金杯电工股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主管人员)崔娜娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
山东豪迈机械科技股份有限公司
法定代表人：张恭运
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2020-016
山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2020年4月17日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会以特别决议方式审议。
《公司章程修订案》、《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
为进一步规范公司治理及内部运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及公司拟修订的《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告》
经审核，董事会全体成员认为《2020年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2020年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2020-017
山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已于2020年4月17日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
修订后的《监事会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2020年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2020-019
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时
议案暨会议补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-012），公司定于2020年5月12日（周二）召开2019年年度股东大会。
公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。同日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人张恭运先生提交的书面提议，提议将已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议并表决。上述议案具体内容于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查：截止目前，张恭运先生持有公司的股份数为240,476,600股，占公司总股本的30.06%。该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序亦符合有关规定，公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议。因上述临时提案的新增，原2019年年度股东大会通知的议案表决项相应增加。除此之外，公司2019年年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。
现将公司2019年年度股东大会通知补充更新如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议召集人：公司第四届董事会
2. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年5月12日（周二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2020年5月12日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月12日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：
股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5. 股权登记日：2020年5月6日
6. 出席对象：
（1）于2020年5月6日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《2019年度董事会工作报告》
2.审议《2019年度监事会工作报告》
3.审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4.审议《2019年财务决算报告》
5.审议《2019年度利润分配预案》
6.审议《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》
7.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
8.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
上述议案1至议案6已经公司2020年3月29日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，议案7至议案8已经公司2020年4月28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过、议案9已经公司2020年4月28日召开的第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一： 本次股东大会提案编码示例表：
■
四、会议登记等事项
1.登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2020 年5月8日下午16:30前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话登记。
自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。
法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
2.登记时间：2020年5月8日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）
3.登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部
4. 联系人： 李静 赵倩倩
联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536
联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号
邮政编码：261500
5. 与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1. 第四届董事会第十五次会议决议。
2. 第四届董事会第十六次会议决议。
3. 第四届监事会第十五次会议决议。
山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：362595。
2. 投票简称：豪迈投票。
3. 填报表决意见。
本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020年5月12日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日上午9:15，结束时间为2020年5月12日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2020年5月12日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2019年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人名称： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2020-018
山东豪迈机械科技股份有限公司
2020年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人钟华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2017年7月，发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一一收入〉的通 知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境 外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据财会[2017]22号文件的要求，公司对相应会计政策予以变更并将根据新收入准则的规定，自2020年1月1日起执行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年第一季度起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
■
