浙报数字文化集团股份有限公司

(上接425版)

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三、关联交易主要内容和定价政策

公司与以上关联方的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易主要包括公司与实际控制人浙报集团、控股股东浙报控股及子公司之间发生的技术服务交易，以及公司与浙报集团之间发生的房屋租赁等交易。

本次涉及的与关联人浙报集团、浙报控股及子公司发生的技术服务交易均属公司日常经营业务的需要，公司将与关联方实现优势互补和资源的合理配置，为公司生产经营服务，保证公司生产经营的稳定性。其次，为合理利用关联人浙报集团的办公场地资源，充分保持公司经营的稳定性、持续性，公司自上市以来一直向浙报集团租赁办公场地，形成房屋租赁的日常关联交易。

公司与浙报集团等关联方之间将继续严格按照《公司章程》及有关法律法规的要求履行关联交易决策程序，并尽量减少与关联方之间发生的持续性关联交易，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，维护公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-030

浙报数字文化集团股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

根据上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司未来发展规划及资金需求，经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，拟定2019年利润分配预案情况如下：

一、2019年利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币3,696,054,706.26元。经董事会审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的并扣减不参与利润分配的回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,301,923,953股，扣减不参与利润分配的回购股份36,193,430股，即以1,265,730,523股计算合计拟派发现金红利101,258,441.84元（含税）。本年度公司现金分红（包括2019年度回购股份资金金额71,336,299.90元）占公司2019年度归属于上市公司股东净利润508,352,099.33元比例为33.95%。

2.截至2019年1月15日，公司通过回购专用账户累计回购公司股份 36,193,430股，其中2019年度回购公司股份8,328,874股。公司通过回购专用账户所持有公司股份36,193,430股，不参与本次利润分配。

3.公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月27日，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过《2019年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

我们认为公司董事会拟订的2019年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，以及《公司章程》的相关要求，充分考虑了公司的经营情况、行业特点、财务状况以及未来发展前景等因素，符合公司所处行业特点、自身经营与资金使用需求等实际情况，充分兼顾了对投资者的合理回报和公司可持续发展的要求，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。

本次利润分配预案的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

综上所述，我们同意将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2019年度利润分配预案旨在贯彻实施修订后的《中华人民共和国证券法》，加强投资者合法权益保护，回应投资者特别是中小投资者的诉求，并已综合考虑公司未来发展规划及资金需求。本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

公司2019年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

请投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-031

浙报数字文化集团股份有限公司

关于2019年度利润分配预案

相关事项征求意见的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定及《公司章程》要求，为了进一步做好公司2019年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2019年度利润分配预案相关事项向投资者征求意见。

公司2019年度利润分配预案主要内容已于2020年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙数文化关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2020-030），本次征求意见于即日起至2020年5月8日下午17：00止，投资者可通过以下途径与公司进行交流：

电子邮箱：zdm@600633.cn

联 系 人：浙数文化董事会办公室

联系电话：0571-85311338

联系传真：0571-85058016

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2020-032

浙报数字文化集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司倡议股东优先通过网络投票方式进行表决。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月18日14点30分

召开地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月18日

至2020年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次年度股东大会还将听取《独立董事2019年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会第三十八次会议审议通过，相关内容详见2020年4月28日公司于指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、8、10、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：浙报传媒控股集团有限公司、浙报控股－浙商 证券－17 浙报 EB 担保及信托财产专户、浙江新干线传媒投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年5月11日（周一）9:00一11:00，13:00一16:00

2、登记地点：杭州市体育场路178号

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

（1）通讯地址：杭州市体育场路 178 号浙数文化董事会办公室（310039）

（2）联系人：岑斌 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-033

浙报数字文化集团股份有限公司

关于召开2019年年度报告业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2020年4月29日

● 会议召开地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室

● 会议召开方式：网络加现场

一、说明会类型

本次说明会为2019年年度报告业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

网络和现场业绩说明会时间为2019年4月29日（星期三）下午15:00-17:00，网络会议通过公司官网 www.600633.cn 投资者关系互动平台参加，现场会议召开地点为杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室。

三、参加人员

1、本公司董事、高管等

2、投资者

3、中介机构

四、投资者参加方式

投资者可于2019年4月29日（星期三）下午15:00-17:00通过公司官网www.600633.cn 投资者关系互动专栏参与互动交流；也可参加在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室举行的现场业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

证券事务代表联系电话：0571-85311338

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-034

浙报数字文化集团股份有限公司

关于征集2019年度业绩说明会问题的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司已于2020年4月28日披露了2019年年度报告及利润分配方案，并将于2020年4月29日（15:00-17:00）采用网络和现场结合的方式召开业绩说明会。具体内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙数文化关于召开2019年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：2020-033）。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2020年年度业绩情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2020年4月29日15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式送至公司投资者关系邮箱：zdm@600633.cn。公司将会在2019年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-035

浙报数字文化集团股份有限公司

关于执行新修订的会计准则的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司将按照财会〔2019〕16号文件规定的合并财务报表格式要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，同时自2020年1月1日起执行财会〔2017〕22号规定的收入会计准则要求。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、财务报表格式调整

