贵州益佰制药股份有限公司

公司代码：600594 公司简称：益佰制药

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为141,895,198.69元，截止2019年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,070,965,879.67元。经公司第七届董事会第五次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本791,927,400股，以此计算合计拟派发现金红利237,578,220.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为167.43%,，本次现金分红金额占截至2019年12月31日累计未分配利润的13.46%。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

本公司立足制药工业，打造拥有中药材种植加工提取、原料药到制剂全产业链的化学药、中药、生物药生产线的综合性制药企业，并不断向医疗服务和大健康领域拓展深耕。公司一直以来，围绕发展战略目标，持续提升运营管理效率、技术水平及资源整合能力，注重研发创新，不断丰富产品线并提升产品质量，紧跟市场变化脚步，优化营销策略，通过内生外延方式不断扩大公司规模，实现公司的健康可持续发展，为股东创造最大价值。

（一）主要业务

1、医药工业板块

主要业务为药品的研发、生产和销售，药品涵盖化学药、中成药和生物药等多个医药细分行业， 产品涉及肿瘤、心脑血管、妇科、儿科、骨科和呼吸等多个治疗领域。化学药主要产品包括注射用 洛铂、银杏达莫注射液；中成药主要产品包括抗肿瘤类（艾迪注射液、复方斑蝥胶囊、艾愈胶囊）、 心脑血管类（心脉通胶囊、理气活血滴丸、丹灯通脑滴丸）、妇科类（妇炎消胶囊、葆宫止血颗粒、 妇科调经滴丸和岩鹿乳康片）、儿科类（金莲清热泡腾片）、其他（金骨莲胶囊、心胃止痛胶囊和 克咳家族产品）；生物药主要产品包括注射用瑞替普酶、科博肽。

2、医疗服务板块

主要业务包括综合性医院、肿瘤专科医院、肿瘤放疗中心的运营与管理，包括绵阳富临医院、毕节肿瘤医院等。

3、大健康产业板块

主要业务为开发、研制、生产及销售传统中草药健康产品，产品涵盖糖果、植物饮料、膏滋、特殊医学用途配方食品等，主要产品包括“克咳”润喉糖及“佰益素”蛋白粉等。

（二）经营模式

1、医药制造板块

（1）采购模式

公司通过运用先进技术和科学管理体系的构建确保采购质量与效率。公司构建集团采购平台， 通过生产系统增加合格供应商等多种方式，加大招标力度，最大程度降低采购成本；同时在体系上， 完善供应商筛选以及跟踪制度等，重点把控原材料的质量和价格招标，规范原材料、辅料、包装材 料和燃料招标采购，并强化对子公司物料招标采购的管理。

（2）生产模式

公司严格按照 GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家药品 GMP规范，以销定产，根据销售需求编制生产计划，同时对产品的制造过程、工艺纪律、卫生环保规范等执行情况进行监督管理。在整个生产过程中，由质量中 心对生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。

（3）销售模式

公司围绕“专业专注、专业成就未来；专人专线、助力突破县级市场”的营销理念，并在施行产品分线管理、专人专线的营销模式，建立了一支以直营销售为主，代理商销售为辅的销售体系。同时，为进一步提升全体员工整体素质，提高销售队伍的专业能力及推广能力，公司在报告期内建立了益佰云学院，开设了涉及管理、专业、产品知识等相关培训课程，加强全员培训。

2、医疗服务板块

报告期内，公司利用长期建立的医生资源作为技术支撑，建立起高效的内部管理和激励机制。在综合性医院方面积极调整布局，在肿瘤专科医院方面努力发展业务，在肿瘤放疗中心方面控制费用以增强盈利能力，最终为病患提供优质高效的医疗服务。

3、大健康板块

公司一直致力于开发、研制、生产及销售以苗药为特色的健康产品及特殊医学用途配方食品，一直努力探索依托公司自营销售团队和电商销售相结合的模式，加大特殊医学用途配方食品等大健康产品的研发投入，努力提高大健康产品的销售规模和市场占有份额。

（三）公司行业地位

公司是集药品研发、生产、销售为一体的医药工业企业。公司产品涉及肿瘤、心脑血管、妇科、儿科、骨科和呼吸等多个治疗领域，已形成比较完善的产品布局。报告期内，公司获得 “2018年度中国中药企业100强”第47名、“2018年度中国医药工业百强”第88名、连续14次入榜“贵州企业100强”第54名、连续第5次入榜“贵州民营企业100强”第9名、入榜今年首次推出的“贵州制造业企业100强”第24位等荣誉。

