京东方科技集团股份有限公司

(上接454版)

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，公司对控股子公司实际担保金额合计916亿元，占2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产总额的96.38%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司也没有向控股股东关联方提供担保、逾期担保逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

五、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议；

2、银团贷款保证合同（草案）；

3、反担保保证函。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-032

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-032

京东方科技集团股份有限公司

关于为重庆京东方显示技术有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆京东方显示技术有限公司（以下简称“重庆京东方显示”）是京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司，负责实施京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目（以下简称“项目”）。为满足项目资金需要，重庆京东方显示拟向国家开发银行经办分行或其牵头组建的银团（以下简称“国开行/银团”）申请为项目提供总额为205亿元人民币或等值其他货币的中长期贷款（不超过10年期，包括其项下短期贷款、押汇代付、信用证、承兑汇票等业务），并为其提供37亿元人民币的保函（不超过6年期）额度支持。

根据国开行/银团要求，公司拟为重庆京东方显示中长期贷款（包括其项下的短期贷款、押汇代付、信用证、承兑汇票等银行授信业务）及保函额度提供相应保证担保。

上述事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、被担保人基本情况

公司名称：重庆京东方显示技术有限公司

注册地址：重庆市北碚区云汉大道117号附123号

法定代表人：刘晓东

注册资本：60.1亿元

成立日期：2017年7月20日

营业范围：半导体显示器件相关产品及其配套产品研发、生产、销售；货物进出口和技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出的商品和技术除外）；显示器件及组件、其他电子元件、以及与显示器件、电子产品(不含电子出版物）相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；物业管理（不含一级物业管理）；房屋租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东及持股比例：京东方科技集团股份有限公司38.46%，重庆渝资光电产业投资有限公司23.54%，重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）38.00%。

财务状况：

单位：人民币元

■

注：2018、2019年度均为经审计数据。

二、拟签署担保协议的主要内容

保证人：京东方科技集团股份有限公司

被担保人：重庆京东方显示技术有限公司

贷款人：国家开发银行经办分行或其牵头组建的银团

担保代理人：国家开发银行经办分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：

（1）贷款总额为205亿元人民币或等值其他货币（包括其项下的短期贷款、押汇代付、信用证、承兑汇票等银行授信业务）；

（2）保函额度37亿元人民币，用于向海关开具进口设备增值税及关税保函、设备抵押保函。

主债权期限：中长期贷款期限不超过10年；保函期限不超过6年，自每笔保函开立日起计算。

保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

生效条款：担保相关协议在双方有权审批部门批准后生效。

三、董事会意见

重庆京东方显示为公司控股子公司，已纳入公司合并报表，截至 2019年12月31日，公司对其持股比例为38.46%。公司为重庆京东方显示实际控制人，日常运营均由公司负责，可按照公司意愿控制其决策、经营和管理，公司对合并报表范围内的子公司不收取担保费；鉴于被担保人其他股东均与公司签署了《一致行动人协议》，未实际参与重庆京东方显示的经营，本次未提供相应担保。为保障公司权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定，本次担保由重庆京东方显示提供相应反担保。

重庆京东方显示目前进展顺利，预计2020年2季度完成厂房封顶，4季度开始设备搬入，2021年实现产品点亮。根据资金测算，重庆京东方显示经营资金可满足其贷款还本付息需求，违约风险较小。

本次为下属子公司提供保证担保折合人民币242亿元，有利于促进项目融资及时到位，保障项目顺利进行。项目公司运营情况良好，不会对公司的正常运营造成不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，公司对控股子公司实际担保金额合计916亿元，占2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产总额的96.38%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司也没有向控股股东、关联方提供担保、逾期担保逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

五、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议；

2、银团贷款保证合同（草案）；

3、外汇贷款保证合同（草案）；

4、保函保证合同（草案）；

5、反担保保证函。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-033

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-033

京东方科技集团股份有限公司

关于拟聘任2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟聘任2020年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2020年度审计机构，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任审计机构事项的情况说明

毕马威已为公司连续提供了15年财务审计和9年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。2019年度公司给予毕马威的审计（包括财务审计和内部控制审计）报酬为1,315万元。对其2020年度的报酬，提请董事会经股东大会审议通过后，根据实际业务情况，授权公司管理层参照2019年度收费标准确定。

