华油惠博普科技股份有限公司

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2020-029

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无。

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,070,810,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）行业发展情况

1、世界油气行业机遇与挑战并存

2019年，世界石油市场供应和需求艰难平衡，美国与中国、欧洲等主要经济体贸易摩擦加剧、地缘政治风险加大，对国际油价走势构成重要影响。虽然世界油气行业发展风险加大，不确定性因素增多，但机遇与挑战并存，油气行业仍将在风浪中前行。我国油气行业认真贯彻落实“四个革命、一个合作”的能源安全新战略，大力提升国内油气勘探开发力度，加强天然气产供储销体系建设，持续深化改革、扩大开放。2019年我国三大石油公司全力保障国家能源安全，加大国内勘探开发力度，勘探开发形势好转。原油产量扭转连续几年下降势头，国内油气对外依存度虽仍上升，但快速提升的势头得到遏制。

2、“一带一路”布局为我国油气企业实施“走出去”战略指引道路

2019年4月，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行，“一带一路”能源合作伙伴关系正式成立。“一带一路”能源合作伙伴关系是为解决能源发展面临的问题，更好地保护生态环境，应对气候变化，保障能源安全，促进可持续发展建立的国际能源合作平台。其宗旨是以共商共建共享为原则，推动能源互利合作，促进各参与国在能源领域的共同发展，共同繁荣。

能源合作是“一带一路”倡议的重要内容和突出亮点，而油气企业作为“一带一路”倡议的先行者和主力军，在国家充分利用“两种资源、两个市场”的决策指引下，在“政府引导、企业先行、市场运作”的原则下，积极实施“走出去”策略，海外投资规模不断扩大、合作领域不断拓宽、合作水平不断深化、合作模式不断创新，走出了一条互利共赢、开放共享的合作之路。

3、国家管网公司挂牌成立，深化油气改革迈出关键一步

油气管网是我国实施“一带一路”、能源革命等国家战略的重要基础设施，是油气上下游衔接协调发展的关键环节，是我国现代能源体系和现代综合交通运输体系的重要组成部分。

2019年12月，国家石油天然气管网集团有限公司（简称国家管网公司）挂牌成立。组建独立运营的管网公司，推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”油气市场体系，是深化油气体制改革的重要一环，也是十分基础性、关键性的举措，能够更好地保障国家能源安全，促进油气行业高质量发展和满足人民美好生活需要。同时，国家管网公司的成立，将进一步提高油气行业市场化程度、有助于推动市场多元主体的加入，提高基础设施建设能力。

4、环保政策密集出台，环保力度进一步加大

近两年，我国环保政策密集出台，环保力度进一步加大，环保政策措施由行政手段向法律的、行政的和经济的手段延伸，第三方治理污染的积极性和主动性被充分调动起来，环保税等市场化手段陆续推出，政策红利逐步显现。随着国家和各级政府不断加大重视并持续增加收入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下，中国城市环保行业始终保持较快增长，中国节能环保产业快速增长。随着政策法规的不断加码，我国环保产业的市场空间未来还将持续扩大。

（二）公司业务概况

惠博普是一家国际化的油气资源开发及利用综合解决方案服务商，致力于为全球客户提供高效、清洁的能源及能源生产方式。公司主营业务包括油气工程及服务（EPCC）、环境工程及服务、油气资源开发及利用。

1、油气工程及服务

油气工程及服务是公司的主营及优势业务，在该领域，惠博普已形成了完备的技术产品及管理体系，能够向客户提供高效、节能、环保的油、气、水处理装备及EPCC工程总承包服务，业务主要涉及原油处理、天然气处理、油气开采、自动化和信息工程、管道完整性、EPC及运行维护等。

2、环境工程及服务

公司环保业务涵盖环保技术研发、专业设备生产、环保工程设计与总承包、环保项目投融资与运营等全环境产业链过程，业务主要包括石油石化环保业务和市政环保业务两大类。石油石化环保业务主要为含油废弃物的处理技术、设备及服务，市政环保主要为城乡污水处理厂、水环境综合治理、大气污染治理等。

