中国高科集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600730 公司简称：中国高科

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司章程》规定，公司进行利润分配的条件为：公司报告期内盈利，累计可分配利润为正数，不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，并符合法律、法规的相关规定。根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2019年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-77,174,758.62元。

因公司2019年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规定的利润分配条件。公司综合考虑实际经营情况及未来发展需求，2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、主要业务及经营模式

报告期内，公司的主要经营业务包括教育及物业租赁业务。公司董事会按照年初制定的经营目标，以职业教育领域为公司战略方向，稳步推进教育业务发展布局，致力于打造国内领先的教育服务管理集团。

1）教育业务

公司以职业教育为主要经营内容，聚焦于以人工智能和大数据专业为主的泛IT领域高等教育产教融合业务，和以医学教育为主要方向的在线职业教育。

2019年公司以内生方式拓展和培育了高等教育产教融合业务，通过端到端的OBE人才培养闭环模型及工程教育认证为思想内核，独立研发了以大数据+、人工智能+为代表的前沿IT类高校教学体系及教学资源等教育产品，与合作高校共建前沿产业专业方向，帮助高校规划专业发展路径、建设专业人才培养体系、提供课程及实习实训教学资源、实施专业教学服务、辅助高校学生管理等。通过公司自主研发的高等教育产教融合解决方案，搭建高校端到企业端的人才培养桥梁。以工程教育认证标准建设高校人才培养体系，为高校提供高质量的教学资源与教学服务，以学院/专业共建的形式同高校开展产教融合深度合作。

公司的高等教育产教融合业务，一方面积极响应了国家在产教融合领域及新工科建设方面政策的号召，另一方面，对目前国家优先发展的前沿信息科技类技术领域提供了高端人才培养服务，间接支撑相关技术领域的发展。公司将继续重点培育并致力于打造成为具有核心竞争力和业绩支撑性的主营业务。

公司控股子公司英腾教育主要从事医学教育领域的职业考试培训业务，以医学教育职称培训为主，辅以医学相关执业资格考试备考服务，以及为医疗卫生机构和卫生行政管理部门提供教育、考核、培训、监管一体化的云平台。

2）不动产运营业务

公司传统的不动产运营业务主要包括子公司深圳市高科实业有限公司经营的高科南山大厦的出租业务，以及公司经营的上海方正大厦及招商局广场商品房出租业务。持有性物业及租赁业务平稳运行，公司也在推进传统不动产运营业务的模式优化，包括推进深圳高科南山大厦深圳城市更新计划项目。

2、行业情况说明

教育是立国之本、强国之基，建设教育强国，加快教育现代化，是推进我国社会主义现代化、建成社会主义现代化强国的决定性因素。同时，教育也是服务全民终身学习的长尾产业，职业教育、终身教育在实现可持续发展、提高国家竞争力方面的重要性日益凸显。

党的十九大明确提出建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化。全国教育大会上，习总书记强调要发展全民教育、终身教育，努力让每个人享有受教育的机会，获得发展自身、奉献社会、造福人民的能力。党的十九届四中全会指出，要构建服务全民终身学习的教育体系，完善职业技术教育、高等教育、继续教育统筹协调发展机制，发挥网络教育和人工智能优势，创新教育和学习方式，加快发展更加开放灵活的教育体系，建设学习型社会；同时不断推进教育改革，实现我国由教育大国到教育强国的历史跨越。

2019年以来，国务院和教育部也主导发布了多份政策文件。2019年伊始，中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018－2022年）》，提出了加快推进教育现代化的实施原则和重点任务，目标是到2035年总体实现教育现代化，迈入教育强国行列，推动我国成为学习大国、人力资源强国和人才强国。

2019年2月国务院发布的《国家职业教育改革实施方案》把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置，完善职业教育和培训体系，鼓励和支持社会各界积极支持职业教育，同时开展本科层次职业教育试点。2019年4月教育部等部门相继发布配套政策和方案。

2019年12月5日教育部发布了《中华人民共和国职业教育法修订草案（征求意见稿）》，鼓励发展多层次的职业教育，推进多元办学，发挥企业重要办学主体作用，支持社会各种主体广泛参与职业教育。体现出职教改革的重要性，强调了职业教育与普通教育同等的重要地位。民办高等教育和职业培训机构作为国家职业教育的重要承载者，未来将在产教融合方向和政府多元支持下履行人才输出的职责。