毕马威具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内控审计的资质和能力，与公司及关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不损害公司中小股东利益；毕马威信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。

二、拟聘任审计机构的基本信息

（一）机构信息：

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威的经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务等。

毕马威目前在上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛、佛山、沈阳、南京、杭州、天津和西安设有12家分所。毕马威自1992年成立至今，未进行过任何合并或分立，所有分所均为自行设立。

毕马威已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，并在技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等各个方面实施总分所实质性一体化管理，总所及所有分所资源统一调配。

毕马威具备的业务资质包括：

● 营业执照（统一社会信用代码：91110000599649382G）

● 会计师事务所执业证书（会计师事务所编号：11000241）

● H股企业审计业务资格等

毕马威是原经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。毕马威多年来一直从事证券服务业务，其中从事的2018年度上市公司年报审计项目共有33家。

此外，毕马威是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

毕马威自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威是一个由专业成员所组成的全球网络，于2019年12月，毕马威成员所遍布全球147个国家和地区，拥有专业人员超过219,000名，提供审计、税务和咨询等专业服务。

毕马威具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了职业保险， 故2019年度无需新增计提职业风险基金。毕马威购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，满足相关监管法规要求。毕马威能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

毕马威的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格，自2015年4月1日以来未发生变动。

2019年12月31日，毕马威从业人员总数为5,393人，其中合伙人149人，较2018年12月31日合伙人净增加14人。

2019年12月31日，毕马威有注册会计师869人，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过600人。注册会计师较2018年12月31日净增加83人。

（三）业务规模

毕马威经审计最近一年的业务收入总额约为人民币30亿元，其中审计业务收入约为人民币28亿元，境内法定证券业务收入（仅含境内证券法定相关业务）约为5亿元，其他证券业务收入约为6亿元，证券业务收入共计约11亿元。毕马威年末净资产超过人民币4亿元。审计公司家数约4,000家，其中从事的上市公司年报审计项目共33家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.40亿元。这些上市公司主要行业涉及金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等，资产均值为人民币13,862.33亿元。毕马威对公司所在行业具有过往审计业务经验。

（四）执业信息

毕马威及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师张欢，具有中国注册会计师资格。1997年加入毕马威，在事务所全职工作，现为毕马威审计业务合伙人。张欢在事务所从业年限超过22年，担任合伙人超过10年，证券业务从业经历超过20年。

拟签字注册会计师柴婧，具有中国注册会计师资格。2007年加入毕马威，在事务所全职工作，现为毕马威审计业务合伙人。柴婧在事务所从业年限超过12年，证券业务从业经历超过9年。

项目质量控制复核人邹俊，具有中国注册会计师资格。1993年加入毕马威，在事务所全职工作，现为毕马威审计业务合伙人。邹俊在事务所从业年限超过26年，担任合伙人超过10年，证券业务从业经历超过20年。

（五）诚信记录

最近三年，毕马威及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

毕马威受到2次证监局出具警示函措施的决定，上述出具警示函的决定属行政监管措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响毕马威继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

三、拟续聘审计机构履行的程序

1、董事会风控和审计委员会审议情况

公司第九届董事会风控和审计委员会第四次会议于 2020年4月13日召开，审议通过了《关于拟聘任2020年度审计机构的议案》，认为毕马威2019年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内控审计的资质和能力，与公司股东及关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意聘任毕马威为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

毕马威已为公司连续多年提供了财务审计和内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意将《关于拟聘任2020年度审计机构的议案》提交董事会审议。

3、独立董事的独立意见

毕马威在执业过程中坚持独立审计原则，具备执行证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，我们认为聘请毕马威为公司 2020年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意聘任毕马威为公司2020年度审计机构。

4、董事会审议情况

公司第九届董事会第十次会议于2020年4月24日召开，审议通过了《关于拟聘任2020年度审计机构的议案》。

5、监事会审议情况

公司第九届监事会第四次会议于2020年4月24日召开，审议通过了《关于拟聘任2020年度审计机构的议案》。

6、《关于拟聘任2020年度审计机构的议案》尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议；

2、第九届监事会第四次会议决议；

3、第九届董事会第十次会议独立董事事前认可意见及独立意见；

4、第九届董事会风控和审计委员会第四次会议决议；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-034

