广东顺威精密塑料股份有限公司

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2020-013

广东顺威精密塑料股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2020-014

广东顺威精密塑料股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王宪章、主管会计工作负责人张东红及会计机构负责人（会计主管人员）张东红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

单位：元

■

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表主要项目分析

单位：元

■

2、利润表主要项目分析

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、上海市人民检察院第一分院已于2017年11月1日受理上海市公安局移送审查起诉的黄国海、文细棠、蒋九明、何曙华、MAI REN ZHAO操纵证券、期货市场一案，经了解，文细棠、蒋九明等涉嫌操纵证券市场一案已由上海市第一中级人民法院判决，文细棠被判处有期徒刑六年并处罚金人民币二亿元，蒋九明被判处有期徒刑四年并处罚金人民币一亿元。截至本报告出具日，上海市第一中级人民法院尚未公示该判决结果。蒋九明等已上诉，尚未最终判决。

公司持股5%以上股东文细棠主张的文菁华通过西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划持有的公司全部股份为文细棠实际控制事项，经公司聘请的律师核查，尚不能对该代持关系作出明确定性。

以上事项详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司大股东蒋九明先生质押式回购交易的股票有15,300万股于2017年8月3日到期、有4,500万股于2018年1月10日到期，质权人均为华安证券股份有限公司。由于到期未回购，华安证券股份有限公司向安徽省高级人民法院提起诉讼。该质押式证券回购纠纷案已终审，均判决由蒋九明在期限内履行金钱给付义务。2019年9月9日，公司收到合肥铁路运输法院出具的《执行裁定书》[（2019）皖8601执193号之一]。由于蒋九明未履行（2018）皖民初8号民事判决书所确定的义务，合肥铁路运输法院裁定拍卖蒋九明持有的公司股份3,000万股。2019年10月23日，合肥铁路运输法院在淘宝网司法拍卖网络平台（http://sf.taobao.com）上发布了《竞买公告》，于2019年11月27日上午10时至2019年11月28日上午10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖蒋九明持有的顺威股份3,000万股。截至2019年12月20日，蒋九明本次被司法拍卖的3,000 万股公司股份已全部完成过户登记手续。

以上事项详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内最早从事塑料空调风叶研发、制造、销售和服务的专业企业，具有完整的“塑料改性一模具设计制造一塑料空调风叶设计及智能制造”产业链，是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。公司主要产品为塑料空调风叶，根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。

风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。

公司的业务体系中除主营业务塑料空调风叶外，还包括了改性塑料、模具开发的设计生产与加工制造、其它精密组件的设计生产与加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一。

公司生产的主要产品用于空调行业，由于宏观经济周期的波动和不确定性，空调行业及其上下游会受到经济周期波动的影响。受新冠疫情的影响，如果未来宏观经济增长持续放缓，则空调市场的增长也将随之减速，从而对公司塑料空调风叶产品销售造成不利影响。公司已制定“同心多元”发展战略，以“模具、改性材料、注塑产品”为核心不变，适时推动汽车组件、智能家居卫浴、智能制造等高盈利领域的产品业务，最大程度地规避宏观经济周期变化、行业周期波动带来的影响。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，在美国贸易战阴云笼罩的背景下，全球经济景气度下降，世界各主要经济体的经济增速均呈现放缓趋势。在与美国贸易冲突全面加剧、国内结构性矛盾持续发酵等内外因素的共同作用下，国内经济增速亦趋于放缓。国内空调行业，一方面继续受国内房地产调控政策影响，房地产行业持续低迷，新装空调市场需求受到一定制约，同时行业库存一直保持在高位，出货量同比出现下降，空调行业已从增量市场进入存量市场；另一方面，新技术的应用以及能耗政策的升级促使产品结构发生变化，带来新的需求点，同时欧美、东南亚等海外市场需求持续增长。

在此错综复杂的环境下，公司一方面加大力度拓展市场，深挖客户需求，增加产品订单，另一方面，继续推进管理优化与效率提升，加强成本管控，提升盈利能力，同时加大技术研发投入与生产线自动化改造。

