南京新街口百货商店股份有限公司

公司代码：600682 公司简称：南京新百

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期，公司2019年度利润分配预案严格按照《公司章程》中有关利润分配政策执行，有完备的分红机制和审议程序，切实维护中小股东的合法权益。

截至报告期末，依据《公司章程》利润分配相关条款及有关法律法规，因本报告期公司累计未分配利润为负，故本报告期不进行现金分红。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要业务涉及现代商业、健康养老与生物医疗领域，覆盖百货零售、物业租赁、健康养老服务、脐带血造血干细胞存储以及细胞免疫治疗等业务范围。

一、现代商业主要业务和经营模式及行业情况

1、现代商业主要业务和经营模式

现代商业主要业务为百货零售。报告期内，商业部分包括位于江苏省南京市新百中心店（A座、B座）、东方福来德百货南京店、徐州店，安徽省芜湖市南京新百大厦店，其他业务为房地产、物业租赁。

报告期内，公司现代商业板块经营模式未发生变化。商业门店主要经营模式为联营模式和租赁模式，部分门店辅以少量自营销售模式。

2、现代商业行业情况

根据国家统计局发布信息显示，2019年全年社会消费品零售总额为41.16万亿元，同比名义增长8%，扣除价格因素实际增长6%。按经营地统计，城镇消费品零售额35.13万亿元，增长7.9%；乡村消费品零售额6.03万亿元，增长9.0%。按消费类型统计，商品零售额36.49万亿元，增长7.9%；餐饮收入额4.67万亿元，增长9.4%。全年实物商品网上零售额8.52万亿元，比上年增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%，比上年提高2.3个百分点。分业态来看，2019年，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%。

二、健康养老主要业务和经营模式及行业情况

1、健康养老主要业务和经营模式

（1）安康通

安康通成立于1998年，是服务于全国的综合养老服务型企业，以自主运营的智慧养老指挥中心、自主研发的信息管理系统平台、专业化的线上线下服务团队为基础，整合优质社会资源，主要向用户提供六大类服务：紧急救助与安全预警服务、居家助老与生活服务、健康管理服务、日照中心服务、适老化改造服务、养老展厅设计与规划服务。

作为智慧养老领域的综合运营商和服务商,安康通主要承接政府居家养老业务，以硬件产品、软件系统和呼叫中心作为基础，销售紧急援助服务、家政服务、主动关爱、医疗健康、生活信息等综合服务，并收取相关服务费用。

（2）三胞国际

三胞国际为投资控股平台，其主要业务主体与经营资产为以色列的Natali、A.S. Nursing 和纳塔力（中国）。

1） Natali

以色列纳塔力（Natali）公司成立于1991年，主要在以色列国内开展居家养老和远程医疗服务，是以色列最大的民营医疗护理服务公司。公司依托医疗呼叫中心、紧急呼叫中心、专业医生团队、急救车团队、客户服务中心五大运营平台，为以色列家庭或机构提供远程医疗和远程照护、紧急救援和家庭护理、团体健康服务及居家养老等四类医疗健康服务。

Natali 的经营模式一是提供包含远程医疗和远程照护、紧急救援、慢病管理、生活服务等一系列居家养老人群的必备服务内容；二是常年与以色列国家社会保险机构、劳动部、社会事务和社会服务部、国防部和大屠杀受害者基金会等开展合作，例如作为卫生部的服务提供商，为学龄儿童提供疫苗接种，体检和健康相关的教育，以及为商业保险公司、健康服务组织（HMO）等提供各类服务；三是作为服务、产品的集成商，向当地合作伙伴提供远程医疗、养老、慢病管理等方面的咨询服务。

2） A.S. Nursing

A.S. Nursing是以色列第四大的居家上门护理公司，已经拥有30多年的居家护理服务经验，在以色列全国拥有26家分支机构，覆盖以色列全境。公司服务内容主要包括为老人提供全方位的专业居家护理及照看服务、专业私人住院护理服务以及养老与护理服务相关的咨询服务，主要员工为护理专业人员、心理辅导专业人员、老年医学专家、专科护士等。