3、油气资源开发及利用

公司的全资子公司华油科思是一家专门从事城市燃气、天然气管道营业运营管理、LNG业务的专业化公司，业务覆盖多个省、市自治区和直辖区。近年来先后和国内三大石油公司合作，在东北、华北、华中等地管理运营十多个子公司，为居民、公服、工业用户长期提供稳定、清洁、高效的天然气资源。

（三）2019年度公司业务发展情况

2019年是惠博普具有里程碑意义的一年，在砥砺前行中惠博普迎来了再创辉煌的契机和希望。国资入股、治理结构完善、管理团队充实，这些都为惠博普未来的可持续发展提供了强有力的保障。

1、国资战略入股，助力公司持续快速发展

2019年，公司引入了长沙水业集团作为公司的控股股东，公司实际控制人正式变更为长沙市国资委，实现了由民营企业向国有控股企业的跨越。长沙水业集团通过长期战略投资，在充分发挥自身的产业优势的基础上，与公司平台整合优势资源。2019年长沙水业集团通过提供贷款、担保等方式，大大缓解了公司业务扩展带来的现金流压力，后续长沙水业集团将参与公司非公开发行股票，从而进一步降低公司的资产负债率，优化资本结构，增强公司的整体盈利能力和抗风险能力，保障公司持续、稳定、健康的发展。

作为长沙市国资委下属企业，长沙水业集团对公司油气工程及服务的主营业务高度认同，积极推动公司业务的国际化和“一带一路”战略。同时，长沙水业集团在长沙市公用事业领域的业务布局，与公司环境工程及服务业务存在较强的协同效应，公司在环保领域的发展战略与业务布局与长沙水业打造大型现代化水务环境集团的战略目标有良好的契合度，长沙水业作为公司控股股东，将充分发挥其产业优势，为公司提供优质的行业资源和地区资源，快速推进公司在环保领域持续发展。

2、混合所有制改革稳步推进，治理结构进一步完善

2019年，公司引入长沙水业集团作为控股股东后，股权结构得到优化，治理结构进一步完善。2019年9月，公司第三届董事会、监事会正式成立，新一届董事会相继修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等配套制度，不断健全以章程为核心的公司治理制度，明确界定了各治理主体之间的职责界面和运行方式，进一步完善了公司治理制度体系。随后，根据修订后的公司治理制度，进一步修订了公司内部控制规范中的各项内部控制制度，将决策事项的合规性审核进一步落实、完善到公司经营的决策程序中，有效确保了重大决策的依法合规。

3、继续深化“一带一路”油气合作，在国际化道路上阔步前行

2019年，公司在国际化的道路上持续拓展，海外销售业绩再创历史新高，海外市场布局基本搭建完成。2019年末，公司在手订单31.84亿元，在手订单较为充足，将为公司未来的业绩发展提供有力支撑。国际市场为主、国内市场为辅是未来惠博普油气工程及服务业务的市场发展方向，中东、中亚、非洲是国际化发展的三个主战场。

在中东，公司成功进驻国际一线石油公司卢克石油，签订EPC工程总承包合同，在客户开发方面取得了质的突破；同时，公司与马来西亚国家石油公司在伊拉克二次合作，进一步巩固了公司在中东地区的市场地位，扩大了惠博普的品牌影响力。以此为契机，进一步深度开拓中东市场，维持大项目的持续性。

在非洲，乍得ORYX油田BOC III区块地面系统EPCIC项目历经15个月的艰苦奋战，终于迎来了项目的顺利建成投产，公司将以乍得项目为契机，密切关注客户的后续项目计划，同时非洲其他地区通过设备供货和服务类项目切入，逐步深入开发非洲市场。

