华映科技（集团）股份有限公司

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2020-027

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

公司2019年度财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带有强调事项段及带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。本公司董事会已就相关事项出具专项说明，监事会及独立董事已就相关事项发表意见，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

公司2020年4月17日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司策略副总经理兼董事会秘书的议案》，公司董事会秘书变更为林喆先生。

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

1、液晶（LCM）模组产业

公司从事液晶模组加工与销售的公司包括华映科技（本部）及子公司华映光电、华冠光电以及华映吴江（2019年出售）。公司所生产的大尺寸LCM产品主要应用于液晶电视、笔记本电脑、监视器和电脑显示器等产品；中小尺寸LCM产品主要应用于车载显示屏、智能手机、平板电脑等产品。

2、盖板玻璃产业

公司子公司科立视主要从事高铝盖板玻璃、3D盖板玻璃及抗菌玻璃的研发、生产、销售, 是全世界少数采用溢流法生产铝硅酸盐类盖板玻璃的厂商之一。盖板玻璃主要应用于智能手机、平板、医疗工控、触控笔记本等产品。

3、面板产业

公司子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域前沿技术一一金属氧化物技术的第六代面板线，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品。

（二）公司及主要子公司的业务模式

■

注：

1、公司第七届董事会第二十四次会议及公司2016年年度股东大会审议通过了华映科技（本部）吸收合并福建华显的议案，截止本公告日，福建华显因零星事项尚未办理完成，尚未完成工商注销 。

2、公司第八届董事会第九次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过《关于子公司股权挂牌成交暨签订附条件生效的相关协议的议案》，华映吴江100%股权于2019年11月1日以人民币124,870.733万元成交，竞得方为吴江经济技术开发区发展总公司。2019年12月31日，吴江经济技术开发区发展总公司完成本次交易价款支付，华映科技共计收到本次交易的价款为人民币299,776,841.49元。2020年1月14日，华映吴江完成本次股权交易涉及的工商变更备案手续，并领取换发新的营业执照。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

注：1、截至2019年12月31日，华映百慕大持有华映科技701,649,121股，占华映科技总股本的25.37%。截至本报告披露日，华映百慕大持有华映科技687,289,715股，占华映科技总股本的24.85%。华映百慕大所持公司687,289,715股均已被冻结，其中580,400,000股处于质押状态，质押股份数占华映科技总股本的20.98%（包括渤海信托一期及二期涉及的13.54%股权；渤海信托三期涉及的0.91%股权；中铁信托涉及的6.54%股权）；质押股数中，282,600,000股已进入司法拍卖/变卖程序，占华映科技总股本的10.22%。目前华映科技控制权归属仍存在不确定性。华映百慕大所持华映科技股权被司法拍卖/变卖及其后续处理，可能导致华映科技控制权变更。

2、公司股东福建电子信息集团受让华融证券股份有限公司与福建山田实业发展有限公司在《渤海信托·华映光电集合资金信托合同》（合同编号包括bitc2016(t)-10803号-1号、bitc2016(t)-10803号-2号及bitc2016(t)-10803号-3号）项下享有的一期、二期全部信托受益权。福建电子信息集团针对其受让渤海信托受益权事项做出如下承诺：A、对截至2020年1月15日未进入拍卖程序的质押股份（9,180万股，占华映科技总股本的3.32%），如已拍卖股份所得价款无法清偿所有被担保的债务，福建电子信息集团计划进一步申请司法拍卖，并以现金受偿为首选方案，暂无以股抵债计划。福建电子信息集团承诺自2020年1月15日起3个月内不对该部分股份进行以股抵债。B、对截至2020年1月15日已进入拍卖程序的质押股份（28,260万股，占华映科技总股本的10.22%），若最终未成交，福建电子信息集团拟将受益权转让给其他非关联企业，并承诺自2020年1月15日起24个月内完成转让事项。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，全球经济不确定性因素持续增加，国际贸易摩擦与冲突加剧；面板市场整体供大于求，显示行业竞争愈加激烈。

