中青旅控股股份有限公司
华能国际电力股份有限公司
关于超短期融资券发行的公告
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际公告编号:2020-040
华能国际电力股份有限公司
关于超短期融资券发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）2018年年度股东大会于2019年6月12日通过决议，同意公司自2018年年度股东大会批准时起至2019年年度股东大会结束时止，一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币）。
公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2020年度第三期超短期融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为60天，单位面值为100元人民币，发行利率为1.20%。
本期债券由中信银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司本部营运资金、调整债务结构、偿还到期债务融资工具。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2020-041
华能国际电力股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月16日9点00分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月16日
至2020年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年3月24日召开的第九届董事会第二十七次会议、2020年3月31日召开的第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关于子公司对外担保公告》、《华能国际电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》以及《华能国际电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
2、特别决议议案：6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事（不含独立董事）、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项另行通知。
■
(二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件1。
(三)公司董事、监事和高级管理人员
(四)公司聘请的律师
(五)其他人员
五、会议登记方法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：2020年6月15日（星期一），9:00-17:00。
3、登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦。
4、联系地址：
中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦
华能国际电力股份有限公司证券融资部
邮政编码：100031
5、联系人：谢美欣
联系电话：010-63226590
传真号码：010-63226888
邮箱地址：xiemx@hpi.com.cn
六、其他事项
与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2020年4月29日
●
附件1：授权委托书
授权委托书
华能国际电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月16日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应在委托书中“投票数”下填写具体票数，如在“投票数”下打“√”，则视为将投票数平均分配给每一个候选人。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事（不含独立董事）、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2020-042
华能国际电力股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）于2016年10月14日与中国华能集团有限公司（“华能集团”）签署《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权益的转让协议》（“《转让协议》”），受让华能集团持有的华能山东发电有限公司（“山东发电”）80%权益、华能吉林发电有限公司100%权益、华能黑龙江发电有限公司100%权益以及华能河南中原燃气发电有限公司90%权益。同日，华能集团与华能国际签署《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司之盈利预测补偿协议》（“《盈利预测补偿协议》”），华能集团承诺山东发电下属子公司华能莱芜发电有限公司、华能嘉祥发电有限公司、华能济宁运河发电有限公司、华能聊城热电有限公司及华能烟台发电有限公司（已于2018年9月变更为“华能山东发电有限公司烟台发电厂”）（合称“盈利预测公司”）2017年、2018年和2019年年度经审计的净利润（“实际净利润数”）不低于预测净利润数。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华能国际电力股份有限公司所收购华能山东发电有限公司下属华能莱芜发电有限公司、华能嘉祥发电有限公司、华能济宁运河发电有限公司、华能聊城热电有限公司以及华能山东发电有限公司烟台发电厂2019年度实际盈利数/（亏损数）与利润预测数差异情况说明专项审核报告》（“《专项审核报告》”），盈利预测公司2019年度实际净利润数（亏损数）（在扣除非经常性损益和吸收合并影响后的净利润）与预测净利润数差异总计为69,387.97万元人民币。由于盈利预测公司2019年度的实际净利润数少于预测净利润数，华能集团需按《盈利预测补偿协议》的条款及利润补偿公式向华能国际补偿45,772.70万元人民币，该等补偿款将于《专项审核报告》披露后的20个工作日内向华能国际以现金形式支付。
华能国际已于近日收到华能集团支付的上述业绩承诺补偿款。华能国际独立非执行董事认为，华能集团已履行完毕《盈利预测补偿协议》约定的2019年度业绩承诺补偿义务。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2020年4月29日
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马云虎、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
1.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2020-015
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2020年第一季度主营业务经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产》和《上市公司行业信息披露指引第十号一一建筑》的有关要求，现将公司2020年第一季度主营业务经营情况公布如下：
一、房地产业务经营情况
2020年第一季度，公司实现签约面积4,156.59平方米，同比增加65.66%；实现签约金额7,611.51万元，同比增加199.60%。
公司房地产出租总面积为69,082.72平方米，取得租金总收入313.68万元，出租率38.01%，房地产每平方米月平均基本租金39.82元。
报告期内,公司无新增房地产项目储备，无新开工项目，无竣工项目。
二、建筑施工业务经营情况
1. 2020年第一季度新签项目情况
■
2. 截止2020年3月31日累计签订项目情况
■
3. 2020年已签订尚未执行的重大项目进展情况
截止2020年3月31日，公司建筑施工业务无已签订尚未执行的重大项目。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
