广州白云国际机场股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：600004 公司简称：白云机场
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2019年12月31日的总股本2,069,320,514股为基数，向全体股东每10股派现金1.45元（含税），共派现金300,051,474.53元。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司为白云机场的管理和运营机构，以白云机场为经营载体，主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务，和货邮代理服务、航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。
白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一，是国家着力打造的珠三角世界级机场群及粤港澳大湾区的核心机场。目前是南方航空的基地机场，中国国航、深圳航空、东方航空和海南航空均在白云机场实行了基地化运作。同时，白云机场为国家确立的中南机场群中唯一核心门户枢纽机场。
公司拥有两座航站楼，三条跑道，以及完善的旅客服务、货物处理设施，主要在白云机场运营和管理航空性及非航空性业务。
（1）公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。
我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定，对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》（民航发[2007]158号）、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发[2007]159号）、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》（民航发[2010]85号）和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发[2017]18号）等规定，民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价；头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价，由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定，并通过航空价格信息系统备案；航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。
（2）公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外，由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多，服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素，主要包括货邮代理业务、特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。
依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势，以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势，公司持续努力发展航空性延伸服务业务。针对不同的航空性延伸服务业务，公司采取分类经营：货邮代理业务、地面运输业务、广告业务等，实施自主运营模式，以保证利润逐步增加；航站楼商业业务以授权或出租经营场所的经营模式为主，面向社会公开招商，收取租金。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司抢抓粤港澳大湾区建设的战略机遇，以争创世界一流枢纽机场为目标，推动公司高质量发展。
（1）创新战略管理：公司研究制定《加强党建争创世界一流枢纽机场规划及三年行动计划》，拆解措施、层层落实，国际枢纽建设的量和质实现历史性突破。旅客吞吐量突破7000万，国际及地区旅客首次超过四分之一，国际化步伐加快。
（2）争取政策资源：民航局批复同意白云机场高峰小时容量增加至76+2架次,为航空业务下一步发展奠定基础。
（3）运行效率再突破：全年航班放行正常率89.1%，连续16个月超过80%，11月出港准点率更跻身全球大型机场准点排名第四、亚太首位。航班推出平均耗时减少近20%，平均滑行时间减少逾100秒，运行指挥迈向“秒级”管理。
（4）奠定智慧机场基础：完善全流程自助服务，全年国内旅客自助值机率达72%、单月最高达85.5%；T2国内自助行李托运率突破50%。开展“刷脸登机”，实现国内航班无纸化过检登机并在国际航班推行试点。实施“三互三联”联合检查，旅客通关省时50%；开展RFID行李追踪、一证通关、电子临时乘机证明等便民服务。
（5）优化收入结构：在民航发展基金返还政策取消和二号航站楼启用固定资产折旧较大比例增长的情况下，通过模式创新、效率提升、营销推广等举措优化收入结构。航空主业保持高速增长，非航业务收入占比创历史新高，免税业务成为重要的利润增长点。
报告期内，公司航空性业务构成如下：
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注：以上数据不包含其他形式的飞行数据。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－017
广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第二十五次
（2019年度）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2020年4月16日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）《2019年度总经理工作报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
（二）《2019年度财务决算报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《2019年度利润分配方案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2019年度利润分配方案详见《关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号2020-019）。
（四）《公司2019年度内部控制评价报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
（五）《公司2019年度内部控制审计报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
（六）《公司2019年度履行社会责任报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
（七）《董事会审计委员会2019年度履职报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
（八）《公司2019年度报告》及摘要
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）《2019年度董事会工作报告》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号2020-020）。
（十一）《关于聘任2020年度内控审计机构的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号2020-020）。
（十二）《关于会计政策变更的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
详见公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-021）。
（十三）《关于同一控制下企业合并追溯调整2019年一季报上年同期数的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
详见公司《关于同一控制下企业合并追溯调整2019年一季报上年同期数的公告》（公告编号2020-022）。
（十四）《2020年第一季度报告》全文及正文
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
（十五）《关于白云机场P2交通综合体项目立项的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
公司拟对目前的P2停车场进行改造，建设P2交通综合体项目，形成T1航站楼综合交通中心。本项目投资额126,662.67万元。
（十六）《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及公司章程的有关规定，根据公司的自查结果，董事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
（十八）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
董事会逐项审议并批准了公司本次非公开发行A股股票方案，具体如下：
1、发行股票的种类和面值
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行的A股股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行方式和发行时间
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行A股股票采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委员会及其他监管部门核准批复的有效期内择机发行。
