青岛英派斯健康科技股份有限公司
(上接381版)
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
法定代表人：__________________
丁利荣
2020年4月27日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2020-012
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第二届董事会2020年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2020年第一次会议于2020年4月27日下午13:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2020年4月16日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
1.审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度董事会工作报告》。
公司独立董事李淳、梁仕念、武志伟向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.审议通过《公司2019年度总经理工作报告》
《2019年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
3.审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》
报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年年度报告全文》（公告编号：2020-008），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
4.审议通过《公司2019年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
5.审议通过《公司2019年度利润分配预案》
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为50,557,693.13元，母公司2019年度实现净利润为69,800,282.89元，提取10%法定盈余公积金6,980,028.29元，加上年初未分配利润257,574,925.87元，减去2019年派发现金股利11,280,000元，截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为309,115,180.47元。
结合公司目前的实际经营状况以及未来资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司拟定2019年度利润分配预案如下：公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一 一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次2019年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
6.审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对该报告发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该报告及《内部控制规则落实自查表》发表了专项核查意见，审计机构对该报告出具了鉴证报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
7.审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。
独立董事对该报告发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，审计机构对该报告出具了鉴证报告，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
8.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
9.审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》
报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020年第一季度报告全文》（公告编号：2020-010）；报告正文详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-011）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
10.审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更事项是根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关要求。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-017）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
11.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-018）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
12.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
13.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，更好地维护公司和全体股东的利益，公司本着审慎和效益最大化的原则，结合当前市场现状、自身发展规划及募投项目实际建设情况，董事会同意将公司募投项目之“健身器材生产基地升级建设项目”建设完成期延期至2022年9月14日。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-020）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
14.审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意对公司募投项目之“健身器材连锁零售项目”予以终止，并将该项目剩余募集资金2,202.36万元及利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-021）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关内容。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
15.审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》
董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请信用额度25,500万元，其中流动资金贷款额度25,000万元，低信用风险额度500万元，期限贰年。同时授权公司董事长丁利荣先生签署与借款相关的法律文件并办理有关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于公司第二届董事会2020年第一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3.保荐机构中信证券股份有限公司对相关的事项出具的核查意见；
4.审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）对相关事项出具的鉴证报告；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2020-013
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第二届监事会2020年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届监事会2020年第一次会议于2020年4月27日下午14:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2020年4月16日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事通过如下决议：
1.审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的青岛英派斯健康科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年年度报告全文》（公告编号：2020-008），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
4.审议通过《公司2019年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案有利于保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦是为全体股东利益的长远考虑，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次2019年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
5.审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司根据相关规定，结合实际情况和管理需要，建立健全了比较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求，监事会对该报告无异议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
6.审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
7.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
8.审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的青岛英派斯健康科技股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020年第一季度报告全文》（公告编号：2020-010）；报告正文详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-011）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
9.审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-017）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
10.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-018）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
11.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
12.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目建设完成期进行延期，是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延期事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-020）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
13.审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是结合当前市场情况及公司项目建设实际情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，进一步优化资源配置，符合公司战略发展的需要。本次事项符合有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-021）
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会
2020年4月27日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2020-014