受中华映管业务停摆，车载面板断供影响，2019年公司模组业务陷入停滞，在各方面严峻的挑战下，公司以“转型升级，提质增效”为目标，整合模组与面板业务，以华佳彩面板为牵引，实施“大面板”+“小模组”的发展策略，丰富产品类型，持续提升产能稼动率和产品良率。公司经营团队通过资金筹措、业务调整、人员及组织调整、资产盘活及追讨债权等措施，缓解了中华映管申请重整、破产事件对公司的冲击。

2019年，公司处于各项业务恢复、调整、转型期，公司合并营业收入14.74亿元，较2018年45.18亿元下降67.37%；公司积极拓展面板业务且初见成效，但仍较难覆盖固定成本，本期公司合并归属于上市公司股东的净利润亏损25.87亿元，其中，经公司减值测试，并结合专业评估机构评估结果，本期公司计提信用减值及资产减值损失共计12.32亿元。公司因连续两年亏损，将于年报披露后被实施退市风险警示（*ST）。

本期公司各项业务情况如下：

1、模组业务

（1）2019年，模组业务公司营业收入约6.53亿元（考虑合并层面模组业务公司间抵消），整体亏损5.75亿元。各主要模组业务公司的经营情况如下：

华映科技本部报告期内营业收入5.96亿元，较上年同期20.76亿元减少14.80亿元，降幅71.30%。

华映光电报告期内营业收入9,976万元，较上年同期14.72亿元减少13.72亿元，降幅93.22%；应策略整合等需求，华映光电业务逐步转由华映科技承接。

华冠光电报告期内营业收入2.91亿元，较上年同期3.29亿元减少0.38亿元，降幅11.67%；

本期华映吴江受客户转单影响，业务停摆且短期无法恢复。为减少亏损源，公司以公开挂牌方式转让华映吴江100%股权，2019年完成交易价款支付和股权交割。

（2）模组业务整合情况

经第八届董事会第二次会议审议通过，为夯实后续发展的基础，公司使用5,300万元预算，整合模组资源，围绕华佳彩面板资源进行配套，在优胜劣汰基础上对设备进行改造、补足，以提升制程完整度及技术力，提升市场反应速度。目前无尘室已建设完成，预计设备安装调试后可月产165万片手机模组。

2、盖板玻璃业务

科立视主要产品包括高铝母板玻璃、3D盖板玻璃及抗菌玻璃，产品主要应用于智能手机和医疗工控等领域，合作客户包括品牌手机厂商、移动设备配件厂商及医疗设备厂商。

2019年，科立视销售母板玻璃11万平方米（主要销售库存），销售3D盖板玻璃与抗菌玻璃333万片，实现营业收入9,336万元，较2018年增加6,006万元；2019年净利润亏损2亿元（上年同期亏损6.51亿元）。科立视亏损主要原因系：

科立视母板玻璃生产线项目一期设备改造活用不及预期，设备闲置。项目二期第一条母板玻璃线于2018年攻克各项技术问题，实现了量产，但主体设备提前老化，出现损坏；2019年，为减少相关能耗，降低成本，公司决定，在评估二期第一条母板玻璃生产线的升级改造方案期间，该生产线暂停生产。目前科立视仅3D盖板玻璃生产线和抗菌玻璃线正常生产，抗菌玻璃业务已经成为科立视收入与利润的重要来源。科立视承担的固定费用较高，3D盖板玻璃行业竞争激烈导致其毛利为负值。

3、面板业务

华佳彩主要生产具备国际先进技术的智能手机显示屏、平板电脑显示屏等中小尺寸高阶面板产品。2019年，华佳彩通过产品策略的快速调整，销售于第二季度逐步拉升，从2019年9月份起产能稼动率和产品良率均保持在90%以上，全年销售收入7.56亿元，销售收入较2018年增长4倍。2019年华佳彩净利润亏损约18.15亿元。主要亏损因素如下：