2020年初，在新型冠状病毒肺炎疫情的背景下，互联网、人工智能等新技术的发展正在重塑教育形态，使得知识获取方式和传授方式、教和学关系逐步发生深刻变革。在教育领域，科技创新方式正在从内容注入、到资源重组、到学习方式调整、再到评价体制变革，全过程改变教育的创新模式，也给未来教育赋予了无尽的发展空间。

产教融合领域行业情况：

2015年以来，产教融合是政府、高校、产业界等各方致力于推进的工作重心之一，国家连续出台一系列纲领性文件，通过持续深入推进产教融合改革，促进教育链、人才链与产业链、创新链之间的有机融合，解决科技革命、产业变革与高等教育系统之间的结构性失衡问题，并最终推进整个教育体系、人才培养链条和产业体系围绕技术变革而实现创新、融通和共享。

随着2019年2月国务院《国家职业教育改革实施方案》的出台，以产教融合为长期方向的职教改革随着各项政策的颁布拉开序幕。职业教育的高质量大规模发展迫切需要高职院校作为职业教育发展的主体积极加强与产业对接，从硬件资源、教师资源、课程资源、信息化教学资源、校企合作资源多个维度引进社会力量。

2019年3月3日，教育部、国家发展改革委、财政部共同印发了《关于“双一流”建设高校促进学科融合加快人工智能领域研究生培养的若干意见》，构建基础理论人才与“人工智能+X”复合型人才并重的培养体系，探索深度融合的学科建设和人才培养新模式，适度扩大研究生培养规模。“双一流”建设目标的提出，预示全国现有普通高校可以选择合适方式，积极争创世界、全国、省域的一流水平。办学水平的提升关键在于学科建设水平的提升，“新工科建设”正为提升学科建设水平提供了重要突破口。建设以互联网和工业智能为核心，包括大数据、云计算、人工智能、区块链、虚拟现实、智能科学与技术等相关工科专业，培养造就一大批多样化、创新型卓越工程科技人才，为我国产业发展和国际竞争提供智力和人才支撑，既是当务之急，也是长远之策。

2019年12月5日，教育部发布的《中华人民共和国职业教育法修订草案（征求意见稿）》中提出要注重和坚持产教融合，实行校企合作。产教融合强调高校与企业之间协同作战、及时把握科技与产业技术需求，面向未来科技开展基础研究与前沿产业技术研究，面向未来布局专业，培养具备更高的创新创业能力和跨界整合能力的国际化人才，建立更加多样化和个性化的人才培养模式。高校在人工智能、大数据等人才的培养上刚刚起步，加之技术迭代速度极快，从长远来看，急需政府、高校、企业联动发力，依托社会治理的力量构建应对新一轮科技革命和产业变革的创新教育生态。

与此相应，国家正致力于推进各类区域科技创新中心建设，基于区域整体发展战略，规划产业集群与学科集群深度融合，形成区域性科技创新体系，与区域互融共生，以此增强产业的全球竞争力。这为创新驱动的产教融合型企业发展提供了宽广的空间。以中国高科与山东省的合作为例，2019年5月，山东省政府印发了《关于大力推进“现代优势产业集群+人工智能”的指导意见》，明确了两大阶段性目标，一是到2022年，初步建成人工智能产业生态链，基于人工智能与产业融合的新业态新模式加快发展，智能经济成为新的重要经济增长点;二是到2025年，人工智能产业进入全国先进行列，与“十强”产业融合发展更加紧密，成为全国一流乃至世界有重要影响的产业集群。2019年年底，教育部、山东省人民政府共同颁布了《关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》，包括将现有半数左右省属本科高校转型为应用型本科高校、建设30个产教融合实训基地，建设产教融合示范区等多项措施，为产教融合落地实施提供了肥沃的土地，也为打造区域产教集群融合科技创新体系明确了路径。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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1）公司营业收入主要包含不动产租赁收入和教育收入，教育收入中主要以在线教育服务收入为主，根据考试时间的不同，不同季度在线教育服务收入金额有所变动；