青岛英派斯健康科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539号）核准，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，每股发行价格16.05元，募集资金总额人民币481,500,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48,294,558.28元，实际募集资金净额为433,205,441.72元。截止2017年9月11日，实际募集资金净额433,205,441.72元已全部到位，上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2017）第000098号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。
（二）募集资金使用金额和当前余额
2019年度募集资金专户使用情况及2019年12月31日余额如下：
单位：人民币元
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注：期初暂时闲置募集资金购买理财产品本金金额25,400.00万元，报告期内新增暂时闲置募集资金购买理财产品本金金额57,600.00万元，报告期内赎回闲置募集资金购买理财产品本金金额62,500.00万元，报告期末闲置募集资金购买理财产品本金金额为20,500.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛英派斯健康科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。
按照相关规定，公司将募集资金人民币433,205,441.72元分别存放于恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610114）人民币204,979,041.72元、恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610105）人民币90,848,600.00元、恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610123）人民币61,847,400.00元、华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户（账号12050000001193975）人民币26,825,300.00元、交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户（账号372005583018000037743）人民币48,705,100.00元。
2017年9月，本公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与恒丰银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司青岛即墨支行、华夏银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。2017年12月，本公司、中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司青岛崂山支行、青岛英派斯体育器材销售有限公司（以下简称“英派斯销售”）签订了《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。
2017年11月20日，公司使用存放于交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户（账号372005583018000037743）的募集资金，向子公司青岛英派斯健康发展有限公司（以下简称“英派斯发展”）增资48,819,520.92元，同时英派斯发展向子公司英派斯销售增资48,819,520.92元，存入英派斯销售在交通银行股份有限公司青岛崂山支行开立的专项账户（372005570018000042894）。公司已于2018年3月办理完毕交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户（账号372005583018000037743）的注销手续，上述专户注销后，公司和中信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司青岛即墨支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2018年6月29日，由于公司募投项目变更，公司将存放于华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户（账号12050000001193975）的募集资金及其利息27,032,859.73元，存入恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610114）。公司已于2018年10月办理完毕华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户（账号12050000001193975）的注销手续，上述专户注销后，公司和中信证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司青岛分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
由于公司对国内营销网络升级项目结项，并将节余资金转入研发中心建设项目，2019年9月24日，公司将恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610123）截至到2019年7月30日的结余募集资金及利息24,713,013.74元转入恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610105）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况详见附表1。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：向恒丰银行股份有限公司济南分行购买“恒银创富-资产管理系列(A计划)2019年第129期”14,000.00万元，向恒丰银行股份有限公司济南分行购买“恒盈系列2019年第31期”4,000.00万元，向交通银行股份有限公司青岛崂山支行购买“交通银行蕴通财富定期型结构性存款6个月（汇率看涨挂钩）（产品代码：2699191457）”2,500.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。截至报告期末，公司变更募集资金投资项目情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《青岛英派斯健康科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用情况。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2020年4月27日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■■
注1：公司于2020年4月27日召开第二届董事会2020年第一次会议及第二届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目之“健身器材生产基地升级建设项目”建设完成期延期至2022年9月14日。
注2：公司于2020年4月27日召开第二届董事会2020年第一次会议及第二届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司募投项目之“健身器材连锁零售项目”予以终止，并将该项目剩余募集资金2,202.36万元及利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2020-015
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会2020年第一次会议、第二届监事会2020年第一次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2019年度利润分配预案基本内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为50,557,693.13元，母公司2019年度实现净利润为69,800,282.89元，提取10%法定盈余公积金6,980,028.29元，加上年初未分配利润257,574,925.87元，减去2019年派发现金股利11,280,000元，截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为309,115,180.47元。
结合公司目前的实际经营状况以及未来资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司拟定2019年度利润分配预案如下：公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司拟不进行利润分配的原因
《公司章程》第一百五十八条规定：“（一）利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配利润。如无重大现金支出事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。上述重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元的情形……”
公司长期以来一直根据相关规定的要求积极落实现金分红政策。当前受新型冠状肺炎疫情影响，国内外宏观经济环境压力较大。结合目前经营情况和未来战略规划，公司2020年度日常经营发展、产品研发及技术创新及投资事项对资金需求较大，在当前特殊时期需要有足够的资金储备。为了满足公司对流动资金的需求，保障公司正常生产经营，增强抵御风险的能力，推进公司稳定发展和逐步提升，更好地保障和维护全体股东的长远利益，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和使用计划
公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务发展、产品技术研发升级以及投资事项的支出，满足公司日常经营和围绕产业持续投入需要，促进公司快速、稳健发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、相关意见
（一）董事会意见
第二届董事会2020年第一次会议审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》。董事会认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一 一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次2019年度利润分配预案。
（二）独立董事意见
公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、未来发展资金需求等综合因素，符合公司当前的运营状况和长远发展规划，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，同时有利于维护广大投资者的长远利益。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，审议、表决程序合法合规，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。
因此，我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为，公司2019年度利润分配预案有利于保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦是为全体股东利益的长远考虑，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次2019年度利润分配预案。
五、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具有合法性、合规性。预案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
2、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经 公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会2020年第一次会议决议；
2、公司第二届监事会2020年第一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2020-016
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27 日召开第二届董事会2020年第一次会议、第二届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所、山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019年6月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。
改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于1987年12月。1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