（1）2019年初，华佳彩产品通过战略性客户（国内知名智能手机厂商）认证，但受中美贸易摩擦升级及中小尺寸面板市场因素影响，华佳彩的产品售价及对战略性客户的销量不及预期，固定资产存在减值迹象，2019年计提了7.46亿元的固定资产减值准备。

（2）固定资产投资金额大，折旧成本高。

（3）产能爬坡期长：2019年上半年产能利用率较低，2019年下半年产能利用率才有所提升。

（4）IGZO产品的良率爬坡周期和终端客户新技术导入周期超出预期，华佳彩IGZO产品在2019年尚未量产，短期主要销售非晶硅（a-si）产品，产品售价较低。

（5）因项目资金需求大，华佳彩通过银团联贷借款金额较大,相应利息支出较高。华佳彩2019年研发投入较大，研发费用人民币2.72亿元。

（6）根据公司与莆田市人民政府及福建电子信息集团签署的《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》，2019年华佳彩收到政府补助3亿元，剩余1.4亿元尚未收到。

中华映管申请重整、破产的进度

2018年12月13日，中华映管董事会决定向台湾桃园地方法院申请重整。2019年7月29日，台湾桃园地方法院作出驳回中华映管重整申请抗告之裁定。2019年9月18日，中华映管董事会决定向台湾桃园地方法院申请宣告破产（9月19日提交申请），目前法院尚未裁定准予其破产。

为维护公司的合法权益，公司将联合法律顾问，根据中华映管申请破产进度，并结合公司实际情况，采取相应法律措施。若法院裁准中华映管破产，公司将联合法律顾问第一时间申报债权。

公司诉中华映管相关方的案件进展

公司于2018年12月29日就与华映百慕大其他合同纠纷事项（未完成业绩承诺须向公司进行现金补偿）向福建省高级人民法院提起民事诉讼。福建省高级人民法院于2019年1月4日决定立案受理。2019年1月8日，公司向福建省高级人民法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施。2019年3月，公司追加大同股份及中华映管为上述诉讼案被告，并将诉讼请求进行变更。根据2018年度审计结果，公司已向福建省高级人民法院申请将诉请金额追加至3,029,027,800元。截至本报告披露日，法院已驳回被告大同股份、中华映管对本案管辖权提出的异议，本案将于2020年5月13日开庭审理。公司将联合法律顾问积极推动上述诉讼案，加速资金回流。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

注：分部间抵销营业收入28,596,789.99元。分部含主营业务和其他业务。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

（1）营业总收入本期数较上年同期数减少67.37%，主要系公司受中华映管申请重整、破产影响，本期销量较上年同期减少。

（2）营业总成本本期数较上年同期数减少34.21%，主要系公司销量较上年同期减少，成本较上期减少。

（3）营业成本本期数较上年同期数减少46.45%，主要系公司销量较上年同期减少，成本较上期减少。

（4）管理费用本期数较上年同期数增长50.04%，主要系公司本期计提员工资遣费较上年同期增加。

（5）其他收益本期数较上年同期数增长2938.94%，系子公司华佳彩本期收到政府补助较上年同期增加。

（6）投资收益本期数较上年同期数增长156360.76%，主要系本期出售子公司华映吴江100%股权产生的投资收益所致。

（7）资产减值损失和信用减值损失本期数较上年同期数减少69.88%，主要系公司本期计提的存货跌价准备、应收账款坏账准备较上年同期减少。

（8）资产处置收益本期数较上年同期数增长2194.06%，主要系本期固定资产出售收益较上年同期增加所致。

（9）营业利润本期数较上年同期数增长43.45%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

（10）营业外支出本期数较上年同期数增长374.27%，主要系本期固定资产报废损失及违约金赔款较上年同期增加。

（11）利润总额本期数较上年同期数增长43.46%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

（12）所得税费用本期数较上年同期数减少98.71%，主要系上期公司出现亏损冲回以前年度确认的递延所得税资产。

（13）净利润本期数较上年同期数增长48%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

（14）归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期增长47.91%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

