茂名石化实华股份有限公司
（上接45版）
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止报告期末，北京泰跃房地产开发有限责任公司所持有本公司股份质押给广东发展银行股份有限公司茂名办事处，被北京市第一中级人民法院冻结，并先后被12家人民法院轮候冻结。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年，是公司务实创新、努力拼搏、实现新突破的一年。公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，顶住经济增速放缓、化工行业景气度不高、市场竞争日趋激烈、安全环保监管加强等困难、压力和挑战，围绕效益和发展两大中心任务，从严管理，依法治企，规范运作，提质增效，推进改革，构建和谐，全面完成生产经营发展任务。
报告期内，公司实现营业总收入42.98亿元，同比下降0.50%；实现归属于上市公司股东净利润9077.34万元，同比上升143.68%；基本每股收益0.17元，同比上升142.86%。截止2019年12月31日，公司总股本51,987.54万股，总资产15.03亿元，归属于上市公司股东的所有者权益9.42亿元。
一、着力提升HSSE管理水平，安全环保形势稳中向好。
坚持“安全环保第一”的原则，强化政治意识、法规意识、责任意识，落实企业主体责任，HSSE管理水平进一步提升，实现了重大生产、火灾、人身伤亡事故“三个为零”的目标。一是安全培训工作进一步加强。有针对性地开展全员安全教育和思想引导，抓好安全培训和组织开展事故应急演练，全年开展安全教育培训3085人次，组织安全应急演练33场，参与人数1025人次，79名安管人员通过了省、市级业务知识技能培训考核，137名职工取得了特种工艺操作资质。二是安全责任进一步强化。重新修订全员岗位责任制，全面推行“一岗双责”和“零容忍、严考核、重实效”安全管理模式，落实重大危险源和安全风险管控责任和检查考核。三是隐患排查治理全面深化。组织好国家、省、市、区应急部门和专家组检查迎检工作，深入开展节前检查、日查周检以及季度、年度综合检查工作，对照《危化品企业安全风险隐患排查治理导则》内容，深入排查隐患，分类建档整改，全年共查治隐患问题529项，有效化解了生产过程中的安全风险。四是现场作业安全始终受控。抓好施工人员的入厂安全教育培训；进一步规范作业票证管理，开展作业票证专项检查考核；实行作业全过程监控，确保了施工作业始终处于受控状态，全年3986项作业均安全顺利完成。五是环保管理水平进一步提升。妥善整改装置雨水排放系统，提高排涝应急能力；投资对相关装置加热炉改造，各项指标达到了国家规范要求；公司顺利通过了环保“一企一方案”治理评价，实现了清洁生产和环保达标。
二、着力强化管理提质增效，经济效益大幅增长。
公司坚持从严管理、精细管理，在提质增效上下功夫，取得了显著成效，实现了管理的提升和效益的大幅增长。一是强化生产全过程管理。抓好原料采购优化工作，大力拓宽原料来源渠道，跟踪和分析原料市场情况，组织成本效益测算，利用公司储罐以及外租罐，抓住时机采购收储，全力增加原料供应，降低原料成本。全年共采购丙烯、白油原料、液化气、甲醇等原料 82.56万吨，同比增加了5.13万吨。强化计划管理，全年生产经营计划层层分解，每月动态跟踪落实；加强生产调度，抓好原料平衡，优化操作，确保装置平稳经济运行，做大产品总量成效显著，主要产品聚丙烯产量19.93万吨，同比增加1.7万吨，完成年计划的110.70%，创历史新高；MTBE产量完成15.26万吨；特种白油产量完成4.18万吨，同比增加0.32万吨，完成年计划的104.5%；乙醇胺产量完成1.49万吨，同比增加0.2万吨，完成年计划的123.84%。二是强化经营管理。销售管理方面，按照“高价位多销、低价位少销”的原则，紧贴市场，灵活销售，提高销量。加大市场开拓力度，积极开发新客户，新开发聚丙烯终端客户15家，终端客户占比 56.75%，同比提高6.58个百分点；抓好客户服务工作，实施销售人员对客户的专门经理负责制度，开展聚丙烯终端客户配送业务，实现产品销售电子开单和发货，组织技术骨干回访客户，对厂家进行技术指导，处理顾客投诉，提高客户满意度；对销售业务员进行业务调整与激励考核，充分调动了销售人员工作的积极性和主动性。全年公司产品基本实现全产全销，销价保持同行业前列水平。主要产品销售量：聚丙烯20.24万吨，产销率101.56%；白油4.09万吨，产销率97.8%；乙醇胺1.6万吨，产销率107.44%；MTBE15.1万吨，产销率100%。利用罐容及资金优势开展贸易业务，全年贸易总量6.83万吨，创效明显。物资采购方面，公平公开招投标，阳光采购，加大厂家直供率，清仓利库，全年节约采购资金389万元，节约率8.53%，厂家直采率为80%。财务管理方面，结合国家增值税改革，及时协商调低长约合同税率。强化资金运营管理，加快应收款项回收，统筹付款时间，合理安排资金使用，提高资金使用率。开展银行承兑汇票业务，降低财务费用；利用闲置资金投资理财创效。
三、着力加快发展工作，项目建设取得重大突破。
把发展作为第一要务，全力以赴抓好湛江实华两个大项目顺利启动建设，企业发展实现重大突破。一是重点项目建设全面开工建设。9月26日，湛江实华裂解碳九及焦油的综合利用及30万吨/年双氧水项目等两个项目举行了项目开工奠基仪式，正式启动建设。目前，已完成项目批准入园区及备案，落实了项目用地，完成了湛江实华的组织架构、定员定编以及人员的配备，完成了生产设计资料、重要工程、长周期设备的技术交流和招标采购等工作，项目报批报建、土建施工等工作正在紧锣密鼓往前推进，计划2020年9月底建成投产。二是公司中远期发展工作扎实推进。围绕化工主业，开展项目前期调研论证工作，为发展做好项目储备。既谋划茂名生产基地产业转型升级工作，做好有关项目入驻茂名高新技术产业开发区的申报工作，也积极筹谋湛江实华持续发展，做好项目（二期）投资申报和项目论证材料等工作。三是科技研发取得成效。抓好公司专利申报工作，获得授权专利9项。做好产学研相结合工作，“醋酸仲丁酯技术优化和产业化”项目顺利通过了省科技厅的验收。公司申请并获得省规模以上企业研发机构建设资金131万元。四是信息化建设及应用水平不断提升。加强与浪潮公司的深入合作，推进ERP项目建设，全面提升信息化水平。现一期项目已完成，实现了以财务为中心的财务业务一体化，财务会计、固定资产、采购管理、库存管理、销售管理、移动审批、合同管理、网上报销、人力资源等业务都实现了信息化，大幅提升了工作效率。
四、着力全面深化改革，体制机制创新取得突破。
