江苏辉丰生物农业股份有限公司

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2020-017

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

执行本公司2019年度财务报告审计的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主要产品涵盖农药除草剂、杀虫剂、杀菌剂原药及制剂、生物刺激剂等品种，致力于为终端用户提供一揽子解决方案，主要产品均是高效、低毒、微毒、低残留环境友好型产品。除了农药板块以外，公司正大力发展生物刺激剂板块，已建成了国内一流的生物发酵实验室及中试装置并投入使用。

2、行业发展

中国农业已经迈入依靠科技创新推动农业农村现代化的新时代，乡村振兴战略的全面实施也正在推动农药行业的外部环境发生深刻变化，质量兴农、绿色兴农和科技兴农成为农化行业发展的三大趋势，在这三个大趋势下，包含了植保飞防、制剂创新、并购整合、农业专业化服务和数字化农业等细化方向。过剩产能淘汰、安全环保趋严，农药行业优胜劣汰更加激烈，行业竞争格局将进一步改善，部分供给收缩和替代新产品将迎来较好的发展机遇。

在除草剂、杀菌剂、杀虫剂、调节剂和城市虫害防治等领域，更多有效成分和创新解决方案将被因地制宜地开发出来。同时，资源保护和生态修复、农业环境保护等工作也将齐头并进，实现更高效的资源利用，打造更稳定、更可持续的生态系统。

3、行业地位

公司主要原药产品、制剂产品的品质已达到国际知名农药公司的水平，在国内处于领先地位，具有从原药合成到制剂加工的产业链优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，农药行业的安全、环保标准进一步提升。公司受原药合成产品未能如期恢复生产等的影响，全年实现营业收入12.26亿元，同比下降51%，归属于母公司净利润亏损5.04亿元。

报告期内，公司管理层主要完成以下几个方面工作：

（1）切实开展安全、环保的整改提升工作。2019 年 1 月3日5个原药合成产品的 8 个车间恢复生产，4月中旬再次临时停产。部分原药产品已于2020年3月初逐步、有序恢复生产。

（2）在市场终端方面，围绕“培育当家产品、建立单品优势”，从营销的组织架构、市场策略、推广等方面多措并举，能百旺、能健源系列产品取得新突破。

（3）在产品工艺优化、提质降耗等方面取得一定成效，全年原药及三废资源化技改项目立项7个，制剂研发完成了多种剂型新产品开发21个。

（4）持续重视知识产权保护工作。截止报告期末，公司累计获得国内产品发明专利授权81件，获得PCT 国际发明专利授权101件次，形成了丰富的创新产品资源。

（5）有关登记工作的开展。重点围绕公司生物农业板块的方向和目标，加快推进有关生物农业制剂的研究开发，同时有序推进生物刺激剂系列产品的专利登记和产品登记工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1.营业收入较上期减少129,273.23万元，减幅51.32%。主要系报告期公司原药合成车间及部分子公司停产所致。

2.营业成本较上期发生减少80,270.46万元，减幅48.92%。主要系报告期公司原药合成车间及部分子公司停产所致。

3.归属于上市公司普通股股东的净利润较上期减少亏损4,289.31万元，同比上升7.84%。主要系同比上年排污及环保支出，长期资产减值、处置损失减少，罚款减少以及金融资产公允价值变动收益增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

■

(续上表)

■

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

■

2. 合并范围减少

■

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2020-015

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2020年4月8日以电子邮件等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第十七次会议的通知。本次会议于2019年4月27日9:30在公司会议室以现场方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》见 2019年年度报告全文。 公司独立董事周立、夏烽、茅永根向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。详细内容刊登于2020年4月29日的巨潮资讯网。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2019年年度财务决算报告》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：公司 2019年实现营业收入12.26亿元，同比下降51.32%，归属于母公司净利润亏损5.04亿元，同比增长7.84%。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2019年年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2019年母公司净利润为-389,126,147.15元，期末实际可供股东分配的利润为137,904,396.41元，期末，资本公积金为958,942,317.25元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，也不派发红股。公司2019年度分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

详见 2020年4月29登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《内部控制自我评价报告》

独立董事发表了同意意见，《内部控制自我评价报告》及相关意见刊登于2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，天健会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，董事会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构，聘期一年。

根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，相关审计费用提请股东大会授权公司董事长依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商签订相关协议确定。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见2019年4月29巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对此发表了无异议意见，详见2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关于2020年度日常关联交易预计的详情参见2020年4月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-018）。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权，关联方仲汉根先生回避表决。

10、审议通过《关于为部分子公司融资提供担保的议案》

公司为辉丰石化提供不超过人民币不超过6亿元（含本数）融资性担保。详细内容刊登于2020年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-019）。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《2019年年度报告及其摘要》

2019年年度报告及其摘要（公告编号：2020-017）刊登于2020年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

12、 审议通过《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏辉丰生物农业股份有限公司出具了保留意见的审计报告。公司第七届董事会第十七次会议就该保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告出具的保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注所涉事项，切实维护公司及全体股东的权益。