在中亚，由于公司前期顺利完成一系列天然气净化处理项目，公司的能力得到了业主的充分认可，在当地广受好评，为哈萨克斯坦伴生气处理树立了行业标杆和榜样，未来公司将进一步巩固在中亚地区石油天然气处理市场的优势地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年是惠博普经营业绩企稳回升的关键一年，2019年公司加快了业务结构调整，聚焦国际油服业务，海外市场持续扩大。2019年公司新签订单14.07亿元，期末在手订单31.84亿元，主要以油气工程及服务业务为主，在手订单充裕，有利于保障公司未来业绩的可持续性增长。

2019年公司实现营业收入229,344.87万元，同比增长38.01%，主营业务保持了平稳的发展态势；归属于上市公司股东的净利润为8,524.44万元，实现扭亏为盈，主要是由于报告期内公司主营业务收入稳步增长，部分子公司的经营情况进一步改善；公司实施的降本增效措施成果显著，盈利能力有所提升；报告期内资产减值损失较上年同期减少。

报告期内，公司各业务板块发展情况如下：

1、油气工程及服务业务

油气工程及服务业务实现收入176,752.41万元，同比增长64.05%，在营业收入中占比77.07%，仍是公司的第一大主业。2019年，油气工程及服务业务的业绩保持稳步增长，海外市场进一步扩大，特别是在伊拉克地区，新签订单集中爆发。报告期内，公司先后签订了伊拉克西古尔纳油田DAMMAM分散注水设施EPC项目合同、伊拉克Garraf油田水处理EPCC项目合同，进一步巩固公司的市场地位，随着公司市场布局及品牌建设工作的加速推进，公司预计未来在中东地区将有持续性突破。在中亚，由于公司前期顺利完成一系列天然气净化处理项目，公司的能力得到了业主的充分认可，未来公司将获得更大的市场机遇。

2019年，公司持续完善项目管理的新模式，过程管控机制有效实施，一批重点工程项目如乍得ORYX油田BOC III区块地面系统EPCIC项目，马油Garraf油田油气集输三期EPCC项目、马油Garraf油田水处理一期EPCC项目、卢克DAMMAM分散注水设施EPC项目等建设稳步推进，为公司经营业绩的实现提供保障。

2、环境工程及服务业务

环境工程及服务业务实现收入12,387.89万元，同比下降18.47%。报告期内，随着市政环保业务市场开发工作的加速推进，新签合同额逐年增加，订单范围逐渐扩大，其中工程、设备销售类合同占比逐步增大，业务范围从市政水环境治理向以市政水环境治理为主，工业废水处理相结合的方向发展。但由于市政环保项目大部分为政府项目，第三方审计、政府审计时间较长，导致项目完成后的确认收入时间较长。

下一步，市政环保业务，仍将继续以污水处理、水环境综合治理、固废综合治理为业务范围，为政府及各企业服务，同时开展污水处理、供水、水环境综合治理海外项目的前期调研及市场体系建设工作，利用相关合作项目，让水环境业务走出国门。

3、油气资源开发及利用

油气资源开发及利用实现营业收入40,204.57万元。根据公司聚焦国际油服业务的中长期发展战略，公司将把资产重、盈利水平低的子公司和分支机构逐步剥离，以集中优势资源为主体战略的实施提供保障。目前该业务板块主要是下游天然气利用业务，主要从事天然气管道建设投资及为工业、商业及民用客户提供管道天然气。2019年，天津武清天然气管道项目的销气量、进销差价较上年同期增长，同时天津静海项目第三季度开始售气，天然气管道业务的销售收入及毛利率较上年同期增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2019年度公司实现营业收入229,344.87万元，较上年同期增长38.01%。主要是由于报告期内公司海外市场持续扩大，2019年度新签订单14.07亿元，期末在手订单31.84亿元，主要以油气工程及服务业务为主，在手订单充裕；同时，公司正在运营的海外大项目稳步推进，为公司经营业绩的实现提供了保障。

