深圳市新亚电子制程股份有限公司
2019年年度报告摘要
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2020-028
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2020-029
2020年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许雷宇、主管会计工作负责人胡丹及会计机构负责人(会计主管人员)陈多佳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务基本情况
公司的主营业务主要围绕电子信息行业开展，根据业务性质不同可分为“电子制程方案服务”、“电子制程产品服务”及“产业配套服务”。“电子制程”是指电子产品的生产制造工艺流程。任何电子产品均需经过技术研发、物料采购、生产制造三大主要环节，而将元器件、零件、组件等通过特定工艺生产成为最终所需产品的整个制造过程就是电子制程流程。公司的“电子制程方案服务”包括电子制程工艺方案的设计与咨询、制程管理服务等，“电子制程产品服务”包括提供制程方案所涉及的电子设备、化工辅料、电子工具、仪器仪表、静电净化等产品服务、“产业配套服务”包括产业配套的融资租赁服务、供应链服务、应收账款服务等。
通过提供“一站式”的咨询、产品、产业配套及其他采销服务，公司可有效提高产业上下游客户的生产效率和产品品质、降低企业生产和采销成本，进而确保与上下游客户的长期良好合作关系，实现多赢的合作业务闭环。
（二）行业发展情况
由于电子信息制造业的细分领域及产品众多，不同细分行业、产品、甚至不同公司之间的技术参数、生产工艺、成本及生产周期的管控要求差异较大，加上制程工艺的日新月异，制程方案的设计及制程产品的甄选所需的专业性和技术要求日益增加。同时，随着下游客户集中度和其市场占有率的进一步提高，客户对制程产品的质量品质、制程方案的时效性和配套服务的要求更加严格，对上游供应商的准入门槛如综合实力、技术、资金等要求日益提高。因此，能提供完善的制程方案服务及产品的供应商及配套服务商的竞争优势日益凸显，制程领域的企业集中度将逐渐提高，中小型制程商在未来的竞争中将由于技术沉淀欠缺、综合实力不足等原因逐渐被淘汰。
（三）公司行业地位
一般电子制程企业会主要围绕个别细分行业、细分产品或企业开展全部业务。通过多年的技术沉淀，公司是为数不多的可同时为多家大客户根据其生产要求提供个性化的制程服务及制程产品的企业。目前，公司已成为国内综合实力较强的电子制程供应商及配套服务商。在技术方面，公司掌握了完整的电子制程技术体系，能够帮助客户提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质；在产品品种方面，公司拥有丰富的产品线，可为客户提供“一站式”的产品服务；在人才方面，公司拥有多名专业的电子制程技术研发工程师和实践经验丰富的电子制程产品应用工程师，可为客户提供众多制程方案的咨询和设计服务；在研发方面，公司拥有多名业界优秀人才，可协助客户解决研发、生产过程中的各类难题；在产业配套服务方面，公司可以根据客户的运营需求量身定做合适的服务方案；在客户方面，公司拥有如华为、富士康、OPPO、中兴、伟创力等知名电子制造企业客户；在营销网络方面，公司的营销网点分布于我国电子产业集中的珠三角、长三角和环渤海湾地区，布局合理、市场覆盖较广，可为客户提供及时有效的服务。
（四）公司总体经营情况
2019年度，公司实现营业收入151,498.95万元，较上年增长80.86%；归属于上市公司股东的净利润5,177.50万元，较上年增长60.97%；归属于上市公司股东的扣非净利润5,034.68万元，较上年增长142.10%。营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长的主要原因为：
（1）公司不断完善业务格局，持续优化产品结构和提高综合配套服务能力；
（2）公司加大自主产品市场推广，提高产品市场知名度和竞争力，持续优化产品结构，提升公司综合竞争力水平；
（3）公司加强内部管理，提高了公司整体运营效率，进一步优化了公司运营情况。
（五）主要经营模式
1、研发模式
公司制程技术研发和制程产品研发的内容如下：
（1）制程技术研发
①制程技术研发工程师通过对制程产品的功能、性能、应用进行测试、试验及对比分析，结合电子行业的发展趋势，自主研发出满足未来产能、效率、品质、成本的制程工艺方案。
②制程方案应用工程师深入客户调研，与客户工程师从生产产品的工序、工艺、产能、品质、配套设备及制程产品选型要求中进行充分评估，提出符合和超越客户需求的解决方案。
（2）制程产品研发
①研发人员根据行业的产业动态、技术变化及未来发展趋势，充分分析现有制程产品的特性及优劣性，对现有制程产品进行改良、优化、及对新产品进行自主研发。
②根据客户的需求及制程解决方案，与客户工程师共同对现有制程产品进行优化改良，满足客户的定制要求。
2、采购模式
公司建立了全面的采购数据库，对采购品种进行分类管理；注重与供应商建立长期的合作关系，通过有效的沟通，稳定供应商队伍；对供应商进行科学管理，对供应商流失或变更等有充分的应对措施，注重与关键供应商之间建立深层次合作关系；建立了完善的供应商评估体系、激励机制和淘汰机制；采购部门与其他部门保持顺畅沟通，提高了采购和销售及财务流程的协调性。
公司的采购着眼于构建完整的供应链框架，考虑采购的速度、柔性、风险，优化采购模式，由集中采购、全球采购、准时采购等多种形式组成。
（1）集中采购
集中采购是公司最主要的采购模式。公司掌握和汇集多个客户的需求，实施大批量采购，充分发挥采购规模优势、降低行业采购成本，提高行业采购效率。
（2）全球采购
公司在全球范围内整合采购资源，在全世界范围内寻找供应商和质量最好、价格合理的产品。全球采购在地理位置上拓展了采购的范围，也是为了适应大型客户全球化战略的要求。
（3）准时采购
公司销售的商品种类众多，其中部分的商品的需求小、且不具有连续性，公司对这部分商品的采购采用准时采购，即通过与客户的良好沟通，提前准确地了解客户的需求，在合适的时间采购合适的数量，以保证对客户需求的及时满足，同时降低公司的库存水平和经营风险。
3、生产模式
公司全资子公司惠州新力达电子工具有限公司主要负责制程设备、仪器、工具的自主研发及设备集成；公司全资子公司新亚新材料和控股子公司库泰克主要负责公司的化工辅料产品的自主研发。各公司根据市场的发展趋势，充分发挥自身的技术优势，研发及生产相应的制程产品。
4、销售模式
（1）销售流程
由于电子制程行业技术含量较高，销售过程中技术因素较为关键，具体过程如下：
①与客户工艺工程师进行技术层面的沟通，了解客户工艺流程；
②与客户生产工程师沟通，确认大批量产品的生产流程；
③与客户质量工程师进行质量层面的沟通，确保制程产品对客户产品目前及未来的品质保证；
④经过客户上述人员的认可后，客户采购部门向公司提出采购要约；
⑤公司收到客户的采购要约后，将订单分配到采购中心或者物流中心进行采购和配送。
因此，在销售过程中要解决以下问题：
①客户对制程工艺排程的科学性： 了解制程产品功能、应用是否适合电子产品生产的制程需求，是合理编排制程工艺且保证制程工艺流畅、科学的必备条件。
②制程产品之间的融合性、排他性： 在制程工艺实施时，了解制程产品的配合参数并加以调控，使各制程产品、设备等发挥最大的配合功效，是决定单个工位制程工艺的关键。
③协助客户的研发、工程、品质、生产、采购等人员对制程产品进行调控：
掌握制程产品在电子产品生产制程中最优的功能、性能组合功效，必须要通过大量的、长期的制程产品（如：同一供应商不同型号产品、不同供应商的同型号产品等）综合比较和试用；需要经过较长的时间才能验证制程产品的性能是单个客户较难全面掌握的，因此更需要制程企业提供有力的协助。 除上述标准的销售流程之外，部分产品销售由于前期的客户积累，未经过制程推广、问题诊断及方案选定阶段而直接销售制程产品及提供售后服务。
5、服务模式
公司的支持与服务是由应用工程师在售前、售中、售后全程提供的，其服务特点如下：