为进一步激发企业活力，提高运行效率，积极稳步推进公司全方位改革，体制机制改革创新实现突破。一是内部改革不断深化。按照高效精干以及扁平化管理的原则，稳步推进组织机构和用工改革，减少管理层级，部门直接管理班组，精简定员。对各部门单位进行重新定员定编，优化整合岗位，推行全员竞争上岗，调整倒班方式，改“五班三倒”为“四班二倒”。共减少岗位106个、班组15个。人力资源得到了有效优化，人工费用也得到了最大限度的压减。二是薪酬机制激励作用更加突出。重新修订了公司薪酬管理办法，提高基础工资，进一步细分岗位类别，实行动态管理，每年根据员工考核情况进行调整，以充分调动员工认真工作、加强学习的积极性和主动性。科学合理确定运营考核指标，突出效益导向，针对产量、收率、损失率、动力成本等关键指标设立专项奖，加大奖罚力度，及时兑现专项奖励367万元，有效调动了各单位抓好生产经营工作的积极性和主动性。三是制度体系持续完善。根据定员定编及实际工作需要，组织修订了部门及岗位职责。全面梳理完善公司内控制度体系，新增及修订公司级制度55项。四是员工队伍素质得到提升。积极引进人才，参加招聘会17场次，引进大学毕业生77人。加大干部交流和年轻干部培养选拔，提拔了一批年轻有为的干部，对关键部门负责人进行了轮岗。目前，公司拥有本科以上学历的员工为172人，占比20%，素质进一步提高。扎实开展员工培训工作，采取导师带徒、传帮带、定期培训考评等方式，抓好转岗职工、新进职工培训，保证生产作业人员上岗培训率100%，持证上岗率达100％。全年共开展培训项目267项次，10000多人次参加了练兵和培训。
五、着力推进和谐幸福企业建设，和谐稳定局面进一步巩固。
坚持把股东权益和员工利益相统一，全力为员工谋利益、谋幸福，公司和谐稳定局面进一步巩固。一是员工利益得到保障。全力做大生产经营效益“蛋糕”，在公司效益增长的同时，员工收入相比上年提高了8%。建成并投用公司员工食堂,加强管理，保证饭菜质量，改善了员工生活条件。慰问退休、住院、困难等员工218人次, 走访慰问在职员工980人次，发放慰问品、慰问金35.44万元；组织发放帮困扶助金11.05万元，救助17人次；为6名员工办理困难员工补助金2.1万元；为615名员工办理在职员工团体意外险，投保43050元；为926名员工办理二次医保缴费5.05万元，为50人办理二次医保理赔金额17.06万元，做到真困难真帮助。二是思想政治工作进一步加强。开展员工思想动态分析,有针对性的开展一人一事思想工作。针对员工关注的“四班二倒”、“定员定编”、“人事调整”、“富余人员安置”等热点问题，及时做好解疑释惑工作，理顺员工情绪，确保了公司员工队伍稳定，生产平稳安全，改革稳步推进。三是企业文化建设不断深化。开展“我为企业创效益”大讨论活动和“我为企业创效益”的演讲比赛，组织开展第二届职工徒步健身活动、纪念“五四”系列活动、青工户外拓展、新入职大学生的拓展训练，举办健康知识讲座等系列活动，组队参加市职工运动会，丰富了员工精神文化生活。履行社会责任，积极参与公益事业，公司和员工为广东“6.30”扶贫济困日捐款13.27万元，精准帮扶信宜市平塘镇马安村，公司连续9年被茂名市评为“爱心企业”。
2020年是我国“全面小康”宏伟目标的实现之年，是“十三五”规划的收官之年，也是公司提质增效、加速发展之年，公司面临许多困难和挑战，生产经营和效益发展的压力大：一是经济下行传导的压力大，经济环境不容乐观。受经济减速、中美贸易摩擦不断以及地缘政治风险等因素影响，全球经济增长放缓，国内经济下行压力比较大，国际国内的经济复苏困难重重，加上新型冠状病毒对经济造成的巨大影响，公司面临的经济环境不容乐观。二是市场竞争激烈，产品盈利空间大幅压缩。国内从化工行业和市场形势看，化工行业景气度不高，2019-2022年面临新一轮全球石化扩能投产高峰，我国新增乙烯产能集中释放，国外低成本乙烯及衍生品冲击我国市场，国内化工市场将出现结构性供需失衡，预计聚丙烯、MTBE行业将步入行业景气周期下降通道，竞争压力将越来越大，公司主营产品盈利空间进一步收窄。三是公司面临安全环保和诸多减利压力。企业安全环保生产标准越来越高，监管执法越来越严。公司还存在部分员工安全意识不强、安全专业管理水平不高、安全环保基础不牢等问题，一些生产设施老化，防控安全环保风险的任务越来越重。上游装置检修，造成公司原料不足、加工量减少、费用增加。四、新项目建设时间紧任务重，企业发展压力大。湛江实华两个新项目要在2020年9月底建成投产，工期非常紧、建设任务繁重，茂名、湛江两地协调兼顾日常生产经营和工程建设，工作量很大。
2020年，公司总体工作思路：以“提质增效、持续发展”为主线，一手抓效益，一手抓发展，依法治企，依规办事，规范运作，从严管理，加强队伍建设，推进改革发展，落实目标任务，同心协力奋斗，全面完成年度目标任务，力争效益、管理和经济规模上新台阶。
2020年公司的主要任务目标是：
——实现安全环保无事故，确保重大生产、火灾、人身伤亡和质量事故为零，“三废”达标排放。全年主要产品产量：聚丙烯19.5万吨，MTBE17.8万吨，特种白油4.1万吨，；乙醇胺1.7万吨。全年确保实现利润总额5000万元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用 □不适用
本报告期，公司生产经营形势良好，归属于上市公司普通股股东的净利润比上年同期增加143.68%，主要原因是通过精细化管理，大力挖潜增效，积极拓宽销售渠道；处置联营企业亿昇（天津）科技有限公司收益3207.58万元。
临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、财政部于2017年发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审议通过了上述变更。
2、根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、于2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及于2019年 5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）的相关要求，公司财务报表部分格式变更于2019年半年度财务报告开始实施，《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》于2019年6月10日实施，《企业会计准则第12号—债务重组》于2019年6月17日实施。公司于第十届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审议通过了上述变更。
3、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。公司于第十届董事会第九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，审议通过了上述变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司合并范围未发生变动。
全资子公司东成化工吸收合并全资子公司茂名实华东阳包装有限公司，茂名实华东阳包装有限公司完成注销程序，本期相关报表并入东成化工。