（2）2019年度公司营业成本为175,105.18万元，较上年同期增长27.72%。主要是由于报告期内随着海外市场的进一步扩大，油气工程及服务业务订单量增加，相应的材料、人工及其他费用分别较上年同期增长，导致2019年度公司营业成本较上年同期增长。

（3）2019年度公司归属于公司股东的净利润8,524.44万元，实现扭亏为盈，主要是由于报告期内公司主营业务收入稳步增长，部分子公司的经营情况进一步改善；公司实施的降本增效措施成果显著，盈利能力有所提升；报告期内资产减值损失较上年同期减少。上述因素综合导致2019年度公司净利润大幅增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。公司将执行财政部2017年修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、处置子公司

（1）公司全资子公司华油科思转让子公司华油科思（营口）能源科技有限公司100%股权，本次转让完成后，华油科思（营口）能源科技有限公司退出公司合并报表范围。

（2）公司全资子公司香港惠华转让子公司安惠国际油气资源开发管理有限公司2%股权，本次转让完成后，香港惠华持有其49%股份，安惠国际油气资源开发管理有限公司退出公司合并报表范围。

2、其他原因合并范围变动

（1）本公司全资子公司香港惠华之二级全资子公司HME INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC，于2019年1月21日完成工商注销，本年度合并财务报表范围应减少该公司。

（2）本公司全资子公司惠博普环境工程出资51.00万元成立全资孙公司山东旅丰科技有限公司，持股比例100%，本公司对山东旅丰科技有限公司具有实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。

（3）本公司子全资子公司惠博普环境工程于2019年3月出资1.00万元，成立全资子公司西咸新区惠博普环境工程技术有限公司，持股比例100%，本公司对西咸新区惠博普环境工程技术有限公司具有实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。另，西咸新区惠博普环境工程技术有限公于2019年12月完成公司工商注销，因此本年度合并财务报表范围减少该公司。

董事长：谢文辉

华油惠博普科技股份有限公司

2020年4月27日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2020-021

华油惠博普科技股份有限公司

第四届董事会2020年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第四次会议于2020年4月17日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2020年4月27日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长谢文辉先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《2019年度总经理工作报告》。

经与会董事审议，同意《2019年度总经理工作报告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2019年度董事会工作报告》。

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，独立董事将在2019年年度股东大会上述职。述职报告内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2019年度财务决算报告》。

2019年度公司实现营业收入2,293,448,711.70元，营业利润139,841,855.78元，净利润95,288,305.38元，归属于公司普通股股东的净利润85,244,434.38元。

《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2019年度合并归属于上市公司股东的净利润85,244,434.38元，2019年末合并未分配利润为199,400,844.51元。2019年度母公司实现净利润38,464,877.48元，2019年末母公司未分配利润228,160,257.46元。根据相关规则规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2019年度可供股东分配的利润确定为不超过199,400,844.51元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：

以目前公司总股本1,070,810,000股为基数，按照持股比例分配现金股利8,566,480.00元（含税），即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股派现金股利0.08元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司〈未来三年（2018-2020）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

公司独立董事、监事会对《关于2019年度利润分配预案的议案》均发表了同意意见。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

五、审议并通过《2019年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

公司独立董事、监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》发表了肯定意见，审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。

本议案及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《2019年度内部控制规则落实自查表》。

《2019年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《2019年年度报告及摘要》。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2019年年度报告摘要》刊登在2020年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019年年度报告全文》登载于2020年4月28日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

八、审议并通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2020年第一季度报告正文刊登在2020年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2020年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会建议继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会对本议案也发表了同意意见。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于制定〈高级管理人员薪酬制度（2020度）〉的议案》。

《高级管理人员薪酬制度（2020年度）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司2020年度申请的综合授信额度人民币授信总计为176,800万元，美元授信总计为5,400万美元（最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准），其内容包括但不限于借款、保函、银行承兑汇票和信用证等综合授信业务。具体情况如下：