公司经过多年的发展，从单一中成药企业发展成为拥有化学制剂、中成药、生物制剂、大健康产品、医疗服务的全产业链医药工业集团。在抗肿瘤、心脑血管和妇儿药品等中国药品市场最具用药规模和成长性的治疗领域，已形成比较完善的产品布局，公司核心产品洛铂、艾迪、康赛迪、杏丁、葆宫止血颗粒、金莲清热泡腾片等产品在各自细分领域的市场占有率位居行业前列。

（四）报告期内业绩驱动因素

公司报告期内主要业绩驱动因素为以下五个方面：

一是公司不断推动产品结构的升级转型，以各种方式丰富公司产品线，使公司从现代中药制剂企业转型为现代中药制剂和化学药、生物药并举的综合性制药企业；

二是医保扩容、分级诊疗等医疗改革政策给公司拓展销售网络带来了发展的新机遇；

三是坚持创新、大健康产品的不断上市研发模式，驱动公司持续发展；

四是持续推进精益求精的生产管理体系和智能制造，加强成本管控，产品盈利能力提升；

五是持续推进专人专线、精准营销和学术营销，提高终端覆盖和市场放量；加大各产品的宣传教育力度，如对公司主要产品洛铂、艾迪、杏丁等开展多项学术研究及课题，在多种适应症疗效上获取临床证据；采取多渠道、多模式的方式加强县级市场及第三终端的覆盖；

未来，公司将继续稳步推进药品研发工作，以多种方式获取新品种，确保公司业绩可持续增长。

2

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

3

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内，公司已兑付“公开发行的公司债券（第一期）”自2018年10月23日至2019年10月22日期间的利息。

详情请见公司于2019年10月15日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）2019年付息公告》。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年6月27日，中诚信证券评估有限公司信用评级委员会出具了《信用等级通知书》（信评委函字[2019]跟踪994号）。经中诚信证评信用评级委员会审定，维持公司公开发行2017年公司债券（第一期）发债主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持本期债券的信用等级为AA。

详情请见公司于2019年6月29日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入336,102.57万元，同比减少52,183.74万元，减少13.44%。公司医药工业板块实现销售收入280,424.48万元，占营业收入比重为83.43%，同比减少6.29%；医疗服务板块收入为54,475.31万元，占营业收入的比重为16.21%，同比减少38.07%，主要系本期合并范围减少朝阳医院和灌南医院。

报告期，公司归属于母公司所有者的净利润为14,189.52万元，同比增加86,739.06元，公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,272.14万元，同比增加87,560.65元，公司实现扭亏为盈，主要系公司加强经营管理以及商誉减值大幅度降低所致。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

具体内容详见“第十节 财务报告 七、40、其他重要的会计政策和会计估计（1）. 重要的会计政策和会计估计。”

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、会计差错更正事项的原因

根据2019年12月27日国家税务总局贵州省税务局稽查局印发的税务事项通知书[黔税稽通[2019]43号]，公司需要补缴2014年度至2016年度企业所得税34,339,893.68元。

根据2020年1月2日国家税务总局贵州省税务局稽查局印发的税务事项通知书[黔税稽通[2020]1号]，公司需要补缴城市维护建设税、城镇土地使用税、房产税、个人所得税及印花税共计13,001,824.14元。

由此对相关年度的合并财务报表及公司报表相关的数据进行追溯调整。

2、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

①追溯调增2014年度应交税费17,274,219.94元，同时调减2014年度盈余公积1,727,421.99元、调减2014年度未分配利润15,546,797.95元；调增2014年度税金及附加28,659.27元、调增2014年度管理费用3,546,832.09元、调增2014年度所得税费用13,698,728.58元，同时调减2014年度净利润17,274,219.94元。

对2014年度合并财务报表相关项目的更正：

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②追溯调增2015年度应交税费35,512,959.24元，同时调减2015年度盈余公积3,551,295.92元、调减2015年度未分配利润31,961,663.32元；调增2015年度管理费用6,277,345.38元、调增2015年度所得税费用11,961,393.92元，同时调减2015年度净利润18,238,739.30元。