（15）归属于少数股东损益本期数较上年同期数增长71.82%，主要系子公司科立视本期净利润亏损较上年同期减少所致。

（16）其他综合收益的税后净额本期数较上年同期减少1567.01%，主要系本期依据新金融工具准则将持有的华创基金的股权从“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”，此部分股权投资的损益体现在其他权益工具投资公允价值变动（上年同期采用旧准则，此部分股权采用成本法核算），以及外币报表折算差异影响。

（17）归属于母公司所有者的综合收益总额本期数较上年同期数增长47.49%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

(18)归属于少数股东的综合收益总额本期数较上年同期数增长71.82%，主要系子公司科立视本期净利润亏损较上年同期减少所致。

(19)基本每股收益本期数较上年同期数增长47.91%，主要系上年同期对中华映管应收款项单项计提坏账准备所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

■

其他说明：

（1）财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》(财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附注三、（三十五）3.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初(2019年1月1日)财务报表相关项目情况。

（2）2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）；2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财财务报表格式（2019）版》的通知（财会[2019]16号，对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。本次报表格式会计政策变更，除根据新租赁准则和新金融工具准则等规定增设报表项目外，分拆部分资产负债表项目、调整部分利润表项目列报行次、删除部分现金流量表项目、增加部分所有者权益变动表项目。资产负债表将“应收票据及应收账款”分拆为“应收账款”“应收票据”“应收款项融资”列示，将“应付票据及应付账款”分拆为“应付账款”“应付票据”列示；利润表将“资产减值损失”“信用减值损失”项目行次进行了调整。本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了2018年度相关财务报表列报。

2018年度财务报表调整如下：

■

（3）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），自2019年6月10日起施行。本公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。本项会计政策变更采用未来适用法。

（4）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号），自2019年6月17日起施行。本公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。本项会计政策变更采用未来适用法。

2. 重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

3.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

■

调整情况说明：

（1）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应收款”中的应收利息46,121,163.98元调整至“货币资金”列报。

（2）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应收款”中其他应收款的押金及备用金组合补充计提信用减值损失168,736.08元。

（3）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”的以公允价值计量的上市公司股权投资4,699,475.52元调整至“其他非流动金融资产”列报。

（4）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”的以成本计量的非上市公司股权投资100,000,000.00元调整至“其他权益工具投资”列报，以公允价值计量,期初公允价值为104,341,839.85元。公允价值变动金额4,341,839.85元，确认递延所得税负债1,085,459.96元后差额3,256,379.89元计入其他综合收益。

（5）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应付款”的应付长期借款利息1,563,881.35元调整至“一年内到期的非流动负债”列报，2,983,684.98元调整至“长期借款”列报；将原列报在“其他应付款”的应付债券利息13,156,164.38元调整至“其他流动负债”列报。

母公司资产负债表

■■

调整情况说明：

（1）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应收款”中的应收利息11,092,862.65元调整至“货币资金”列报。

（2）因执行新金融工具准则，公司将列报在“其他应收款”中其他应收款的押金及备用金组合补充计提信用减值损失19,282.80元。

（3）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“可供出售金融资产”的以成本计量的非上市公司股权投资100,000,000.00元调整至“其他权益工具投资”列报，以公允价值计量,期初公允价值为104,341,839.85元。公允价值变动金额4,341,839.85元，确认递延所得税负债1,085,459.96元后差额3,256,379.89元计入其他综合收益。

（4）因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应付款”的应付长期借款利息22,916.67元调整至“一年内到期的非流动负债”列报；将原列报在“其他应付款”的应付债券利息13,156,164.38元调整至“其他流动负债”列报；将原列报在“其他应付款”的关联方有息借款501,584,166.66元调整至“其他流动负债”列报。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

本报告期不存在新增子公司，本报告期存在减少子公司。2019年11月，公司将持有华映视讯（吴江）有限公司100%股权全部处置。

华映科技（集团）股份有限公司

法定代表人：林俊

2020年4月24日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2020-025

华映科技（集团）股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2020年4月13日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年4月24日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席林硕先生主持，并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》（详见公司2020-027号公告），并发表如下意见：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2019年度的经营管理和财务等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会及全体监事保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

