青海互助青稞酒股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2020-022

2020年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人(会计主管人员)杨翠玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目变动情况说明： 单位（元）

■

合并利润表项目变动情况说明：

单位：（元）

■

现金流量表项目变动情况：

单位：（元）

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2020-028

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以450,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主要从事以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售，属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。其中，青稞酒方面，公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和系列青稞酒，精选高原海拔3000米有机青稞为原料，采用600多年历史传承的“清蒸清烧四次清”酿造工艺，获得原料及成品酒双有机认证。此外，在美国加州纳帕谷拥有自有的葡萄酒酒庄，在美国本土及国内运作葡萄酒业务。通过中酒互联网工具赋能，为传统酒企提供了全产业链“+互联网”的解决方案，布局中酒连锁新零售门店，通过线上线下一体化的运营， 打造中酒网+中酒连锁的酒水新零售模式。

2、主要产品

青稞酒产品，主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和等品牌的青稞酒。

葡萄酒产品，主营马克斯威（Maxville）品牌，原产地美国加州。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，公司紧密围绕“持续深入建设企业文化、构建全面质量管理体系”的年度总方针，以“市场营销；品牌建设；产品质量与生产工艺；企业文化；人力资源；标准与流程”六大提升为方向，深入、全面进行企业改革，提升企业经营管理水平。

2019年，公司实现营业收入125,372.55万元，较上年同期下降7.04%，利润总额5,551.93万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,611.83万元，实现税金33,331.95万元。

（一）青稞酒品类方面

1、品牌传播

一是强化媒体资源融合：2019年公司充分借助央视、青海卫视及全国性主流媒体平台，牢牢把握大众聚焦及认知引领制高点，以更加多元丰富的方式展现企业品牌形象，持续强化天佑德品牌在全国范围内的知晓度、知名度和影响力渗透与提升。

二是深化体育营销融合：2019年公司继续加强与环青海湖国际公路自行车赛、中国网球公开赛等国际、国内赛事的深度合作，并深化了与兰州、西安马拉松的合作关系，让“体育+”努力成为天佑德品牌纵深发展新引擎、新动力。

三是重视常规活动开展：2019年公司在青海及甘肃区域积极参与或组织开展贵德梨花节、玉树赛马会、乐都庙会、贵德马拉松、湟中彩虹跑、海东射箭比赛等地方民俗、民间文化活动，持续加强与当地消费者的互动沟通。

四是夯实产品品质保障：2019年公司多轮次组织青海地区及部分全国性权威媒体、核心意见领袖等深入青稞原粮及酿造现场实地参观考察，近距离真实展现从原粮种植、收购、生产、酿造、包装、销售等全产业链运作场景，让更多消费者深入现场、见证品质，切实展现和树立天佑德青稞酒高标准、高品质特性。

五是加大品牌故事传播：2019年公司继续围绕青藏文化、青稞精神及天佑德青稞酒精神推动品牌故事传播，并着力挖掘天佑德青稞白酒“一祖十贤”历史发展脉络，构建起丰富生动的文化传播体系，依托公司成熟的品牌传播矩阵，让悠久厚重的青稞酒发展历史重新走进现代生活，为青稞酒发展形成良好背书。

2、产品开发

2019年，公司结合白酒消费新趋势、健康新需求，按照“储备一批、开发一批、推广一批、退市一批”的原则，重点围绕“上山、下乡”产品战略规划，有序推进了公司产品开发及升级迭代工作。其中，“上山”产品系列重点开发上市新版德天下、国之德、岩窖35、红五星等中次高端产品，致力于天佑德品牌的高度、高端化引领和主销产品升级迭代；“下乡”产品系列深度聚焦青海消费者记忆点挖掘，唤醒消费者对品牌的记忆情怀，重点开发上市白青稞、互助老字号、互助大曲等低端及光瓶酒产品，满足乡镇及牧区中低价位消费需求。另外，公司在定制酒、散酒等方面进行了产品线布局和优化，相继设计推出定制酒金玉满堂系列、世义德封坛及小黑文创等，为公司产品布局及价格占位赢得先机。

