仁东控股股份有限公司

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2020-033

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以559,936,650为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、第三方支付相关业务：公司充分利用广东合利下属控股子公司合利宝拥有中国人民银行核发的支付业务许可证，经营范围覆盖全国的优势，在继续保持原有支付业务的基础上，大力发展线上、线下及创新业务等其他第三方支付上下游相关业务，重点打造金融科技产业生态闭环。经营模式：合利宝对外提供第三方支付服务，其生产行为是对支付系统的开发维护。公司生产活动主要为开发、运营并维护支付系统以及清算平台系统、交易资金的清算、用户的审核、银联卡受理终端主密钥的生成和管理、研发增值服务、拓展终端用户、提升用户体验、增强用户粘性、为用户提供电话、微信及网络平台客服等。

2、融资租赁业务：公司主要从事融资租赁及相关保理业务；租赁财产的购买、转让及残值处理；租赁业务咨询。经营模式：以国企、上市公司为服务对象的融资租赁业务，重点专注于高端装备制造、节能环保、新能源等业务领域；以工程机械、乘用车、手机及数码产品为租赁物的融资租赁业务，向小微企业或C端客户提供融资服务；以医院、公共事业设施为主体的融资租赁业务，将金融与民生有机结合，按照专业化、规范化、市场化的经营原则，在强化风控措施的前提下，促进消费升级、民生设施的改善和实体产业发展。

3、商业保理业务：合利保理主要从事保付代理业务（非银行融资类）；供应链管理咨询。经营模式：以保理业务为核心，依托上市公司平台及资源，围绕核心企业（如央企、上市公司、医院、学校、大中型的优质企业）的供应链和产业链，在建立风险控制机制，有效控制业务风险的基础上，拓展资产质量优质、周转良好的应收账款等新型保理业务。

4、供应链管理业务：公司供应链管理业务专注于供应链管理和供应链金融服务。经营模式：采用产业链+供应链+资本+互联网的模式，有效整合了供应链上企业间的商流、信息流、物流、资金流，通过产品和服务创新，为客户提供一揽子供应链解决方案，并搭建了包含上下游企业、金融机构等在内的多赢性服务平台。

5、互联网小贷业务：公司互联网小贷业务是通过线上用户交互系统、数据化风控系统、全面贷后管理系统等面向传统行业供应链上的小微企业（商户）提供的全方位金融服务。平台发力普惠金融，以数据为核心、以创新为向导、以科技为动力、以互联网为路径以实现产融结合，通过大数据技术和体系化风控技术为供应链末端的中小微企业打造一个集商流、物流、信息流和资金流四流合一的科技金融、智慧供应服务平台。经营模式：依托互联网大数据，反欺诈系统，民盛小贷推出移动端借贷APP一一民盛易贷，为中小商户及消费者提供信用借款服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

过去一年，面对经济下行、行业竞争加剧等风险挑战，公司以“助力国家经济改革、促进产业转型升级”为己任，紧紧围绕“打造金融科技生态圈、完善金融科技产业链”的战略思路，以第三方支付、融资租赁、保理、供应链、互联网小贷五大产业板块为核心，规范运营、开拓创新、奋力发展，有力推进公司各项业务优化调整、脱虚向实、向高质量发展迈进。

（一）整体经营情况持续稳定

本报告期内，公司积极应对叠加挑战、全力化解经营风险，整体经营持续健康稳定。全年实现营业收入18.31亿元，同比增长23.21%，其中租赁业务增长超60%，支付业务增长近30%；利润总额5468.89万元，同比有所下降，主要是研发费用、管理费用增加所致。本年度各产业发展成果显著，《支付业务许可证》续展成功，获得央行核准；融资租赁手机及数码产品业务与京东合作，广受年轻群体认可；小贷公司新开辟中国移动手机项目，现已持续放量；供应链及保理公司业务结构持续优化，持续不断探索新场景、新模式、新业务。除了持续稳定的经营情况，公司积极回馈广大投资者，2019年度实施利润分配1120万元，占当年实现利润的比例超过20%。整体来看，公司各产业发展基础持续夯实，创新能力持续提升，风控水平持续跟进，未来发展前景可期。

