上海丰华（集团）股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：600615 公司简称：丰华股份
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
■
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现净利润30910093.65元，加上年初（调整后）未分配利润 -82622371.96元, 本年度实际可供分配利润 -51712278.31元。
鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2019 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
报告期内公司从事的行业为制造业---金属制品业，主营业务的来源主要是公司控股95%的重庆镁业科技股份有限公司，主要生产镁合金、铝合金制品，包括镁合金方向盘骨架、铝合金方向盘骨架、手动工具、挤压型材、摩托车件等。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司的主营业务主要来源于公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司，该公司主要生产镁铝合金产品等。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2020－06
上海丰华（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第六次会议于2020年4月17日以电子邮件的方式发出通知，2020年4月27日在重庆雅诗特酒店会议室召开。会议应到董事8人，出席和委托出席董事8人，公司董事吴李锋先生因公务委托董事程倩女士代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长涂建敏女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：
1、公司2019年年度董事会工作报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议通过。
2、公司2019年年度财务决算报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议通过。
3、公司2019年年度利润分配预案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现净利润
30910093.65元，加上年初（调整后）未分配利润 -82622371.96元, 本年度实际可供分配利润 -51712278.31元。
鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研
究，公司董事会提出 2019 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议通过。
4、公司2019年年度报告及其摘要；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
5、公司2019年度内部控制自我评价报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
6、公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
7、公司2019年度独立董事述职报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
8、公司2020年第一季度报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
9、关于授权公司经营层购买低风险理财产品的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。
本议案将提交公司2019年年度股东大会审议通过。
本议案具体内容详见《关于授权公司经营层购买低风险理财产品的公告》。
10、关于公司新设部门机构的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
按照《公司章程》等相关规定，经公司总经理提议，公司决定新增法务内审部和运营管理部二个职能部门，以进一步加强公司内部审计、法律事务、战略策划、控股子公司管控及信息化综合管理等职能。本次新增管理部门后，公司共有6个职能部门，分别为董事会办公室、行政管理部、人力资源部、财务管理部、法务内审部和运营管理部。
11、审议《公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
12、关于不再续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）已为公司连续提供审计服务7年，期间未进行轮换，结合会计师轮换机制及未来业务发展规划等原因，经综合考虑，不再续聘天健为公司 2020 年度的审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构进行了事先沟通，取得了其理解和支持，并表示无异议。
公司董事会审计委员会在本议案提交董事会审议前进行了预审。
公司独立董事发表了事先认可意见及同意本议案的独立意见。
本议案将在公司董事会改聘新的会计师事务所后一并提交公司股东大会审议。
13、关于召开公司2019年年度股东大会的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司董事会决定在重庆召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度董事会工作报告、公司2019年度监事会工作报告、公司2019年度财务决算报告、公司2019年度利润分配预案、关于授权公司经营层购买低风险理财产品的议案、关于增补余霄先生为公司第九届董事会董事的议案。听取公司2019年度独立董事述职报告。会议日期及具体事项将另行通知。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2020年4 月29日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2020－07
上海丰华（集团）股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第四次会议于2020年4月17日以电子邮件的方式发出通知，2020年4月27日在重庆雅诗特酒店会议室召开。会议应到监事3人，参加会议监事3人，会议由监事会主席何志先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下议案：
1、2019年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
本议案需要提交公司2019年度股东大会审议。
2、公司2019年年度报告及其摘要
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
监事会在审核公司2019年年度报告后认为：
（1）公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
（3）监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司2019年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
4、公司2020年第一季度报告
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
根据《证券法》第六十八条的规定和《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，监事会在审核公司2020年第一季度报告后认为：
（1）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；
（3）监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、关于授权公司经营层购买低风险理财产品的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
监事会在审议本议案后认为：
1、公司董事会审议通过的关于授权购买低风险理财产品事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见；
2、公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，经营层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《公司委托理财管理制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用， 符合公司及全体股东的利益。 我们同意上述议案并提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司监事会
2020年4月29日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2020-08
上海丰华（集团）股份有限公司关于授权
公司经营层购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
重要内容提示：
●授权委托理财额度：总额度不超过6亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。
●授权委托理财产品种类：银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银行、基金、保险等机构。
●授权委托理财期限：自公司股东大会通过之日起至2021年6月30日。
●履行的审议程序：经董事会、监事会审议通过后，将提交2019年年度股东大会审议通过后生效。
一、授权委托理财产品情况概述
1、委托理财产品种类
选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银行、基金、保险等机构。
2、授权投资额度
公司拟使用总额度不超过6亿元（含控股子公司）的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。
3、资金来源
公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。
