广东新宝电器股份有限公司
(上接354版)
单位：元
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6、公司名称：广东威林工程塑料股份有限公司；
成立日期：2005年07月15日；
注册地址：佛山市顺德区勒流街道办事处龙升南路2号；
法定代表人：郭建强；
注册资本：3500万元人民币；
主要经营业务：研究、生产、销售：高性能改性塑料、塑料制品、模具；经营和代理上述货物及技术的进出口业务；
与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有92%股权；
威林股份主要财务指标：
单位：元
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7、公司名称：广东百胜图科技有限公司；
成立日期：2004年02月18日；
注册地址：佛山市顺德区勒流街道办事处龙升南路2号之四（住所申报）；
法定代表人：郭建强；
注册资本：3000万元人民币；
主要经营业务：研发、生产、销售：电器产品、办公设备、五金制品、塑料制品、陶瓷制品、竹木制品、日用品；食品销售、餐饮服务（凭有效许可证经营）；电器产品、办公设备的租赁、维修及以上产品的相关服务；销售咖啡用具及相关的纪念品；设计、制作、代理、发布广告；货物和技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；除以上项目外的国内商业物资供销业；
与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；
百胜图主要财务指标：
单位：元
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三、担保主要内容
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注1：担保额度为不超过5,000万美元（等值人民币35,000万元）。
具体担保协议以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。
四、董事会意见
公司于2020年4月27日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为上述子公司提供担保，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。上述担保事项中，被担保对象为公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。
上述子公司均为公司能实际控制的子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。
公司主要对控股子公司凯恒电机、威林股份与其主营业务相关的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等业务）提供担保，鉴于目前凯恒电机、威林股份经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。控股子公司凯恒电机、威林股份的其他股东未按其出资比例提供同等担保。
五、独立董事意见
公司本次为子公司提供担保，有利于子公司顺利开展经营业务，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
因此，我们同意公司为上述子公司提供的上述担保，并将此事项提交公司2019年年度股东大会审议。
六、监事会意见
公司本次为子公司提供担保，有利于子公司顺利开展经营业务，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司为上述子公司提供的上述担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保议案生效后，公司对外担保总额度为150,000万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占2019年度公司经审计合并报表净资产的34.66%。截止本公告披露日，公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为29,000万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东净资产的6.75%。
公司及子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
八、备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
3、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第五届监事会第十二次会议相关事项的审核意见》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2020年4月28日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2020）015号
广东新宝电器股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2020年4月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务 审计工作的要求。
立信为公司2019年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，能够独立胜任公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟继续聘请立信为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费用为125万元（不含税）。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人从业经历：
姓名：张锦坤
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（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：吴满琼
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（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：廖文坚
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
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三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会决议
公司于2020年4月27日召开的第五届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为立信事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，已连续10年为公司提供审计服务。在为公司提供审计服务的工作中，重视了解公司经营情况、财务管理制度及相关内控制度等，及时与独立董事、董事会审计委员会、公司管理层进行沟通；遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，较好地完成了各项审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据立信事务所的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，我们提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构及内控审计机构。
（二）独立董事意见
1、独立董事关于续聘公司2020年度会计师事务所的事前认可意见
经认真审议，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，执业经验丰富，审计团队严谨敬业，能够独立胜任公司的审计工作，能够发表独立审计意见，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意将《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供审计服务期间能严格遵循审计准则、勤勉尽职，能以公允、客观的态度进行独立审计，能够独立胜任公司的审计工作。为保证公司审计业务的持续性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，并将此事项提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）董事会决议
公司于2020年4月27日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》，本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、报备文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会审计委员会2020年第一次会议决议》；
3、《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明》；
4、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
5、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议会议相关事项的独立意见》；
6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2020年4月28日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2020）004号
广东新宝电器股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2020年4月27日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2020年4月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议的董事为9人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决，审议并通过如下议案：
一、《广东新宝电器股份有限公司2019年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《广东新宝电器股份有限公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事蓝海林先生、王孝洪先生、朱滔先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司2019年年度报告》内容详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年年度报告摘要》全文刊载于2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、《广东新宝电器股份有限公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、《广东新宝电器股份有限公司2019年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润810,769,804.30元，按10%提取法定盈余公积81,076,980.43元，加年初未分配利润1,401,922,739.68元，减去2019年派发2018年度现金红利 280,515,509.75元，截止2019年12月31日，公司可供分配的利润为1,851,100,053.80元。