3、发行对象和认购方式
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行A股股票的发行对象为公司控股股东广东省机场管理集团有限公司（以下简称“机场集团”），机场集团拟以现金方式一次性全额认购。
4、发行价格
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行A股股票的定价基准日为董事会决议公告日（即2020年4月28日）。
本次非公开发行A股股票发行价格为10.90元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者（计算结果向上取整至小数点后两位）。
定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行A股股票的发行价格将相应调整。
5、发行数量
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行A股股票的数量不超过293,577,981股（含本数），且募集资金总额不超过320,000万元（含本数），最终发行A股股票数量计算至个位数（计算结果向下取整）。
若公司股票在决定本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日至发行日期间有送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次发行A股股票数量将随除权后的公司总股本进行调整。
6、限售期
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行的A股股票自发行结束之日起18个月内不得上市交易或转让。
7、募集资金数量及用途
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过320,000万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
8、上市地点
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行的A股股票在限售期届满后，在上海证券交易所上市交易。
9、本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行A股股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行A股股票完成后的全体股东按照股份比例共享。
10、本次非公开发行A股股票决议的有效期限
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本次非公开发行A股股票方案决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（十九）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见《广州白云国际机场股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
（二十）《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司《非公开发行A股股票暨关联交易的公告》（公告编号2020-024）。
（二十一）《关于公司与控股股东签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司《非公开发行A股股票暨关联交易的公告》（公告编号2020-024）。
（二十二）《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。
（二十三）《关于〈广州白云国际机场股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告〉的议案》
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十四）《关于〈广州白云国际机场股份有限公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十五）《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十六）《关于〈公司未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十七）《关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
董事会表决结果如下：4票同意，0票反对，关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决，决议获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十八）《关于择机召开2019年度股东大会的议案》
董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
独立董事已就公司向特定对象非公开发行A股股票涉及关联交易事项出具了事前认可意见，并就上述第（三）项、第（四）项、第（十）项、第（十一）项、第（十二）项、第（十三）项决议以及公司非公开发行A股股票相关事项、非公开发行A股股票涉及关联交易事项出具了同意的独立意见。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－018
广州白云国际机场股份有限公司
第六届监事会第十一次（2019年度）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2020年4月16日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第十一次（2019年度）会议由公司监事会主席谢泽煌先生召集，会议于2020年4月27日以现场表决的方式召开。
（四）本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
二、监事会会议审议情况
(一)《2019年度总经理工作报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（二）《2019年度财务决算报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（三）《2019年度利润分配方案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2019年12月31日实现归属于母公司股东净利润999,861,499.93元，母公司的净利润708,355,543.25元，加上2018年度结转之未分配利润4,639,036,258.83元，扣除提取盈余公积70,839,065.28元，2019年度已分配的普通股股利351,784,487.00元，共计可供股东分配的利润为4,924,768,249.80元。
经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本2,069,320,514股，以此计算合计拟派发现金红利300,051,474.53元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.01%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。
（四）《2019年度报告》及其摘要
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
经监事会审核，认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（五）《公司2019年度内部控制评价报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（六）《2019年度监事会工作报告》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（七）《关于会计政策变更的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
经监事会审核：本次会计政策变更是公司依据财政部相关会计准则规定和要求进行相关会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
（八）《关于同一控制下企业合并追溯调整2019年一季报上年同期数的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
经监事会审核：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
（九）《2020年第一季度报告》全文及正文
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十一）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
2、发行方式和发行时间
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
3、发行对象和认购方式
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4、发行价格
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
5、发行数量
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
6、限售期
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
7、募集资金数量及用途
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
8、上市地点
