职务，周宏斌为该基金管理人下属公司员工。

公司董事冯晓亮，为公司外部财务投资者、5%以上大股东国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”）提名的董事。国创开元与佳鉴公司股东苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）（以下简称“国创开元二期”）存在关联关系，冯晓亮任职国创开元二期基金管理人之董事。

公司根据实质重于形式和谨慎性原则，认定金圻睿属于关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂及仪器等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司及其所属子公司日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020年4月28日