公司2019年度利润分配的预案为：以2019年12月31日的公司总股本801,472,885股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金股利320,589,154.00元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》中披露的利润分配政策。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、《公司2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、《关于2019年度内部控制规则落实情况的议案》。
根据深圳证券交易所的要求，公司对2019年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果是公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，得到了有效的执行，并起到了较好的控制和防范作用。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、《关于公司及子公司核销坏账的议案》。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款及其他原因造成的预付账款坏账进行清理，予以核销。
本次核销应收账款人民币13,550.00元，预付账款人民币438,954.39元。
董事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
十、《关于2019年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》。
根据公司第五届董事会第十次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》（以下简称“《激励基金管理办法》”）规定，公司2019年度业绩激励基金的获授条件已经成就，同意按照公司《激励基金管理办法》计提4,000万元激励基金，向 132名符合规定条件的激励对象进行分配。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、《广东新宝电器股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东新宝电器股份有限公司2020年第一季度报告》正文内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2020年第一季度报告》全文详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事郭建刚先生、郭建强先生回避了该项议案的表决，其余7名非关联董事表决通过了该项议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、《关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、《关于开展衍生品投资业务的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十一、《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。
关联董事郭建刚先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回避了该项议案的表决，上述5名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数的过半数，董事会无法形成决议，因此，董事会决定将《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十二、《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十三、《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十四、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中国人民共和国证券法》（2019年修订）、及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并授权董事会办理相关工商变更事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十五、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十六、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2020年5月18日下午2点15分在公司三楼会议室召开公司2019年年度股东大会，审议董事会提交的各项议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2019年年度股东大会会议通知》内容详见2020年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2020年4月28日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2020）019号
广东新宝电器股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会通知的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2020年4月27日召开第五届董事会第十二次会议，会议决定于2020年5月19日下午2点15分在公司召开2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：2020年5月19日（星期一）下午2点15分
（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期一）下午2点15分
（2）网络投票时间：2020年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室
6、会议主持人：董事长郭建刚先生
7、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
8、股权登记日：2020年5月12日
9、会议出席对象：
（1）截至 2020年5月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《广东新宝电器股份有限公司2019年度董事会工作报告》；
2、《广东新宝电器股份有限公司2019年度监事会工作报告》；
3、《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告摘要》；
4、《广东新宝电器股份有限公司2019年度财务决算报告》；
5、《广东新宝电器股份有限公司2019年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》；
7、《关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案》；
8、《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》；
9、《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》；
10、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》；
11、《关于开展衍生品投资业务的议案》；
12、《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》；
13、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
其中，第13项议案属于特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的第1至13项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上就2019年度工作情况进行述职，独立董事述职报告详见2020年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
上述各项议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》、《第五届监事会第十二次会议决议公告》及相关公告文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
■
四、会议登记方法
1、登记时间：2020年5月18日（星期五：上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30）；
2、登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年5月18日17：30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2019年年度股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：陈景山、黄浩晖
联系电话：0757-25337360
联系传真：0757-25521283
联系邮箱：investor@donlim.com
联系地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部
邮政编码：528322
七、备查文件
《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书；
附件三：参会回执。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2020年4月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。
2、本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9：15，结束时间为2020年5月19日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
广东新宝电器股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2019年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见：
■
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在提案的表决意见选项中打“√”，为单选，多选无效；
2、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
4、单位委托须加盖单位公章；
5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：参会回执
参会回执
致：广东新宝电器股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2020年5月19日下午2点15分举行的 2019年年度股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
1、请拟参加股东大会的股东于2020年5月18日17：30分前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2020）005号