2019年，公司处于各项业务恢复、调整、转型期，公司积极拓展面板业务且初见成效，但仍较难覆盖固定成本，本期公司合并归属于上市公司股东净利润亏损25.87亿元。公司因连续两年亏损，2019年末可供分配利润为负数，因此，拟定公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《股东分红回报规划（2018年-2020年）》的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019年度计提减值准备的议案》，详见公司2020-028号公告。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。针对财务报告内部控制重要缺陷，公司已提出整改措施。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制现状及目前存在的主要问题；2020年公司应进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2020-029号公告。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司确认2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》，详见公司2020-030号公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司2020-032号公告。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对本期公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对董事会关于2018年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明的意见》。

具体内容详见公司同日披露的《监事会对董事会关于2018年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明的意见》。

十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对董事会关于会计师事务所出具的带解释性说明的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

具体内容详见公司同日披露的《监事会对董事会关于会计师事务所出具的带解释性说明的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2020年4月24日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2020-026

华映科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2020年4月13日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2020年4月24日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事10人，实际到会10人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林俊先生主持，并形成如下决议：

一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》，详见公司同日披露的2020-027号公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2020）审字G-127号审计报告，公司2019年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-2,587,137,410.77元。

本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下表：

■

本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下表：

■

注：因执行新金融工具准则，公司将原列报在“其他应收款”的押金及备用金组合按照预期减值损失补充计提信用减值损失。

2019年，公司处于各项业务恢复、调整、转型期，公司积极拓展面板业务且初见成效，但仍较难覆盖固定成本，本年度公司合并归属于上市公司股东净利润亏损25.87亿元。公司因连续两年亏损，2019年末可供分配利润为负数，因此，拟定公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《股东分红回报规划（2018年-2020年）》的有关规定。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

七、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019年度计提减值准备的议案》，详见公司同日披露的2020-028号公告。

根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的要求，公司及下属子公司于2019年末对存货、应收款项及固定资产等进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性及固定资产的可收回金额等进行了充分地分析和评估，对可能发生信用减值损失及资产减值损失的资产计提减值准备。2019年度计提各项资产减值准备共计人民币123,169.20万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

八、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告。

九、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度社会责任报告》。

十、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司同日披露的2020-029号公告。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。国信证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。

十一、会议审议了《关于确认2019年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2019年年度股东大会审议。

具体薪酬详见公司同日披露的《公司2019年年度报告全文》第九节内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权（其中董事胡建容为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于确认2019年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2020年度银行综合授信额度的议案》。

为配合公司及控股子公司2020年度日常经营运作，经公司财务处审慎考量，决定2020年拟向中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等银行金融机构申请签订不超过75亿元人民币的综合授信额度。额度有效期为该议案通过之日起一年内有效，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权（其中董事胡建容为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于公司及控股子公司确认2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》，详见公司同日披露的2020-030号公告。

公司董事胡建容先生过去十二个月内曾在公司持股5%以上股东之关联企业（交易对方的相关方）担任董事兼高级管理人员，故就本次关联交易议案予以回避表决。针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。届时关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

十五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度审计工作的总结报告》。

十六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，《关于公司2020年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，详见公司同日披露的2020-031号公告。

针对本议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十七、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司同日披露的2020-032号公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十八、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）申请重整前，公司主要业务来源于中华映管，模组销售、采购、研发对中华映管依赖度较高。为强化公司供应商遴选、新客户市场拓展、新产品研发与设计；提升各子公司协同与配合，强化集团管理，实现集团内部资源共享，高度整合面板与模组业务，满足市场快速变化的需求；按照公司业务重塑方向，公司决定以集团中心制管理模式，重建组织架构，搭配推动薪酬制度改革，减员增效的同时培养人才。