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-034

京东方科技集团股份有限公司

关于独立董事任期届满离任

及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司独立董事吕廷杰先生递交的书面辞呈。吕廷杰先生因在公司任职独立董事已届满，故申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务。辞去上述职务后，吕廷杰先生不再担任公司任何职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程的有关规定，吕廷杰先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例，该辞呈将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司董事会未增补新的独立董事之前，吕廷杰先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。

公司董事会对吕廷杰先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司第九届董事会第十次会议已审议通过《关于选举唐守廉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》，提名唐守廉先生为公司第九届董事会独立董事候选人（具体简历请见附件），其具备担任公司独立董事的资格和条件，且持有中国证监会认可的独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了同意意见，待深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，公司将提交股东大会将审议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日

附件：独立董事候选人简历

唐守廉先生，研究生学历，教授。

曾任北京邮电大学财务处处长、管理与人文学院院长、经济管理学院党委书记、经济管理学院执行院长，北京邮电大学校学术委员会常委和校劳务纠纷调解委员会主席等职务。曾兼任工业与信息化部电信经济专家委员会委员、中国市场学会常任理事、中国法学会信息法学研究会常务理事、中国技术经济研究会高级会员、中国商业统计学会常务理事、国家自然科学基金委员会管理科学部评议专家等职务。

唐守廉先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-035

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-035

京东方科技集团股份有限公司

2019年年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，为了更加真实、准确地反映京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司2019年相关资产计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）资产减值准备计提情况

《企业会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2019年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：

单位：万元

■

（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、坏账准备

（1）对于应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并根据逾期天数确定预计违约损失率，计算预期信用损失。并根据历史经验，对不同细分客户群体采用不同的损失模型。

依据客户信用风险特征，具体分组情况如下：

a.信用风险较高的客户

b.信用风险中等的客户

c.信用风险较低的客户

（2）对于其他应收款，若满足在资产负债表日只具有较低的信用风险；或信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。否则按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2、存货跌价准备

对于存货，本集团按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

■

3、长期资产减值

（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。

（2）对于商誉，无论是否存在减值迹象，均于每年年度终了估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，确认相应的资产减值损失，减值损失先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2019年度公司信用减值损失影响利润总额2,350万、存货减值损失影响利润总额11,944万元，长期资产减值损失影响利润总额57,632万元。上述数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-036

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-036

京东方科技集团股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2019年度股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2020年4月24日公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2020年5月29日上午10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年5月20日

B股股东应在2020年5月20日（即能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至2020年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

二、会议审议事项

1、2019年度董事会工作报告；

2、2019年度监事会工作报告；

3、2019年年度报告全文及摘要；

4、2019年度财务决算报告及2020年度事业计划；

5、2019年度利润分配预案；

6、关于借款及授信额度的议案；

7、关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案；

8、关于为成都京东方医院有限公司提供担保的议案；

9、关于为重庆京东方显示技术有限公司提供担保的议案；

10、关于拟聘任2020年度审计机构的议案；

11、关于选举唐守廉先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

12、关于修订《公司章程》等制度的议案；

13、关于修订《监事会议事规则》的议案。

其中，议案8、议案9、议案12以特别决议方式表决。公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会选举。

本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案的详细情况，详见公司2020年4月28日于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：

■

注：本次股东大会设置“总议案”（本次提案不包含需累积投票的提案），提案编码为100，表示对以下所有提案统一表决。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2020年5月25日、26日，9:30－15:00

3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮政编码：100176

4、指定传真：010－64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。

六、其它事项：

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888转

联系人：王艺敏、张夙媛

电子邮件：wyimin@boe.com.cn ；zhangsuyuan@boe.com.cn

2、本次股东大会会议召开地点位于北京市，现场参会股东或股东代理人需符合北京市疫情防控的要求，并配合公司工作人员的引导落实好参会登记、体温检测等相关防疫工作。

3、本次股东大会出席者所有费用自理。

七、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议；

2、第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

2、意见表决：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月29日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为：2020年5月29日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：

委托人持股种类： A股 B股

委托有效期限：2020年 月 日至2020年 月 日

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：2020年 月 日