无锡华东重型机械股份有限公司

2020-04-28 来源：上海证券报

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2020-020

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1007690641为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务由两大板块构成，分别是以“集装箱装卸设备”和“智能数控机床”为主的“高端装备制造板块”、和以“不锈钢现货交易服务”为主的“供应链服务板块”；2019年以来国内经济下行压力加大，国际贸易摩擦仍具不确定性，另一方面，公司高端装备制造业务主要下游的国内外自动化码头、无人码头投资建设逐步兴起，消费电子产品创新屡见不鲜，5G通信大规模商用开始提速，为公司实现长足高质量发展提供了有利条件。

（一）高端装备制造板块

1、集装箱装卸设备

公司集装箱装卸设备主要产品有岸桥、轨道吊、轮胎吊等，主要应用于港口的集装箱船舶装卸作业、铁路集装箱装卸、集装箱堆场的堆存和拖车装卸装箱等，公司近年来加大对码头自动化技术的研发投入力度，产品的自动化和智能化标准逐步提高，公司已跻身为国际一线集装箱码头运营商的合格设备供应商。

2、智能数控机床

公司全资子公司润星科技是专业从事高端智能装备的研发、制造、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等，是我国华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一，在消费电子细分领域处于龙头地位；近年来，智能手机、5G通信产品、智能穿戴等创新领域的加工需求拉动了相关CNC设备的市场需求，润星科技销售规模快速增长，公司应用于5G产品、新材料加工的系列产品已陆续投放市场；与此同时，公司继续加大对中大型机床产业的投入，在汽车零部件、军工、模具等通用高端数控机床产品市场的开拓成效显著。

（二）供应链服务板块

公司供应链服务板块主要包括不锈钢及原辅材料的电商平台运营、现货贸易、仓储、供应链服务等业务，板块以华商通公司旗下“要钢网”为核心品牌，重点发展不锈钢线上现货交易服务以及其它高附加值业务，自业务成立以来，板块的经营规模和盈利能力持续提升。

（三）业绩驱动

报告期内，公司实现营业收入136.87亿元，同比增长37.59%；实现归属于上市公司股东的净利润3.57亿元，同比增长15.96%。净利润增长主要由于：下半年以来，国内5G建设开始提速，手机加工产业链出现恢复性增长，全资子公司润星科技的高速钻攻中心、5G加工设备等CNC产品出现了供不应求的现象，润星科技全年净利润同比去年同期增长20.2%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年以来，我国整体制造业复苏态势较为缓慢，国内经济下行压力加大。公司下游行业方面，智能手机的出货量继续小幅下滑，消费电子制造产业链的整体开工率仍处于相对较低水平。面对整体宏观形势，公司继续积极调整和巩固产业结构布局，加大对高端装备制造业务的产品应用和区域市场拓展力度，积极提升集装箱装卸设备产品的自动化和智能化水平，智能数控机床业务重点开拓5G加工市场，牢牢把握未来5G大规模商用的市场机遇，实现上市公司整体经营业绩稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入136.87亿元，同比增长37.59%；实现归属于上市公司股东的净利润3.57亿元，同比增长15.96%。

报告期内，公司整体经营情况如下：

集装箱装卸设备业务情况：

公司集装箱装卸设备业务整体运营平稳，在港口码头自动化升级的市场趋势下，公司积极提升集装箱装卸设备的自动化和智能化水平，报告期内继续履行新加坡港务集团的自动化轨道式集装箱门式起重机的订单项目，并以此为契机进行了一系列生产线的升级和改造。公司作为国际一线集装箱码头运营商的合格设备供应商，未来将致力于把握全球自动化码头新建和改造的巨大市场机遇，进一步提升市场占有率。

智能数控机床业务发展情况：

报告期内，中国智能手机出货量小幅下滑，消费电子制造产业链的整体开工率仍处于相对较低水平。上半年受国际贸易摩擦的影响，消费电子加工行业的整体设备投资需求较为低迷，导致数控机床行业竞争加剧，公司亦采用多种措施巩固和提升市场占有率水平；进入下半年以来，随着国内5G建设开始提速，以及各类消费电子产品创新的出现，手机加工产业链同时也出现恢复性增长，公司包括5G加工设备在内的各类CNC产品出现了供不应求的现象，公司三四季度经营情况出现明显的好转。

供应链服务板块经营规模快速增长：

以不锈钢为主的供应链服务板块包含电商平台运营、现货贸易、仓储、供应链服务等业务；在2018年启动的供应链服务板块股权整合基础上，公司继续加大对业务层面的梳理和优化，加大电商业务的投入力度，打造“要钢网”核心品牌，积极致力于为客户提供专业的钢铁资讯及在线交易服务。报告期内“要钢网”平台累计完成在线交易量与合同交易金额较去年同期分别增长72.10%和55.67%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2019年度会计政策变更情况说明，详见“第十二节财务报告五、重要会计政策及会计估计 33、重要会计政策和会计估计变更”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共15户，详见“第十二节财务报告九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户，减少1户，详见“第十二节财务报告八、合并范围的变更”。