4、授权投资期限
自公司股东大会通过之日起至2021年6月30日。在该投资期限内，授权公司（含控股子公司）经营层根据实际情况组织实施。
5、决策程序
公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于授权公司经营层购买低风险理财产品的的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事审议本议案后发表的独立意见：我们认为在公司制定《委托理财管理制度》等内控规范后，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司经营层利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，提升资金投资收益，不影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。
公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于授权公司经营层购买低风险理财产品的的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会在审议本议案后认为：
（1）公司董事会审议通过的关于授权购买低风险理财产品事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见；
（2）公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，经营层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《公司委托理财管理制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用， 符合公司及全体股东的利益。 我们同意上述议案并提交公司2019年年度股东大会审议。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效。
二、风险控制措施
1、公司财务部门参与理财产品的投资决策及资金使用监控，按照《委托理财管理制度》及时把控理财产品在投资管理中可能存在的潜在风险。
2、公司内审人员负责对投资过程的监控和监督，定期或不定期对理财产品进行检查，根据谨慎性原则，及时预估可能存在的风险并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。
2、公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，提升资金投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2020年4月29日
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司负责人涂建敏、主管会计工作负责人郑婧及会计机构负责人（会计主管人员）董兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
2020年第一季度报告
公司代码：600615 公司简称：丰华股份
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李檬、主管会计工作负责人覃海宇及会计机构负责人（会计主管人员）松岩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金：本期减少主要是支付了瑞莱嘉誉部分股权转让尾款，及支付北京微梦部分履约代付金所致；
应付账款：本期增加主要是业务规模增长，应付媒体资源采购款等有所增加所致；
其他应付款：本期减少主要是支付了瑞莱嘉誉部分股权转让尾款，及支付北京微梦部分履约代付金所致；
营业收入：本期增长主要是新媒体营销客户代理业务收入大幅增长所致；
营业成本：本期增长主要是随业务规模增加，媒体资源采购成本增长所致；
管理费用：本期增长主要是随业务增长需要，人员薪酬增加所致；
研发费用：本期增长主要是加大了WEIQ自媒体平台相关研发投入所致；
财务费用：本期减少主要是银行存款利息收入及汇兑收益增加所致。
所得税费用：本公司之子公司天下秀广告有限公司、北海星行天下科技有限公司及北海天下为星科技有限公司分别于本期收到北海市发展和改革委员会下发的函件，确认上述子公司开展的广告设计、制作、代理、发布业务符合国家鼓励类产业政策认定手续。依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〈2001〉202 号）及《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》（桂政发〔2014〕5号）的规定，公司可执行西部大开发税收优惠政策，减按 15%的税率缴纳企业所得税，并免征属于地方分享部分的企业所得税。因此本期综合所得税率较上期有所下降。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2020-050
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 案件所处的阶段：一审已受理，目前尚未开庭
● 上市公司所处的当事人地位：被告
● 涉案的金额：42,074,779.70元
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼均处于一审审理阶段，公司目前无法判断本次公告的诉讼事项是否会对本期利润或期后利润产生影响。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）近日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的128起投资人诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件起诉状副本、证据材料等相关材料，涉及金额42,074,779.70元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将相关诉讼基本情况公告如下：
一、案件当事人
原告方：赵榕等自然人
被告方：天下秀数字科技（集团）股份有限公司
二、案件基本情况
公司于2017年5月18日收到中国证监会《行政处罚决定书》[2017]47号、《行政处罚决定书》[2017]48号、《行政处罚决定书》[2017]49号、《行政处罚决定书》[2017]50号，中国证监会认定公司在顾国平、鲜言控制期间存在信息披露违法违规事实。
三、原告的诉求
1、请求判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计42,074,779.70元；
2、请求判令被告承担案件诉讼费。
四、案件判决及裁定情况
上述128起诉讼法院一审已受理，目前尚未开庭。
五、对公司本期利润或期后利润的影响
上述128起诉讼均处于一审审理状态，未产生具有法律效力的判决或裁定，故公司目前无法判断其对本期利润或期后利润产生的影响。
公司高度重视相关诉讼案件，并聘请了专业法律团队积极应诉，尽最大努力维护公司及全体股东的合法权益。鉴于相关诉讼仍存在不确定性，公司提醒投资者注意市场风险，后续公司也将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2020-052
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案：
一、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉及其正文的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
公司董事会将于2020年5月28日下午14:00在北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室召开公司2019年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2020-054）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2020-053
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：
一、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉及其正文的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十九日
证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2020-054
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温监测等相关防疫工作。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月28日 14 点00分
召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月28日
至2020年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2020年4月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
（二）登记地点
北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室
（三）登记时间
2020年5月25日（星期一）上午10:00-12:00，下午14:00-17:00。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：李女士
联系电话：010-8622 7749
传真号码：010-6581 5719
邮政编码：100027
（二）会议注意事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理；
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第十届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天下秀数字科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2020年第一季度报告
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
公司代码：600556 公司简称：天下秀