财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），在原财会〔2019〕6号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2、会计准则修订

财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照规定开始执行上述企业会计准则。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司于2020年4月27日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于执行新修订的会计准则的议案》，公司将按照财会〔2019〕16号文件规定的合并财务报表格式要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，同时自2020年1月1日起执行财会〔2017〕22号规定的收入会计准则要求。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

二、会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。

1.财务报表格式调整的主要内容

公司编制2019年年度及后续的财务报表将执行财会〔2019〕16号文件的编报要求，主要变更资产负债表部分项目的列报：

（1）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

（2）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

2.《企业会计准则第14号一一收入》变更的主要内容

新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

三、会计政策变更对公司的影响

1.财务报表格式调整的影响

公司执行财会〔2019〕16号文件规定仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响，不涉及以前年度追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。该会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.《企业会计准则第14号一一收入》变更的影响

根据衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对可比期间信息不予调整。按照新准则的规范重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，预计不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，也不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、公司独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

1、独立董事意见

根据国家财政部新修订的会计准则，公司对部分会计政策进行变更，该议案决策程序符合相关法律、法规等规范性文件及《公司章程》的规定。本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

2、监事会意见

公司本次执行新会计准则是根据财政部新颁布及修订后的企业会计准则相关内容进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-036

浙报数字文化集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

2020年4月27日，公司第八届董事会第四十五会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

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2.人员信息

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3.业务规模

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4.投资者保护能力

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5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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（二）项目成员信息

1.人员信息

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2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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（三）审计收费

2019 年度天健会计事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为152万元，内部控制审计报酬为46万元，合计审计费用较上一期同比增加4.21%。2020年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，收费原则较2019年未发生变化。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2020年4月 27日召开的第八届审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作开展情况进行了审查评估，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为该机构具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，满足公司2020年度审计工作要求。

作为公司独立董事，我们同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第四十五次会议审议。

2、独立意见

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司审计工作中能认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作和约定责任，表现出较高的专业水平。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

根据中国证监会及上海证券交易所有关法律法规的规定，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。

（三）监事会意见

天健会计师事务所在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原 则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务。监事会同意继续聘请天健会计师事务所为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）董事会和监事会审议续聘会计师事务所情况

公司第八届董事会第四十五次会议和公司第八届监事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-037

浙报数字文化集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善内控制度体系，根据2020年3月1日新修订生效的《中华人民共和国证券法》，遵照《上市公司章程指引》等法律法规，并充分结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

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本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-038

浙报数字文化集团股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月27日在浙报传媒大厦19楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2020年4月17日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2019年度报告及摘要》

年度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《2020年第一季度报告全文和正文》

2020年第一季度报告详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

关联董事程为民先生、傅爱玲女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《2019年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

九、审议通过《2019年度社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

十、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、审议通过《2019年度审计委员会履职报告》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、审议通过《关于执行新修订的会计准则的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十四、审议通过《关于公司董事2019年度薪酬分配情况的报告》

公司独立董事黄董良先生、何晓飞先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

十五、审议通过《关于公司监事2019年度薪酬分配情况的报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬分配情况的报告》

公司董事、总经理张雪南先生回避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

十七、 审议通过《关于公司董事2020年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

公司独立董事黄董良先生、何晓飞先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

十八、审议通过《关于公司监事2020年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

十九、审议通过《关于公司管理团队2020年度考核与薪酬分配方案》

公司董事、总经理张雪南先生回避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

二十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二十一、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉等制度的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二十二、审议通过《关于东方星空拟受让星路鼎泰大数据基金认缴份额的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二十三、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司拟于2020年5月18日（星期一）下午 14:30 在杭州以现场结合网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-039

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届监事会第三十八次

会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第三十八次会议于2020年4月27日在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2019 年年度报告及其摘要》

监事会成员审核公司2019年年度报告后，发表书面审核意见如下:

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《2020年第一季度报告全文和正文》

监事会成员审核公司《2020 年第一季度报告》全文后，提出审核意见如下：

1、公司《2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2020 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《2020 年第一季度报告》编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《2019 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《2019 年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》

公司2019年度发生的日常关联交易金额均是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司2020年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2019 年公司募集资金的存放与实际使用情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《2019年度内部控制评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要；公司内部控制制度能得到有效的执行；公司《2019年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

天健会计师事务所在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原 则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务。监事会同意继续聘请天健会计师事务所为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于执行新修订的会计准则的议案》

公司本次执行新会计准则是根据财政部新颁布及修订后的企业会计准则相关内容进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《2019 年度监事会工作报告》

2019年度，浙数文化监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全面监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉等制度的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、《关于东方星空受让星路鼎泰大数据基金认缴份额的议案》

公司控股子公司东方星空创业投资有限公司本次通过受让星路鼎泰（桐乡）大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “基金”）份额增加对基金的投资比例，有利于进一步提升公司与所投项目在大数据产业布局方面的战略合作，并提高预期投资收益。该事项履行了相关审议程序，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-040

