欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2020-038

欣龙控股（集团）股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于2020年4月17日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2020年4月27日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议以应参加人数为11人，现场出席人数为9人，联席董事长郭开铸先生、独立董事高志勇先生以通讯方式参加会议。会议由董事长何向东先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

二、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》

表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》

表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

独立董事将向2019年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2019年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司2019年度报告正文及摘要》

表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年年度报告全文》。

六、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司净利润为18,623,633.55 元，截止至2019年12月31日母公司未分配利润为-322,883,910.98元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《公司2019年内部控制评价报告》

表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年内部控制评价报告》

八、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司拟聘任会计师事务所公告》。

九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》

十、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该细则自董事会批准之日起生效并实施，原公司《总经理工作细则》同时废止。修订后的内容详见公司同日披露的《总裁工作细则》。

十一、审议通过了《2020年度投资者关系管理计划》

表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2020年度投资者关系管理计划》。

十二、审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告》。

十三、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》。

十四、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚待本次会议审议的《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》经公司股东大会审议通过后即可生效。具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

十五、审议通过了《关于公司董事会授权总裁对外融资借款审批权限的议案》

表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，在规范公司运作的基础上提高决策效率，公司董事会拟授权公司总裁负责审批公司或下属子公司向金融机构借款融资事宜并签署相关文件，具体审批权限如下：

公司及下属子公司单笔借款金额不超过人民币2亿元或十二个月内累计新增借款额度不超过最近一期经审计净资产的50%，借款形式包括但不限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据等形式的融资。授权期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

根据公司实际需要，经公司总裁提名，公司董事会拟聘钱军强先生（简历附后）为公司副总裁，任职期限与本届高级管理人员一致。

十七、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2020年5月19日召开2019年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日

附：高级管理人员简历

钱军强，男，汉族，1976年生，硕士学位。曾任浙江天堂硅谷创业集团有限公司高级投资经理；杭州市财开投资集团有限公司风险管理经理；浙江国贸汇源投资管理有限公司投资总监、总经理助理。最近五年内，2016年4月至2020年3月，天堂硅谷资产管理集团有限公司合伙人。

截至本公告日，钱军强先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2020-039

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于执行新会计准则并变更会计政策

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（简称“公司”）拟按照财政部发布的相关文件要求变更会计政策，现将具体情况公告如下：

一、执行新会计准则及变更会计政策概述

（一）2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号，简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

（二）2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

公司自上述文件规定的施行起始日开始执行上述会计政策。

二、变更前后采用的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

会计政策变更后，公司将执行新收入准则，同时按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司按照《修订通知》对财务报表格式进行了变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2020-041

欣龙控股（集团）股份有限公司

拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，作为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，该所按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引等法律法规要求，在为公司提供审计服务工作中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，按时完成了年度审计任务，工作质量及服务表现良好。

公司认为大华所具备上市公司审计资格，经验丰富，诚信记录良好，具备投资者保护能力，能够胜任公司年度报表审计及内控审计机构。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费总额不超过80万元（其中财务报告审计费不超过50万元、内部控制审计费不超过30万元）。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：大华会计师事务所（特殊普通合伙）源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

5、业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

6、是否从事过证券服务业务：是

7、投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

（二）人员信息

截至2019年末，大华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人196名，注册会计师1,458名，从业人员总数为6,119名，其中从事过证券服务业务的注册会计师699名。

项目合伙人（拟签字注册会计师）：刘明泉，注册会计，合伙人，1995年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限20多年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：包铁军，注册会计师，合伙人，1997年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富。具有20年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无兼职。

拟签字注册会计师：党旭晋，注册会计师，2011年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限9年，具备相应的专业胜任能力。

（三）业务信息

2018年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入170,859.33万元，其中审计业务收入149,323.68万元，证券业务收入57,949.51万元，为15,623家公司提供审计服务，包括为240家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力：项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措施17次，自律处分3次。具体如下：

■

2、拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经与大华会计师事务所在2019年度审计工作中的接触与沟通，经核查后认为：大华会计师事务所具备证券业从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。本委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用不高于50万元。同时，因公司内部控制审计的需要，本委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2020年内部控制审计机构，聘期一年，审计费用不高于30万元。本委员会审议同意上述事项，并将其提交公司董事会审议。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事发表事前认可意见如下：大华会计师事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计单位。经考察上一年的合作情况，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。作为公司独立董事，我们在董事会审议该事项前进行了审查，认为大华会计师事务所具备进行公司财务报告及内部控制审计的资格和条件。同意公司将上述议案提交董事会讨论通过后提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：公司拟续聘的大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立地为公司提供审计服务，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。此次续聘大华会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等的相关规定，所确定的2019年度审计费用具备合理性。同意本议案提请公司股东大会表决。

3、董事会审议聘任会计师事务所的情况

公司于2020年4月27日召开了第七届董事会第十一次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、董事会决议

2、审计委员会决议

3、独立董事事前认可和独立意见

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2020-042

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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■

除上述修订外，《公司章程》的其它条款不变。 公司其他制度中若有与本章程不一致的内容，遵照本章程的规定执行。

因上述公司章程内容变更需办理相关的公司章程备案登记手续，公司董事会提请股东大会授权公司经办人员根据工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改公司章程事项在不改变实质内容的前提下按照主管部门要求调整相关文字表述。

上述修订《公司章程》的相关事项已于2020年4月27日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过后方可生效。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2020-043

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于使用暂时闲置资金

购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（下转147版）