其一，完善的产品线及优质的服务。完善的产品线主要是保障电子制造商的小批量、多品种采购需求，这是实现“一站式采购”的前提。优质的服务则是持续跟进电子企业的研发、生产过程，协助解决过程中出现的各种问题。
其二，协助电子企业进行库存减压。公司可以满足电子制造企业大批量采购要求、实现规模生产效应，同时避免电子企业因库存不足而造成的脱销、停产损失。
其三，公司提供技术增值及产业配套服务，可有效降低客户生产成本、提高生产效率和优化客户运营资金结构。
（六）主要产品
公司的主要制程产品包括电子设备、化工辅料、仪器仪表、电子工具、静电净化产品等。同时，为加大公司的服务深度及广度，除提供制程咨询服务外，公司亦同时为优质客户提供全面的产业配套服务，包括供应链服务、商业保理服务、融资租赁服务等。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
截至报告期末，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年度，国际贸易形势不断变化，宏观经济的下行压力加大。我国电子行业受消费市场的驱动，以拥有领先的终端品牌和制造环节为基础向上游关键原材料整合从而形成完整的产业闭环，我国消费电子产业链也因受益于移动及智能终端行业过去二十多年的发展，产业链多环节已较为完备；同时，2019年，受益于5G应用环境的初步建立，终端消费市场需求呈现一定程度的上升。公司作为消费电子领域的中上游企业，具备成熟的工艺与制程能力以及丰富的客户服务经验。在报告期内，为积极应对复杂多变的市场环境，公司始终坚持以“电子制程服务+制程产品+产业配套服务”为发展思路，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，并持续积极探索发展机遇，围绕核心大客户，准确把握公司产品定位及市场需求，不断优化公司的业务结构和产品结构，并适度推进产业配套业务，充分发挥了内部协同效应，实现了公司在电子制程系列业务方面的良好发展。
2019年度公司整体经营情况如下：
（1）整体经营稳中向好，盈利能力保持稳定
2019年度，公司实现营业收入151,498.95万元，较上年增长80.86%；归属于上市公司股东的净利润5,177.50万元，较上年增长60.97%；归属于上市公司股东的扣非净利润5,034.68万元，较上年增长142.10%。公司整体经营稳中向好，主营业务保持良好增长态势。
（2）市场推广持续增加，主业增长成效凸显
2019年度，公司进一步加大对核心制程产品的市场推广力度，改善优化公司现有产品结构，加强了公司对制程产品的市场定价能力，同时继续保持与国内外知名品牌的深度合作，夯实客户基础，持续提升客户体验。报告期内，公司电子制程业务稳定发展，实现营业收入132,359.18万元，较上年增长84.25%。
（3）适度推进产业配套服务，提升协同效应
2019年度，公司在严格把控风险的前提下，围绕着相关行业优质客户，适度稳健推进产业配套服务，充分发挥了内部协同效应，促进了公司业务的良性互动发展，对公司业绩增长起到促进作用。
（4）加强精细化管理，提高公司运营效率
2019年度，公司持续提升经营管理水平，公司加强了内部管理力度，不断完善公司内控体系及制度建设，从而提高了公司整体运营效率及管理质量，不断强化对下属公司的管控，促进下属公司规范发展，进一步优化了公司的运营情况。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2020-014
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第五次会议通知于2020年4月17日以书面形式通知了全体董事，并于2020年4月27日9:30在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际行使表决权的董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年度总经理工作报告》
该议案无需提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年度董事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
《2019年度董事会工作报告》详细内容见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。
《2019年度独立董事述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年年度报告全文及其摘要》
《2019年年度报告全文》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年度财务决算报告》
《2019年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度营业收入为1,514,989,472.31元，归属于上市公司股东的净利润为51,774,982.52元，经营活动产生的现金流量净额为45,079,155.46元。
根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的第一章第七条之规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份累计成交总金额9,997,915元（不含交易费用），视同2019年度现金分红金额为9,997,915元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的19.31%。
根据公司的利润分配政策，结合公司股份回购的情况，同时考虑到从容应对当前经营环境风险，公司董事会拟2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。
《关于2019年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该预案需提交股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《〈2019年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，董事会同意续聘其为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
八、关联董事许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士回避表决，以6票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案》
《关于公司2020年日常关联交易预计情况的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
《关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2020年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》
《关于2020年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2020年第一季度报告全文及其正文》
《2020年第一季度报告全文》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020年第一季度报告正文》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举第五届独立董事候选人的议案》
《关于独立董事辞职暨选举第五届独立董事候选人的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
十五、关联董事许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于收购股权业绩承诺2019年实现情况的议案》
