青岛汉缆股份有限公司

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2020-016

青岛汉缆股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2020-017

青岛汉缆股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张立刚、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主管人员)刘建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016 年 4 月 20 公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次及2016年5月18日公司2015年度股东大会审议通过了《2016 员工持股计划（草案）及摘要》。2016年7月20日公司第一期员工持股计划通过二级市场大宗交易方式购买公司股票，购买数量 104,250,500 股，占公司总股本的比例为 3.13%。公司第一期员工持股计划已购买完毕，购买的股票按照规定予以锁定，股票锁定期为自本公告之日起 12 个月。详见公司2016年4月22日 、2016年5月19日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2017年7月18日公司在巨潮网发布关于公司2016年员工持股计划锁定期届满的提示性公告，本次员工持股计划于2017年7月19日届满。 公司于2018 年3月16 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2016 年员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划延期一年。2019年3月15日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股计划存续期延长二年，详见公司2019年3月16日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截止2020年3月31日公司第一期员工持股计划持有公司60,596,330股。

2、公司于2020年2月10日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司 34.26%的股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币26000万元的价格收购上海恒劲动力科技有限公司（以下简称“上海恒劲动力”）34.26%的股权。具体内容详见公司于2020年2月11日在深圳证券交易所及指定媒体披露的《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。2020年2月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项。2020年4月16日公司发布《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-012）。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

青岛汉缆股份有限公司

法定代表人：张立刚

2020年4月27日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3326796000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务概述

公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业，公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等，主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域，电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

报告期内，公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。在报告期内，公司实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压、超高压电缆及附件进入中东及周边国家市场，在中东设立全资子公司。为推动公司主导产品进入美国市场，同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息，提高产品国际影响力。公司与美国XSZ,INC.公司签署了《投资合作协议》，共同出资在美国成立合资公司。报告期内公司与控股股东青岛汉河集团股份有限公司签署了《股权转让框架协议》，拟收购汉河集团持有的上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权，本次交易完成后，公司将持有上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权，并将以此快速切入燃料电池技术及其相关的新能源产品领域，从而形成公司在燃料电池技术及其相关的新能源产品领域的业务布局。本次交易完成后，可进一步优化公司业务结构，增强公司的抗风险能力，为公司未来在燃料电池及新能源领域的持续发展奠定坚实的基础。

（2）报告期内，公司采用“设计-研发-生产-销售-服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整，不断满足客户需求，提升企业竞争力。在设计方面，和有电力资质的设计院一起进行电力项目设计，研发方面，公司基于市场需求，利用公司技术研究中心，不断加大对新产品、新技术的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产方面，由于线缆行业存在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大。因此，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值预防铜价波动风险。在销售方面，公司在保持以往传统销售模式的同时，积极推行电子商务平台，实现线上线下两种渠道销售。

（3）业绩驱动因素：报告期内，公司所在的线缆行业竞争压力持续，市场和经营环境较为严峻。公司积极进取，通过调整产销资源、强化质量和成本控制体系、深化信息化应用等方式持续提高公司的科学管理水平，公司在稳固国内市场同时加强国际市场开拓。公司产能扩张项目有序开展，为公司营业收入增长提供了基础条件。同时，通过产销政策的调整实现了产品结构的优化，优质客户和高附加值产品的毛利贡献稳定增加，另外，国家电网及部分优质电力客户质量意识不断加强，采购过程也更加规范、科学，高端市场不当竞争有所缓解，部分高压订单的市场价格有所回升。同时，公司通过实行科学的全面预算和业绩评价、激励制度，释放管理活力，激发各子公司、产品线的市场意识、经营意识和成本控制意识，加强制造成本、期间费用、现金流量等的监测、分析和治理，科学管理，保证了经营业绩的良性稳定增长。

（4）公司所属行业的发展阶段及行业地位

电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关，我国已成为全球第一线缆制造大国。公司所处的电线电缆行业也作为国民经济重要组成部分进入了由高速增长期到中低速增长期的转变过程。目前，产业发展还不成熟、重量轻质，产业集中度低，科研投入不足，创新能力较弱，与国外先进国家相比仍存在较大差距，提升质量将成为行业今后发展的主要方向。传统的实体制造业下行压力巨大，电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出，电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。虽然我国电缆行业发展尚存在种种问题和阻碍，但伴随着近年来国家电网、数据通信、城市轨道交通等行业的快速发展，增加了对电线电缆产品的需求，促进我国电线电缆行业规模的提升，为电缆行业创造了广阔的市场空间。

