湖北宜化化工股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020-018

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素

公司的主营业务是化肥产品（尿素、磷酸二铵等）、化工产品（聚氯乙烯、烧碱等）的生产、销售。

尿素和磷酸二铵主要用于农业肥料使用，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。尿素也可用于工业和医用等领域。聚氯乙烯主要应用于生产各种型材、板材、管材、硬片、电线电缆等行业。烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。

公司属于制造业，拥有独立完整的生产经营系统。公司化肥、化工生产采用连续不间断方式运行；公司主要原材料招标外购；公司销售采用经销商结合直销并引入电子商务销售模式。报告期内公司主要经营模式无重大变化。

生产装置的工艺技术状况和生产管理水平决定公司的直接生产成本，是公司业绩驱动重要因素。

（二）报告期内所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

公司所从事的化肥、化工行业已处于成熟期，市场竞争激烈。化肥产品具有明显的淡旺季，一般12月至次年2月为淡季，春秋季为旺季。2019年，公司主导产品磷酸二铵、烧碱、聚氯乙烯价格经历2018年的高点后回落，尿素产品全年市场价格较2018年有所上涨，但受冬季天然气受限停产影响，2019年公司尿素生产时间仅有9个月。公司的磷酸二铵、气头尿素的市场竞争力行业领先，聚氯乙烯、烧碱装置的盈利水平目前居于国内同行业中上游水平

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，受中美贸易战影响，烧碱市场需求下降，价格回落。同时，因国外需求减少，公司另一主导产品磷酸二铵的市场在经历2018年的景气后持续低迷。随着部分落后产能的退出，供求关系改善，公司尿素产品的市场价格企稳回升。2019年，公司实现营业收入146.60亿元，较2018年上升14.42%，实现净利润1.64亿元，较2018年下降38.84%。

为聚焦主业，2019年，公司出资收购了新疆天运化工有限公司100%的股权、湖北宜化国际贸易公司100%的股权和宜昌江家墩磷矿22.64%的少数股东股权。面对不利经营形势，公司继续积极推进辅业资产和低效资产的处置工作。2019年，公司转让了四川雷波卡哈落磷矿71.5%的股权、贵州新宜矿业（集团）有限公司60%的股权、北京宜化贸易有限公司51%的股权和三峡国际金融大厦等房产，回笼资金7.31亿元。

2019年，公司坚持安全第一的原则，加大安全生产管理力度，层层落实安全生产责任制，全年无死亡事故发生；公司秉持绿色发展理念，注重环境保护工作，全年环保投入1.03亿元。

为实施产业转型升级，公司2019年5月与深圳有为技术控股集团有限公司出资设立了湖北有宜新材料科技有限公司，该公司投资2.4亿元的TPO项目预计2020年12月前投产。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期归属于公司普通股股东的净利润较上期下降38.84%，系受中美贸易战影响公司主导产品市场价格下降所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策变更情况见本报告第十二节、五、44、（3）。本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本期因发生的非同一控制下企业合并实现引起的合并报表范围变更

■

2.本期因出售子公司股权引起的合并报表范围变更

■

3.其他原因引起的合并报表范围变更

公司本期投资设立湖北宜化国际贸易有限公司、湖北新宜化工有限公司、湖北新宜热电有限公司，分别持有其100.00%的股权，其中：湖北新宜化工有限公司、湖北新宜热电有限公司出资手续尚未办理完毕；

公司本期投资设立湖北宜氟特环保科技有限公司，持有其51.00%的股权；

公司控股子公司青海旭新宜贸易有限责任公司、湖北宜化农资超市有限公司已办理工商注销手续，不再纳入合并范围。

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020－017

湖北宜化化工股份有限公司

九届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届二十六次董事会通知于2020年4月19日以邮件、短信、微信等方式发出。

2、本次董事会会议于2019年4月28日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应参与董事9名，实参与董事9名。