A.S. Nursing服务对象为通过以色列国家医疗保险机构NII的日常生活活动能力ADL测试的用户，其中绝大多数75岁以上老人、残疾退伍军人及其他伤残人士。A.S. Nursing组织自己的护工为服务对象上门提供长期护理服务，以色列国家社保中心以护理小时数为基础与公司进行结算。A.S. Nursing的护理服务主要包含三类：一是为无法独立生活的老人上门提供居家护理及照看服务；二是为住院老人提供专业私人护理；三是为老人提供养老、护理服务及养老院选择的相关咨询服务。同时，A.S.Nursing与以色列国家社保中心、国家劳动部、国家社会服务部、国防部，以及大屠杀幸存者基金保持着多年良好的合作关系。

3） 纳塔力（中国）

纳塔力（中国）引入全球领先的健康养老服务理念和运营模式，以以色列Natali领先的科学技术为驱动，结合中国本土情境创新商业模式，为“长护险”参保人员提供长期护理业务，为金融机构、大型企业、商业地产等用户提供个性化的健康管理增值服务、全方位的健康养老服务与解决方案。

2、健康养老行业情况

根据国家统计局数据，截至2019年年末，我国60岁及以上人口为2.54亿人，约占总人口的18.1%，其中，65岁及以上人口为1.76亿人，约占12.6%，远超国际老龄化7%的平均水平。预计2025年我国65岁及以上老年人口占总人口比重将超过14%，我国进入深度老龄化阶段态势明确。

伴随我国人口老龄化加速，中国养老产业市场规模逐年增长，养老产业化逐渐成为刚性需求。我国健康养老行业已形成包括原料和能源等资源供应商、养老用品供应商、养老房地产商和养老服务提供商、个人和机构消费者在内的产业链环节，上下游带动效应明显，整体行业发展态势良好。目前我国养老模式仍以居家养老为主，占比超过90%，该模式下“银发人群”对上门护理、医疗、康复与家政服务等养老服务的需求最大。伴随改革开放后第一代中产人群逐步进入老年阶段，对居家养老、机构养老等优质养老服务的中高端市场需求将进一步加大，提前布局、完善成熟的业务体系与品牌效应将助力中高端养老企业的发展。

3、生物医疗主要业务和经营模式及行业情况

（1）生物医疗主要业务和经营模式

1）齐鲁干细胞

山东省齐鲁干细胞工程有限公司成立于2004年，是一家从事干细胞保存及相关技术开发、技术转让、技术培训与咨询服务的高新技术企业。

公司主要业务为脐带血造血干细胞检测制备、存储与提供。公司运营管理的脐带血库通过与合作医院签署《脐带血采集合作协议书》，按照脐带血采集合作的相关技术标准和规范，在合作医院接受储户的委托，向储户提供脐带血造血干细胞的检测制备、存储等服务，并收取相关服务费。此外，对公共库配型成功的脐带血造血干细胞，公司可对外提供脐血移植，并向受供方收取一定费用。

2）世鼎香港

世鼎香港的主要经营性资产为美国生物医疗公司Dendreon。Dendreon是一家致力于研究肿瘤细胞免疫治疗的生物制药公司，拥有包括知识产权、生产工艺、研发团队在内的完整细胞免疫治疗产业化体系，其主营业务是肿瘤细胞免疫治疗产品的研发、生产和销售。

Dendreon目前的主要销售产品为完全自主研发的前列腺癌细胞免疫治疗产品 PROVENGE(sipuleucel-T)，利用患者自身的免疫系统对抗恶性肿瘤，其适用症为无症状或轻微症状的转移后去势性抵抗前列腺癌症（早期mCRPC）。PROVENGE于2010年获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准在美国上市，是第一个也是目前唯一一个FDA批准的前列腺癌细胞免疫治疗药品。

PROVENGE产品的生产模式为订单式生产模式。Dendreon在患者注册后，根据患者的个体情况，定制化地生产PROVENGE产品，提供具有针对性的治疗，治疗疗程包括三次整体注射。

PROVENGE的销售采用代理模式。根据美国法律规定，Dendreon与医疗机构、医生之间通过经销商进行销售行为，即Dendreon与经销商签订合同，约定经销商以PROVENGE每一次注射收入的一定比例，收取管理费用；经销商负责向医生或医疗机构收款，医生或医疗机构向患者（自费部分）和保险公司（保险覆盖部分）收款。