广东新宝电器股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2020年4月27日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2020年4月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席李亚平先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下议案：
一、《广东新宝电器股份有限公司2019年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
《公司2019年年度报告》内容详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》全文刊载于2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《广东新宝电器股份有限公司2019年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、《广东新宝电器股份有限公司2019年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润810,769,804.30元，按10%提取法定盈余公积81,076,980.43元，加年初未分配利润1,401,922,739.68元，减去2019年派发2018年度现金红利 280,515,509.75元，截止2019年12月31日，公司可供分配的利润为1,851,100,053.80元。
公司2019年度利润分配的预案为：以2019年12月31日的公司总股本801,472,885股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金股利320,589,154.00元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021）》中披露的利润分配政策。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、《关于2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、《关于2019年度内部控制规则落实情况的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、《关于公司子公司核销坏账的议案》。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款及其他原因造成的预付账款坏账进行清理，予以核销。
本次核销应收账款人民币13,550.00元，预付账款人民币438,954.39元。
监事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
九、《广东新宝电器股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
《广东新宝电器股份有限公司2020年第一季度报告》正文内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2020年第一季度报告》全文详见2020年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、《关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、《关于开展衍生品投资业务的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。
关联监事李亚平先生、康杏庄女士、万爱民先生回避表决，上述3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
监事会
2020年4月28日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2020）006号
广东新宝电器股份有限公司
董事会关于公司2019年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）及相关格式指引等规定，现将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、公司2014年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,600万股，发行价格为每股10.50元，募集资金总额为人民币798,000,000.00元。扣除承销费和保荐费48,880,000.00元后的募集资金为人民币749,120,000.00元，减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币13,963,042.78元，实际募集资金净额为人民币735,156,957.22元。上述募集资金已于2014年1月13日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第410005号验资报告。
2、公司2017年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股) 51,119,800 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.86元，共计募集人民币912,999,628.00元，扣除与发行有关的费用人民币24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币888,023,182.29元。上述募集资金已于2017年3月10日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资报告》验证确认。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、公司2014年首次公开发行股票募集资金
报告期内公司投入募集资金总额为27,628,503.64元，已累计投入募集资金总额为721,950,104.73元，报告期内公司收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为2,049,589.92元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为33,051,807.14元，报告期内公司收到的银行理财产品投资收益为0元, 累计收到的银行理财产品投资收益为6,996,893.06元，报告期内募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项转出的募集资金金额为5,340.97元，累计转出的募集资金金额为5,340.97元。
截至2019年12月31日，公司2014年首次公开发行股票募集资金余额为人民币53,250,211.72元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）。
2、公司2017年非公开发行股票募集资金
报告期内公司投入募集资金总额为186,501,834.84元，已累计投入募集资金总额为641,530,441.55元，报告期内公司收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为10,424,644.78元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为41,898,020.67元，报告期内募投项目结项转出的募集资金金额为6,503.33元，累计转出的募集资金金额为6,503.33元。
截至2019年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币288,384,258.08元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司规范运作指引》、《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
1、公司2014年首次公开发行股票募集资金
根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行、中国进出口银行广东省分行五家银行开立募集资金专用账户，用于存放和管理全部首次公开发行股票募集资金，并于2014年2月12日与上述开户银行及保荐机构东莞证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了进一步加强募集资金管理，提高资金使用效率和存储收益，公司将在华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行开立的用于暂时闲置的蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金购买银行理财产品的专用结算账户增设为蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金专项账户，账号为：3401712158003（2016年10月1日变更为847580290000322），该专户仅用于公司蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金的存储和使用。公司已于2015年8月24日与东莞证券及华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2015年9月14日把原有蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金专户（中国进出口银行广东省分行，账号2150000100000145555）的资金余额转到华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行专户进行专项存储，注销公司在中国进出口银行广东省分行开立的募集资金专户。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。
公司于2017年8月11日召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计4,366.96万元（资金转出当日银行结息余额,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算，转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行，同时注销存放上述两个结项募投项目资金的专项账户广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行和华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行。公司已于2017年8月21日办理完成上述转账及销户事宜。
公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于IPO及2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2019-029号）。截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目中的“技术中心改造项目”已实施完毕达到预定可使用状态。截至2018年12月31日，“技术中心改造项目”累计投入募集资金13,811.23万元（含利息收入及投资收益），该项目募集资金已使用完毕（截至2018年12月31日剩余5,335.23元系银行利息收入尾款，资金转出当日银行结息扣除手续费余额5,340.97元），同时以自有资金投入2,574.66万元，剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。鉴于“技术中心改造项目”已实施完毕，为方便公司资金账户管理，根据《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、以及公司《管理办法》等相关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金转出到公司自有资金账户，同时将注销存放上述募投项目资金的专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行。公司已于2019年4月29日办理完成上述转账及销户事宜。