监事会出具了《江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会关于〈董事会对2019年度审计报告保留意见所涉事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

《2020年第一季度报告全文及正文》详见 2019年4月29日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2020-024）

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《召开2019年年度股东大会的议案》

2019年年度股东大会通知详见公司刊登于2020年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-023）。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-022）。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第七届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2020-023

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》，现将本次股东的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间 ：2020年6月23日（星期二）下午14:00。

网络投票时间：2020年6月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月23日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2020年6月23日9:15至2020年6月23日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2020年6月17日（星期三）

（七）会议出席对象：

1、 截止股权登记日2020年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。

作为提案7的关联股东，本次股东大会不接受其他股东委托投票。

2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

3、 本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道1号）

二、 会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完 备。

（二）会议提案名称

1、《公司2019年年度董事会工作报告》

2、《公司2019年年度财务决算报告》

3、《公司2019年年度报告及其摘要》

4、《公司2019年年度利润分配预案》

5、《公司2019年年度监事会工作报告》

6、《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

7、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于为子公司融资提供担保的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（详细内容见本公告日刊登 的独立董事述职报告）。

注：①审议事项7为关联交易议案，关联股东需回避表决；②审议事项1-8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高级管理人员； b、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）。

本次股东大会审议事项已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于 2020年4月29日披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-015）、《第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-016）及相关公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

■

四、会议登记办法

（一）登记时间： 2020年6月22日（上午8:30一11:30，下午14:00一17:00）

（二）登记地点：公司证券事务部（江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路）

（三）登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。来信请寄：江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路江苏辉丰生物农业股份有限公司证券事务部，邮编：224145（信封请注明“2017年年度股东大会”字样）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式：

联系电话：0515-85055568

传真号码：0515-83516755

联 系 人：卞宏群

通讯地址：江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路

邮政编码：224145

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议；

2、第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东参会登记表

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362496”，投票简称为“辉丰投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月23日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日（现场股东大会结束当日）9:15-15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于2020年6月23日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2019年年度股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。：

■

■

注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。

附件3：

股东参会登记表

■

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2020-016

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2020年4月8日以电子邮件方式等方式向公司监事发出关于召开公司第七届监事会第十次会议的通知。本次会议于2020年4月27日10:30在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议， 会议由公司监事会主席卞祥先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《2019年年度监事会工作报告》

《2019年年度监事会工作报告》全文刊载于2020年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2019年年度报告及摘要》

监事会认为公司董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2019年年度财务决算报告》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：公司 2019年实现营业收入12.26亿元，同比下降51.32%，归属于母公司净利润亏损5.04亿元，同比增长7.84%。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2019年年度利润分配预案》

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司《2019年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

公司因日常经营需要，预计2020年与农一电子商务（北京）有限公司的制剂产品销售等不超过1亿元，与江苏郁金香旅游开发有限公司发生的酒店、物业服务不超过1200万元，绿化工程服务不超过150万元。 董事会审议该事项时关联董事回避表决，本次交易决策程序合法合规；交易将遵循市场化原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值。

详见 2020年4月29登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2020年第一季度报告及摘要》

监事会认为公司董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《公司董事会关于＜公司 2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明＞》

《江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会关于公司 2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见 2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表独立意见，详见2020年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见《审计报告》客观、公允地反映了公司 2019年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所出具的保留意见《审计报告》涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的保留意见《审计报告》予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司依据财政部的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-022）。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字的第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2020-014

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

2019年度业绩快报修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据经会计师事务所初步审计，与年

度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：元

■

二、业绩快报修正情况说明

(一)江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月29日披露了《2019年度业绩快报》（公告编号：2020-008），预计公司2019年1-12月实现营业收入1,226,373,675.99元，利润总额-483,251,413.68元，归属于上市公司股东的净利润-350,336,378.72元，基本每股收益为-0.232元。现根据公司年度审计工作进展，经与会计师事务所沟通，根据谨慎性原则，对公司部分会计处理进行重新认定，预计公司2019年度财务数据与已披露的业绩快报数据存在较大差异，预计公司2019年1-12月实现营业收入 1,226,380,348.53 元，完成利润总额-560,861,347.38元，归属于上市公司股东的净利润-503,927,660.02元，基本每股收益为-0.334元。

（二）业绩快报修正的主要原因：

受新型冠状病毒疫情和公司停产影响，公司和中介机构严格遵循各地方政府相关防控措施及复工安排，财务核算和审计工作进展及效率受到一定的影响。随着疫情的缓解和公司内部核算、内外部审计工作的推进，同时考虑公司相关期后事项，基于谨慎性原则，公司增加计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、冲回了前期确认的递延得所税资产，导致业绩情况与前期业绩预告、业绩快报存在较大差异，具体情况如下：

1、公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，按照预期信用损失为基础，对部分应收款项进行单项坏账准备计提，增加计提约1600万元信用减值准备。