PROVENGE药品上市后，获得了美国主要公共和商业医疗保险的覆盖。因绝大多数mCRPC患者年龄为65周岁以上，美国针对退休人群及残障人士的公立保险Medicare是PROVENGE最主要的保险支付方。

生物医疗行业情况

3）干细胞产业

干细胞的采集与存储业务位于产业链的上游，目前发展最为成熟。凭借人口基数优势，我国已成为全球范围内干细胞存储的主要国家，但与发达国家的整体干细胞存储新生儿渗透率差距较大。随着干细胞治疗适应症以及临床应用的不断发展，我国干细胞存储市场面临巨大的成长空间与发展潜力。

目前，干细胞研究及其转化医学已经成为各国政府、科技和企业界高度关注和大力投入的重要研究领域，我国政府在干细胞基础与转化方面持续加强投入与布局。进入2019年以来国家各部委颁布多项政策，规范与促进干细胞治疗临床研究及转化应用，为干细胞产业快速发展提供保障，得到各地政府积极响应。

4）医药行业

受到全球人口基数持续增加、人口老龄化加剧等因素促进，全球医药市场持续快速增长。根据IQVIA《2019-2023年全球药品市场展望》报告数据，2018年全球药品支出达到1.2万亿美元，预计到2019年将接近1.3万亿美元，预计至2023年，市场仍将保持5%左右的增长水平。目前，美国是全球最大的药品市场，2016年药品支出合计4,617亿美元，预计2023年将超过6,000亿美元。

伴随人口老龄化加剧与癌症发病率的增加，全球范围内抗肿瘤药物已成为份额最大的药物类别，市场份额持续扩张。根据IQVIA《2019全球肿瘤趋势报告》数据显示，2018年全球肿瘤药物支出近1,500亿美元，同比增长12.9%。其中，美国肿瘤药物支出自2013年以来增长了一倍，2018年支出超过560亿美元。未来五年内，预计治疗支出将以11%~14%的年复合增长率增长，市场总规模将达到2,000~2,300亿美元。

根据IQVIA预测，至2022年全球肿瘤治疗药物市场将达到2,000亿美元，未来5年的平均增长率将达到10%-13%，其中中国肿瘤医药市场未来将保持约12%复合增长率。

免疫疗法在癌症治疗中具有疗效好、毒副作用小和防止复发等优势。据Evaluate Pharma数据显示，2016年全球肿瘤免疫疗法的市场规模达619亿美元，伴随着市场需求的不断上升，其市场规模不断增加，预计到2021年将增长至1,200亿美元，年复合增长率保持在14%以上。

中国为全球第二大药品市场，中国的药品总支出接近欧洲五大市场的总和。近年来，中国政府颁布了一系列旨在缩小中国与领先国家药物创新差距的政策。据估计，市场规模到2023年将达到1,618亿美元，占据全球市场30%的份额。

据全球癌症发病和死亡预测数据显示，预计到2030年，中国癌症病发500万人，死亡人数将达386万人。根据Frost & Sullivan的预测，2017年至2022年我国抗肿瘤药物市场年均复合增长率约为13.5%，2022年至2030年间年复合增长率约为12.1%，预计在2022年、2030年抗肿瘤用药市场销售额分别可达2,621亿元和6,541亿元。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入95.02亿元，同比下降34.66%；实现归属于上市公司股东的净利润16.87亿元，同比增长289.23%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）重要会计政策变更

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

根据本公司第八届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”； 非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

（三）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目

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母公司资产负债表项目

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

（一）本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

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（二）本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

南京新街口百货商店股份有限公司

董事长：翟凌云

2020年4月29日

证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临2020-015

南京新街口百货商店股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议（以下简称会议）于2020年4月27日下午2:00在南京中心12楼1211会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020年4月15日以电话通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到11人，实到9人。公司独立董事时玉舫先生、高凤勇先生因公务未能出席本次会议，特授权委托公司独立董事王德瑞先生、宋亚辉先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长翟凌云先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《2019年度报告及其摘要》

公司年度审计会计师事务所苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。有关公司2019年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2019年度财务决算议案》