调整后的内部管理机构结构图如下：

■

十九、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内部控制核决权限表〉的议案》。

为进一步规范公司内部控制管理，根据公司实际运作情况，经公司稽核审计部提案并经公司审计委员会审核，特优化公司内部管理职责及审批流程并修订《内部控制核决权限表》部分内容，以利提升公司管理效率并加强风险控制能力。本次修订主要搭配公司内部管理机构调整，本着高效率、简化流程、分层授权、责权对等的原则进行优化。

二十、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会对会计师事务所出具的带解释性说明的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会对会计师事务所出具的带解释性说明的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》。

独立董事对此说明发表了同意的独立意见。

二十一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会对2018年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会对2018年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明》。

独立董事对此说明发表了同意的独立意见。

二十二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，详见公司同日披露的2020-033号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2020年4月24日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2020-030

华映科技（集团）股份有限公司

关于公司及控股子公司

确认2019年度日常关联交易

并预计2020年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

2019年度，公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易包括与第一大股东之实际控制人中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）关联方发生的日常关联交易及与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易。

2019年6月27日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案（修订版）》，预计2019年度与中华映管关联方发生的日常关联交易为2,149.81万元人民币（主要由于车载客户认证要求，部分材料由客户指定中华映管关联方供应，部分交易为2018年未结交易事项之延续），预计与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易为58,488.07万元人民币（详见2019年6月6日公司2019-070号公告）。

公司于2020年4月24日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司确认2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》。关联董事胡建容先生回避表决，其余9名董事一致同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）将回避表决。

（一）与中华映管及其关联方发生的日常关联交易

1、确认2019年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元人民币）

■

注：①交易类型分析

采购固定资产：公司日常生产制程及技术更新所需的设备及其零部件

采购原材料：生产所需之原材料及辅助材料

接受劳务：接受生产所需的人员及技术支持服务

②差异原因分析

2019年度与中华映管关联方实际发生的日常关联交易总金额超出原预计金额主要原因为：本期子公司福建华冠光电有限公司特定机种出货量较预期增加，生产所用的客户认证材料使用量超出预计，故与大同日本股份有限公司交易额超出原预计金额；2019年度模组生产消化剩余库存超出原预计数量，与福华开发有限公司之交易量超出原预估数。公司及控股子公司与中华映管关联方实际发生额较预计金额增加数326万元未达到董事会审议标准。

2、本期承诺履行情况

截至2019年12月31日，公司控制权归属仍存在不确定性，因此中华映管相关方作出的《关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺》期末是否有效，存在一定的不确定性。

上表所列关联交易情况为公司与中华映管及其关联方本报告期发生的所有日常关联交易。《关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺》涉及的关联交易则为公司与中华映管及其关联方日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务收入关联交易。

公司2019年度关联交易金额占同期同类交易（仅限为日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务收入）金额比例：

■

2019年，公司与中华映管及其相关方发生的日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务关联交易金额占同期同类交易金额的比例均低于30%，未达到触发承诺约定的条件。

3、预计2020年度日常关联交易情况

单位：万元人民币

■

注：预计与大同（上海）有限公司的发生额为履行前期交易。

2020年第一季度，公司与中华映管关联方累计已发生的各类关联交易的金额约人民币107.53万元，主要为经客户指定采购材料。

（二）与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易

2019年度公司及控股子公司与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易主要为公司及子公司福建华佳彩有限公司、科立视材料科技有限公司接受志品（福州）技术工程有限公司的工程施工；子公司福建华佳彩有限公司与江西合力泰科技有限公司、福建省电子器材有限公司、福建中电和信国际贸易有限公司、子公司科立视材料科技有限公司与广东以诺通讯有限公司之间销售商品及接受代工的关联交易等：

1、确认2019年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

■

注：(1)本期实际数与预计数差异原因主要为公司及子公司科立视材料科技有限公司相关

工程进度低于预期。

(2)因受整体市场行情影响，公司子公司福建华佳彩有限公司与江西合力泰科技有限公司及福建中电和信国际贸易有限公司之实际交易数不及预计金额。

2、预计2020年度日常关联交易情况

预计2020年公司与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易如下：

单位：万元人民币

■

2020年第一季度，公司与持股5%以上股东的一致行动人累计已发生的各类关联交易的金额约人民币7,315.39万元，主要为福建华佳彩有限公司与江西合力泰科技有限公司、广东以诺通讯有限公司以及福建中电和信国际贸易有限公司之间的日常销售业务。