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长（签名）：范洪岩
2020年4月27日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2020-015
茂名石化实华股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十次会议于2020年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年4月16日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有9名董事，其中独立董事杨丽芳虽于2019年8月21日提出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完成前，杨丽芳仍应继续履行职责，因此，9名董事均参加会议并表决，3名董事出席现场会议并表决，董事丁服千因工作原因委托董事范洪岩代为出席并表决，董事关志鹏因工作原因委托董事杨越代为出席并表决，独立董事张海波、杨丽芳以通讯方式出席会议并表决，董事刘汕、杨晓慧以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席会议，董事长范洪岩主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议批准了以下议案：
一、《公司2019年度总经理工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。
二、《公司2019年度董事会工作报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。
详见2020年4月29日在巨潮资讯网上刊载的《公司2019年度董事会工作报告》。
本议案尚须公司2019年年度股东大会审议批准。
公司独立董事张海波、杨丽芳、咸海波分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。述职报告具体内容请详见巨潮资讯网。
三、《公司2019年年度报告》全文及摘要。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。
《公司2019年年度报告》全文刊载于 2020年4月29日巨潮资讯网，《公司2019年年度报告》摘要刊载于2020年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2020-016）。
本议案尚须公司2019年年度股东大会审议批准。
四、《公司2019年度财务决算报告和公司2020年度财务预算报告》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。
详见2020年4月29日在巨潮资讯网上刊载的《公司2019年度财务决算报告》。
2019年度财务决算报告尚需公司2019年年度股东大会审议批准。
五、《公司2019年度利润分配预案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。
本议案详见刊载于 2020年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-017）。
公司独立董事已就本议案发表独立意见。
本议案尚须公司2019年年度股东大会审议批准。
六、《公司2020年第一季度报告》全文及正文。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
《公司2020年第一季度报告》全文刊载于 2020年4月29日巨潮资讯网，《公司2020年第一季度报告》正文刊载于2020年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2020-018）。
七、《关于会计政策变更的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
详见刊载于2020年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）。
八、《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。
详见2020年4月29日在巨潮资讯网站上刊载的《公司2019年度内部控制评价报告》。
公司监事会和独立董事已对《公司2019年度内部控制评价报告》出具书面意见。
九、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
在审议表决本议案时，关联董事关志鹏、杨越回避表决。
本议案尚须公司2019年年度股东大会审议批准，在股东大会审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。
详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网的《公司2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-020）。
公司第十届董事会第十次会议审议本议案前，已取得公司独立董事事前书面认可。公司独立董事已就本议案发表独立意见，详见公司2020年4月29日在巨潮资讯网上刊载的《独立董事对第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
十、《关于批准使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。
详见刊载于2020年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的公告》（公告编号：2020-021）。
十一、《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和2020年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。
详见刊载于2020年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-022）。
十二、《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司预计向贷款银行申请不超过人民币陆亿柒仟万元授信额度并提供抵押担保及公司为该等授信额度的申请提供质押、保证担保的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。