■

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司向黑龙江银行股份有限公司大庆分行让胡路支行申请的不超过3,000万元的贷款提供连带责任担保，担保期限不超过12个月。

议案内容请见《关于为全资子公司提供担保的公告》，刊登在2020年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十三、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

议案内容请见《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》，刊登在2020年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

十四、审议并通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

公司定于2020年5月18日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开2019年年度股东大会。

议案内容请见《关于召开2019年年度股东大会的通知》，刊登在2020年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二0二0年四月二十七日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2020-022

华油惠博普科技股份有限公司

第四届监事会2020年第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第四届监事会2020年第三次会议通知于2020年4月17日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于2020年4月27日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事杨辉先生、王品先生亲自出席了会议。

5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《2019年度监事会工作报告》。

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2019年度财务决算报告》。

2019年度公司实现营业收入2,293,448,711.70元，营业利润139,841,855.78元，净利润95,288,305.38元，归属于公司普通股股东的净利润85,244,434.38元。

《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2019年度合并归属于上市公司股东的净利润85,244,434.38元，2019年末合并未分配利润为199,400,844.51元。2019年度母公司实现净利润38,464,877.48元，2019年末母公司未分配利润228,160,257.46元。根据相关规则规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2019年度可供股东分配的利润确定为不超过199,400,844.51元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：

以目前公司总股本1,070,810,000股为基数，按照持股比例分配现金股利8,566,480.00元（含税），即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股派现金股利0.08元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司〈未来三年（2018-2020）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

4、审议并通过《2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司制定的内控制度完善、合理，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，有效保证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《2019年度内部控制规则落实自查表》。

《2019年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《2019年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告摘要》刊登在2020年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019年年度报告全文》登载于2020年4月28日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

7、审议并通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会审阅《2020年第一季度报告》后，对其无异议并发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年第一季度报告正文刊登在2020年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2020年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

9、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

议案内容请见《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》，刊登在2020年4月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

监 事 会

二0二0年四月二十七日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2020-023

华油惠博普科技股份有限公司

关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告已于2020年4月28日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2019年年度报告和经营情况，公司将于2020年5月8日下午15:00-17:00在全景网举办2019年度报告业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，广大投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司副董事长兼总经理黄松先生、执行副总裁兼财务总监田千里先生、独立董事崔松鹤先生、执行副总裁兼董事会秘书张中炜先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二0二0年四月二十七日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2020-024

华油惠博普科技股份有限公司

关于为董事、监事及高级管理人员

购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会2020年第四次会议和第四届监事会2020年第三次会议审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

责任保险的具体方案如下：

1、投保人：华油惠博普科技股份有限公司

2、被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员

3、责任限额：人民币10,000万元

4、保费支出：不超过人民币30万元/年

5、保险期限：12个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理购买全体董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保的相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事和监事对本议案回避表决，该议案直接提交2019年年度股东大会审议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二0二0年四月二十七日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2020-025

华油惠博普科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、担保情况概述

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第四届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称“大庆惠博普”）向黑龙江银行股份有限公司大庆分行让胡路支行申请的不超过3,000万元的贷款提供连带责任担保，担保期限不超过12个月。

由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、公司名称：大庆惠博普石油机械设备制造有限公司

2、统一社会信用代码：912306046774745314

3、成立日期：2008年8月19日

4、注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区经济技术开发区开元大街11号

5、法人代表：白明垠

6、注册资本：27,050万元

7、经营范围：制造、销售及维修：压力管道、压力容器、锅炉、管件（衬氟管件）、钻采设备及配件、环境保护设备及配件、电加热设备及配件、消防设备及配件、自动化控制设备及配件、工矿设备及配件、压缩机及配件、泵及配件、防爆电气、电线电缆、电工器材及配件、仪器仪表、柴油机及配件、静态混合器、电伴热带、电加热产品、固井压裂设备（产业政策禁止限制项目除外）；滤料、橡胶制品的生产、销售；石油钻采设备、自动化控制设备的开发及技术服务；油田技术服务、计算机软件开发，硬件维护；电加热管线及控制装置、电加热管道（线）的维修；阀门、小型机具、五金工具、电料、家用电器、服装鞋帽、针纺织品的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物道路运输；收集、贮存、利用HW08-废矿物油（详见危险废物经营许可证）；固体废物治理；污水处理及其再生利用；清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、最近一年又一期的财务状况：