2、公司根据《企业会计准则第8 号一资产减值》等相关要求，结合期后相关产品的市场价格，对存货进行了减值测试，增加计提约3900万元存货跌价准备。

3、因公司及部分子公司停产时间较长，会计师对相关事项持保留意见，并根据谨慎性原则冲回相应金额的递延所得税资产，导致递延所得税费用大额增加。

（三）公司将对此次业绩修正的原因进行认真分析，对公司有关部门及其相关责任人进行责任认定，同时加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。

（四）董事会致歉声明：公司董事会就本次修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将在日后工作中进一步加强管理，提高业绩快报准确性，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。

三、其他说明

本次业绩修正公告数据引用了会计师事务所初步审计的结果，尚未最终审计确认，具体财务数据将在2019年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2020-018

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为了规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰股份”或“公司”） 的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，公司（含辉丰股份全资子公司及控股子公司）与其关联方江苏郁金香旅游开发有限公司（以下简称“郁金香”）、农一电子商务（北京）有限公司（以下简称“农一网”）的2020年日常关联交易金额预计为11,350.00万元，2019年日常关联交易实际发生额为6,226.57万元。

公司于2020年4月27日召开了第七届董事会第十七次会议，会议以8票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事仲汉根先生回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。 公司2020年预计发生日常关联交易事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司与关联公司2020年预计日常关联交易类别和金额如下表：

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司与关联公司2019年审议的日常关联交易类别和金额如下表：

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

(下转116版)

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主管人员)王普国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 因违反环保法规而停产或被诉讼和立案情况

1. 2018年，本公司及子公司因违反环保法规而被责令停产，具体情况如下：

■

[注]：2019年1月2日，依照江苏省环保厅《江苏省沿海化工园区企业复产环保要求》及省环保厅282号文的精神，盐城市大丰区环境保护局对公司环保问题整治情况及合成车间（B50、B60、B70、E10、C50、C60、C10、C20）复产情况在大丰区人民政府网 “信息公开”栏下的环境保护局链接网站进行了公示，同时，公司在盐城市大丰区环境保护局及大丰港石化新材料产业园进行了相关复产备案，上述车间已在2019年1月3日正式恢复生产。

后因所在园区集中供热公司盐城市凌云海热电有限公司对其蒸汽管网全线进行安全监测、检修，辉丰股份公司于2019年4月18日起对原药合成车间进行临时停产，故上述车间重新进入停产状态。

2020年3月3日，公司收到盐城市人民政府办公室下发的《盐城市人民政府办公室关于江苏辉丰生物农业股份有限公司部分产品复产事项的批复》：原则同意公司部分产品恢复生产，具体产品为：年产3000吨咪鲜胺项目、年产500吨咪鲜胺铜盐、年产500吨咪鲜胺锰盐、年产1000吨二噻农原药项目、年产1000吨抗倒酯项目、年产1000吨联苯菊酯项目、年产900吨烯酰吗啉项目及相关配套设施，涉及的车间为B50、B60、C60、C10、C20、C30、B30。公司于2020年3月5日起逐步投料生产。

2. 对环保违法、停产而计提预计费用和资产减值准备

本公司及子公司江苏科菲特公司于2018年被政府部门责令停产整治，要求对所造成的环境污染进行管控与修复。公司已实施环境管控与修复工作，于2018年度计提环境管控与修复费用109,670,314.98元，并计提与诉讼案件相关的环境污染赔偿及罚款支出12,860,554.25元。2019年度，公司实际已发生环境管控及修复费用21,012,208.65元，转销环保诉讼案件相关的罚款支出3,849,563.49元。

3. 采取的措施

(1) 本公司将按照相关规定要求进一步整改、提升，争取尽快实现全面复产，并积极推动部分子公司的复产工作。对于复产情况，本公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。

(2) 本公司积极与金融机构进行协商争取提高融资授信额度。

(二) 其他停产和立案调查

1. 2018年度，部分子公司因所在园区整体整治要求而被责令停产，具体情况如下：

■

2. 2018年8月15日，江苏科菲特公司收到中国证监会《调查通知书》（沪证专调查字2018073号），因江苏科菲特公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。截至本财务报表批准报出日，调查仍在进行中。

（三）其他

2019年1月10日，本公司与安道麦股份有限公司签署《有关资产收购的谅解备忘录》，拟出售持有或控制的与农用化学品或农化中间产品的研发、生产、制剂、销售以及市场营销相关的资产。

2019年11月6日，公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于转让全资子公司上海迪拜植保有限公司部分股权的议案》，同意将持有的上海迪拜公司50%的股权转让给安道麦股份有限公司。截至本财务报表批准报出日，股权转让尚未最终完成。

2020年2月26日，公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于转让全资子公司上海迪拜植保有限公司部分股权之补充协议的议案》，同意将原约定的安道麦或公司有权因任何一项交割条件未满足而发出书面通知终止《股权购买协议》（如适用）的日期由2020年2月29日延长至2020年6月30日。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

■

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2020-024

2020年第一季度报告