（二）多方战略合作共创共赢

本年度，公司控股股东层面迎来战略合作方一一海科金集团，集债权、股权、资管、辅助四大金融服务平台于一体的海淀国资控股金融服务集团。自年初公司原控股股东仁东信息将所持上市公司股权结构梳理完毕，并进一步实施增持计划完成后，公司股东层面股权结构愈发清晰。进而通过委托表决权方式引入新控股股东海科金集团，海科金集团将在资金、业务、管理等方面，与仁东信息携手共同支持上市公司快速发展。上市公司层面也在业务、资金、研发等方面引入京东集团、兴业银行北京分行、众签科技等战略合作伙伴，全方位、多层次、多角度的共同促进上市公司快速发展，实现合作各方共创共赢。

（三）内控管理成效显著

公司不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制和风险控制建设，提升公司治理水平和运转效率，确保公司各项事务和各类项目均合规高效完成。公司各项事务均依据监管规定和内部制度要求，严格履行“三会一层”审议程序；公司各类投资项目均根据项目评审制度要求，在各子公司履行完毕各自风控和审议程序之后，再经上市公司评审委员会审议、民主投票完成决策，多重保险、把控风险，后续针对项目评审制度范围之外的特殊事务，也将视情况进行有效把控，确保公司各项工作“进程序、留痕迹、可追溯”。

总结2019，我们坚持做好自己的事、坚持做对的事，苦修内功、勤练外功，既经受住了挑战，又强化了自身。尤其此次疫情所反映出来的诸多场景问题，更加让我们坚定了“打造金融科技生态圈、完善金融科技产业链”的战略定位，科技赋能金融，金融服务实业，实业助力社会乃至国家。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入18.31亿元，同比增长23.21%，营业成本14.86亿元，同比增长27.55%，主要是第三方支付业务、供应链业务收入、成本增长；归属于上市公司股东的净利润2989.97万元，同比下降43.57%，主要由于本年人工成本、第三方服务支出、信用减值损失增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（1）执行新金融工具准则对本集团影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，以下简称新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量。本公司原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资。 合并资产负债表调整如下：

■

（2）执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》对本集团影响如下：

1）对2018年12月31日合并资产负债表影响：

■

2）对2018年12月31日母公司资产负债表影响：

■

3）利润表中“资产减值损失”会计科目调整为“资产减值损失（损失以“-”号填列）”。2018年年度合并资产减值损失1,248,189.62元，调整为-1,248,189.62元，母公司资产减值损失1,044,342.60元，调整为-1,044,342.60元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司子公司霍尔果斯民盛创业投资有限公司、仁东金融信息服务有限公司、民盛科技有限公司、民盛供应链管理有限公司已注销。

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2020-030

仁东控股股份有限公司

关于重大资产购买重组事项的实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权（以下简称“本次交易”）。按照公司2016年第五次临时股东大会的授权，公司积极实施本次交易的相关工作。

2016年10月13日，公司已按照《关于〈公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》 及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。

截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为895,111,504.16元。交易双方已按照签署的相关协议于2016年10月31日向工商登记主管部门申请办理广东合利股权转让变更登记手续。2016年11月2日，广东合利已在工商登记主管部门完成了股权转让、法定代表人变更、公司类型变更、股东变更等事项的登记备案手续，并领取了新核发的《营业执照》。

2016年12月2日，本次交易标的公司广东合利的控股子公司广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝支付”）申请办理法定代表人、经理、执行董事、监事变更登记（备案）已通过广州市工商行政管理局审查，并取得换发的《营业执照》。

2017年3月8日，公司收到中国人民银行广州分行下发《关于广州合利宝支付科技有限公司变更高级管理人员的批复》文件（广州银复［2017］7号），同意

合利宝支付的执行董事、总经理、财务总监以及相关高级管理人员的变更。

2017年9月1日，公司接到孙公司合利宝支付的通知，获悉中国人民银行已公示了合利宝《支付业务许可证》更新后的机构详细信息，证载的法定代表人（负责人）、住所（营业场所）完成了相关变更。2017年9月8日，合利宝支付收到了中国人民银行新换发的《支付业务许可证》（许可证编号Z2026044000012）。