3、市场拓展

2019年，紧密围绕“扎根青海、立足西北、拓展全国、布点全球”的战略目标，持续推进青稞酒品类发展和市场拓展布局工作。青海大本营市场在原有核心终端基础之上，围绕配置直营专卖店、百家核心联盟商、千家核心终端及万家销售终端的“天网工程”战略，通过引入核心终端联盟商运营模式，并通过产品划定渠道、动销促进支持、产品销售激励等措施，帮助核心终端通过产品品鉴培育的形式实现目标人群的精准锁定、运营和销售。青海省外市场方面，按照立足西北的战略，重点聚焦甘肃、宁夏等西北区域及西藏，着力推进渠道的深度开发。区域其他市场，重点强化了陕西、新疆、北京、河南等区域市场团购型客户的销售培育及样板市场开发。

（二）葡萄酒品类方面

2019年，结合葡萄酒行业发展趋势及中美贸易战等因素影响，公司积极拓展葡萄酒战略发展路径，重点从团队专业化打造及提升、市场布局及拓展、产品结构及定位等方面着手优化，形成了集日常餐酒、中档酒和高端酒全覆盖的产品线。同时重点开发上市MAXVILLE 1974等尖刀产品，打造马克斯威全新品牌形象。致力于让马克斯威发展成为中国葡萄酒爱好者眼中的代表性品牌。后期公司将采取C端思维，通过数字化营销、BC一体化营销、体验式营销等组合模式，打通贯穿线上、线下、社群的多维度营销格局，致力于打造马克斯威独具特色的商业运作模式。

（三）数字化营销方面

2019年公司加强线上商城、零售、餐饮、团购及特通渠道等运营，全面深化并统筹布局互联网销售渠道，通过互联网工具赋能终端发展，构建“多渠道引领、持续性消费”的良性发展体系。

（四）中酒网业务方面

2019年，中酒网通过品牌厂家直接合作，聚焦酱香酒产品板块，优化和淘汰低毛利产品，开展直播带货等精细化和新运营动作的落地，不断提高业务的毛利。

依托西北区域天佑德品牌对终端的掌控力，推进天佑德中酒连锁开店工作，通过互联网工具赋能终端，带动天佑德中酒连锁核心终端联盟的建设。在西北外全国以城市合伙人为核心模式，通过供应链及新零售赋能合伙人，积极推进中酒连锁门店签约。通过线上线下融合的新零售模式，实现中酒连锁在全国范围内的布局。

（五）技术研究方面

报告期内，公司以市场为导向，以产品力“四要素”为核心，以青稞酒品质提升为目标，在酿造工艺优化、酒体质量提升、青稞酒基础研究、青稞酒质量安全与风险监测、标准创新等方面取得了一定突破。2019年天佑德青稞酒也屡获国际性大奖（其中国际金奖及以上4个，银奖6个），特别是在美国旧金山国际烈酒大赛中，天佑德金宝获得单次参赛最高奖项“双金奖Double Gold”，是中国大陆唯一获此殊荣的白酒产品。2019年，公司多项研究成果通过权威鉴定，科技进步奖、发明专利数量显著增加，其中两项科研成果达到国际领先水平，四项研究成果获得中国酒业协会或中国轻工业联合会科技进步奖。公司在标准创新方面成果显著，由公司牵头制定了中国酒业协会团体标准《青稞香型白酒》（标准号：T/CBJ2106-2020）已正式实施，为青稞酒走向全国、走向国际，树立“中国白酒第十三大香型”奠定了坚实的基础；2020年3月青海省卫健委对公司主导起草的《青稞酒》地方强制标准进行了立项。2019年7月，经中国酒业协会批准，由公司牵头，正式成立了中国青稞酒研究院，中国青稞酒研究院的成立，将进一步促进中国青稞酒产业发展，为西北地区青稞特色产业的发展壮大以及中国白酒技术进步和多元化发展发挥更大的作用。