公司作为我国电线电缆制造的龙头企业之一，以质量和服务为基础，稳健发展电缆产业；加强科技创新，增强核心技术竞争力。拥有国家级企业技术中心、国家高压超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作站。在行业率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证，并获中国电能认证和国际知名的KEMA、DNV、UL等认证。产品档次和综合效益位居国内行业领先水平。在行业内享有很高的品牌影响力和美誉度。为国内唯一提供500kV及以下电缆及附件、敷设安装、竣工试验成套服务全套解决方案和交钥匙工程的大型制造服务商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，全球经济增长放缓，不稳定不确定因素有所增多，我国经济下行压力、中美贸易战等原因，使我国经济形势变得更复杂了。实体经济特别是制造业仍然没有摆脱疲软的困境，行业竞争激烈，公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标，公司加强管理、加强技术创新，积极拓展国内外市场，公司信誉不断提高，市场竞争力进一步增强。

公司2019年全年实现营业总收入617,960.88万元，较上年增长10.98%；实现归属于公司普通股股东的净利润43,548.52万元，较上年同期增长96.72%。

1、公司整体经营能力分析

（1）财务状况分析

报告期末，公司实现资产总额63.59亿元，较上年末减少4.28%；实现归属于母公司所有者权益合计50.38亿元，较上年末增长7.25%；报告期末公司资产负债率为20.53%，公司财务结构非常稳健，债务风险较低。

（2）盈利能力分析

报告期内公司实现营业收入617,960.88万元，较上年增长10.98%，实现归属于公司普通股股东的净利润43,548.52万元，较上年增长96.72%。实现扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润39,258.32万元，较上年增长36.91%，利润的增长主要原因是：公司产能扩张项目有序开展，为公司营业收入增长提供了基础条件。同时，通过产销政策的调整实现了产品结构的优化，优质客户和高附加值产品的毛利贡献稳定增加，另外，国家电网及部分优质电力客户质量意识不断加强，采购过程也更加规范、科学，高端市场不当竞争有所缓解，部分高压订单的市场价格有所回升。同时，公司通过实行科学的全面预算和业绩评价、激励制度，释放管理活力，激发各子公司、产品线的市场意识、经营意识和成本控制意识，加强制造成本、期间费用、现金流量等的监测、分析和治理，科学管理，保证了经营业绩的良性稳定增长。

2、技术创新

2019年公司主要开展乙丙胶高压电缆附件的研发；开展高性能低烟无卤料的研发和产业化基地建设；继续开展海洋工程用动态缆、脐带缆的研制和试制； 基于物联网平台的电气设备温度职能监测系统开发、核电站系列电缆开发，围绕高压电缆开展高压电缆结构优化和质量提升工作，完成HYJQ-127/220kV 3*1600mm2海底电缆的型式试验；完成出口国外的76/132kV电缆样品的试制。公司建立健全了国家高压超高压电缆技术研新中心的运行机制，并持续有效稳定运行。公司拥有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站，公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，参与国家和行业标准的制定40多项，拥有140多项专利技术，可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。

3、基础管理

（1）建立经营目标管理体系，签订分子公司经营目标责任书，实行有效的母子公司管理模式，通过目标设定，统一母子公司的经营方针和方向，充分授权、自主经营、强化督导与审计，清晰责任，激发经营创新意识，提升盈利能力，提高竞争优势，推进公司的整体协同发展。

借鉴增量绩效管理的先进管理思想，构建以产品为核心的、基于增量产出的管理体系，从如何实现企业可持续发展着手，构建增量绩效管理体系，通过绩效管理体系的完善，实现经营结果与过程、经营效益与人员积极性、企业短期效益与长期效益三大平衡。

（2）完善了目标管理体系，推进目标层层分解落实，实现各级人员都能够对上级工作形成支撑，以保证公司整体目标的可实现。在年初将目标分解明确至各部门，保证人人都有经营指标，同时细化规范各指标的统计发放和考核标准，保证绩效的可实施、可衡量。

（3）开放并调整各部门主管月度目标设置功能；季度绩效考核采用模拟年度统算方式；为各部门月度考评目标设置提供便捷，每月可以结合部门工作开展设置不同目标；季度绩效模拟考核避免周期性数据波动，造成考核影响积极性问题，将目标聚焦于年度结果的交付，季度考核以绩效改进为目的。

（4）严抓执行过程管理，制定绩效管理提升计划，按月推进实施绩效管理改善。制定月度计划阶段，明确目标、关键事件、预期效果，保证绩效目标明确、可衡量、可实现、与工作相关并且有时间节点；进行月度总结阶段，强调标志性成果，增加个人自评，使个人对工作结果和经验教训有清晰的认识；主管评价反馈阶段，重点强调业绩反馈，统一工作认识，辅导下级提升工作水平。

（5）研发、技术岗位专业能力体系建设，从知识、经验、能力和业绩四个维度评价专业岗位能力，对各技术岗位进行能力评价，建立以能力为导向的竞争氛围

（6）严抓执行过程管理，制定绩效管理提升计划，按月推进实施绩效管理改善。

（7）加强财务预算管理，加强成本管控。

（8）全面树立“产品质量是企业的生命”的观念，把提升产品质量融合到生产工作的各个环节。定期进行质量知识的教育与培训，让员工充分掌握质量管理的基本理论和工作方法，并且融合到实际工作中去。