上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券与相应的开户银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2、公司2017年非公开发行股票募集资金
根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行五家银行开立募集资金专用账户，用于存放和管理全部2017年非公开发行股票募集资金，并于2017年3月30日与上述开户银行及保荐机构东莞证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。
公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于IPO及2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2019-029号）。截至2018年12月31日，2017年非公开发行股票募投项目中的“高端家用电动类厨房电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态。截至2018年12月31日，“高端家用电动类厨房电器项目”累计投入募集资金12,834.90万元（含利息收入及投资收益），该项目募集资金已使用完毕（截至2018年12月31日剩余6,860.53元系银行利息收入尾款，资金转出当日银行结息扣除手续费余额6,503.33元），同时以自有资金投入652.86万元，剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。鉴于“高端家用电动类厨房电器项目”已实施完毕，为方便公司资金账户管理，根据《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、以及公司《管理办法》等相关规定，公司拟将上述募投项目节余募集资金转出到公司自有资金账户，同时将注销存放上述募投项目资金的专项账户中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行。公司已于2019年5月7日办理完成上述转账及销户事宜。
上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应的开户银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截止2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的存储金额为53,250,211.72元，2017年度非公开发行股票募集资金的存储金额为288,384,258.08元，公司共有6个募集资金专户。根据公司2019年4月26日召开的第五届董事会第九次会议决议，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过45,000万元。募集资金专户存储情况如下：
单位：元
■
*1：华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行账号3401712158003于2016年10月1日变更为847580290000322。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照
编制单位：广东新宝电器股份有限公司 单位：万元
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注1：截至2019年12月31日止，小家电生产基地项目已基本建设完成，但由于外部市场环境变化，以及小家电生产基地项目实施主体滁州东菱电器有限公司（公司全资子公司）由于产业配套、人才资源等因素影响，目前产能尚未充分释放。
注2: 蒸汽压力型咖啡机技术改造项目、家用电动类厨房电器技术改造项目已达到预定可使用状态，并于2017年8月结项，节余的募集资金共计4,366.96万元（资金转出当日银行结息余额,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算，已转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行。
注3：技术中心改造项目于2017年8月追加预算4,500万元，变更后项目预算为13,500万元，截至2018年12月31日止，项目累计投入募集资金13,811.23万元，该项目募集资金已使用完毕（剩余5,340.97元系银行存款利息扣除银行手续费尾款），同时以自有资金投入2,574.66万元，剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项目已达到预定可使用状态，但该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。该项目已于2019年4月结项，节余的募集资金共计0.53万元已转出到公司自有资金账户。
注4：截至2019年12月31日止，智能家居电器项目、健康美容电器项目仍处于建设期，故暂无法计算本报告期实现的效益。
注5：截至2018年12月31日止，高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金12,834.90万元，该项目募集资金已使用完毕（剩余6,503.33元系银行存款利息扣除银行手续费尾款），同时以自有资金投入652.86万元，剩余的待付尾款后续将会以自有资金支付。项目已达到预定可使用状态，并于2019年4月结项，节余的募集资金共计0.65万元已转出到公司自有资金账户。
注6：自动化升级改造项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、公司2014年首次公开发行股票募集资金
技术中心改造项目不直接产生效益，但通过研发体系的改造升级，将增强公司对核心技术的掌控能力，提高研发效率与产能、增强本公司产品的技术含量和产品竞争力，提高产品设计有效性，从而增强公司的订单吸附力，提高公司效益。另外，本项目完成后，将建立多元化小家电产业技术服务体系，使公司业务模式增添灵活多样化的服务组合，产品设计有效性将有质的飞跃，进而降低产品研发成本，提高产品附加值。
2、公司2017年非公开发行股票募集资金
自动化升级改造项目不直接产生效益，但通过本项目的实施将提升公司自动化水平，提高生产管理水平，提高公司产品品质稳定性和品质标准，有效减少人力成本和劣质成本。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本期募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
(四)募投项目先期投入及置换情况
1、公司2014年首次公开发行股票募集资金
根据公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同时根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2014】第410029号《广东新宝电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币282,229,800.00 元，并于2014年3月3日予以公告。
公司独立董事出具了同意公司以募集资金282,229,800.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。公司监事会出具了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的审核意见，同意公司以募集资金282,229,800.00元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构东莞证券出具了《东莞证券股份有限公司关于公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，同意新宝股份以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
2、公司2017年非公开发行股票募集资金
根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同时根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10471号《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项鉴证报告》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币131,148,195.19 元，并于2017年4月27日予以公告。
公司独立董事出具了同意公司以募集资金131,148,195.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。公司监事会出具了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的审核意见，同意公司以募集资金131,148,195.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构东莞证券出具了《东莞证券股份有限公司关于公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，同意新宝股份以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2017年8月11日召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计4,366.96万元（资金转出当日银行结息余额,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益）用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算，转入“技术中心改造项目”募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行，同时注销存放上述两个结项募投项目资金的专项账户广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行和华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行。
公司独立董事发表了明确的同意意见；公司监事会出具了关于公司IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的审核意见，同意上述公司将IPO部分募集资金投资项目结项并将节余的募集资金用于追加募投项目“技术中心改造项目”的预算的事项；保荐机构东莞证券出具了对上述事项无异议的核查意见。具体情况详见公司于2017年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东新宝电器股份有限公司关于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2017-035）。
因上述事项仅涉及“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结余募集资金用于增加“技术中心改造项目”的预算，且无其他例外事项，故未编制“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《深圳证券交易所上市公司募集资金使用管理细则》和公司《管理办法》等规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2020年4月28日