报告期内，公司持续加快青稞酒品质提升工作。一是持续通过“人机结合”技术应用提升产品质量的监控能力。二是推行了盘勾工艺，进一步增强青稞酒酒体的绵柔度、协调度和稳定性。三是“风味+健康”研究工作加快推进。构建了青稞酒白酒挥发性风味物质数据库，构建了天佑德青稞酒挥发性风味组分谱和功能性组分谱，绘制出了青稞酒风味轮，明晰了天佑德青稞酒产品的风味价值和健康价值，诠释了天佑德青稞酒在中国白酒香型中的独特价值。

报告期内，公司在食品安全与质量检验技术方面有所突破，近红外快速检测技术在生产环节得得到全面推广应用，大幅度提高了原料、酒醅、成品的检测效率。新技术、新方法、新标准的开发和应用速度加快。实验室线上检测平台开始应用。

（六）企业文化建设方面

企业文化建设持续推进。围绕“持续深入建设企业文化”年度总目标，公司着力打造“学习型组织”与“批判型组织”。公司荣获“2018——2019年度全国企业文化优秀成果”二等奖。为转变干部工作作风，公司要求管理干部深入市场一线、生产一线，了解一线工作实际，加强自我学习与提升，倾听员工声音，发现并改进实际问题，持续优化生产与营销工作。

加强企业“企品”建设，树立企业良好形象。2019年，不断加强企业品牌建设。“品牌、产品、企品、人品”企业“四品形象”持续提升。2019年，由青海天佑德教育基金会发起组织的“青稞行动”百人百万助学公益活动持续进行，共向25所学校提供捐赠。13家政府单位，14家异业单位共同参与到“青稞行动”中来，形成了社会共同关注，共同参与的良好局面。公司通过“请进来”工作，持续展示公司的实际生产情况，展现了我省民营代表企业的风貌与形象。

积极发挥党委、工会作用。2019年，公司党委、工会将党建工作与员工关怀作为两大工作重点。在党建工作方面，公司党委紧跟中央号召，通过组织召开“不忘初心 牢记使命”主题教育安排部署会，“两弹一星精神”宣讲会等一系列活动，加强党建与党员教育工作。员工关怀方面，2019年度，公司工会积极贯彻落实《公司职工福利管理制度》等制度，开展员工福利发放及员工权益保障工作。

（七）人力资源管理方面

营销团队打造。2019年营销队伍持续向专业化、精细化方向提升。（1）全面加强干部管理，通过年度干部述职考评机制、“任职资格计划”等项目，大力开展人才梯队建设工作，组织实施人才培养工作。（2）营造组织竞争氛围，建立并推进营销人员分级管理体系，体现“能者上、适者留、庸者下、劣者走”的人才使用机制。（3）丰富培训提升能力。基于业务需求，建立能力培养体系，全面培养员工能力并激发潜能，具体包括：新员工入职培训模式升级，持续开展营销培训班等。（4）改进绩效激发活力：2019年继续推进营销人员绩效考核模式优化及探索工作：开展超额提成、月度奖励等多样化激励模式；扩大并完善年度目标责任状机制。

人力资源更新优化。为进一步优化薪酬模式，将薪酬向绩优者倾斜。公司人力资源中心分别组织开展营销人员分级评定与酿造工分级评定工作。根据评定结果，对相关员工薪级工资和技能工资进行调整，整体的薪酬体系较之前更为完善。

天佑德大学模式升级。天佑德大学结合公司人力资源现状及未来人力资源发展规划，将天佑德大学培训调整为任职资格培训，以二级中层、直属中层、高管层进行了分类，并逐步进行课程分类、学员导师制等培训优化工作。