4、注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
5、业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。
6、是否从事过证券服务业务：是。
7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。
（二）人员信息
截至2019年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：王晖、杨帅，从业经历见后。
（三）业务信息
2018年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入18568.82万元，其中审计业务收入17077.86万元，证券业务收入8707.64万元，为近1300 家公司提供审计服务，包括为41家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、是否具备相应专业胜任能力
拟任项目合伙人、拟签字注册会计师王晖、质量控制负责人陈慧、拟签字注册会计师杨帅均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
（1）拟任项目合伙人、签字会计师王晖从业经历
王晖先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务20年以上，主持或复核过海尔智家（600690）、英派斯（002899）、城市传媒（600229）、民生控股（000416）、永泰能源（600157）、浪潮信息（000977）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。
（2）拟任质量控制复核人陈慧从业经历
陈慧女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有26年以上的执业经验，从事证券服务业务20年， 至今主持、参与或复核过如意集团（002193）、联诚精密（002921）、长江健康（002435）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。
（3）拟任签字会计师杨帅从业经历
杨帅先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，有13年以上的执业经验，从事证券服务业务13年， 至今主持、参与或复核过普洛药业（000739）、英派斯（002899）、城市传媒（600229）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计方面具有多年丰富经验，无兼职。
（五）诚信记录
1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：
■
2、拟签字注册会计师王晖和杨帅最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议程序
公司第二届董事会2020年第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次续聘公司2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性、投资者保护能力等方面进行了认真审查，经审查：该事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事务所在为公司2019年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘2020年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（四）监事会审议程序
公司第二届监事会2020年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次续聘公司2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
四、报备文件
1．公司第二届董事会2020年第一次会议决议；
2．公司第二届监事会2020年第一次会议决议；
3．第二届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；
4．独立董事关于公司第二届董事会2020年第一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
5．和信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
6．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2020-017
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会2020年第一次会议及第二届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1．财务报表格式调整
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号《修订通知》及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。《修订通知》适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本公司根据上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整。
2．企业会计准则修订
（1）财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22号），通知规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
（2）2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》 。
（3）2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号），要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》 。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部修订发布的财会〔2019〕16号、新收入准则、财会〔2019〕8号、财会〔2019〕9号的相关规定。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的 《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）会计政策变更日期
上述变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整
本次合并财务报表格式调整是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不会影响公司当期利润及所有者权益，不涉及以前年度追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）会计准则变更
根据新收入准则的衔接规定，公司无需追溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。公司不追溯2019年末可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务数据。
根据非货币性资产交换准则，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
根据债务重组准则，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更事项是根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关要求。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1．公司第二届董事会2020年第一次会议决议；
2．公司第二届监事会2020年第一次会议决议；
3．独立董事关于公司第二届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2020-018
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4月27日召开的第二届董事会2020年第一次会议及第二届监事会2020年第一次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下：
一、现金管理基本情况
（一）投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（二）投资额度：最高额度不超过人民币30,000万元，该额度自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。
（三）投资决议有效期：自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
（四）实施方式：上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
（五）资金来源：现金管理所使用的资金为闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2．公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3．公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5．公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
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五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审阅相关材料，我们认为：公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响；相关决策程序符合相关法律、法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
1．公司第二届董事会2020年第一次会议决议；
2．公司第二届监事会2020年第一次会议决议；
3．独立董事关于公司第二届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2020-019
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月27日召开的第二届董事会2020年第一次会议及第二届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，发行价格为每股16.05元，募集资金总额人民币481,500,000.00元，扣除发行费用总额48,294,558.28元，募集资金净额为 433,205,441.72元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字（2017）第000098号”《验资报告》。公司开设专户存储上述募集资金。
二、募集资金的管理和使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司及全资子公司青岛英派斯体育器材销售有限公司分别开立了募集资金专户用于募集资金存储和管理。
截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金15,825.04万元，募集资金专户余额共计人民币8,852.89万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、购买理财产品到期赎回产生的收益，同时扣除购买理财产品本金余额）。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
募投项目的建设有一定的周期性，根据项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，以增加公司收益。具体情况如下：
（一）投资产品品种
公司投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品。拟投资的产品须符合以下条件：
1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3.短期，不得超过12个月。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过30,000万元人民币的部分募集资金进行现金管理，该额度有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，在该期限和额度内资金可循环滚动使用。
（三）决议有效期
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
（四）实施方式
(下转383版)