截至2018年12月31日大庆惠博普总资产为40,629.07万元，总负债为11,478.56万元，净资产为29,150.51万元。2018年营业收入为13,781.88万元，利润总额810.76万元，净利润732.75万元。

截至2019年12月31日大庆惠博普总资产为43,048.96万元，总负债12,464.69万元，净资产为30,584.26万元。2019年度营业收入为27,803.08万元，利润总额1,607.34万元，净利润1,436.08万元。

2019年12月31日，大庆惠博普的资产负债率为28.95%。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为大庆惠博普石油机械设备制造有限公司，担保金额为不超过3,000万元，担保形式为连带责任担保，担保期限不超过12个月。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

四、董事会意见

大庆惠博普为本公司全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司为其提供担保。本次大庆惠博普向银行申请的贷款将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。公司为大庆惠博普提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保总额为136,192万元人民币，占2019年末本公司经审计净资产的76.97%。本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保总额约为139,192万元人民币，占2019年末本公司经审计净资产的78.66%；其中对控股子公司提供的担保总额约合54,045元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

六、备查文件

公司《第四届董事会2020年第四次会议决议》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二0二0年四月二十七日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2020-026

华油惠博普科技股份有限公司

关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会2020年第四次会议、第四届监事会2020年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2020年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交2019年年度股东大会审议，有关情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，系我公司2019年度审计机构，受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了2019年度审计工作。鉴于其在2019年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，为保持审计工作连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期为一年，2019年度审计费用为180万元。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，是经中华人民共和国财政部批准，具有独立法人资格的专业服务机构，可以提供包括审计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务。2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。目前在江苏、山东、河北、上海、安徽、四川、湖南等地设立28家分所。

4、注册地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

5、业务资质：中兴华具有从事证券、期货相关业务审计资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书；大型金融企业审计资格；特大型企业审计资质；基建工程决算审计资格，并且是北京市发改委认定的六家政府投资财务咨询机构之一；北京市高级人民法院认定的二十家司法鉴定审计机构之一；国务院国有资产监督管理委员会审计项目入围机构以及审计署国家建设项目审计社会中介机构，中国银行间市场交易商协会会员资格；北京中关村企业信用促进会会员。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：中兴华计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

1、目前合伙人数量：131人。

2、截至2019年末注册会计师人数：817人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：337人。

3、截至2019年末从业人员总数：2,086人。

4、签字注册会计师姓名和从业经历：肖宝强先生和张晶女士分别于1999年和2009年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作。

（三）业务信息

中兴华上年度业务收入109,163万元，其中审计业务收入83,877万元，证券业务收入18,765万元；净资产30,637万元；上年度审计公司家数共计10,210家，其中上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

（四）执业信息

1、中兴华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

项目合伙人：肖宝强，现任中兴华合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有21年以上的执业经验。在中兴华执业，历任审计人员、项目经理、高级项目经理、合伙人。主持和参与了多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审计等项目业务，具备相应专业上胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人王祖诚：注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过11年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：张晶，现任中兴华项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有11年以上的执业经验。在中兴华执业，历任审计人员、外勤主管、项目经理。对IPO项目、企业并购重组、上市公司审计等方面具有丰富的执业经验，具备相应专业上胜任能力。

（五）诚信记录

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近3年受到行政处罚1次、受到行政监管措施3次，受到行业自律监管措施1次。

拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

(下转391版）