广东佳隆食品股份有限公司

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2020-005

广东佳隆食品股份有限公司

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务及产品

公司是一家集科研开发、生产、销售为一体的食品制造企业。公司在产品方面，坚持以市场需求为导向，以科技进步为核心，不断推陈出新，目前已形成以鸡粉、鸡精为主导，鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳、番茄酱等其他产品协同发展、共用营销渠道的战略布局。其中，主导产品鸡粉、鸡精是公司营业收入和利润的主要来源，其在报告期内的销售收入分别占公司当期营业收入的52.77%、21.89%。

鸡粉、鸡精产品是以鸡肉、鸡骨架等原材料为基础，采用现代生物工程技术，利用酶工程手段提取出富含多种氨基酸、多肽及呈味单核苷酸等动物提取物后，经一系列高新技术手段加工制作而成的，该产品是传统调味品味精的升级产品，集鲜、香和营养于一体，适用于腌肉、炒菜、炆煮肉类、火锅放汤及粥品等用途。

2、公司主要经营模式

（1）生产模式

在生产方面，公司生产部门根据营销管理中心提供的销售计划和市场销售预测信息，结合往年同期的实际生产情况、当前产品库存量、生产完成率以及产品生产标准等拟定月度生产计划，经中心负责人审核，总裁批准后，抄送给财务、物料、质检、采购、生产等相关部门。

为了抢占市场先机，快速响应市场需求，提高产品供应能力，丰富产品品种，降低公司整体运营成本，公司充分利用行业资源和优势，形成自主生产和委托生产相结合的生产模式。自主生产模式下，公司使用自身拥有的厂房、生产设备、工人、技术工艺组织生产产品。委托生产模式下，公司将自身研发或他方研发的产品委托给选定的合作厂家，合作厂家根据公司标准要求进行生产，产品由公司负责销售。

（2）采购模式

在采购方面，公司根据销售计划和生产计划统计需求量，采购部结合生产排期和库存情况，合理制定月度和季度采购计划，保证生产供货正常又不积压库存。同时根据产品质量、交货期、价格、应变能力、交货期与价格的均衡、价格与批量的均衡以及地理位置等因素对供应商进行综合评价，确定合格供应商名单，拟成订货合同交部门负责人审核，总裁批准后执行采购。公司品控部严格控制采购流程，对采购过程进行全程质量监督，定期或不定期赴供应商处巡检，加强对入库货物质量的审查和检验，将质量问题发生的可能性降至最低。

（3）销售模式

根据市场新形势及行业消费特点，公司将销售目标市场集中在餐饮行业领域，采取了以经销为主，其他销售模式为辅的混合销售模式。公司与具有销售渠道及多年销售经验的经销商签订经销协议，在借助经销商成熟的销售渠道及终端网络的同时，协助经销商开发空白市场，在与经销商下游客户达成进货意向后，将需求信息反馈给经销商，再由经销商自行完成后续合同签订、物流配送和结算收款等工作。同时，公司直接与部分大型连锁餐饮企业、食品制造企业等客户签订购销合同，利用自身研发优势为连锁餐饮企业开发定制产品，满足餐饮企业对菜品标准化、特色化的追求。

3、公司所属行业的发展情况

调味品是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求，无明显的周期性，行业品种丰富，种类繁多，需求旺盛，竞争激烈。近年来，随着国民经济的发展、城市化进程的提高，人们生活水平不断提升，生活节奏加快，饮食结构与习惯发生变化，人们开始注重产品的营养、健康和便携，对调味品的需求愈加多样化和复杂化。消费的升级、餐饮的连锁化、自媒体的发展和新零售的兴起，推动调味品行业不断改革创新，企业开始专注于产品升级和品牌塑造，不再只是单一的扩产和渠道跑马圈地，企业之间的竞争由同质竞争和价格竞争逐步走向以品牌、质量和营销等综合实力为基础的多层次竞争，规模化、品牌化的大型企业市场集中度将不断提升。同时，行业专业化分工趋势将愈加明显，行业中将逐渐呈现出生产商、品牌商和风味解决方案提供商等形式的企业定位格局，各司其职，各自发挥优势，互相合作协同，共同发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，面对复杂多变的经济形势以及行业环境，公司聚集主业，迎难而上，以市场为导向，以创新为动力，深化改革，整合资源，强化优势，提升效率，力争完成各项目标。现就有关情况说明如下：

1、经营业绩情况

报告期内，公司销售情况低于预期，子公司的工程项目完工转入固定资产，固定资产折旧有所增加，对净利润造成一定影响。公司实现营业总收入29,659.34万元，较上年同期下降7.01%；营业利润3,659.61万元，较上年同期下降16.23%；利润总额3,429.26万元，较上年同期下降18.73%；实现归属于上市公司股东的净利润2,797.79万元，较上年同期下降20.50%。

2、主要经营情况

报告期内，公司遵循“环境严管，工艺严控，安全沟通，追求无限”的质量方针，加强员工安全培训，增强员工安全意识，监督检查并及时消除车间安全隐患，确保车间有序生产。完善设备维护保养制度，贯彻落实设备三级维修保养计划机制，狠抓设备的维护保养工作，保证设备正常运行，延长生产设备使用期限。强化产品源头监管，严控产品质量，对供应商进行监控、实地考察和评估，确保公司产品源头的质量与安全，保证物料和委托加工产品符合公司要求。组建研发团队，升级产品配方，提升产品出成率，改善产品的口感，丰富产品的营养价值。同时，公司结合发展战略，优化产能，整合资源，将公司及全资子公司佳隆夏津部分车间、公寓及机械设备等对外出租，进一步提高公司资产使用效率，增加公司流动资金。