本议案涉及担保安排，已经公司第十届董事会独立董事事前书面同意，且出具独立意见，依据《公司章程（2017年修订）》第二百零二条第三款的规定，本议案须经董事会2/3以上董事同意通过。及，因与本议案同时提交本次股东大会审议的有关担保议案的全部或部分通过将导致或可能导致公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％，依据《公司章程（2017年修订）》第二百零二条第二款第（四）项和第三款的规定，本议案尚需经公司2019年年度股东大会以特别决议案审议批准。
详见2020年4月29日《公司对外担保公告》（公告编号：2020-023）。
十三、《关于公司董事会换届改选暨将第十一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提交股东大会选举的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。
详见刊载于2020年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-024）。
十四、《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。
详见刊载于2020年4月29日巨潮资讯网上的《公司第十一届董事会独立董事津贴方案》。
十五、《关于公司第十一届董事会董事长薪酬的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。通过。
详见刊载于2020年4月29日巨潮资讯网上的《公司第十一届董事会董事长薪酬方案》。
十六、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。同意：9票，反对：0票，弃权：0票。通过。
公司决定于2020年5月20日（周三）召开公司2019年年度股东大会。详见2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。
备查文件：
（一）经董事签字并加盖董事会印章的十届十次董事会决议；
（二）独立董事对本次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο二Ο年四月二十九日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2020-027
茂名石化实华股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2019年年度股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2020年5月20日（周三）下午14：45时。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020年5月20日9:30一11:30，13:00一15:00
通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2020年5月20日9:15一15:00
5. 会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年5月13日（周三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项及披露情况
1.《公司2019年度董事会工作报告》。
上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。
详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2019年度董事会工作报告》。
2.《公司2019年度监事会工作报告》。
上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届监事会第十次会议审议通过。
详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2019年度监事会工作报告》。
3.《公司2019年年度报告》全文及摘要。
上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。
详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2019年年度报告》全文。《公司2019年年度报告》摘要刊载于2020年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2020-016）。
4.《公司2019年度财务决算报告》。
上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。
详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2019年度财务决算报告》。
5.《公司2019年度利润分配预案》。
上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。
详见2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-017）。
6.《关于公司2020年度日常关联交易的议案》。
上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。
详见2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-020）。
本议案构成关联交易，在股东大会审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回避表决。
7.《关于拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和2020年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。
上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。
详见2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-022）。
8.《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》
上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。
详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第十一届董事会独立董事津贴方案》。
9.《关于公司第十一届董事会董事长薪酬的议案》
上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。
