格力地产股份有限公司

公司代码：600185 公司简称：格力地产

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司是一家集房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业以及现代服务业、现代金融业于一体的集团战略化企业。2019年是公司上市10周年，经过产业转型与变革，公司已经形成房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业齐头并进的良好局面。报告期内，公司的主营业务收入主要来自房地产业和海洋经济产业。

房地产业方面，公司房地产业务经营模式以自主开发销售为主，主要产品为中高端住宅。报告期内，公司坚持“立足珠海、区域布局”的发展战略，秉承“专筑之精神、专谨之态度、专业之品质”，同步加快推进珠海、上海、重庆的项目建设及销售，并积极拓展新的项目。报告期内 “房住不炒”仍是主基调，在此基础上住建部提出 “稳地价、稳房价、稳预期”，地方 “因城施策”，限购限价政策、人才住房政策、公积金政策等有收有放。从全年来看，2019年我国房地产市场稳中有升，根据国家统计局数据，2019年全国房地产开发投资额约13.2万亿元，同比增长9.9%；商品房销售额约16.0万亿元，同比增长6.5%；商品房销售面积约17.2亿平方米，同比下降0.1%。政府继续深化土地和住房制度改革，切实优化住宅用地供应，实施差别化调控政策，完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。

口岸经济产业方面，公司在高质量完成港珠澳大桥珠澳口岸人工岛、珠海公路口岸和通关物流配套设施等建设重任的基础上，通过获取广告经营权、提供物业管理服务等多种方式参与珠海口岸运营，充分利用在创新粤港澳合作模式、探索社会管理等方面的经验，打开公司面向港澳的业务窗口。2019年为港珠澳大桥口岸通车一周年，截至2019年10月23日，经港珠澳大桥往来三地口岸的旅客总数共计2443.45万人次，最高日客流量约17.56万人次，珠海、香港和澳门三个口岸出入境旅客共计4886.91万人次，其中珠海口岸出入境旅客约1418.14万人次。珠海公路口岸的地理位置决定了其将成为内地与港澳深度交流的第一站。《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出深化内地与港澳合作，创新通关模式，提升粤港澳口岸通关能力和通关便利化水平，将有利于推动珠海公路口岸经济带的迅速和多元化发展。

海洋经济产业方面，在珠海洪湾中心渔港（以下简称“洪湾渔港”）开港并由公司负责运营的基础上，公司开拓了渔获交易业务，随着珠海香洲渔港搬迁至洪湾渔港的完成，渔获交易业务快速发展。与此同时，公司正在加快洪湾渔港商业配套用地建设，未来将建成水产品精深加工、休闲旅游度假、海洋文化展示等项目。报告期内，为落实渔业资源总量管理制度，国家正加快推进实施渔获物定点上岸、渔获物可溯源管理等产业政策，强化捕捞产出管理，推动渔业高质量发展。洪湾渔港拥有健全的基础设施，符合定点渔港的要求，并已完成定点渔港申报。此外，继修复香炉湾沙滩、美丽湾沙滩后，新修复的唐家湾沙滩于2019年2月正式对公众开放。结合渔港建设与运营管理、海岛建设、游艇码头建设、沙滩修复、港湾治理、人工鱼礁示范区等多个海洋项目，海洋经济板块已形成集水产品交易、冷库冷链、物流配送、海洋科技、生态保护等于一体的格局。

现代服务业方面，公司与时俱进提升服务理念，扩大服务圏层，致力于特色现代服务。报告期内，公司第一家城市里的海派复古精品酒店一一静云公馆正式试营业；无界美术馆获2019“CGD当代好设计”奖，并举办了庆祝澳门回归二十周年艺术展等文化活动，将崇尚人文精神、传递艺术文化、倡导健康生活的宗旨准确落地，拓展社区生活文化内涵。公司以城市发展为依托，以市场为导向，以项目为平台，不断促进服务业业态、模式、功能等创新，打造精品服务，塑造精致生活，目前已涵盖物业服务、精品酒店、文化教育、休闲旅游、高端教育、商业运营等业务。

现代金融业方面，公司基于产业布局，实施“大金融”及“+互联网”战略，不断完善金融模式，创新金融产品，实现个人和中小微企业的融资需求，促进实体经济发展，推动公司产业链、价值链和供应链一体化变革，探索“实体产业+创新金融+互联网”的发展模式。