在公司全体员工的努力下，报告期内公司实现营业收入168,193.14万元，同比增长3.94%；归属于上市公司股东的净利润915.47万元，同比增长60.12%。主要影响因素有：

1. 受益于公司持续推进生产管理优化，提升效率以及费用管控等措施的逐步显效，用工成本及制造费用下降，使得综合毛利率同比有所提升，产品盈利能力随之提升。

2. 随着泰国基地正式投产并步入正轨，泰国市场得以承接并得到进一步开发，同时辐射到东南亚市场，海外市场的业务量增长较大，产品的销量及基本的盈利能力都有了大幅提升。

3. 受人民币汇率波动影响，外币交易及外币资产形成的汇兑收益同比去年大幅增长，同时，票据贴现金额减少使得贴现利息同比有所下降，整体财务费用有较大幅度的下降。

综上，2019年度公司归属于上市公司股东的净利润915.47万元，同比增加343.73万元，增幅60.12%。

报告期内，公司的主要工作重点如下：

1.结构调整及扁平化管理

2019年，公司继续实施“降本增效”，对各模块实施了各项结构调整及扁平化管理，明确责、权、利，鼓励横向业务的开拓，同时对人员进行优化及调整。

2.泰国基地实现批量供货能力

2019年，公司完成对泰国顺威的管理调整，重点拓展对外业务，目前已承接了三星、东芝、夏普等客户业务，同时开拓了泰国富士通、海信、海尔及印尼TCL等新客户。2019年，泰国顺威已经实现批量供货能力，营业收入同比大幅增长，已进入市场导入阶段。

3.加大投入自动化智能设备

2019年，公司自动化焊接机在各生产线的批量使用，实现了焊接工序人员的精简，并有效提升产品质量的稳定性。同时，公司加大了对自动化动平衡的研究，并已完成首套自动化动平衡设备试生产运行。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

单位：元

■

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

■

新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

1.本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

2.本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本公司原按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据及应收款项中所采用账龄分析法计提的坏账金额有一定的影响，所以经本公司评估调整如下：

■

因根据新金融工具准则衔接规定上述变更无须对前期比较财务报表数据进行调整，进而对2019年1月1日期初累计调整数如下所述：

单位：元

■

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期内，公司子公司顺威汇金（横琴）投资管理有限公司、中山赛特精密电子有限公司完成清算及注销手续，公司合并范围发生变动。

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2020-015

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2020年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

众华所是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务及内控审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘众华所为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为108万元，聘期1年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

众华所成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

众华所自1993年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，注册地址广东省广州市，执业证书编号：310000034401。

2. 人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人：41人

2019年末注册会计师人数334人；总人数1045人。

2019年初注册会计师人数296人，新注册54人、转入25人、转出41人；

目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

3. 业务规模

2018年度业务收入：45,620.19万元

2018年净资产金额：3,048.62万元

2018年度上市公司年报审计数：59家

2018年报上市公司审计业务收入5,049.22万元

2018年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等

2018年度审计的上市公司资产均值：60.97亿元

4. 投资者保护能力

职业风险基金计提金额：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

（1）刑事处罚：无

（2）行政处罚：2次

（3）行政监管措施：6次

（4）自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1. 人员信息

（1）项目合伙人（项目负责合伙人）：杨格

从业经历：2005年7月起从事审计工作，现为众华所合伙人，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责的项目主要有至纯科技（603690）、凯众股份（603037）、天域生态（603717），签字的项目主要有昌宝科技（873230）、桂林交通投资控股集团有限公司发债、肇庆市国联投资控股有限公司发债等项目。

执业资质：注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

（2）质量控制复核人（项目独立复核合伙人）：莫旭巍

从业经历：1996年起从事审计工作，现为众华所合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业重组、资本运作、上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有光大嘉宝(600622)、融钰集团(002622)、安诺其(300067)、巴安水务(300262)、华微电子(600360)、华平股份(300074)、双星新材(002585)、锐奇股份(300126)、浦东建设（600284）等。