公司2019年度财务报告已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，现将公司2019年度财务决算情况向董事会汇报如下：

（一）经营情况

1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入95.02亿元，同比下降34.66%；其中主营业务收入92.19亿元，占比97.02%，主要分行业为商业、房地产业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业（安康通、三胞国际）、专业技术服务（齐鲁干细胞）、科研服务业和医药制造业（齐鲁干细胞），医药制造业（世鼎香港）。

主营业务分行业情况如下：

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造成下降的主要有原因是：主因为合并范围变更，对比期间营业收入及成本包含2019年1-6月HOFUKI的收入及成本，本期已不再纳入合并范围。剔除英国HOF因素后，营业收入同比下降5.49%，主要原因是本年房地产业由于可售房产存货较上期减少，房地产业收入随之较上年减少。

2、净利润：本年度实现归属于上市公司股东的净利润16.87亿元，同比增加了289.23%，主要原因是合并范围的变更，对比期间由于处置HOFUKI，相关的终止经营损失达到26.85亿元。剔除英国HOF因素后，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降5.92%。

（二）财务状况

截止2019年12月31日，公司资产总额230.55亿元，负债总额68.30亿元，归属于母公司所有者权益155.94亿元，资产负债率29.62%。

1、归属于母公司所有者权益155.94亿元，较年初增加23.53亿元，增幅17.77%；其中

（1）未分配利润为32.79亿元，较年初增加了18.28亿元，增幅126.04%；

（2）资本公积102.36亿元，较年初增加了4.22亿元，增幅4.30%。

（3）实收资本13.46亿元，比年初增加0.53万元，增幅4.13%。

2、加权平均净资产收益率11.76%，比2018年增加18.54个百分点。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.13%，同比增加29.34个百分点。

3、基本每股收益1.28元/股，2018年基本每股收益-0.69元/股，同比增加286.02%。扣除非经常性损益后的每股收益1.21元/股，同比增加200.38%。

（三）现金流量情况

本年度，现金及现金等价物净增加额-614.88万元，构成如下：

经营活动产生现金流量净额159,375.46万元，主要构成有：销售商品收到的现金和购买商品支付的现金相抵后净额为456,247.64万元，支付的各项税费59,426.19万元，支付给职工的现金195,062.40万元。

2、投资活动产生的现金流量净额为-130,788.73万元，主要构成有：购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付现金51,945.20万元，支付其他与投资活动有关的现金69,081.12万元，投资支付的现金112,810.00万元，主要为本年购买的理财产品。

3、筹资活动产生的现金流量净额-30,459.20万元，主要构成有：取得借款收到的现金158,094.00万元，偿还债务支付的现金232,897.52万元，分配股利和支付利息10,612.89万元。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《2019年度利润分配预案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司净利润为59,613,323.47元，累积未分配利润为-120,222,946.62元。

依据《公司章程》利润分配相关条款及有关法律法规，因本报告期公司累计未分配利润为负，故本报告期不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。本预案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》

1、公司审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计按照中国注册会计师审计准则的规定较好的完成了公司2019年度财务报告审计工作，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，按不高于市场审计费用之标准与其签订服务合同。

2、公司审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）能根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，能很好的配合公司推进内部控制体系建设等各项工作，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构。2020年的审计费拟按财务报表审计费450万元，内控审计费30万元，总计480万元的标准与其签订合同。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及鉴证报告。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，出具了《南京新百内部控制自我评价报告》，并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》

该议案涉及关联交易，关联董事生德伟先生、唐志清先生依法回避表决。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过了公司《2020年第一季度报告及其摘要》

有关公司2020年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的季报全文。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百2019年度股东大会通知公告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2020-016

南京新街口百货商店股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十七次会议于2020年4月27日下午2:00在南京中心12楼1211会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2020年4月15日以电话或邮件等方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到3人，实到2人,公司监事会主席檀加敏先生因公务未能出席本次会议，特推荐公司职工监事吕雪瑾女士主持会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司《公司2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《公司2019年度报告及摘要》

公司监事会根据《证券法》第82条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式(2017年修订)》有关要求，对公司2019年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司2019年度财务结构合理，财务状况良好。年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告是客观公正的，公司2019年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；