2）归属于上市公司股东的净利润第四季度大幅下降主要是由于计提未决诉讼预计负债等事项导致；

3）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第四季度亏损较多，主要是由于公司在年底计提全年员工工资绩效奖金以及计提资产相关减值损失所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

□适用√不适用

5.2公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年度，公司专注于职业教育领域，按照年初制定的经营目标，稳步推进原有教育板块业务发展，积极完善教育产品，开拓新市场领域，同时稳定经营不动产租赁业务。报告期内，公司实现营业收入9,916.76万元，同比下降7.94%。

（一）深耕职业教育领域，聚焦自主产品和服务标准的构建，打造核心竞争力

公司以职业教育领域为战略方向，本着产品思维，打磨自主开发教育产品，制定服务标准，抓住市场契机，积极拓展新业务领域。2019年，公司实现教育板块业务收入6,833.57万元，占公司总营业收入的68.91%，较去年同期增长17.54%。

教育业务板块中，2019年公司以内生方式拓展和培育了高等教育产教融合业务，凭借清晰的业务部署和高效有力的落地执行，产教融合业务已冲破初期发展的艰难阶段。在产品研发方面，已独立研发完成以大数据+、人工智能+为代表的前沿IT类高校教学体系及教学资源等教育产品和解决方案，筹划与高校共建前沿产业专业方向包括：数据科学与大数据技术专业、人工智能专业、人工智能技术服务专业等。业务拓展方面，公司已与多家高校建立了良好的合作关系，合作高校层次涵盖双一流、双万（985、211、省重点）、应用型本科及高职高专，合作专业学历层次涵盖硕士、本科及专科。此外，为推动产教融合业务快速发展，公司亦在积极推动政企合作、机关单位合作、头部互联网企业合作等多渠道的发展路径。

公司控股子公司英腾教育凭借在医学教育领域打下的扎实基础，不断拓展和创新盈利模式。2019年开拓建立了职称考试培训产品下的业务创新模块，同时提升发展执业资格培训业务以及ToB业务，探索和实施了公共应急救护型产品等多渠道的发展方向。通过多元化的创新发展，确保英腾教育生产经营整体平稳运行的同时，保持了营业收入平稳增长的态势。

此外，公司的其他外延并购计划也在持续筹划和推进中，推进包括但不限于医学的单一学科职业教育布局，纵深拓展单一学科教育服务，拓展跨学科全日制职业教育业务，并在此基础上针对相关学科进行纵深发展，通过线上及线下平台提供终身教育服务。

（二）平稳经营传统物业租赁业务，房地产业务基本退出

报告期内，公司传统的物业租赁业务平稳经营。子公司深圳市高科实业有限公司经营的高科南山大厦出租率稳定且良好，2019年度实现营业收入2,611.65万元，归属于母公司净利润1,893.96万元。同时，公司已申请将高科南山大厦纳入深圳城市更新计划，目前该事项正在积极推进之中。母公司经营的上海方正大厦及招商局广场商品房可出租面积为3,984.26平方米，本报告期实现租赁业务收入467.04万元。

房地产业务方面，子公司武汉国信房地产发展有限公司及北京万顺达房地产开发有限公司的房地产项目已基本销售完毕。

公司始终以合规经营、规范运作为发展基础，不断加强和健全内部控制机制、提高内控管理水平、强化公司治理。公司将夯实现有教育板块，不断提升核心竞争力，平稳经营传统业务，积极寻求新的利润增长点，增厚公司经营业绩。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

新金融工具准则的修订内容主要包括如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

3、金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

按照新金融准则的衔接规定，应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整，无需重述前期可比数据，因此不涉及以往年度会计报表的追溯调整。本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，公司按照修订后的准则规定执行，本次变更不会对公司净利润产生重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司本期纳入合并范围的子公司共19户，本期合并范围与期初相比无变化，详见年报财务报表附注九、1、“在子公司中的权益”。

证券代码：600730证券简称：中国高科 公告编号：临2020-016

中国高科集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）第九届董事会第九次会议通知于2020年4月16日以电子邮件的方式发出，并于2020年4月26日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2019年度计提减值准备及预计负债的议案》

董事会意见：公司依据实际情况计提减值准备及预计负债，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提减值准备及预计负债。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