公司以“建设理想城市，创造幸福生活”为出发点，注重发展产品质量，提升公司品牌；以前瞻性的产业布局为引领，发展多元的经营业态，房地产业稳健发展，口岸经济产业、海洋经济产业厚积薄发。公司将继续紧抓“一带一路”、粤港澳大湾区、横琴自贸区等发展机遇，充分发挥产业优势，寻求企业跨越性发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

珠海格力房产有限公司于2019年9月17日将“15格房产”2018年9月24日至2019年9月23日期间的利息款付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备付金账户，由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

格力地产股份有限公司于2019年6月19日将“16格地01”2018年6月23日至2019年6月22日期间的利息款付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备付金账户，由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

格力地产股份有限公司于2019年5月5日将“18格地01”2018年5月8日至2019年5月7日期间的利息款付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备付金账户，由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

格力地产股份有限公司于2019年7月24日将“18格地02” 2018年7月27日至2019年7月26日期间的利息款付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备付金账户，由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

格力地产股份有限公司于2019年7月24日将“18格地03” 2018年7月27日至2019年7月26日期间的利息款付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备付金账户，由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、15格房产债券

根据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“鹏元资信”）于2019年6月25日出具的跟踪评级报告，格力房产主体长期信用等级为AA，债项评级为AA，评级展望维持为稳定。

2、16格地01债券

根据鹏元资信于2019年6月25日出具的跟踪评级报告，公司的主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。本次债券对债项不进行评级。

3、18格地01债券

根据鹏元资信于2019年6月25日出具的评级报告，公司的主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。本期债券对债项不进行评级。

4、18格地02债券、18格地03债券

根据鹏元资信于2019年6月25日出具的跟踪评级报告，公司的主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定，本期债券债项评级为AAA。

5、19格地01

根据鹏元资信于2019年2月21日出具的评级报告，公司的主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定，本期债券债项评级为AAA。本期债券不设跟踪评级。

根据鹏元资信于2019年6月25日出具的评级报告，评级展望维持为稳定。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年度，公司实现营业收入41.93亿元，同比增长36.19%，实现利润总额7.08亿元，同比增长4.74%，实现归属于母公司股东的净利润5.26亿元，同比增长2.66%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.13亿元，同比增长2.82%。截至2019年12月31日，公司总资产为326.63亿元，归属于母公司股东权益为78.54亿元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2019年4月29日，公司召开的第六届董事会第五十七次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。内容详见公司于2019年4月30日披露的《关于会计政策变更的公告》。

2020年4月27日，公司召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。内容详见公司于2020年4月29日披露的《关于会计政策变更的公告》。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共57户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度增加4户、减少3户，详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2020-026

债券代码：135577、150385、143195、143226、151272

债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01

格力地产股份有限公司

首期员工持股计划第六次持有人会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）首期员工持股计划第六次持有人会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司首期员工持股计划管理委员会召集。参加本次会议的持有人共计48人，代表本期员工持股计划份额1150.25万份，占本期员工持股计划总份额的76.68%，符合公司首期员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：

审议通过《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》。

鉴于公司首期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司首期员工持股计划持有人的利益，同意对公司首期员工持股计划存续期再次延长至2020年12月31日。

表决结果：同意1150.25万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%，弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

本议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2020-027

债券代码：135577、150385、143195、143226、151272

债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01

格力地产股份有限公司

第二期员工持股计划第五次

持有人会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第五次持有人会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司第二期员工持股计划管理委员会召集。参加本次会议的持有人共计124人，代表本期员工持股计划份额2296万份，占本期员工持股计划总份额的76.53%，符合公司第二期员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：

审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。

鉴于公司第二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第二期员工持股计划持有人的利益，同意对公司第二期员工持股计划存续期再次延长至2020年12月31日。

表决结果：同意2296万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%，反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%，弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

本议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2020-028

债券代码：135577、150385、143195、143226、151272

债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01

格力地产股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第七届董事会第七次会议于2020年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《2019年度总裁工作报告》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（三）审议通过《2019年年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

（五）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年末母公司可供股东分配的利润为1,125,111,841.19元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2019年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额为986,126,391.88元，占2019年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为187.38%。有鉴于此，以及考虑到公司未来产业结构将进一步调整和优化，公司2019年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。未分配利润主要用于公司既有产业板块的项目建设以及新产业板块拓展，以更好地回报投资者。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

（六）审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

详见公司同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《2019年度独立董事述职报告》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

详见公司同日披露的《2019年度独立董事述职报告》。

（八）审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

详见公司同日披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

（九）审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

详见公司同日披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《2019年度社会责任报告》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