（八）信息系统建设方面

2019年，是公司信息化建设的提升年，陆续正式上线了WMS仓储管理系统、OA办公自动化系统、预算费控系统、MIS绩效管理系统、品酒及检测系统、E-HR系统，通过信息化平台及工具的使用，企业管理能力全面提升；持续对ERP系统生产模块的原酒动态管理、成本模块的成本核算进行优化；对渠道订单管理、业务员访销管理、门店管理系统进行功能与营销业务的融合，并全面推广到所有销售公司和各事业部；推进公司的产品溯源平台建设包括包装车间产线改造、二维码产线关联、产品溯源视频图片等文件制作、产品溯源移动端信息3D展示等，实现一粒好粮的原粮追溯、一滴好酒的生产工单及质量指标追溯，为公司的质量管理、品牌口碑宣传赋能。

搭建公司层面的主数据管理平台，统一各个业务系统的主数据标准，实现主数据的统一下发和同步，实现各个业务系统间的数据集成，打通信息传递的壁垒，并为以后的大数据平台建设打下基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号 —套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司于2019年1月1日起施行前述各项准则。执行新金融工具准则的主要影响如下：

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■

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本公司根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。执行财会〔2019〕6号的主要影响如下：

■

本公司自2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号——债务重组》。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日 之前发生的债务重组，不需要按照上述准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期无重大影响。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），修订了合并财务报表格式，要求编制 2019年度及以后期间的合并财务报表执行。本公司按照财政部的要求时间开始执行上述准则，执行上述通知仅对财务报表列报产生影响，不会对本公司损益、总资产、净资产产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，西藏纳曲青稞酒业有限公司纳入合并范围，注销安徽中酒联互联网技术有限公司、中酒时代酒业（北京）有限公司朝阳分公司、中酒时代酒业（北京）有限公司山东分公司。

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2020-020

青海互助青稞酒股份有限公司

第四届董事会第二次会议（定期）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日上午9:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第四届董事会第二次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2020年4月16日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中,以通讯方式出席会议5人，董事王兆基先生、赵洁女士、高剑虹先生，独立董事王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2019年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2019年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职，《2019年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

2019年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2020]第1-02740号标准无保留意见的审计报告。2019年度，公司实现营业总收入125,372.55万元，归属于上市公司股东的净利润3,611.83万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2019年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《2019年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为36,118,264.29元；母公司净利润为52,212,832.05元，上年结转未分配利润642,017,721.95元，减去2018年度现金分红54,000,000.00元，按净利润10%提取法定盈余公积5,221,283.21元，剩余利润 582,796,438.74 元，加上本年度母公司净利润52,212,832.05元，实际可供股东分配的利润为 635,009,270.79元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2019年末公司总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3 元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利13,500,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过《2019年度社会责任报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2019年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《2019年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2019年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2019年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本方案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

10、审议通过《2020年度财务预算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提请股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于增加公司经营范围的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

15、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于调整公司组织架构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

16、审议通过《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司章程〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司章程》及《公司章程修正案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度〉的议案》表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

24、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

26、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

27、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司董事会秘书工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

28、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司内部审计制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

29、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

30、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司投资决策管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

31、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

32、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

33、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司信息披露管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

34、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司重大信息内部报告制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

35、审议通过《2020年第一季度报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2020年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2020年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

36、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于召开2019年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2020-021

青海互助青稞酒股份有限公司

第四届监事会第二次会议（定期）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日上午11:00以现场会议的方式，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第四届监事会第二次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2020年4月16日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

《2019年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《2019年度财务决算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