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2020-021

无锡华东重型机械股份有限公司

关于第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日通过专人送达等方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于2020年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、马涛先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。

本报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《2019年年度报告全文》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”章节。

公司现任独立董事辛小标先生及任期届满离任独立董事孙新卫先生、吴梅生先生向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2019年度报告全文及摘要》

经审核，全体董事一致认为《2019年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年年度报告摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2019年度审计报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。

《2019年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《2019年度财务决算报告》

经审计，2019年公司总资产为7,345,792,577.40元，其中：流动资产为4,278,748,504.26 元，非流动资产为3,067,044,073.14元，总资产比上年末增加23.79%；负债总额为2,297,316,770.11元，比上年末增加90.33%；归属于母公司股东权益合计为4,942,494,747.18元，比上年末增加6.82%。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。

六、审议通过《2019年度利润分配预案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2019年度母公司实现净利润63,262,490.61元，截止2019年12月31日母公司可供股东分配的利润为161,379,175.29元。为回报股东，与广大投资者共享公司发展成果，根据公司的实际情况和股利分配政策，以截至2019年12月31日公司总股本1,007,690,641股为基数，向全体股东每十股现金分配股利0.5元（含税），总计现金分配股利50,384,532.05元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。

如果在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本分配预案符合相关法律法规，符合公司在2012年首次公开发行股票招股说明书中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，有利于公司未来业务发展需要。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司监事会、独立董事就本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的议案》

根据公司实际经营需要，公司及子公司2020年拟向银行及其他金融机构（包括但不限于融资租赁公司）申请合计总额不超过人民币40亿元的综合授信额度（该额度已包括此前股东大会审议通过的授信额度）。综合授信内容包括但不限于流动资金借款、信用证、开立银行承兑汇票、押汇、保函等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求情况来确定。此次申请授信期限为本议案经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证子公司业务顺利开展，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司在银行及其他金融机构（包括但不限于融资租赁公司）的授信提供连带责任担保，担保额度合计不超过人民币27亿元。其中，为一级全资子公司广东润星科技有限公司及其子公司提供合计为人民币15亿元的担保额度，为一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司及其子公司提供合计为人民币12亿元的担保额度。上述对各子公司担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，具体条款以公司与授信金融机构签订的担保协议为准。上述担保的有效期为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

《关于为子公司提供担保的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司董事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于广东润星科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

广东润星科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况如下：

■

本公司基于重大资产重组的 2019年度盈利预测利润数与实际实现的利润数之间不存在重大差异，业绩补偿方无需支付补偿。

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡华东重型机械股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对该事项出具了《中信建投证券股份有限公司关于无锡华东重型机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2019年度业绩承诺实现情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于重大资产重组置入资产的减值测试报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于2017年重大资产重组置入资产减值测试报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上市公司重大资产重组置入资产减值测试专项审计报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

经审核，全体董事一致认为《2020年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年第一季度报告正文》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2019年度股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2020-022

无锡华东重型机械股份有限公司

关于第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日通过专人送达等方式发出召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于2020年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄羽女士主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司监事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。

八、审议通过《关于重大资产重组置入资产的减值测试报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于2017年重大资产重组置入资产的减值测试报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》

经审议，监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划,符合上市公司和全体股东利益,既重视对投资者的合理回报,又兼顾公司的可持续发展,有利于保护投资者合法权益,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2019年度股东大会审议。

《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2020年4月27日

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2020-023

无锡华东重型机械股份有限公司

关于公司及子公司向各金融机构

申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

公司授权董事长翁耀根先生或其指定的授权代理人代表公司或子公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

上述综合授信额度事项尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：002685 证券简称：华东重机公告编号：2020-024

无锡华东重型机械股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2020年4月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案需提交2019年度股东大会审议。

上述担保的有效期为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

公司拟为子公司在银行及其他金融机构（包括但不限于融资租赁公司）的授信提供连带责任担保，被担保人系公司全资、控股子公司,被担保人包括但不限于以下主体：

1、广东润星科技有限公司

注册地址：东莞市谢岗镇银湖工业区

法定代表人：周文元

注册资本：7500万元人民币

成立日期：2007年06月05日

经营范围：生产、维修、研发、销售：数控机械、智能机器人、工业自动化设备、数控机床、自动化控制系统、通用机械设备配件、日用口罩生产设备、医用口罩生产设备；软件设计；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：广东润星科技有限公司为公司一级全资子公司。

2019年度的财务数据（2019年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

■

2、重庆新润星科技有限公司

注册地址：重庆市忠县乌杨街道金海大道1号（2号厂房）

法定代表人：周文元

注册资本：10000万元整

成立日期：2018年07月24日

经营范围：一般项目：研发、生产、销售、维修：数控机械、智能机器人、工业自动化设备、机床设备、工业零配件、自动化控制系统、数控机床零配件；计算机软件开发、销售；货物和技术进出口(法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营)；机械设备租赁；工业自动化设备安装、调试、维护；研发、生产、销售：日用口罩生产设备、医用口罩生产设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：重庆新润星科技有限公司为公司二级全资子公司，公司一级全资子公司广东润星科技有限公司持有重庆新润星科技有限公司100%的股权。