3、报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况；

4、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2019年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《公司2019年度财务决算议案》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《公司2019年度利润分配预案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司净利润为59,613,323.47元，累积未分配利润为-120,222,946.62元。

依据《公司章程》利润分配相关条款及有关法律法规，因本报告期公司累计未分配利润为负，故本报告期不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》

1、公司审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计按照中国注册会计师审计准则的规定较好的完成了公司2019年度财务报告审计工作，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。按不高于市场审计费用之标准与其签订服务合同。

2、公司审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）能根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，能很好的配合公司推进内部控制体系建设等各项工作，决定继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构。2020年的审计费拟按财务报表审计费450万元，内控审计费30万元，总计480万元的标准与其签订合同。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了公司《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策的变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过了公司《2020年第一季度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第82条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等有关规定，对公司2020年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会监事一致认为：

一、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

二、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；

三、未发现参与2020年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生；

四、公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

监 事 会

2020年4月29日

证券编码：6006820证券简称：南京新百0公告编号：临2020-017

南京新街口百货商店股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生实质影响。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月27日召开公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号一收入》的通知（财会〔2017〕22号）（以下简称新收入准则）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。根据新收入准则的新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。

2019年9月27日，财政部发布了《关于修订〈印发合并财务报表格式（2019版）〉的通知》（财会[2019]16 号，以下简称《修订通知》），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

1.新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2.公司根据财会[2019]16号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；

（2）将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；

（3）根据新金融准则规定，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

（4）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；

（5）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目；

（6）在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

（二）本次会计政策变更的主要影响

公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定的要求，公司对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更后，公司商业百货业态主要经营模式一联营模式（包括代销）的销售收入采用净额法核算，利润表中营业收入和营业成本将同时下调，但不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

本次合并财务报表格式调整是根据财政部要求进行的变更，仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

三、公司董事会、独立董事、监事会的意见

1、董事会意见

根据新收入准则与《修订通知》的规定，董事会同意公司对会计政策进行相应变更，按照准则要求时间执行并披露。

2、独立董事意见

公司本次会计政策变更符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。本次会计政策变更对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更，同意提交公司年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司本次会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符 合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法 规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。同意公司本次会计政策变更。公司监事会同意公司此次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、公司第八监事会第十七次会议决议；

3、南京新百独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2019年4月29日

证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2020-018

南京新街口百货商店股份有限公司

2020年第一季度经营数据公告

本司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号-零售》、《关于做好上市公司2020年一季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2020年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

● 2020年一季度，公司无门店变动及增减情况

一、2020年一季度主要经营数据如下：

（一）主营业务分行业情况

单位:万元 币种:人民币

■

商业板块主营业务收入、主营业务成本同步下降，主要原因有：①本期执行新收入准则，联营模式、代销模式收入以净额列示，减少主营业务收入2.54亿元，降幅39.11%；②本期经营受疫情影响较大，同口径下，主营业务收入减少2.41亿元，降幅37.10%。

二、2020年一季度门店信息

报告期末已开业门店分布情况与2020年报中相关披露信息相同，尚无变化。公司董事会提醒投资者上述数据未经审计，仅供参考，而不作其他用途。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2020-019

南京新街口百货商店股份有限公司

关于2019年日常关联交易执行情况暨

2020年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易需提交公司年度股东大会审议

● 本次日常关联交易均是与日常经营相关的，交易价格按同行业市场平均水平确定、结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会因此形成对关联方的依赖。日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第五次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了公司《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》。本议案属于关联交易，关联董事唐志清先生、生德伟先生对该项关联交易议案回避表决。

公司独立董事对该关联交易议案发表了如下独立意见：公司已将本次年度日常关联交易执行与预计事项事先与我们进行了汇报，并取得事先认可。经审阅公司提供的有关资料，我们认为：公司2019年度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，无发现损害公司利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为；公司2020年度日常关联交易的预计符合经营业务的需要，公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，本次关联交易议案的审议和表决程序符合有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司的日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同意将该议案提请公司董事会审议。

2020年4月27日，公司第八届监事会第十七次会议审议通过了公司《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》， 全体监事一致审议通过该议案。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）2019年度日常关联交易执行情况

单位：人民币元

(下转99版)