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
9、本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
10、本次非公开发行A股股票决议的有效期限
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十二）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十三）《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十四）《关于公司与控股股东签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十五）《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十六）《关于〈广州白云国际机场股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告〉的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十七）《关于〈广州白云国际机场股份有限公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十八）《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（十九）《关于〈公司未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
（二十）《关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
以上二、三、四、六、十、十一、十二、十三、十四、十六、十七、十八、十九、二十项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－019
广州白云国际机场股份有限公司
关于2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金股利1.45元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2019年12月31日实现归属于母公司股东净利润999,861,499.93元，母公司的净利润708,355,543.25元，加上2018年度结转之未分配利润4,639,036,258.83元，扣除提取盈余公积70,839,065.28元，2019年度已分配的普通股股利351,784,487.00元，共计可供股东分配的利润为4,924,768,249.80元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本2,069,320,514股，以此计算合计拟派发现金红利300,051,474.53元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.01%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020 年4月27日召开第六届董事会第二十五次（2019年度）会议，审议通过了《2019年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
本公司全体独立董事认为：
1.为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要，董事会提出的2019年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；
2.2019年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；
3.同意该利润分配预案,并提请董事会、股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2020年4月27日召开第六届监事会第十一次（2019年度）会议，审议通过了《2019年度利润分配方案》，监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
公司2019年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－020
广州白云国际机场股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人从业经历：
姓名：姜干
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（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：钟松林
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（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：吴常华
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
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二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对其2019年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为2020年度审计机构，对公司2020年度财务报告、内部控制有效性进行审计。
（二）公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构事项发表了如下意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格。作为公司2019年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守独立、客观、公正的职业操守，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，并同意提交公司2019年度股东大会审议。
（三）公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议审议通过了《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》和《关于聘任2020年度内控审计机构的议案》，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，对公司2020年度财务报告、内部控制有效性况进行审计，聘期为1年，年度财务审计费用为105万元、内控审计为28.8万元，并同意将两项议案提交公司股东大会审议。
（四）本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－021
广州白云国际机场股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“《新收入准则》”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述《新收入准则》的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求，公司须对合并财务报表格式进行相应调整。
（二）会议政策变更的具体情况
（下转402版）
公司代码：600004 公司简称：白云机场
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邱嘉臣、主管会计工作负责人王晓勇及会计机构负责人（会计主管人员）王利群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 □不适用
（1）货币资金增加主要是因为与广东省机场管理集团有限公司资产置换完成交割、广州白云国际物流有限公司股权处置以及利息收入等。
（2）预付款项增加主要是预付工程款。
（3）长期股权投资增加主要是资产置换完成后新增联营企业及广东省机场集团物流有限公司股权投资。
（4）在建工程减少主要是资产置换置出资产所致。
（5）预算款项减少主要是新收入准则会计政策调整影响。
（6）应交税费增加主要是股权转让收益及置换项目公允价值与账面价值产生的税费。
（7）营业收入减少主要是受新冠肺炎疫情影响公司业务收入减少。
（8）税金及附加减少主要是受新冠肺炎疫情影响房产税相关的租金收入减少。
（9）销售费用增加主要是资产置换置入酒店资产日常经营发生的销售费用。
（10）管理费用增加主要是由于重分类调整。
（11）财务费用减少主要是利息收入增加。
（12）投资收益增加主要是处置广州白云国际物流有限公司股权收益。
（13）信用减值损失增加主要是执行新金融会计准则。
（14）净资产收益率、每股收益等指标降低是因受新冠肺炎疫情影响公司收益下降。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □不适用
公司2019年第一次临时股东大会通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》（详见公司2019年11月28日披露的《关于公司资产置换暨关联交易的公告》，编号为2019-026号），截至第一季度报告披露日，关联交易涉及的交易标的交割手续已完成（详见公司2020年4月16日披露的《关于资产置换关联交易的完成公告》，编号为2020-015）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，航班量、旅客吞吐量、货邮吞吐量均出现较大幅度减少，公司航空性业务收入、非航业务收入均将受此影响，年初至下一报告期末的净利润将较上年同期出现较大幅度降低，具体影响程度取决于疫情防控进展及效果。
公司名称 广州白云国际机场股份有限公司
法定代表人 邱嘉臣
日期 2020年4月27日
2020年第一季度报告