详见公司同日披露的《2019年度社会责任报告》。

（十一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；

董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度财务报表及内部控制审计机构，并授权公司管理层决定其酬金。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

（十二）审议通过《关于确认2019年度日常关联交易及增加2020年度日常关联交易的议案》；

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避了本次关联交易表决。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

详见公司同日披露的《关于确认2019年度日常关联交易及增加2020年度日常关联交易的公告》。

（十三）审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资事项的议案》；

为满足公司生产经营的需要，同意提请股东大会授权公司经理层决定并具体开展总额不超过100亿元人民币的对外投资事项，上述对外投资事项包括但不限于股权收购及转让、设立公司、增资、签署合作协议等。

上述授权事项的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

该议案是在授权有效期内的对外投资计划，审批的额度是指授权有效期内可能会产生的额度上限额，可在授权有效期内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（十四）审议通过《关于授权公司经理层开展购买土地事项的议案》；

为满足公司生产经营需要，同意提请股东大会授权公司经理层决定并具体开展总额不超过100亿元人民币的购买土地事项，上述购买土地事项包括但不限于公开竞拍、股权收购、项目合作等方式。

上述授权事项的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

该议案是在授权有效期内的购买土地计划，审批的额度是指授权有效期内可能会产生的额度上限额，可在授权有效期内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（十五）审议通过《关于授权发行债务融资工具的议案》；

为了改善公司资本结构、降低融资成本，提升公司对财务风险的防范能力，同意提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在不超过100亿元人民币的范围内具体决定选择发行一种或若干种债务融资工具，包括但不限于公司债、中期票据、长期限含权中期票据、短期融资券等。同时，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度内具体办理发行债务融资工具的相关事宜，具体内容如下：

（1）根据公司需要以及市场条件决定发行相关公司债务融资工具的具体方案、具体条款、条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定发行主体、发行规模、利率、期限、担保方式及条件、发行对象、募集资金用途、是否安排分期发行以及制作、递交、签收、签署、接受、披露所有必要的法律文件；

（2）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的重大事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

（3）签署发行债务融资工具所涉及的所有必要的法律文件；

（4）决定聘请发行债务融资工具必要的中介机构；

（5）决定其他与发行债务融资工具相关的事宜；

公司董事会同时提请股东大会授权公司董事长为债务融资工具发行的获授权人士，具体处理与上述发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司债务融资工具发行过程中处理有关的上述事宜。

上述授权事项的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

该议案是在授权有效期内的发行债务融资工具计划，审批的额度是指授权有效期内可能会产生的额度上限额，可在授权有效期内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（十六）审议通过《关于公司（含属下控股公司）出售资产的议案》；

为满足公司产业升级的发展需要，提高资产使用效率，董事会同意提请股东大会授权公司经理层根据公司发展需要及市场情况出售公司（含属下控股公司）持有的资产，额度累计不超过39亿元人民币。

上述授权事项的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

该议案是在授权有效期内的出售资产计划，审批的额度是指授权有效期内可能会产生的额度上限额，可在授权有效期内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（十七）审议通过《2020年第一季度报告》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（十九）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。

（二十）审议通过《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》；

鉴于公司首期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司首期员工持股计划持有人的利益，同意公司首期员工持股计划存续期再次延长至2020年12月31日。

关联董事林强先生、周琴琴女士回避了表决。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》。

（二十一）审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。

鉴于公司第二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第二期员工持股计划持有人的利益，同意公司第二期员工持股计划存续期再次延长至2020年12月31日。

关联董事鲁君四先生、林强先生、周琴琴女士回避了表决。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》。

根据公司《章程》，议案一、三、四、五、七、十、十一、十三、十四、十五、十六、十九需提交股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2020-029

债券代码：135577、150385、143195、143226、151272

债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01

格力地产股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第七届监事会第三次会议于2020年4月27日以现场表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》；

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《2019年年度报告》全文及摘要；

监事会发表审核意见如下：

1．公司《2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2．公司《2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。

3．在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2019年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4．公司监事会保证公司《2019年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

（四）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年末母公司可供股东分配的利润为1,125,111,841.19元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2019年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额为986,126,391.88元，占2019年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为187.38%。有鉴于此，以及考虑到公司未来产业结构将进一步调整和优化，公司2019年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。未分配利润主要用于公司既有产业板块的项目建设以及新产业板块拓展，以更好地回报投资者。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

（五）审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

详见公司同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

详见公司同日披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《2019年度社会责任报告》；

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

详见公司同日披露的《2019年度社会责任报告》。

（八）审议通过《2020年第一季度报告》；

监事会发表审核意见如下：

1．公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2．公司《2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。