4、本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2019年年度报告及摘要》（详见同日巨潮资讯网公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》（相应内容详见同日巨潮资讯网湖北宜化2019年年度报告第四节 “经营情况讨论与分析”和第十节“公司治理”）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2019年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。

本议案涉及关联交易，关联董事张涛、张忠华、卞平官回避表决

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-019号)。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

6、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-020号)。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

7、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定2019年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

8、审议通过了《2020年日常关联交易预计的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-021号)

本议案涉及关联交易，关联董事张涛、张忠华、卞平官回避表决

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-022号)。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

10、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-023号)。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

11、会议审议通过了《2020年第一季度报告》(详见同日巨潮资讯网公告)。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

12、会议审议通过了《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司开展金融业务的关联交易议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-027号)

本议案涉及关联交易，关联董事张涛、张忠华、卞平官回避表决

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案中1、2、5、6、7、8、9、12号议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020-023

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况：

（一）本次股东大会是2019年年度股东大会。

（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2020年4月28日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

（四）本次股东大会现场会议召开时间：2020年5月20日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2020年5月20日上午9:15-2020年5月20日下午3:00。交易系统投票时间：2020年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

股权登记日：2020年5月15日

（七）出席对象：

1、截止2020年5月15日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司聘请的其他人员。

（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室

二、会议审议事项：

本次股东大会审议事项已经公司九届二十六次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：

1、《2019年年度报告及摘要》（详见同日巨潮资讯网公告）

2、《2019年度董事会工作报告》（相应内容详见同日巨潮资讯网湖北宜化2019年年度报告第四节 “经营情况讨论与分析”和第十节“公司治理”）

3、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-019号)

4、《关于公司部分固定资产报废处理的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-020号)

5、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定2019年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本

6、《2020年日常关联交易预计的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-021号)

7、《关于续聘会计师事务所的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-022号)

8、《2019年度监事会工作报告》（相应内容详见同日巨潮资讯网公司公告2020-025号）

9、《关于更换公司第九届监事会非职工代表监事的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-025号)

10、《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司开展金融业务的关联交易议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-027号)

以上议案内容详见2019年4月28日公司披露的公司2019年年度报告等相关文件。议案6、10涉及关联交易，关联单位回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、股东大会会议登记方法：

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间：2020年5月15日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

5、会议联系方式：

地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

邮编：443000

联系电话：0717-8868081

传真：0717-8868058

电子信箱：mailliyuhan@163.com

联 系 人：李玉涵

6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件：

公司第九届董事会第二十六次会议决议

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书（样式）

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位） 出席湖北宜化化工股份有限公司2019年度股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人名称：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

■

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020－025

湖北宜化化工股份有限公司

九届六次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届六次监事会通知于2020年4月19日以邮件、短信、微信等方式发出。

2、本次监事会会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应参与监事3名，实参与监事3名。

4、本次监事会会议由王心彩女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2019年年度报告及摘要》（详见同日巨潮资讯网公告）。

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。报告期内共召开了4次监事会会议，具体情况如下：

（1）九届二次监事会

2019年4月3日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室召开九届二次监事会，会议审议通过了以下议案：

①公司2018年度监事会工作报告

②公司2018年度报告及年报摘要

③公司关于2019年度日常关联交易预计的议案

④公司关于2018年度内部控制评价报告

⑤关于续聘会计师事务所的议案

⑥公司关于2018年度计提资产减值损失的议案

⑦公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案

⑧公司2018年度环境责任报告

⑨公司关于会计政策变更的议案

（2）九届三次监事会

2019年4月29日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室召开九届三次监事会，会议审议通过了公司2019年第一季度报告。

（3）九届四次监事会

2019年8月28日以通讯表决召开方式召开九届四次监事会，会议审议通过了以下议案：

①公司2019年半年度报告及摘要

②公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告

（4）九届五次监事会

2019年10月28日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室召开九届五次监事会，会议审议通过了公司2019年第三季度报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2019年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-019号)

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-020号)

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定2019年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《2020年日常关联交易预计的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-021号)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-022号)