截止本公告日，本次交易涉及的股权转让、法定代表人、执行董事、监事、高级管理人员、支付牌照信息等已全部完成相关的过户或变更备案手续。

根据公司《2017年度审计报告》，截止2017年12月31日，公司尚余应付交易对手方张军红股权转让款为20,428.57万元；2018年1月至2020年4月期间，公司向交易对手支付股权转让款4,787.24万元；截止本公告披露日，本次交易款还剩余15,641.33万元未付。

公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行相关信息披露义务。并郑重提醒广大投资者：《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十六日

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2020-031

仁东控股股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2020年4月13日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2020年4月24日下午15:00在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

与会董事认真听取了《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（三）审议通过了《2019年年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2019年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》中“第十二节财务报告”相关内容。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2019年度利润分配预案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现利润总额54,289,459.22元，扣减所得税21,643,890.61元，净利润为32,645,568.61元；净利润扣减少数股东损益2,745,887.57元后，归属于上市公司股东的净利润29,899,681.04元；年初未分配利润174,119,931.13元，本年度未提取盈余公积金，公司累积可供股东分配的利润189,550,879.17元。鉴于报告期末公司母公司单体报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，同时兼顾公司转型升级和回报广大投资者的需求，公司拟以2019年12月31日总股本559,936,650股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增2股，共转增股本111,987,330股，不派发现金股利，不送红股，剩余未分配利润转入下一年度，转增完成后，公司总股本将变为671,923,980股。本次转增金额超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额，故本次通过“资本公积一一其他资本公积”科目进行转增。

独立董事关于公司2019年度利润分配预案发表了独立意见。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2019年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2019年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就2019年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司《2019年度内部控制规则落实自查表》能够真实、准确的体现公司2019年度的内部控制规则落实情况。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

（八）审议通过了《关于向银行等相关机构申请2020年综合授信额度的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为保证公司持续稳健经营，满足不断扩张的经营规模对流动资金需求，确保现金流充足，公司董事会同意公司及控股子公司2020年度拟向银行等金融机构或其他机构申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进出口押汇、付款代理、保理融资、融资租赁、供应链垫付服务等相关品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内，各银行等金融机构或其他机构之间的授信额度可作适当调整。

本次综合授信的授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止；在上述授权期限内，综合授信额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东大会审议。同时，拟授权公司总经理（经营层）办公会决定委托放款机构/银行、放款方式、放款利率、放款时间等事宜，并且出具有效决议、签署对应借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为积极支持公司控股子公司持续发展，满足其拓展业务的流动资金需要，在对其的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，公司2020年度拟为控股子公司向有关机构申请的综合授信或开展相关业务提供不超过280,000万元额度的担保，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等。在不超过280,000万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对控股子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属子公司分配担保额度，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

上述担保的授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。同时拟提请股东大会授权公司董事会全权办理上述担保业务，并授权公司董事长根据实际担保需要与相关机构签署相关业务合同及其它相关法律文件。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事霍东、赵佳、刘长勇、孟湫云进行了回避。

为了支持公司及下属子公司的经营和发展，加强业务协同，盘活公司资产，加快资金周转，提升公司盈利能力，2020年度，北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）及子公司拟与公司及子公司在融资租赁、保理与再保理及小贷业务、人力资源及管理咨询服务等方面开展合作，预计发生日常关联交易金额不超过8.05亿元。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事霍东、赵佳、刘长勇、孟湫云进行了回避。

海科金集团拟在未来十二个月内，向公司提供融资及担保金额不超过20亿元人民币，借款年利率不超过7.5%。上述借款主要用于公司经营、周转使用，支持公司对外投资项目，推进产业转型升级，提升核心竞争力。并提请股东大会授权公司管理层与资金出借方签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。如涉及委托放款等事宜，则授权公司总经理（经营层）办公会决定委托放款机构/银行、放款方式、放款利率、放款时间等事宜，并且出具有效决议、签署对应借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于向控股股东之一致行动人借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事霍东、赵佳、刘长勇、孟湫云进行了回避。

公司拟向控股股东海科金集团之一致行动人北京仁东信息技术有限公司借款不超过200,000万人民币。该借款主要用于公司经营、周转使用，支持公司对外投资项目，推进产业转型升级，提升核心竞争力。并提请股东大会授权公司管理层与资金出借方签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东之一致行动人借款暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年审计机构，在公司2019年度财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，并服务期限已满，根据该所的执业资质、执业水准和在业内的地位和影响，从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。同意提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