四、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》

根据《公司章程》规定，公司进行利润分配的条件为：公司报告期内盈利，累计可分配利润为正数，不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，并符合法律、法规的相关规定。根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2019年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为

-77,174,758.62元。

因公司2019年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规定的利润分配条件。公司综合考虑实际经营情况及未来发展需求，2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

八、审议通过《关于2019年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

九、审议通过《关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十、审议通过《关于独立董事2019年度述职报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十一、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十二、审议通过《关于2020年度对所属企业担保的议案》

董事会意见：董事会认为公司为本议案范围内的所属企业提供担保有利于其资金周转及经营业务发展，符合公司整体利益。上述所属企业经营情况稳定，财务风险可控，不会对公司的整体经营产生重大影响。此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十三、审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》

此项议案为关联交易，因此关联董事齐子鑫、丛建华、胡滨、武绍霞回避表决。

独立董事对上述事项表示事前认可并发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十四、审议通过《关于2020年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十五、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码：600730证券简称：中国高科 公告编号：临2020-017

中国高科集团股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）第九届监事会第四次会议于2020年4月16日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年4月26日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事5位，实际出席监事5位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2019年度计提减值准备及预计负债的议案》

监事会意见：公司按照《企业会计准则》的规定计提减值准备及预计负债，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司资产状况和财务状况，同意本次计提减值准备及预计负债。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会意见：监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

四、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事对公司2019年年度报告进行了认真审阅，并出具审核意见如下：

1、经监事会审查，年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年度的经营管理和财务状况；

3、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》

根据《公司章程》规定，公司进行利润分配的条件为：公司报告期内盈利，累计可分配利润为正数，不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，并符合法律、法规的相关规定。根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2019年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-77,174,758.62元。

因公司2019年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规定的利润分配条件。公司综合考虑实际经营情况及未来发展需求，2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

八、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

公司监事对公司2020年第一季度报告进行了认真审阅，并出具审核意见如下：

1、经监事会审查，季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2020年第一季度的经营管理和财务状况；

3、没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2020年4月28日

证券代码：600730证券简称：中国高科 公告编号：临2020-018

中国高科集团股份有限公司关于2019年度

计提减值准备及预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2019年度计提减值准备及预计负债的议案》，本议案无需提交股东大会审议。根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，基于审慎性原则，公司对 2019 年度合并报表范围内的应收款项计提坏账准备，对存货计提存货跌价准备及根据公司未决诉讼仲裁进展情况计提预计负债，现将有关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况

（一）本次计提减值准备的情况概述

为了客观、准确和公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2019年度末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、其他非流动资产、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各类应收款项的预期信用损失、各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。

（二）计提减值准备的资产范围和金额

本次计提资产减值准备的资产项目主要是存货，本次计提信用减值准备的资产项目为应收账款、应收票据及其他应收款。本年度计提资产减值损失1,464,486.22元，计提信用减值损失987,604.88元，共计2,452,091.10元。明细如下表：

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（三）计提减值准备的主要项目具体说明

1、坏账准备

根据企业会计准则及公司坏账计提政策，公司自2019年1月1日适用新金融工具准则，对于应收票据、应收款项及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，公司始终运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按单项或信用风险组合的方式将应收款项分为不同组别，分别计算其预期信用损失。本年度计提预期信用损失共计987,604.88元。

2、存货跌价准备

公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低法进行存货减值测试，对于存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司子公司武汉国信房地产发展有限公司（以下简称“武汉国信”）尚未出售的库存尾盘商铺，可售面积3,261.39平方米，成本18,831,506.83元，因项目所处区域位置商业氛围较弱，项目劣势明显，竞争力较弱，本年度计提存货跌价准备1,464,486.22元。

二、本次计提预计负债情况

（一）本次计提预计负债的未决诉讼仲裁及金额

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（二）计提预计负债的未决诉讼仲裁说明

1、2020年3月2日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）送达的《仲裁通知》等文件，兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心（有限合伙）就公司与其于2017年8月1日签订的《关于广西英腾教育科技股份有限公司股份的股份转让协议》所引起的争议提出仲裁申请，贸仲委已根据协议中的仲裁条款受理该案，详见公司临2020-011号公告。基于审慎性原则，公司对违约金计提预计负债28,113,750 元。

