海南高速公路股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2020-007

海南高速公路股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2020年4月17日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2020年4月27日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人；独立董事胡国柳先生因公出差，没有参加会议，其委托独立董事王丽娅女士出席会议和行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、2019年度董事会工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告全文》第三节、第四节、第九节、第十节相关内容。 公司独立董事将在2019年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、2019年度总经理工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告全文》第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、2019年度财务决算报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告全文》第十二节“ 财务报告”相关内容。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、2019年年度报告及其摘要

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《2019年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、2019年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 62,362,068.82元，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为 257,642,046.41元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2020年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，2019年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、2019年度内部控制评价报告

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、2020年第一季度报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

公司董事会同意使用合计不超过人民币20亿元自有闲置资金进行委托理财，并授权公司管理层实施本次委托理财事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、关于会计政策变更的议案

公司董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案

公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司2020年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。支付大华会计师事务所2020年度审计和内控审计费用98万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用28万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2020年度财务审计和内控审计机构的公告》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、2020年度投资者关系管理工作计划

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于召开2019年度股东大会的议案

公司董事会定于2020年5月29日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2019年度股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，会议审议《2019年度董事会工作报告》《2019年度监事会工作报告》《2019年度财务决算报告》《2019年年度报告》《2019年度利润分配议案》《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案》，另听取独立董事2019年度述职报告。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2020-008

海南高速公路股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2020年4月17日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议于2020年4月27日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会主席庞磊先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、2019年度监事会工作报告

具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

二、2019年年度报告及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

三、2019年度利润分配预案

经审核，监事会认为：公司2019年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

四、2019年度内部控制评价报告

全体监事一致认为：公司2019年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及规范运行情况。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票

五、2020年第一季度报告

经审核，监事会认为董事会编制和审议2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

六、关于会计政策变更的议案

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。

以上第一、二、三项议案将提交2019年度股东大会审议。

特此公告

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2020年4月29日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2020-016

海南高速公路股份有限公司

关于子公司涉及诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼阶段：一审

● 上市公司所处的当事人地位：下属全资子公司为被告

● 涉案金额：合计3396万元（人民币，下同）

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：案件尚未开庭，暂无法判断对公司当期利润或期后利润的影响。

一、本次诉讼事项受理的基本情况

2020年4月27日，海南高速公路股份有限公司下属全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司（以下简称东坡置业）收到海南省第二中级人民法院送达的（2020）琼97民初5号《应诉通知书》，关于东坡置业与温州建设集团有限公司（以下简称温州建设）之间建设工程合同纠纷案，海南省第二中级人民法院已立案审查。现将有关事项公告如下：

二、有关本案的基本情况

审理机关：海南省第二中级人民法院。

被告单位：海南儋州东坡雅居置业有限公司，住所地海南省儋州市国盛路阳光棕榈小区B6-2栋别墅。法定代表人姚伟庆。

原告单位：温州建设集团有限公司，住所地浙江省温州市飞霞南路918弄3号。法定代表人赵林峰。

2013年3月，东坡置业就东坡雅居一期西区别墅工程施工（一标）标段项目对外招标，温州建设集团有限公司中标，并与东坡置业就该项目签订《施工合同》，工期200日历天。由于多种因素，工期延误。

由于东坡置业投资建设的“儋州东坡雅居一期项目”已经无法达到原来预计的投资回报，存在较大投资风险，2015年12月，公司决定暂停投资开发“儋州东坡雅居一期项目”,并对儋州东坡雅居一期项目投资开发成本进行全面清理。

因双方对损失赔偿无法达成一致，温州建设集团有限公司向海南省第二中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：

1.确认双方签订的《东坡雅居一期东区别墅工程施工（一标）合同》于2015年11月30日已解除。

2. 判决东坡置业支付剩余工程款5,409,099.27元及延迟支付造成的利息1,421,239.99元（计算至2020年2月29日，后期损失按实际发生增加）。

3. 判决东坡置业支付停工损失19,788,211.93元及延迟支付造成的利息3,603,241.01元（计算至2020年2月29日，后期损失按实际发生增加）。

4. 判决东坡置业支付因迟延支付工程进度款及经双方确认得工程款违约金（截止2020年2月29日，违约金686,057.59元，之后的违约金按双方结算确认的工程款5,409,099.27元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率计算至付清之日）。

5. 判决东坡置业支付保安人员工资258,720.00元及迟延支付利息（以258,720.00元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率计算至付清之日）。

6. 判决东坡置业支付结算人员工资2,450,000.00元及迟延支付利息（以2,450,000.00元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率计算至付清之日）。

7. 判决东坡置业支付相关诉讼的案件受理费及其其他损失346,554.80元。

8. 判决原告对东坡置业对剩余工程款5,409,099.27元范围内享有建设工程价款优先受偿权；

9. 判决被告承担本案诉讼费用。

截至本次公告日，本案尚未开庭审理。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本次公告之日，公司（包括控股公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

案件尚未审理，暂无法判断对公司当期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1. 《海南省第二中级人民法院应诉通知书》（2020）琼97民初5号；

2. 民事起诉状。

特此公告

海南高速公路股份有限公司

2020年4月29日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2020-015

海南高速公路股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第三次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月29日下午14:30；

（2）网络投票时间：2020年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2020年5月25日。

7．出席对象：

（1）于2020年5月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1. 2019年度董事会工作报告；

2. 2019年度监事会工作报告；

3. 2019年度财务决算报告；

4.2019年年度报告；

5.2019年度利润分配议案；

6.关于以自有闲置资金进行委托理财的议案；

7.关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，具体详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第三次会议决议公告》《2019年年度报告》及相关公告。

另：公司独立董事将在本次年度股东大会上作2019年度述职报告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2. 出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

3. 异地股东可以通过传真方式登记。

（二）登记时间：2020年5月26日上午8:30－11:30，下午14:00－17:30。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

1. 个人股东代理人需提交本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

2. 法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

（五）现场会议联系方式

联系人：张堪省、杨鹏

联系电话：0898-66768394、66511500

联系传真：0898-66790647

（六）会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第三次会议决议；

2. 公司第七届监事会第三次会议决议。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360886”，投票简称为“海高投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年5月29日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网络投票系统开始投票的时间为2020年5月29日上午9:15，结束时间为2020年5月29日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2019年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

■

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

有效期限：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：