《关于深圳市科素花岗玉有限公司业绩承诺2019年实现情况的专项说明》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》
根据《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规则以及公司实际情况，公司拟修改《公司章程》及其附件部分条款。上述议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过后授权公司管理层办理《公司章程》及其附件备案等相关事宜。
关于本次《公司章程》及其附件的具体修订内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程及其附件修正案》。
该议案需提交股东大会审议。
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》
《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提议召开2019年度股东大会的议案》
《关于召开2019年度股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2020年4月27日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2020-015
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2020年4月17日以书面方式发送给公司全体监事，会议于 2020年4月27日11:00在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年度监事会工作报告》
《2019年度监事会工作报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年年度报告全文及其摘要》
监事会认为：公司董事会编制2019年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司2019年度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
《2019年年度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年度财务决算报告》
《2019年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年度利润分配预案》
监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
《关于2019年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《〈2019年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》客观地反映了公司的内部控制状况。
《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，监事会同意续聘其为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2020年日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为：上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，经审核上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
《关于公司2020年日常关联交易预计情况的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2019年1-12月份公司募集资金的存放和实际使用情况。
《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2020年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》
监事会认为：经审核，目前公司及其下属公司处于正常经营状态，公司及其下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度有利于公司取得一定的融资保障现有业务的顺利持续开展，符合公司及全体股东的利益。公司及子公司之间为上述融资需求提供相互担保，有利于降低公司及子公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于2020年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
十、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：此次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，会计政策的变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
十一、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，同意公司上述计提资产减值准备事项。
《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
十二、以3票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过了《2020年第一季度报告全文及其正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年第一季度报告全文》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020年第一季度报告正文》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
十三、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于收购股权业绩承诺2019年实现情况的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《关于深圳市科素花岗玉有限公司业绩承诺2019年实现情况的专项说明》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
《关于深圳市科素花岗玉有限公司业绩承诺2019年实现情况的专项说明》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
十四、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》
根据《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规则以及公司实际情况，公司拟修改《公司章程》及其附件部分条款。上述议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过后授权公司管理层办理《公司章程》及其附件备案等相关事宜。
关于本次《公司章程》及其附件的具体修订内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程及其附件修正案》。
该议案需提交股东大会审议。
十五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》
公司变更部分募集资金用途并将相关募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定，是基于目前市场环境和公司实际经营情况审慎考虑后做出的适当调整，有利于有效利用募集资金，符合公司战略发展方向和全体股东的权益，不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情况。该事项的审议程序合法合理，同意将该议案提交公司股东大会审议。