2、2017年5月9日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]41号），因公司与关联方发生的关联交易未按照规定履行信息披露义务的事项，中国证监会对公司责令改正，给予警告并处以60万元罚款。部分投资者以证券虚假陈述责任为由分别在北京市第一中级人民法院（“北京一中院”）、北京市第三中级人民法院提起诉讼，主张公司承担证券虚假陈述的民事赔偿责任。截至2019年末，该系列案件的管辖权异议已全部处理完毕，确认全部由北京一中院审理，北京一中院已将全案委托中国证券投资者保护基金有限责任公司（“投保基金”）进行调解，但尚未达成任何确定的调解或和解方案，北京一中院审理的投资者起诉公司的案件共计62件，合计要求赔偿的总金额为12,409,705.21元。

公司通过咨询承办该案律师事务所的专业意见，基于审慎性原则，计提预计负债12,409,705.21元。

三、本次计提减值准备及预计负债对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次计提减值准备及预计负债,符合企业会计准则等的相关规定，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。公司本次计提减值准备2,452,091.10元，计提预计负债40,628,638.22元，将减少公司2019年度合并报表利润总额43,080,729.32元。

四、董事会关于本次计提减值准备及预计负债的意见

公司依据实际情况计提减值准备及预计负债，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提减值准备及预计负债。

五、监事会关于本次计提减值准备及预计负债的意见

公司按照《企业会计准则》的规定计提减值准备及预计负债，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司资产状况和财务状况，同意本次计提减值准备及预计负债。

六、独立董事关于本次计提减值准备及预计负债的独立意见

本次公司计提减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提减值准备及预计负债事项。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码：600730证券简称：中国高科 公告编号：临2020-019

中国高科集团股份有限公司

关于2020年度对所属企业担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人均为公司所属企业，包括全资子公司：香港高科国际集团有限公司、高科江苏教育发展有限公司、深圳高科国融教育信息技术有限公司、高科国融江苏教育科技有限公司、高科教育控股（北京）有限公司、上海观臻股权投资基金管理有限公司

● 此次公司为部分所属企业提供总额不超过5亿元人民币的连带责任担保；截至目前，公司为所属企业提供担保余额为0元。

● 本次担保无反担保

● 公司无逾期担保

一、担保情况概述

根据中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属企业2020年度的生产经营资金需求，公司拟对部分所属企业提供不超过5亿元人民币的连带责任担保。

本次担保额度已经第九届董事会第九会议审议通过，将提请本公司2019年年度股东大会审议，本次担保额度的有效期为本公司2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司总经理签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、香港高科国际集团有限公司

注册资本：100万港币

经营范围：教育投资、教育服务、教育咨询、教育培训、教育软件的研发

股东构成：公司持股100%股权

2、高科江苏教育发展有限公司

法定代表人：朱怡然

注册资本：5000万元人民币

经营范围：教育项目投资、创业投资、实业投资、企业内训、非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；教育软件开发；会务会展服务、企业管理咨询、教育信息咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、文化艺术交流活动策划、企业形象设计、图文设计、平面设计；电子商务技术开发；销售：日用百货、办公用品、家具、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备；从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区八达街111号中衡设计大楼塔楼17层1702室

股东构成：公司持股100%股权

3、深圳高科国融教育信息技术有限公司

法定代表人：朱怡然

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般经营项目是：教育软件的研究与开发；计算机软、硬件的研发、销售；教育项目与教育科研文献研究与开发；教育文化活动组织策划；教育文化交流策划；教育信息咨询；企业管理咨询；企业形象设计；教育文化用品、电子产品、文具的批发与零售；设备租赁；计算机信息系统集成；企业管理咨询、商品流通信息咨询(不含劳务、金融期货、房地产、出国留学）；电子商务信息技术开发及推广；从事教育信息化平台、教育实训仿真软件、教学资源数据库、现代教育装备及公共软件服务的技术开发、技术转让、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；开发数据库软件及数据处理、数据产品；销售自行研发的产品及转让自有技术成果；计算机网络结构设计、综合布线施工，计算机网络安装、调试、维护；安全技术防范系统设计、施工、维修；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；金属材料、铁矿石、铁精粉、焦炭的销售；进出口业务（具体按照深贸管准证字第2002-776号资格证书办理）；兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是：互联网信息服务业务。