二、关联人介绍和关联关系

1、大同日本股份有限公司

企业名称：大同日本股份有限公司

注册地址：VORT Suehirocho, 4F, 6-14-7, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan

法定代表人：张协然

注册资本：JPY15,000,000

成立时间：1975年8月

主营业务：电子零件、家电及资讯产品之销售与服务。

与公司关系：公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司。

2019年主要财务数据暂无法取得，届时请参见大同股份有限公司披露的2019年年度报告。

履约能力分析：大同日本股份有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

2、大同（上海）有限公司

企业名称：大同（上海）有限公司

注册地址： 上海市松江区车墩镇北松公路5299号

法定代表人：薛水添

注册资本：2,350万美元

成立时间：1995年12月20日

主营业务：从事交、直流电动机，发电机，变速机，变频器，变压器，可程式控制器（PCL），电线，电缆，汇流排，马达控制开关、控制盘及其组件，电扶梯与电梯零组件，各式配电盘及配电器材，办公家具，电机系统工程，空调系统工程，机床、数控机床，电脑软、硬件，电脑网络设备，金属加工设备，电子工业生产设备，电子、电工机械设备，销售自产产品并提供售后服务，以及从事与上述产品同类的商品（特定商品除外）的进出口业务、批发业务、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。

与公司关系：公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司。

2019年主要财务数据暂无法取得，届时请参见大同股份有限公司披露的2019年年度报告。

履约能力分析：大同（上海）有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

3、福华开发有限公司（FORWARD DEVELOPMENT CO.,LTD）：

企业名称：福华开发有限公司（FORWARD DEVELOPMENT CO.,LTD）

注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

法定代表人：周秋吉

注册资本：20,588,479美元

成立时间：1998年11月

主营业务：投资生产事业

与公司关系：公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司。

2019年主要财务数据暂无法取得，届时请参见大同股份有限公司披露的2019年年度报告。

履约能力分析：福华开发有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

4、志品（福州）技术工程有限公司

企业名称：志品（福州）技术工程有限公司

注册地址：福州开发区快安延伸区4号地

法定代表人：张信健

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：1994年10月24日

经营范围：制造高新科技环保治理设备及其安装配套工程；承接二级及二级以下建筑业务；碎石及商品混凝土加工；节能减排环保工程的设计、施工；自动化设备的制造、安装；工业用输送设备的制造、安装；五金设备、汽车配件的制造；批发工程塑料、节能玻璃、建筑材料；建筑智能化工程的设计、施工；城市及道路照明工程施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；软件开发；信息系统集成服务。

控股股东及实际控制人：福建省电子信息（集团）有限责任公司是志品（福州）技术工程有限公司控股股东；福建省人民政府国有资产监督管理委员会持有福建省电子信息（集团）有限责任公司100%股权，为志品（福州）技术工程有限公司的实际控制人。

与公司关系：持有公司5%以上股份的股东之一致行动人。

2019年主要财务数据如下：

■

履约能力分析：志品（福州）技术工程有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

5、江西合力泰科技有限公司

企业名称：江西合力泰科技有限公司

注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：文开福

注册资本：140,096.73万人民币

成立时间：2004年8月26日

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。

控股股东及实际控制人：福建省电子信息（集团）有限责任公司为合力泰科技股份有限公司的控股股东，江西合力泰科技有限公司为合力泰科技股份有限公司之全资子公司。

与公司关系：持有公司5%以上股份的股东之一致行动人。

2019年主要财务数据：

■

履约能力分析：江西合力泰科技有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。

6、福建省电子器材有限公司

企业名称：福建省电子器材有限公司

注册地址：福建省福州市五一北路31号

法定代表人：王武

注册资本：2,298.130879万人民币

成立时间：1982年9月28日

(下转484版）