（1）本期末交易性金融资产较上年末增加20,192.10万元，主要系本期末公司利用闲置资金购买的理财产品较上年末增加所致；
（2）本期末应收款项融资较上年末下降54.35%，主要系本期票据贴现融资增加及部分票据到期托收所致；
（3）本期末预付款项较上年末增长96.94%，主要系本期末控股子公司云冷投资预付食品采购款较上年末增加所致；
（4）本期末存货较上年末增长33.77%，主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并报表范围所致；
（5）本期末合同资产较上年末增加10,842.29万元，主要系本期适用新收入准则，根据准则及相关衔接规定，原应收账款本期分别列报至合同资产和应收账款所致；
（6）本期末固定资产较上年末增长33.77%，主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并报表范围所致；
（7）本期末递延所得税资产较上年末增长53.35%，主要系新增控股子公司武汉二线纳入合并报表范围所致；
（8）本期末其他非流动资产较上年末下降49.96%，主要系上期预付的武汉二线股权购买款项本期转列至长期股权投资所致；
（9）本期末短期借款较上年末增长67.22%，主要系本期新增银行短期借款及票据贴现融资增加所致；
（10）本期末预收款项较上年末下降80.87%，主要系本期适用新收入准则，根据准则及相关衔接规定，本公司适用新准则的业务收到的预收款项列报至合同负债所致；
（11）本期末合同负债较上年末增加32,872.38万元，主要系本期适用新收入准则，根据准则及相关衔接规定，本公司适用新准则的业务收到的预收款项列报至合同负债所致；
（12）本期末应付职工薪酬较上年末下降39.95%，主要系本期支付了上年计提的2019年度员工年终奖励所致；
（13）本期末应交税费较上年末增长69.72%，主要系本期全资子公司金杯电磁线应交增值税较上年末增加及本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围所致；
（14）本期末一年内到期的非流动负债较上年末下降47.30%，主要系本期全资子公司金杯电缆偿还一年内到期的长期借款7,000.00万元所致；
（15）本期末递延收益较上年末增长54.79%，主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围所致；
（16）本期末递延所得税负债较上年末增加1,565.88万元，主要系本期新增控股子公司武汉二线内入合并范围所致；
（17）本期末资本公积较上年末增长62.81%，主要系本期发行股份收购资产，产生股本溢价52,448.22万元计入资本公积所致；
（18）本期末其他综合收益较上年末减少4,770.60万元，主要系本期末期货套期保值业务有效性测试后确认为其他综合收益的金额减少所致；
（19）本期末少数股东权益较上年末增长142.01%，主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围所致。
2、利润表项目
单位：元
■
（1）本期信用减值损失较上期下降94.54%，主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围所致；
（2）本期资产减值损失较上期减少3,213.19万元，主要系受疫情影响，公司主要原材料铜的价格大幅下跌，控股子公司武汉二线本期计提存货跌价准备2,347.01万元所致；
（3）本期投资收益较上期下降199.32%，主要系本期无效套保产生的损失较上期增加所致；
（4）本期资产处置收益较上期增加22.47万元，主要系本期控股子公司能翔优卡处置二手车确认的资产处置收益较上期增加所致；
（5）本期营业外收入较上期增长107.99%，主要系本期收到的供应商违约等收入较上期增加所致；
（6）本期营业外支出较上期下降41.94%，主要系全资子公司金杯电缆上期发生捐赠支出9.60万元，本期无该业务发生所致；
（7）本期所得税费用较上期下降160.14%，主要系本期控股子公司武汉二线亏损，计提递延所得税所致；
（8）本期净利润较上期下降153.75%，主要系受新冠疫情影响，一方面，公司及上下游合作方复工时间普遍推迟，市场需求降低，本期营业收入较上期下降；另一方面，公司主要原材料铜的价格大幅下降，本期计提的存货跌价准备金额较大所致；
（9）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上期减少5,336.80万元，主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期减少所致；
（10）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期减少40.80万元，主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期减少所致。
3、现金流量表项目
单位：元
■
（1）本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长47.84%，主要系本期以票据结算方式支付的货款较上期增加所致；
（2）本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少9,343.68万元，主要系本期利用闲置资金购买理财产品支付的现金较上期增加所致；
（3）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加6,035.84万元，主要系本期收到票据贴现融资款4,100.00万元，本期取得借款及偿还债务支付的现金净额较上期增加1,611.22万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年12月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准金杯电工股份有限公司向长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕2884号）。
2020年1月19日，本次交易涉及的标的公司武汉第二电线电缆有限公司股权过户事宜已完成工商变更登记手续，并取得了武汉市硚口区行政审批局换发的营业执照。本次变更完成后，公司持有武汉二线79.33%股权。
2020年2月18日，本次交易涉及的新增股份发行登记手续办理完毕，公司总股本从565,180,080股增至732,746,277股。
■
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
金杯电工股份有限公司
法定代表人：吴学愚
2020年4月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2020-036
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第三十九次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月27日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年4月22日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2020年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2020年第一季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次会议有相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开临时股东大会，召开时间另行通知。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十九次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2020-038
金杯电工股份有限公司
关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第五届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，具体情况如下：
一、减少注册资本的原因
2020年3月26日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司于2020 年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销手续，具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由732,746,277股减至732,666,277股；公司注册资本由732,746,277元减至732,666,277元。
二、修改《公司章程》部分条款的原因
基于上述原因，公司注册资本将由目前工商登记的732,746,277元变更为732,666,277元，股份总数由732,746,277股变更为732,666,277股，该等变更涉及《公司章程》中相关条款的修改。
三、变更前后《公司章程》
《公司章程》相应条款修改如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理本次注册资本变更登记等具体事宜。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2020-037
2020年第一季度报告