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于更换公司第九届监事会非职工代表监事的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2020-026号)

监事会意见：提名廖琴琴女士为第九届监事会非职工代表监事，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止（2021年12月20日）。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《2020年第一季度报告》(详见同日巨潮资讯网公告)。

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

上述议案中1、2、4、5、6、7、8、9号议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监 事 会

2020年4月28日

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020－019

湖北宜化化工股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2019年末对存货、固定资产、委托贷款、商誉、可供出售金融资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、委托贷款、商誉、可供出售金融资产等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间

公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、可供出售金融资产、固定资产、无形资产、委托贷款、商誉，进行全面清查和资产减值测试后，计提2019度各项资产减值准备268,231,978.17元。明细如下表：

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注：详见公司同日披露的“2019年度报告全文”，第十二节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中相关内容。

上述计提减值准备的资产中，单项资产计提的减值准备占公司2019年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1000万元人民币的资产明细如下表：

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上表中资产可收回金额的计算过程：资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提各项资产减值准备合计268,231,978.17元,已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2019年度计提存货、固定资产、无形资产等减值准备268,231,978.17元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计268,231,978.17元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润207,197,449.39元，相应减少2019年末归属于母公司所有者权益207,197,449.39元。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事对公司2019年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

六、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司2019年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第九届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于公司九届二十六次董事会审议事项的事前认可、专项说明与独立意见；

4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备及公司部分固定资产报废处理合理性的说明。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020－020

湖北宜化化工股份有限公司

关于公司部分固定资产报废处理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。现将具体情况公告如下：

一、固定资产报废基本情况

1、本次固定资产报废的原因

根据《企业会计准则》及公司固定资产管理相关规定，公司及下属子公司对截至本公告日的固定资产进行了盘点清理，拟对无法正常使用、存在安全隐患、不符合环保要求的固定资产进行报废处理。待报废固定资产账面原值合计人民币309,171,351.68元，账面净值合计人民币125,460,649.84元，确认报废损失125,460,649.84元。

2、本次报废主要资产所在单位、账面原值、账面净值、确认报废损失、报废原因、会计处理过程、会计处理依据如下表：

单位：元

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3、公司对本次固定资产报废事项履行的审批程序

本次固定资产报废事项已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次固定资产报废。本次固定资产报废确认报废损失合计125,460,649.84元。本次固定资产报废尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会关于本次固定资产报废的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次固定资产报废的依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次固定资产报废对公司的影响

本次固定资产报废净损失125,460,649.84元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润72152810.7元，相应减少2019年末归属于母公司所有者权益72152810.7元。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行固定资产报废，符合公司的实际情况，固定资产报废后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次固定资产报废。

五、独立董事意见

独立董事对公司部分固定资产报废处理事项发表如下独立意见：

公司固定资产报废采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次固定资产报废符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次固定资产报废事宜。

六、审计委员会关于本次固定资产报废的说明

公司董事会审计委员会对公司部分固定资产报废处理事项合理性进行了核查，认为：本次固定资产报废遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第九届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于公司九届二十六次董事会审议事项的事前认可、专项说明与独立意见；

4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备及公司部分固定资产报废处理合理性的说明。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020-021

湖北宜化化工股份有限公司

2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司因生产经营需要与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）及其子公司发生关联交易，涉及向关联方采购原材料、销售商品及与关联方之间的服务交易。2020年关联交易预计发生总额65,500.00万元，2019年关联交易的预计发生额为74,100.00万元，2019年实际发生关联交易65,296.31万元，其中向关联方采购59,612.18万元，向关联方销售5,684.13万元。

2020年4月28日，公司召开九届二十六次董事会审议《2020年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事张忠华、张涛、张忠华对此议案表决时予以回避。该项议案尚需获得公司2020年度股东大会审议方能生效，按照相关规定，届时，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

此议案中涉及湖北双环科技股份有限公司及其子公司的关联交易事项还需获得该公司股东大会的批准。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

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3、上一年度日常关联交易实际发生情况

(下转56版)