浙报数字文化集团股份有限公司

关于东方星空参与投资设立星路鼎泰（桐乡）大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司控股子公司东方星空创业投资有限公司将以0元对价受让星路鼎泰（桐乡）大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人光大富尊投资有限公司持有的基金1.2亿元认缴份额，受让完成后，东方星空创业投资有限公司合计持有基金3.2亿元认缴份额。

● 风险提示：目前基金尚处于投资期，项目未达到退出条件，后续可能因行业政策变化、市场竞争激励程度加剧等原因，导致投资项目经营不善，带来基金投资收益不达预期的风险，进而影响公司投资预期，存在不确定性风险。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

2016年，公司控股子公司东方星空创业投资有限公司（以下简称“ 东方星空”）作为星路鼎泰（桐乡）大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）有限合伙人，认缴基金2亿元份额，占基金认缴总规模10亿元的20%。2020年4月27日，经公司第八届董事会第四十五会议审议通过，东方星空与基金有限合伙人光大富尊投资有限公司（以下简称“光大富尊”） 签订《份额转让协议》（以下简称“协议”），以0元对价受让光大富尊持有的基金1.2亿元认缴份额。转让完成后，东方星空将合计持有基金3.2亿元认缴金额，占基金认缴总规模10亿元的32%。具体情况如下：

一、合伙企业基本情况

1、合伙企业概况

合伙企业成立于2016年8月1日，由杭州星路投资管理有限公司（以下简称“星路投资”）、光大富尊泰锋投资管理（上海）有限公司（以下简称“光大泰锋”）两方共同管理。基金认缴规模为人民币10亿元，其中东方星空认缴出资2亿元，占比20%，基金已完成在中国证券投资基金业协会的备案（备案编码：SM1556），并已募集完毕并封盘。详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的相关公告：临2016-035《浙报传媒关于东方星空拟参与投资设立星路光大（桐乡）大数据产业基金（筹）的公告》及相关进展公告。

截至本公告日，基金实际到位资金5.3433亿元，占基金认缴资金的53.433%，其中东方星空实际出资1.4亿元，占其原认缴资金2亿元的70%。

2、合伙企业财务情况

鉴于合伙企业尚处于投资期，合伙企业暂未取得投资收益。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2020）第332ZC3728号审计报告，基金最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

■

3、合伙企业投资情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2020）第332ZC3728号审计报告，截至2019年12月31日，基金对外投资总额4.38亿元，投资项目共13个。

二、东方星空受让基金份额的定价依据

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2020)第3197号评估报告，采用资产基础法评估基准日2019年12月31日基金合伙人全部权益账面价值为51,086.12万元（业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计），合伙人全部权益评估价值为57,389.05万元，增值额为6,302.93万元，增值率为12.34%。截至本公告日，基金合伙人实缴金额合计53,433.00万元，基金评估值较合伙人实缴金额已产生账面增值3,956.05万元，增值率约7.40%。经基金份额转让双方协商一致，东方星空以0元受让光大富尊持有的12,000万元基金认缴份额。

三、基金份额转让前后合伙企业募资情况

根据合伙协议，转让完成后，东方星空合计持有基金3.2亿元认缴份额，占基金认缴总规模10亿元的32%。基金份额转让前后的合伙企业募资情况具体如下：

单位：万元

■

四、协议基本内容

（一）协议主体

甲方：光大富尊投资有限公司

乙方：东方星空创业投资有限公司

（二）光大富尊在基金认缴但尚未实缴的出资份额权利义务的转让

甲、乙双方一致同意甲方将其在基金认缴但尚未实缴的出资份额及相应的权利义务（具体出资金额为人民币1.2亿元）一并转让予乙方，乙方无需支付转让对价。即，甲方不再认缴基金的1.2亿元出资份额，并由乙方在自身原认缴的出资份额上追加认缴1.2亿元出资份额。

（三） 违约责任

本协议生效后，任何一方未能按本协议的规定履行其在本协议项下的任何或部分义务，则被视为违约。任何一方违约，都应向守约方赔偿损失。

（四）协议生效

本协议自双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日成立并生效。

五、东方星空受让基金份额的目的和影响

近年来，公司正加快建设以富春云互联网数据中心为核心的大数据产业，并通过对外投资持续拓展产业链布局。大数据基金主要投资大数据领域优质项目，在当前大数据行业政策支持和行业快速发展的有利背景下，基金已投资项目具备较好的成长潜力和市场竞争力，因此东方星空本次通过受让基金份额增加对基金的投资比例，有利于进一步提升公司与所投项目在大数据产业布局方面的战略合作，并有利于提高投资收益。

六、风险提示

目前基金尚处于投资期，项目未达到退出条件，后续可能因行业政策变化、市场竞争激励程度加剧等原因，导致投资项目经营不善，带来基金投资收益不达预期的风险，进而影响公司投资预期，存在不确定性风险。

公司将严格按照相关法律法规及上海证券交易所发布的《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》通知要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2020年4月28日