《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
监事会
2020年4月27日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2020-016
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定召开公司2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2019年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第五届董事会第五次会议于2020年4月27日以现场与通讯相结合表决的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开2019年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年5月14日
7、出席对象：
（1）截止2020年5月14日(星期四)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）
二、会议审议事项
1、《2019年度董事会工作报告》；
2、《2019年度监事会工作报告》；
3、《2019年年度报告全文及其摘要》；
4、《2019年度财务决算报告》；
5、《2019年度利润分配预案》；
6、《〈2019年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；
7、《关于聘请2020年度审计机构的议案》；
8、《关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于2020年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》；
10、《关于选举第五届独立董事候选人的议案》；
11、《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》；
12、《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，提交2019年度股东大会审议。此外，上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上议案具体内容详见2020年4月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案11为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
■
四、会议登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
2、登记时间：2020年5月15日上午9：00-11：30, 下午1:30-5:00。
3、登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。
4、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
5、联系办法：
地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A
联系人：伍娜
电话：0755-23818518
传真：0755-23818501
邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2020年4月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。
2. 填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9：15，结束时间为2020年5月19日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
■
（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；② 委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
■
签署日期： 年 月 日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2020-017
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于举行2019年年度报告网上业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月8日下午15:00-17:00在全景网举行2019年年度报告网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司总经理胡大富先生、独立董事麦昊天先生、财务总监胡丹女士、董事会秘书伍娜女士，在网上与投资者进行沟通。届时，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2020年4月27日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2020-018
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度营业收入为1,514,989,472.31元，归属于上市公司股东的净利润为51,774,982.52元，经营活动产生的现金流量净额为45,079,155.46元。
一、公司2019年度利润分配预案
公司董事会通过的2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。
二、公司2019年度拟不进行现金分红的原因
根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的第一章第七条之规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份累计成交总金额9,997,915元（不含交易费用），视同2019年度现金分红金额为9,997,915元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的19.31%。
公司2017-2019年度现金分红总额（含其他方式）2,007.3247万元，现金分红总额（含其他方式）不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等有关规定的要求。
根据公司的利润分配政策，结合公司股份回购的情况，同时考虑到从容应对当前经营环境风险，公司董事会拟2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。
公司董事会认为：本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报。2019年度公司未进行利润分配是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对董事会2019年度拟不进行利润分配的议案表示同意，同意董事会审议通过后将其提交公司2019年度股东大会审议。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
基于公司长远战略发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司将2019年度未分配利润滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障，为公司及股东谋求利益最大化。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。（下转470版）