注册地址：深圳市南山区南山街道荔湾社区月亮湾大道2076号高科集团大楼7楼73068

股东构成：公司持股100%股权

4、高科国融江苏教育科技有限公司

法定代表人：兰涛

注册资本：1000万元人民币

经营范围：教育软件的开发；计算机信息科技、智能科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；数据处理、计算机信息系统集成、公共关系服务、会议及展览服务、翻译服务、教育信息咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、文化艺术交流活动策划；企业内训、非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类）；设计、制作、代理、发布：国内各类广告；销售：计算机软硬件及辅助设备、办公用品、文具、日用百货、家具、电子产品；电子商务技术开发；承接：综合布线工程、计算机网络工程；从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地址：苏州工业园区月亮湾10号慧湖大厦北楼22F整层

股东构成：公司持股100%股权

5、高科教育控股（北京）有限公司

法定代表人：朱怡然

注册资本：1000万元人民币

经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市海淀区成府路298号8层801A室

股东构成：公司持股100%股权

6、上海观臻股权投资基金管理有限公司

法定代表人：朱怡然

注册资本：5500万元人民币

经营范围：股权投资管理，投资咨询，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册地址：上海市嘉定区金兰路333弄1号302室

股东构成：公司持股100%股权

（二）被担保单位最近一年的财务状况和经营情况

单位：元人民币

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（三）担保额度分配情况

具体额度分配如下：

1、公司为全资下属公司香港高科国际集团有限公司提供的担保总额不超过1亿元人民币；

2、公司为全资下属公司高科江苏教育发展有限公司提供的担保总额不超过0.5亿元人民币；

3、公司为全资下属公司深圳高科国融教育信息技术有限公司提供的担保总额不超过1亿元人民币；

4、公司为全资下属公司高科国融江苏教育科技有限公司的担保总额不超过1亿元人民币；

5、公司为全资下属公司高科教育控股（北京）有限公司的担保总额不超过0.5亿元人民币；

6、公司为全资下属公司上海观臻股权投资基金管理有限公司的担保总额不超过1亿元人民币。

（四）被担保人与公司的关系

被担保人均为公司全资子公司。

三、担保协议主要内容

公司拟为部分所属企业提供总额不超过5亿元人民币的连带责任担保，担保的具体信息以公司最终签署的合同为准。本次担保额度的有效期为本公司2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为公司为上述所属企业提供担保有利于其资金周转及经营业务发展，符合公司整体利益。上述所属企业经营情况稳定，财务风险可控，不会对公司的整体经营产生重大影响。

五、独立董事意见

独立董事认为：2020年度公司为所属企业的担保，有助于所属企业高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

六、对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司（含全资子公司）对外担保余额为0元，公司对控股子公司（含全资子公司）提供担保余额为0元。公司无逾期担保。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码：600730证券简称：中国高科 公告编号：临2020-020

中国高科集团股份有限公司

关于2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该事项尚需提交股东大会审议

● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易不会影响公司的独立性

一、日常关联交易履行的审议程序

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》，公司董事会授权公司经营管理层根据经营需要和市场情况，在授权范围内按照公允价格决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额，与该议案存在关联关系的四位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

公司独立董事对该议案予以事前认可，并发表如下独立意见：

公司的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对上市公司及全体股东是公平的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次日常关联交易预计事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东北大方正集团有限公司将予以回避表决。

二、公司2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

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三、公司2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

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四、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况和关联关系

（1）北大方正集团有限公司

法定代表人：生玉海

注册资本：110,252.86万元

经营范围：制造方正电子出版系统、方正-SUPPER汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、黄金制品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务；房地产开发；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

方正集团公开披露的2018年年度报告显示，截至2018年12月31日，方正集团总资产3,606.14亿元，净资产654.79亿元，主营业务收入1,319.13亿元，实现净利润14.94亿元。

与公司关联关系：控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款和第（四）款对关联法人的认定。

（2）北大方正人寿保险有限公司

法定代表人：施华

注册资本：288,000万元

经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关联关系：同受一方控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款对关联法人的认定。

（3）北京北大资源物业经营管理集团有限公司

法定代表人：林毓飞

注册资本：20,000万元

（下转439版）