详见2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第十一届董事会董事长薪酬方案》。
10.《关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司预计向贷款银行申请不超过人民币陆亿柒仟万元授信额度并提供抵押担保及公司为该等授信额度的申请提供质押、保证担保的议案》（特别决议案）
上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。
详见2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 公司对外担保公告》（公告编号：2020-023）。
11.《关于将公司第十一届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举的议案》
11.1 选举范洪岩女士为第十一届董事会非独立董事
11.2 选举Chun Bill Liu(刘汕)先生为第十一届董事会非独立董事
11.3 选举曹光明先生为第十一届董事会非独立董事
11.4 选举杨晓慧女士为第十一届董事会非独立董事
11.5 选举杨越先生为第十一届董事会非独立董事
11.6 选举许军先生为第十一届董事会非独立董事
详见2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-024）。
12.《关于将公司第十一届董事会独立董事候选人提交股东大会选举的议案》
12.1 选举咸海波先生为第十一届董事会独立董事
12.2 选举岑维先生为第十一届董事会独立董事
12.3 选举卢春林先生为第十一届董事会独立董事
详见2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-024）。
13.《关于将公司第十一届监事会非职工监事候选人提交股东大会选举的议案》
13.1 选举朱月华女士为第十一届监事会非职工代表监事
13.2 选举王斌先生为第十一届监事会非职工代表监事
详见2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-025）。
除上述议案外，公司独立董事将向本次股东大会作2019年度述职报告。独立董事张海波、杨丽芳、咸海波述职报告具体内容披露于2020年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）特别强调事项
1、本次会议拟审议的议案《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司为关联股东，应回避表决。
2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议拟审议的议案10为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意；
3、议案11-13将分别采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
3、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记，不接受电话登记。
4、授权委托书见附件2。
（二）登记时间：2020年5月18日（周一），上午9：00一11：00，下午14：30一17：00。
（三）登记地点：广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802证券管理室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1：《参加网络投票的具体操作流程》。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系人：袁国强 、张荣华、何星
联系电话：0668-2246331，0668-2246332
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路162号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议。
2、公司第十届监事会第十次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
茂名石化实华股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表一、股东大会议案对应“提案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
A、选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
B、选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
C、选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华股份有限公司2019年年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
股票代码：000637 股票简称：茂化实华 公告编号：2020-026
茂名石化实华股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2020年4月27日以现场方式召开。本次会议的通知于2020年4月16日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事3名，2名监事亲自出席本次会议并表决，监事王斌因疫情控制原因不能出席现场会议，委托监事刘小燕代为出席本次会议并表决。监事会主席刘小燕主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《公司2019年度监事会工作报告》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。
二、《公司2019年年度报告》（正文及摘要）和《关于公司2019年年度报告的书面审核意见》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。
监事会认为《公司2019年年度报告》能够客观反映公司2019年的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、《公司2019年度利润分配预案》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。
监事会认为公司董事会制定的2019年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