独立董事就公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提请召开公司2019年度股东大会，具体召开时间为2019年5月21日。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会通知的公告》。

（十六）审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

与会董事在对公司2020年第一季度报告正文及全文进行全面了解和审核后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并根据《会计准则》编制了公司2020年第一季度报告,该报告如实反映了公司第一季度的财务状况和经营成果；我们保证公司2020年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告正文》；与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告全文》。

（十七）审议通过了《关于参股公司上海蔚洁信息科技服务有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十八）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、2019年度审计报告；

5、2019年度业绩承诺实现情况专项审核报告。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十六日

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2020-032

仁东控股股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2020年4月13日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2020年4月24日下午16:00时在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等各方面情况进行了监督。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年年度报告及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2019年度报告进行了专项审核，认为：公司董事会编制和审核的《2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2019年度利润分配预案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会提出的《2019年度利润分配预案》，符合公司实情及进一步扩大生产经营规模对流动资金的需求，符合公司章程及国家有关法律法规的规定，同意《2019年度利润分配预案》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的公司《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司《2019年度内部控制规则落实自查表》能够真实、准确的体现公司2019年度的内部控制规则落实情况。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告正文》；与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告全文》。

（八）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十六日

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2020-034

仁东控股股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”或“仁东控股”）拟为控股子公司深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司（以下简称“民盛天宫供应链”）、广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）、深圳前海合利商业保理有限公司（以下简称“合利保理”）、广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝”）、广州仁东互联网小额贷款有限公司（以下简称“仁东小贷”）、民盛租赁有限公司（以下简称“民盛租赁”）等提供担保。具体情况如下：

■

在不超过280,000万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对控股子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属子公司分配担保额度，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，全体董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司有关制度的规定，该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司

成立日期：2016年10月25日

法定代表人：刘长勇

注册资本：10,000万元

住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：供应链的管理及相关信息咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；网上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。物流数据采集、处理和管理；物流供应链管理及物流方案设计；物流信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；计算机软硬件开发；电子产品、数码产品的销售；日常五金配件、服装、箱包、鞋帽的销售；钢材、建材的销售；金银珠宝首饰的购销；化妆品的销售；汽车销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备的租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；游戏机及配件的销售；自有物业租赁；初级农产品的销售；化工产品、稀土、稀土氧化物、稀有金属、有色金属、矿产品、尿素的销售（以上不含危险化学品及限制项目）；仓储服务（不含危险品）；从事装卸、搬运业务。预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；酒类的批发与零售；煤炭的销售；沥青、页岩油、石油产品、原油、成品油、燃料油、化工产品、天然气的销售。

股权结构：

■

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

■

2、广东合利金融科技服务有限公司

成立日期：2000年6月16日

法定代表人：闫伟

注册资本：11,111.11万元

住 所：广州市南沙区丰泽东路106号15层1501房自编37号（仅限办公用途）

经营范围：网络技术的研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;企业自有资金投资;资产管理（不含许可审批项目）;企业管理咨询服务;投资咨询服务;创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：

■

注：其中股东民盛大数据为公司全资子公司，公司直接和间接持有广东合利100%股权，广东合利为公司全资子公司。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

■

3、深圳前海合利商业保理有限公司

成立日期：2014年07月11日

法定代表人：章凯

注册资本：30,000万元

住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：从事保付代理（非银行融资类）；信用风险管理软件的技术开发；计算机软硬件开发；供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询（不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

股权结构：

■

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

■

4、广州合利宝支付科技有限公司

成立日期：2013年7月19日；

法定代表人：田铮

注册资本：10,000万

住 所：广州市南沙区丰泽东路106号15层1501房自编38号（仅限办公用途）

经营范围：商品信息咨询服务;计算机信息安全设备制造;软件开发;数据处理和存储服务;信息电子技术服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;移动电话支付;银行卡收单;互联网支付;跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)

股权结构：

■

注：其中股东北京金信达科技发展有限公司（参股5%）不属于公司关联方；

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

■

5、广州仁东互联网小额贷款有限公司

成立日期：2017年11月17日

法定代表人：闫伟

注册资本：40,000万元人民币

住 所：广州市越秀区长堤大马路244-246号前栋首层、二楼

经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

■

最近一年又一期的主要财务数据：

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