上海沪工焊接集团股份有限公司

(上接66版)

资金及利息等合计为15,957,737.95元。根据本公司2018年12月14日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,将该部分资金永久补充本公司流动资金。

该项目2019年度实际效益低于承诺效益的主要原因为该项目自备案通过至建设完成并达到预定产能历时时间较长，期间市场环境发生变化导致实现的经济效益低于预期效益。

注2、自动化焊接（切割）成套设备建设项目所涉及的主要的市场环境和产品技术发展于2012年项目备案时产生了变化，公司拟在对原有产品进行技术升级更新换代后，根据新产品的情况重新调整相应生产设备的采购计划。经公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，本公司延长本项目建设完成时间至2019年12月31日。

该项目为扩建技术改造项目，截止2019年底尚未达产，待项目达产后，再进行比较以判断是否达到预计效益。经2020年4月28日公司第三届董事会第二十一次会议审议，该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟将该项目进行结项，并将其剩余募集资金永久补充流动资金。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施。

注3、研发中心扩建项目所涉及的研发实验室场地中“可靠性测试实验室”及“焊接工艺、质量测试实验室”已经建设完成并投入使用，“EMC（电磁兼容性）测试实验室”、“高速摄影及动态参数测试室”、“自动化焊割设备实验室”3个实验室尚处于建设阶段。由于公司根据市场情况适当调整了研发的方向和进度，经公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，本公司延长本项目建设完成时间至2019年12月31日。

经2020年4月28日公司第三届董事会第二十一次会议审议，公司拟将未实施完毕的研发中心扩建项目终止，并将其剩余募集资金永久补充流动资金。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施。

注4：根据本公司2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018年8月16日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》，本公司首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”实施主体由广州沪工、天津沪工、重庆沪工变更为沪工销售，该募投项目变更后实施内容为：构建以“沪工”品牌电焊机为主，通过设立展示中心与仓储中心，强化市场开拓与售后服务。该项目拟使用资金总额1,060.00万元，其中5个展示中心的租赁费用合计金额为116.80万元，仓储场地的租赁费用合计金额为219.00万元，场地投入装修费合计100.00万元；软硬件投入50.00万元，展会费用投入150.00万元，品牌推广费合计为424.20万元。截至2019年12月31日该募投项目累计投入838.12万元，其中原实施主体广州沪工、天津沪工、重庆沪工合计投入53.59万元，变更后实施主体沪工销售累计投入784.53万元。

经2020年4月28日公司第三届董事会第二十一次会议审议，该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟将该项目进行结项，并将其剩余募集资金永久补充流动资金。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施。 附表2：

非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表

编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司 2019年度

单位：人民币万元

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注5：本公司2018年11月26日以发行股份及支付现金购买北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇“）100%股权，该公司承诺2017年、2018年、2019年、2020年实现的归属于航天华宇股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币3,000万元、4,100万元、5,500万元和6,700万元。航天华宇实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，航天华宇2017年度、2018年度及2019年度扣除非经常性损益后的合并净利润分别为3,100.02万元、4,205.89万元及5,849.05万元。

注6：本投资项目内容为支付交易涉及的税费及中介费用，其不能形成有形的实物资产或无形资产，并在2019年6月30日支付完毕；同时，根据于2019年6月份召开的董事会会议、监事会会议及临时股东大会的决议，决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月9日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金3,851,600元、利息84,663.29元，合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金，故项目已全部完成，累计投入进度为100%。

注7：标的资产在建项目指全资孙公司河北诚航机械制造有限公司计划建立的产品测试实验室，包括建造检测试验室及采购相应的产品检测、试验设备，预计投资额合计2,800万元，在2020年12月31日前可投入使用。

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2020-024

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以利润分配股权登记日的总股本317,974,252股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利31,797,425.2元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

●本利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、2019年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润95,229,510.35元，母公司实现净利润69,204,415.76元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

拟以利润分配股权登记日的总股本317,974,252股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利31,797,425.2元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司2019年度以现金方式分配股利总计为31,797,425.2元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的33.39%，符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》中关于现金分红的有关规定。

二、已履行的相关决策程序

本次分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次分配预案发表了明确一致同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

三、相关风险提示

本次分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司

2020年4月29日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2020-035

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于公开发行可转债发审委会议准备

工作告知函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好上海沪工焊接集团股份有限公司可转债申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

公司同相关中介机构就《告知函》中提出的问题进行了认真研究和逐一落实，并就相关问题进行了说明和回复，现根据相关要求对《告知函》的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司与中信建投证券股份有限公司关于〈关于请做好上海沪工焊接集团股份有限公司可转债申请发审委会议准备工作的函〉的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2020-018

上海沪工焊接集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知，2020年4月28日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

详见公司披露的《2019年度董事会工作报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

详见公司公告2020-020《2019年度独立董事述职报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

详见公司披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司公告2020-021《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

详见公司公告2020-022《2019年度内部控制评价报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

详见公司公告2020-024《关于2019年度利润分配预案的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司披露的《2019年年度报告》及报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事已对《2019年年度报告》中重组整合进展事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

详见公司披露的《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

1、董事年薪标准（税前）：舒宏瑞80万元、舒振宇80万元、余定辉50万元、曹陈不领取薪酬；三名独立董事均为7.2万元；

2、监事年薪标准（税前）：赵鹏38万元、黄梅37万元、刘荣春32万元；

3、高级管理人员年薪标准（税前）：总经理舒振宇80万元、财务总监李敏50万元、总经理特别助理余定辉50万元、董事会秘书刘睿40万元。

以上人员的薪酬还将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案中关于董事、监事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司公告2020-026《关于续聘会计师事务所的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司公告2020-027《关于公司会计政策变更的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司公告2020-028《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

详见公司公告2020-029《前次募集资金使用情况报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于提名潘敏女士为独立董事候选人的议案》

详见公司公告2020-031《关于提名独立董事候选人的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

详见公司公告2020-032《关于召开2019年年度股东大会的通知》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于2020年第一季度报告及报告正文的议案》

详见公司披露的《2020年第一季度报告》及报告正文。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2020-019

上海沪工焊接集团股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日以书面形式发出了关于召开公司第三届监事会第十四次会议的通知，2020年4月28日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

详见公司披露的《2019年度监事会工作报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司公告2020-021《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

详见公司公告2020-024《关于2019年度利润分配预案的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司公司披露的《2019年年度报告》及报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

详见公司披露的《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司公告2020-026《关于续聘会计师事务所的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司公告2020-027《关于公司会计政策变更的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司公告2020-028《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

详见公司公告2020-029《前次募集资金使用情况报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于2020年第一季度报告及报告正文的议案》

详见公司公告披露的《2020年第一季度报告》及报告正文。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司

2020年4月29日