对2015年合并财务报表相关项目的更正：

■

③追溯调增2016年度应交税费47,341,717.82元，同时调减2016年度盈余公积4,734,171.78元、调减2016年度未分配利润42,607,546.04元；调增2016年度税金及附加320,385.62元、调增2016年度管理费用2,828,601.78元、调增2016年度所得税费用8,679,771.18元，同时调减2016年度净利润11,828,758.58元。

对2016年合并财务报表相关项目的更正：

■

④追溯调增2017年度应交税费47,341,717.82元，同时调减2017年度盈余公积4,734,171.78元、调减2017年度未分配利润42,607,546.04元。

对2017年合并财务报表相关项目的更正：

■

⑤追溯调增2018年度应交税费47,341,717.82元，同时调减2018年度盈余公积4,734,171.78元、调减2018年度未分配利润42,607,546.04元。

对2018年合并财务报表相关项目的更正：

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6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司投资控股且正常经营的子公司全部纳入合并范围，编制合并报表时内部交易和往来余额全部抵消。本公司投资明细如下：

1、本公司的子公司概况列示如下：

（1）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

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（2）通过投资或设立等方式取得的子公司

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2、本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

（1）本期新纳入合并范围的子公司

无

（2）本期不再纳入合并范围的子公司

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（3）已设立本期未纳入合并范围的子公司

无

3、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2020-012

债券代码：143338 债券简称：17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2020年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年4月27日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，董事翟江涛先生、独立董事王耕女士、张武先生、顾维军先生以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

3、公司监事及高管列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》；

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

详情请参见公司于2020年4月28日刊登上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司2019年年度报告》全文中的“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》；

详情请参见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事2019年度述职报告》。

公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司审计委员会2019年度履职报告》；

详情请参见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

截至2019年12月31日，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详情请参见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

详情请参见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2019年度财务决算报告（草案）》；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》；

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为141,895,198.69元，截止2019年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,070,965,879.67元。

公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本791,927,400股，以此计算合计拟派发现金红利237,578,220.00元（含税）。未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红比例为167.43%，本次现金分红金额占截至2019年12月31日累计未分配利润的13.46%。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

经审查，公司监事会认为：公司董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，合法合规履行现金分红相应决策程序，及时、公平的履行信息披露义务，真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

详情请参见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-014）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

董事会经审议，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

详情请参见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-015）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》；

董事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对会计差错更正的程序符合相关法律法规规定，公司董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。董事会将督促公司财务部门继续规范财务核算，切实提高财务信息质量。

详情请参见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-016）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

11、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》；

董事会认为：

详情请参见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2019年年度报告》全文及其摘要。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

12、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2020度审计机构的议案》；

公司的年审注册审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度报告的审计过程中，遵循独立、客观公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作，如实反映公司财务状况、经营成果，体现出良好执业水平和职业道德。

经公司董事会审计委员会评审后提议，董事会审议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2020年度财务报告审计报酬为人民币90万元，内部控制审计报酬为人民币40万元。详情请参见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

13、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及其控股子公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，公司及其控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币25亿元的银行综合授信额度，并根据生产经营的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函融资等流动性贷款业务。

14、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2020年捐赠事项的议案》；

为了履行社会责任，积极回馈社会，根据公司年度经营计划，2020年公司拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠用于社会慈善事业，捐赠总额度不超过2,000万元（含本数）。在具体实施捐赠事项时，董事会提请股东大会授权捐赠单笔金额在100万（含本数）以下的由公司管理层决策、总经理审批；捐赠单笔金额100万以上的由公司管理层决策、报董事长签批。

公司对外捐赠项目的金额计入公司利润报表营业外支出科目，对公司净利润产生相应影响。公司参与各项公益活动，在促进社会和谐的同时，能够树立公司的良好形象，有效提高公司的社会知名度及美誉度。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

15、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据新《证券法》及《上市公司章程指引》（2019年修订）等的相关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

详情请参见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-018）。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

16、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据新《证券法》等相关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

详情请参见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《股东大会议事规则》（2020年4月修订）。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

17、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据新《证券法》等相关规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司董事会议事规则》相关条款进行修改。

详情请参见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》（2020年4月修订）。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

18、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年第一季度报告全文》；

详情请参见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2020年第一季度报告》全文。

19、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2020年5月18日上午10点召开2019年度股东大会。

详情请参见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2020-013

债券代码：143338 债券简称：17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2020年4月17日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2020年4月27日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席汪立冬先生主持。

3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

(下转428版)