2019年度的财务数据（2019年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

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3、江苏新润星科技有限公司

注册地址：无锡市锡山区安镇街道大成工业园东盛路1号

法定代表人：周文元

注册资本：5000万元整

成立日期：2019年01月23日

经营范围：数控机械的研发、制造、加工、销售；数控机械配件、软件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；机械设备租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：江苏新润星科技有限公司为公司二级全资子公司，公司一级全资子公司广东润星科技有限公司持有江苏新润星科技有限公司100%的股权。

2019年度的财务数据（2019年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

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4、无锡华商通电子商务有限公司

注册地址：无锡市新吴区长江南路35号

法定代表人：钱洪

注册资本：9432.3724万元人民币

成立日期：2015年12月14日

经营范围：网上从事金属、金属矿及原料、金属制品的销售；不锈钢电子商务技术服务；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；经济信息咨询服务；计算机网络技术研发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理和发布国内广告业务；行业性实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：无锡华商通电子商务有限公司为公司一级控股子公司，公司持有无锡华商通电子商务有限公司50.1931%的股权。

2019年度的财务数据（2019年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

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5、无锡华东汇通商贸有限公司

注册地址：无锡市高浪东路508-2302

法定代表人：罗晓毅

注册资本：10000万元整

成立日期：2014年09月26日

经营范围：煤炭、化工产品（不含危险品）、生鲜食用农产品、包装种子（不再分装）、化肥、金属及金属矿、贵金属制品的销售；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：无锡华东汇通商贸有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有无锡华东汇通商贸有限公司100%的股权。

2019年度的财务数据（2019年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

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6、无锡诚栋不锈钢有限公司

注册地址：无锡市锡山区东北塘北环路123

法定代表人：邵毛忠

注册资本：6000万元整

成立日期：2013年03月14日

经营范围：金属材料及其制品、建筑装潢材料（不含油漆和涂料）、通用机械及配件、炉料、塑料制品、针纺织制品、化工原料及产品（不含危险品）的销售；金属材料的开平、分条、拉丝、切割、磨砂、剪折加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：无锡诚栋不锈钢有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有无锡诚栋不锈钢有限公司100%的股权。

2019年度的财务数据（2019年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

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7、张家港浦诚不锈钢贸易有限公司

注册地址：张家港市锦丰镇兴业路2号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园A229室）

法定代表人：陈达

注册资本：5100万元整

成立日期：2010年7月7日

经营范围：不锈钢、钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、纺织原料及产品、汽车零部件、办公用品、电子产品、计算机软硬件、橡塑制品、劳保用品、清洁用品及设备、日用百货购销；机械设备租赁；仓储服务；商务咨询（不含投资咨询、金融信息咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：张家港浦诚不锈钢贸易有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有张家港浦诚不锈钢贸易有限公司100%的股权。

2019年度的财务数据（2019年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

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8、上海弥益实业有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路396号6层6912室

法定代表人：罗小毅

注册资本：2000万元整

成立日期：2015年09月22日

经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询，日用百货、服装鞋帽、针纺织品、金属制品、陶瓷制品、玻璃制品、塑料制品、五金交电、汽摩配件、电子产品、机械设备及配件、皮革制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品、体育用品、不锈钢制品、矿产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备租赁，绿化养护，仓储服务（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：上海弥益实业有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有上海弥益实业有限公司100%的股权。

2019年度的财务数据（2019年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

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9、无锡华东诚栋仓储物流有限公司

注册地址：无锡市新吴区东环路167

法定代表人：孟煜

注册资本：12000万元整

成立日期：2017年9月15日

经营范围：仓储服务；道路普通货物运输（不含危险品）；房屋租赁（不含融资租赁）；金属材料的开平、加工；金属材料及其制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：无锡华东诚栋仓储物流有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有无锡华东诚栋仓储物流有限公司100%的股权。

2019年度的财务数据（2019年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

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10、忠县华商通电子商务有限公司

注册地址：重庆市忠县白公街道白公环路83号附1号玉溪锦城办公楼430-1

法定代表人：刘邦洲

注册资本：2000万元整

成立日期：2019年01月16日

经营范围：销售及利用互联网销售：金属材料及其制品、金属制品（以上范围不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、炉料、塑料制品（不含危险化学品）、针纺织制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、日用百货、服装鞋帽、陶瓷制品、玻璃制品、五金交电、汽摩配件、电子产品（不含电子出版物）、机械设备及配件、皮革制品、办公用品、体育用品、不锈钢制品、矿产品；金属材料的开平、分条、拉丝、切割、磨砂、剪折加工；货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；商务信息咨询；企业管理咨询；机械设备租赁；绿化养护；仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：忠县华商通电子商务有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有忠县华商通电子商务有限公司100%的股权。

2019年度的财务数据（2019年度的财务数据已经审计）：

单位：人民币万元

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除现有子公司外，公司为下属公司授信提供担保的被担保对象，还包括在审批授信额度有效期内新设的公司全资、控股子公司。

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及被担保的子公司与授信银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

(下转391版）

390版信息披露