公司代码：600159 公司简称：大龙地产
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2020年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人康国明、主管会计工作负责人徐曦及会计机构负责人（会计主管人员）陈卫芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
受新冠肺炎疫情影响，2020年一季度公司实现营业收入12.01亿元，同比减少52.76%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.98亿元。针对本次疫情对居民旅游消费造成的持续性影响，及旅游消费未来可能发生的结构调整，公司积极采取应对措施，确保各版块业务、人员平稳过渡。
旅行社业务方面，公司自1月24日、1月26日分别暂停国内、出境组团业务后，第一时间与境内外航空公司、邮轮等供应商协调争取第三方服务退改，并本着与客户风险共担的原则，针对出行受到影响的游客提出“改期无损选择权”服务，争取最大程度降低损失。同时，公司根据疫情走向快速启动国内旅游业务规划，加大城市周边游、自驾游等质优价美主题产品的研发，全力以赴挖掘各项业务机会。
整合营销业务方面，因部分项目受疫情影响延期或取消，报告期内中青博联营业收入同比下降幅度较大。为最大程度降低疫情影响，中青博联聚焦价值创造，有序推进复工复产，一方面重点加强与客户远程沟通，确保原有项目改期落地；另一方面围绕数字化转型，推出包含品牌发布会、产品推介会、学术研讨会、论坛峰会、经销商会议、互动培训等功能的线上会议系统整体解决方案，强化数字营销和线上会展产品研发，寻找科技赋能的创新业务增长点。
景区业务方面，乌镇、古北水镇受疫情影响自1月25日起暂停开放，一季度乌镇游客人次同比下降82.97%，营收同比下降78.99%；古北水镇游客人次同比下降78.15%，营收同比下降68.65%。停业期间，景区在严控成本费用、争取各项产业复苏帮扶政策的同时，积极优化营销方案，针对不同客群推出特色预售产品套餐，联合互联网企业合作开展直播活动，推出云游景区在线体验产品，保持乌镇和古北水镇在疫情期间市场热度和品牌影响力不减。目前，乌镇东栅已于2月26日恢复开放，乌村于2月28日恢复开放，乌镇西栅于4月15日恢复开放，古北水镇4月23日恢复开放。恢复开放期间，景区通过实行严格的人流管控制度、全面开展网络实名制预约购票、推行智能设备防疫监测等，多举措保障游客和员工安全。同时，基于长期以来会展小镇和智慧景区的打造，重新开放后的西栅景区融合线上线下游览服务，传统店铺均可实现网上支付、自助叫车、自助办理入住，手机可获取精准步行导航、明星语音导游、一键定位，充分满足当前游客对智能化、无接触和更加便捷的需求。
酒店业务方面，受疫情及人员限流等防控措施影响，报告期内山水酒店营业收入降幅约50%。针对疫情对酒店行业带来的变化，一方面公司主动承担社会责任，积极为抗击疫情发挥作用，其中位于武汉的湖北中青旅山水酒店及武汉山水爱斯酒店被指定为援鄂医疗队的住宿服务酒店；另一方面公司积极探索长期疫情影响下的创新业务模式，根据居民餐饮消费率先复苏趋势，开拓共享厨房、送餐等业务，根据企业复工差旅需求及隔离政策，推出“全净化客房”，为客户打造安全、经济的住宿空间，不断提高服务水平，夯实市场口碑。
策略性投资方面，创格科技因部分客户受疫情影响延缓采购及物流影响，一季度营收同比下降，伴随复产复工步伐加快，正逐步恢复企业正常生产经营能力。中青旅大厦继续为公司带来持续稳定的租金收入和利润贡献。
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
说明：
注1：货币资金较期初增加主要是回收应收款及银行借款增加所致。
注2：预收账款及合同负债科目余额变化系根据新准则《企业会计准则第 14 号一一收入》进行的调整。
注3：应付职工薪酬减少主要原因是报告期内支付2019年已预提的年终奖。
注4：应交税费减少主要原因是报告期业务减少及支付2019年税金。
注5：营业收入、营业成本同比降低系受疫情影响，公司旅游相关业务收入大幅降低所致。
注6：投资收益同比降低主要系合营企业北京古北水镇旅游有限公司本期利润受疫情影响降低所致。
注7：经营性现金净流量较同期增加主要系疫情后公司加大应收款收款力度及预付款项减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司与光大银行联合设立光大消费金融股份有限公司
2017年7月，公司召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于出资2亿元与光大银行共同发起设立光大消费金融股份有限公司（筹）的议案》。2018年1月，财政部批复同意公司控股股东中国青旅集团公司100%国有产权划转至中国光大集团股份公司(以下简称“光大集团”)，中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）作为中国光大集团股份公司控股子公司，与公司构成关联法人。
2018年12月，光大消费金融公司另一家发起人发生变动，公司拟与光大银行、王道商业银行股份有限公司共同发起设立消费金融公司，注册资本为10亿元，其中光大银行出资6亿元，持有60%股权；王道商业银行股份有限公司出资2亿元，持有20%股权；公司出资2亿元，持有20%股权。该事项于2018年12月7日经公司第七届董事会临时会议审议通过。
2020年1月，公司收到光大银行转交的《中国银保监会关于筹建北京阳光消费金融股份有限公司的批复》（银保监复[2020]16号），同意光大银行在北京市筹建北京阳光消费金融股份有限公司。
相关事项详见公司临2017-037号、2018-045号、临2020-002号公告。
2020年3月，公司认缴的2亿元已实际出资。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2020年一季度，受疫情事件影响，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下滑较大。随着公司景区运营、整合营销、国内旅游及酒店业务的逐步恢复，以及营销推广、产品创新等举措的逐步落地实施，公司各板块业务量正在逐步回升，但整体业务规模和销售收入尚难在短期内实现重大突破。预测2020年上半年，公司累计净利润与上年同期相比有很大程度下滑并有可能发生亏损。
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证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2020-018
中青旅控股股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年4月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、《公司2020年第一季度报告正文及全文》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《公司2020年度风险偏好方案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2020-019
中青旅控股股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会临时会议于2020年4月28日召开，因受新冠肺炎疫情影响，本次会议通过通讯方式召开并进行表决，会议通知于2020年4月24日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了公司2020年第一季度报告正文及全文。
监事会对公司2020年第一季度报告正文及全文的审核意见为：
中青旅控股股份有限公司2020年第一季度报告正文及全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
公司2020年第一季度报告正文及全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况；
在对公司2020年第一季度报告正文及全文的审核过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十九日
公司代码：600138 公司简称：中青旅
2020年第一季度报告