2019年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2020]第1-02740号标准无保留意见的审计报告。2019年度，公司实现营业总收入125,372.55万元，归属于上市公司股东的净利润3,611.83万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本报告发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2019年度利润分配预案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为36,118,264.29元；母公司净利润为52,212,832.05元，上年结转未分配利润642,017,721.95元，减去2018年度现金分红54,000,000.00元，按净利润10%提取法定盈余公积5,221,283.21元，剩余利润 582,796,438.74 元，加上本年度母公司净利润52,212,832.05元，实际可供股东分配的利润为 635,009,270.79元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2019年末公司总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利13,500,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过《2019年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

《2019年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2019年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《2020年度监事薪酬方案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

《2020年度监事薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过《2020年度财务预算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：公司根据国家财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会【2017】22号）对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定。董事会审议会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提请股东大会审议。

11、审议通过《2020年第一季度报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2020年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2020年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议（定期）决议

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

2020年4月27日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2020-023

青海互助青稞酒股份有限公司

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月27日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二次会议（定期），审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2020年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

大信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大信在担任公司2019 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任大信为公司2020年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为76.32万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）基本情况

1、机构信息

大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

3、业务信息

2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017 年度-2019 年度，未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚，也未受到过行业自律监管措施。

因上市公司审计业务受到中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）及其派出机构 6 次行政监管措施：

（1）证监会行政监管措施决定书〔2018〕35 号，系 2017 年 7-10 月，证监会对大信进行了全面检查，因个别内部管理和质量控制方面事项的不足，以及个别审计业务项目程序不到位的问题，对大信采取了出具警示函的监管措施。

（2）重庆证监局行政监管措施决定书〔2018〕19 号，系 2018 年 8 月，证监会重庆证监局对大信执行上市公司重庆梅安森科技股份有限公司 2017 年度财务报表审计采取出具警示函的行政监管措施。

（3）黑龙江证监局行政监管措施决定书〔2018〕19 号、〔2019〕033 号，系 2018 年 9 月、2019 年 11 月，证监会黑龙江证监局对大信执行上市公司金洲慈航集团股份有限公司 2017 年度及 2018 年度财务报表审计分别采取责令改正、警示函的行政监管措施。

（4）辽宁证监局行政监管措施决定书〔2018〕11 号，系 2018 年 12 月，证监会辽宁证监局对大信执行上市公司神雾节能股份有限公司 2017 年度财务报表审计采取警示函的行政监管措施。

（5）河北证监局行政监管措施决定书〔2019〕12 号，系 2019 年 10 月，证监会河北证监局对大信执行上市公司华讯方舟股份有限公司 2018 年报审计采取监管谈话的行政监管措施。

（6）安徽证监局行政监管措施决定书〔2019〕25 号，系 2019 年 11 月，证监会安徽证监局对大信执行上市公司凯盛科技股份有限公司 2018 年报审计采取监管谈话的行政监管措施。

（二）项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人：谢青

项目合伙人及拟签字会计师谢青，拥有中国注册会计师、中国注册税务师执业资质。从事审计工作20多年，加入大信会计师事务所7年。具有证券业务服务能力，先后参与承办过中铝国际、青青稞酒、同有科技、瑞茂通、国海证券、中色股份、焦作万方、中矿资源等数十家客户的IPO、重大资产重组、上市公司年报审计工作。谢青先生目前兼任广东宏大爆破股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司等公司独立董事。

拟签字项目合伙人：丁亭亭

丁亭亭先生，合伙人，拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师等执业资质，具有证券业务服务经验近20年，至今为中铝集团、中铝国际、青青稞酒、安博通、冠昊生物等央企、上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。丁亭亭先生目前兼任湖南长远锂科股份有限公司独立董事。

2、质量控制复核人员

拟安排冯发明担任项目质量复核人员，冯发明先生，中国注册会计师，合伙人，具有证券服务业务10年以上从业经历。目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。在其他单位无兼职。

3、独立性和诚信情况

上述相关人员未持有被审计单位股票，也未买卖被审计单位股票，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

（三）、审计收费情况

本期拟收费76.32万元，较上一期保持一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况。

（下转396版）