执业资质：注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

（3）签字注册会计师（项目负责经理）：钟章魁

从业经历：自2007年7月至今先后在惠州TCL移动通信有限公司、众华所广东分所任职总账主管、项目经理等职务，从事审计行业5年，从事过证券服务业务5年。

执业资质：注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否存在兼职情形：否

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会向众华所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘众华所为公司2020年度审计机构事项提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经认真核查相关资料，众华所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次聘请的审计及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘众华所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会及监事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2020年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2019年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；

3. 独立董事事前认可意见和独立意见；

4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2020-011

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2020年4月14日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年4月24日下午2：30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》；

2019年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2019年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《2019年度总裁工作报告》；

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。《2019年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

2019年度，在国内经济下行压力增加、国际贸易摩擦加剧的大环境下，公司通过拓展市场与客户、优化生产管理以及加强费用管控等措施，实现了业绩增长。2019年度，公司实现营业收入168,193.14万元，比去年增加了6,382.42万元，同比增长3.94%；实现归属于上市公司股东净利润915.47万元，同比增长60.12%。《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

5、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第4080号审计报告确认，按母公司会计报表，2019年度母公司实现的净利润1,542,918.69元，加上期初未分配的利润121,769,850.26元，截至2019年12月31日累计可供股东分配的利润为123,158,477.08元。

根据公司未来的发展规划，为了缓解公司当前面临的融资问题以及减少疫情对生产经营带来的影响，保障公司长远可持续发展，拟定公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合公司《未来三年（2017-2019年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司实际情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

6、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

《2019年度内部控制自我评价报告》及独立董事的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

7、审议通过了《内部控制规范落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

8、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

9、审议通过了《关于2020年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币22.8亿元的议案》；

公司及下属子公司2020年度拟向相关金融机构申请总额等值人民币22.8亿元的综合授信额度，按照金融机构的要求，可以提供房产抵押、资产抵押、质押。同意公司根据金融机构的要求，在授信有效期内用以下房地产作为抵押：

■

授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、美易单、简单汇金单融资、保理业务、项目贷款、银行保函、并购贷款、融资租赁等相关业务。具体综合授信计划如下：

■

上述综合授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额。在不超过22.8亿元总融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的业务，根据公司实际运营需要调整综合授信机构范围和公司或子公司的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过5年）及其它相关法律文件。

上述银行授信额度期限自2019年度股东大会通过之日起到2020年度股东大会召开之日止，在授权期限内可循环使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

10、审议通过了《关于2020年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的议案》；

同意公司2020年度向控股子公司融资提供总额不超过等值人民币4.5亿元的担保，同意控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：

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上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

在不超过4.5亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过5年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。上述担保额度有效期自2019年度股东大会通过之日起到2020年度股东大会召开之日止。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度公司向子公司提供不超过等值人民币4.5亿元担保的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

11、审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》；

同意公司及分子公司以在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款向美的小额贷款股份有限公司、宁波美的小额贷款有限公司及佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司申请办理合计不超过人民币8,000万元的应收账款质押授信业务。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于办理应收账款质押授信业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

12、审议通过了《关于2019年度资产核销的议案》；

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度资产核销的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据新修订的《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律法规的要求并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

14、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

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除上述修订，《股东大会议事规则》其他条款内容不变。修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

15、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

■

除上述修订，《董事会议事规则》其他条款内容不变。修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

16、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

根据新修订的《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的要求并结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订，主要修订内容如下：

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除上述修订，《独立董事制度》其他条款内容不变。修订后的《独立董事制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

17、审议通过了《关于〈公司未来三年（2020-2022年度）分红回报规划〉的议案》；

《公司未来三年（2020-2022年度）分红回报规划》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

18、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险，有效期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：赞成0票、反对0票、弃权0票、回避7票。

19、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及其正文》；

公司2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

公司2020年第一季度报告正文详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

20、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于2020年5月20日（星期三）14：30召开公司2019年度股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2019年5月13日（星期三），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第二十七次会议及2019年年度报告相关事项的独立意见

3、会计师事务所关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明

4、会计师事务所出具的审计报告

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2020年4月28日

2020年第一季度报告

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