3．在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2020年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4．公司监事会保证公司《2020年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据公司《章程》，议案一、二、三、四、七需提交股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2020-030

债券代码：135577、150385、143195、143226、151272

债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01

格力地产股份有限公司

关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准格力地产股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]244号）核准，公司非公开发行了442,477,876股人民币普通股，于2016年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行募集资金总额为人民币2,999,999,999.28元，扣除人民币60,592,477.87元发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币2,939,407,521.41元。上述资金于2016年7月29日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2016年7月29日出具了《验资报告》（致同验字（2016）第110ZC0498号）。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

（1）以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，累计已投入募集资金224,475.31万元（其中以募集资金偿还银行借款89,972.67万元），暂时补充流动资金50,000.00万元。

（2）本期使用金额及当前余额

2019年度，公司使用募集资金2,924.92万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为333.14万元。

截至2019年12月31日，累计已投入募集资金227,400.23万元（其中以募集资金偿还银行借款89,972.67万元），补充流动资金50,000.00万元。募集资金余额为15720.13万元。

在各募集资金专户的存储情况如下：

■

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合本公司实际情况，公司于2013年4月23日修订并实施了《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构新时代证券于2016年8月4日分别与中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行、广东华兴银行股份有限公司珠海分行、珠海农村商业银行股份有限公司横琴支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2016年8月11日分别与中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行、广东华兴银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。目前，募集资金的管理符合《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的约定及有关规定。

三、2019年年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

截至2016年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的可置换款项计人民币617,710,125.64元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《格力地产股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]40040030号）。2016年8月11日，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金617,710,125.64元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。新时代证券对该事项出具了专项核查意见。

2016年8月12日，公司完成了募集资金投资项目先期投入的募集资金置换工作。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年5月14日，公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。独立董事对该事项发表了同意意见，新时代证券对该事项出具了专项核查意见。公司已于2019年4月25日将上述资金归还至公司募集资金专户，并通知了保荐机构及保荐代表人。

2019年4月29日，公司第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会二十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。独立董事对该事项发表了同意意见，新时代证券对该事项出具了专项核查意见。公司已于2020年4月8日将上述资金归还至公司募集资金专户，并通知了保荐机构及保荐代表人。

2020年4月13日，公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金6.5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。独立董事对该事项发表了同意意见，新时代证券对该事项出具了专项核查意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司不存在以闲置募集资金投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

2019年4月29日，公司第六届董事会第五十七次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019年5月20日，公司2018年度股东大会审议通过了上述议案。截至2019年12月31日，公司将节余募集资金3,108.61万元永久补充了流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019年度，除上述《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》中将2016年非公开发行股票之募投项目珠海洪湾中心渔港工程、珠海格力海岸游艇会工程两个项目进行结项，并将所结余募集资金进行了永久补充流动资金外，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，格力地产募集资金2019年度存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、附件

募集资金使用情况对照表

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日

附件2:

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2019年年度

编制单位：格力地产股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2020-031

债券代码：135577、150385、143195、143226、151272

债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01

格力地产股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”），于2011年12月22日成立，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。致同事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格。

2、人员信息

致同事务所首席合伙人为徐华。截至2019年12月31日，合伙人数量为196人，从业人员超过5,000人。

截至2019年末有1,179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

(下转111版)

公司代码：600185 公司简称：格力地产

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人鲁君四、主管会计工作负责人苏锡雄及会计机构负责人（会计主管人员）陈剑声保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2019年6月13日召开第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于第四次回购股份方案的议案》，拟回购的资金总额不低于人民币2亿元（含2亿元），不超过人民币4亿元（含4亿元）。截至2020年3月底，公司第四次回购股份已累计回购74,165,634股，使用资金总额36,549.73万元。（详见公司公告：临2020-015）

2、公司于2020年1月13日收到海投公司通知，因国企改革和市管企业主要领导调整，珠海市国资委决定，珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）托管海投公司。此前，公司董事长鲁君四已获委任担任免税集团党委书记、董事长、法定代表人，并不再担任海投公司党委书记、董事长、法定代表人。（详见公告：临2020-007）

公司于2020年4月2日收到珠海市国资委文件《关于无偿划转海投公司100%股份的通知》（珠国资[2020]79号）。根据该文件，珠海市国资委拟将持有的海投公司100%股份无偿划转至免税集团，上述划转股权的权利义务一并转移。相关手续尚未办理完成。（详见公告：临2020-016）

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

2020年第一季度报告