报告期内，公司根据市场实际情况，优化销售团队组织架构，合理配置市场资源，严格把关人员招聘、车辆及销售费用的使用，节约公司运营成本，提高公司运行效率。规范产品价格体系，完善销售政策，加大窜货处罚措施，启用窜货追溯系统，防范恶意窜货，维护市场秩序，保证公司客户销售利益，增强客户销售信心。调整投入结构，减少低附加值业务，利用委托加工模式，拓展公司产品品类，填补公司空白市场。充分发挥公司现有核心优势，根据连锁餐饮酒店需求进行产品定制，建立稳定的供应关系，实现双方的互信、互利及共赢。贯彻落实“走出去”战略，积极推进出口食品生产企业备案申请工作，成功获得鸡粉、鸡精和鸡汁等产品的出口备案资质，推动公司产品走出国门，开拓国际市场。

报告期内，公司修订《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《独立董事工作制度》等内部控制制度，完善公司法人治理结构，提升公司规范运作和治理水平；制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，规范公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制。健全固定资产管理制度和在建工程验收制度，认真做好各项资产的结算清理和盘点工作，保证资产的安全完整和账实相符。完善公司法务管理体系，加强公司合同管理工作，规范合同管理标准，提高合同订立质量。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策变更情况

1、变更原因

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》以及《企业会计准则第37号一金融工具列报》（上述四项会计准则以下简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2019年1月1日起施行。

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制财务报表。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019年版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照通知要求编制财务报表。

根据上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、会计政策变更内容及影响

（1）执行新金融工具准则的会计政策变更及影响

以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”；调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

公司将按照规定自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，公司将自2019年第一季度报告起按新准则要求进行披露，不追溯可比财务数据，本次会计政策变更不会对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

（2）财务报表格式调整的会计政策变更及影响

①根据财会[2019]6号文件要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

a、资产负债表

将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”二个项目；新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

b、利润表

将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

c、现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

d、所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

②根据财会[2019]16号文件要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

a、合并资产负债表

将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个项目；将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表中新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等行项目。

b、合并利润表

将原合并利润表中的“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将原合并利润表中的“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

c、合并现金流量表

删除了原合并现金流量表中的“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

d、合并所有者权益变动表

在原合并所有者权益变动表中新增“专项储备”列项目。

本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司总资产、净资产及净利润等相关财务指标不存在实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）会计估计和核算方法变更情况

报告期内，公司不存在会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2020-007

广东佳隆食品股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019年年度股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年5月20日(星期三)下午2:30

（2）网络投票时间：2020年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年5月14日

7、会议出席对象

（1）截至2020年5月14日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

2、审议《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

3、审议《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

5、审议《关于公司〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》。

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

本公司独立董事将在此次股东大会进行述职。

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。

特别提示：

1、上述议案4为特别决议议案，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）的要求，上述议案4和议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记事项

1、登记时间：2020年5月15日（上午9:30一11:30，下午14:30一17:00）。

2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）；信函请注明“股东大会”字样，邮编：515343；传真号码：0663-2918011。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、 其他事项

1、本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系方式

（1）联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号（515343）

（2）联系人：许钦鸿

（3）电 话：0663-2912816 传 真：0663-2918011

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东大会授权委托书

附件1：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362495。

2、投票简称：佳隆投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9：15，结束时间为2020年5月20日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广东佳隆食品股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2019年年度股东大会。本人/本单位授权 先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人意见对提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名/名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托书有效期：

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2020-004

广东佳隆食品股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2020年4月27日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年4月16日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司《2019年度监事会工作报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

公司2019年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入29,659.34万元，同比下降7.01%；实现利润总额3,429.26万元，同比下降18.73%；实现归属于上市公司股东的净利润2,797.79万元，同比下降20.50%。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

公司2019年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润4,160.32万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积416.03万元，加年初未分配利润13,085.45万元，可供股东分配的利润为16,829.74万元，资本公积余额 5,495.27万元。

为了满足公司业务布局和流动资金需求，推动公司转型升级，提升公司盈利能力，保证公司持续发展，公司董事会拟定2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司2019年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

公司《2019年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2020年第一季度报告全文〉及〈2020年第一季度报告正文〉的议案》。

公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2020年4月27日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2020-003

广东佳隆食品股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已于2020年4月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2020年4月27日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2019年度总裁工作报告〉的议案》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2019年年度报告》之第四节。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

公司2019年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入29,659.34万元，同比下降7.01%；实现利润总额3,429.26万元，同比下降18.73%；实现归属于上市公司股东的净利润2,797.79万元，同比下降20.50%。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

公司2019年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润4,160.32万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积416.03万元，加年初未分配利润13,085.45万元，可供股东分配的利润为16,829.74万元，资本公积余额 5,495.27万元。

为了满足公司业务布局和流动资金需求，推动公司转型升级，提升公司盈利能力，保证公司持续发展，公司董事会拟定2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。

独立董事对本议案发表了意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》。

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

独立董事对本议案发表了意见。

公司《2019年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

公司《内部控制规则落实自查表》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘用期为一年。2020年度审计费用为80万元。

独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2020年5月20日(星期三)下午2:30召开公司2019年年度股东大会，公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部发布的通知和企业会计准则要求，公司对原会计政策予以相应变更，本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不会对公司的经营成果、财务状况和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了独立意见。

公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2020年第一季度报告全文〉及〈2020年第一季度报告正文〉的议案》。

公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字的第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2020-006

广东佳隆食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度财务审计机构，聘用期为一年。该