四、《公司2020年第一季度报告》全文及正文和《关于公司2020年第一季度报告的书面审核意见》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。
监事会认为《公司2020年第一季度报告》能够客观反映公司2020年第一季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、《关于会计政策变更的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
六、《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。
监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见：公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；内部控制组织机构完整，部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。监事会认为公司内部控制自我评价全面，真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
七、《关于批准使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。
监事会认为公司计划使用不超过3亿元自有资金进行委托理财和证券投资的事项，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。同意使用不超过3亿元的自有资金进行委托理财和证券投资[其中，进行证券投资额度不超过人民币4000万元（含本数）]。
八、《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。
根据《公司章程》的规定，公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名朱月华、王斌为第十一届监事会非职工代表监事候选人。监事会认为，上述非职工监事候选人符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》规定的监事的任职资格和条件。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。第十一届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。
公司第十一届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第十一届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
详见刊载于2020年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-025）。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的十届十次监事会决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司监事会
2020年4月29日
证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2020-017
茂名石化实华股份有限公司
关于2019年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）2020年4月27日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》的议案。现将该分配方案的基本情况公告如下：
一、2019年度利润分配方案情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为90,773,370.12元。截至2019年12月31日，母公司未分配利润余额为92,203,824.39元,可供股东分配的利润为92,203,824.39元。公司拟以2019年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金1.00元（含税），预计分派现金51,987,535.60 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。此次分配后，母公司未分配利润余额为40,216,288.79元，结转入下一年度。
二、本次利润分配方案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第十届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
全体监事认为：公司董事会提出的2019年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司董事会根据《公司章程》并结合实际情况，提出的《2019年度利润分配预案》，符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《公司未来三年（2018－2020年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
茂名石化实华股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2020－019
茂名石化实华股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在 境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
公司按照财政部文件要求进行相应的会计政策变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行国家财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按国家财政部《修订通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的执行期限要求开始施行上述新会计政策。
二、会计政策变更的主要内容
《企业会计准则第 14 号一一收入》变更的主要内容
1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；
4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
三、会计政策变更对公司财务报告的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的意见
（下转47版）