4、市场开拓

2019市场竞争进一步加剧，公司根据顾客与市场需求，内抓管理，外拓市场，培育和发展新客户和新市场，在新产品方面加大了矿物绝缘电缆、高寿命电缆的推广。在新市场方面重点关注海上风电项目的市场推广。继续把电力市场作为重点市场。通过努力，中标的大项目有广东院珠海金湾项目、国电投江苏滨海项目、华能灌云项目等海缆项目。国网冀北电力有限公司对2019年冬奥项目物资招标采购专项批次项目、国家电网“雅中～江西特高压工程”项目，国网集中中标导线、电缆、附件累计中标量比去年同期有一定的增长。

国际市场方面：有针对性地在中国石油技术开发公司、上海电气集团、中南勘测设计院、山东电建三公司中东北非分公司、华东勘测设计院和澳大利亚新南威尔士州电力公司、东北电力设计院、国核电力规划设计研究院、中南勘测设计院、东方电气集团、中国电力技术装备有限公司、新加坡电力公司在线监测产品技术交流会。通过交流，客户加深了对公司及其产品的认识，有利于下一步的产品销售。

主要中标的国际项目有：老挝万象环网站导线项目、巴基斯曼格拉项目、新加坡美孚项目、澳大利亚Endeavor Energy 高压电缆框架协议、巴基斯坦坦默蒂亚里～拉合尔±660kV直流输电工程，孟加拉阿苏甘杰东燃气电站，尼日利亚宗格鲁水电站，马里古伊纳水电站，巴基斯坦吉航燃气电站，尼泊尔塔纳湖水电站，坦桑尼亚水电站项目、巴基斯坦塔尔煤电TEL和TN项目、伊拉克巴士拉联合循环燃机电站、塞尔维亚潘切沃燃气电站、斯里兰卡市政改造项目、美国洛杉矶电力公司230kV电缆项目、厄瓜多尔AURORA PAD 电气项目、沙特阿拉伯国家石油公司吉赞综合气化联合循环(JIGCC)动力项目、巴基斯坦曼加拉项项目等等项目，并持续在新加坡能源公司、壳牌石油公司等公司的相关项目中标供货。

5、资本运作

报告期内，公司参股的青岛青银金融租赁有限公司发展稳健。

6、行业发展

面对着全行业产能过剩的压力,质量仍然是全行业发展的重中之重，国家“一带一路”战略和中国装备加速走出去都将为我国电线电缆行业提供新机遇，整个线缆行业需要在质量上继续苦练“内功”。电线电缆行业面临调整、整合、提升，有困难更有机遇，公司坚持品质致胜的经营理念，以降低成本为目标不断进行科学管理，紧密围绕公司的发展战略，以技术创新为引领，以市场需求为导向，巩固和发展企业的核心竞争力，保持公司稳固发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

1.执行新金融工具准则对公司2019年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

■

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

■

②2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则（以下简称新CAS22）和按原金融工具准则（以下简称原 CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

■

③2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

■

④2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

■

（3）本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本期未发生的同一控制下企业合并。

3.其他原因的合并范围变动

公司于2019年4月15日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立美国公司的议案》，同意公司出资52.5万美元与 XSZ,INC.合作，共同出资在美国成立合资公司。并于5月10日在美国完成公司的工商注册工作，自注册完成起，纳入合并范围。

公司于 2019年1月14日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立中东全资子公司的议案》，同意公司出资30万美元在中东设立全资子公司。并于6月19日在阿拉伯联合酋长国完成了公司的工商注册工作，自注册完成起，纳入合并范围。

青岛汉缆股份有限公司

法定代表人：张立刚

2020年4月27日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2020-019

青岛汉缆股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所,山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019年6月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于1987年12月。1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

4、注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

5、业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的

《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公

会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。

（二）人员信息

截至2019年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：王伦刚先生和刘增明先生，从业经历见后。

（三）业务信息

2018年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入1.86亿元，其中审计业务收入1.71亿元，证券业务收入0.87亿元，为1300 家公司提供审计服务，包括为41家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人王伦刚先生、质量控制负责人吕凯先生、签字注册会计师王伦刚先生、刘增明先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）拟任项目合伙人、签字会计师王伦刚先生从业经历

王伦刚先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，有24年以上的执业经验，从事证券服务业务22年，至今主持、参与或复核过南山铝业（600219）、好当家（600467）、滨化股份（601678）、英洛华（000795）、兴民智通（002355）、康普顿（603798）、特锐德（300001）、汉缆股份（002498）、普洛药业（000739）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

（2）拟任质量控制复核人吕凯先生从业经历

吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务8年以上， 主持复核过永泰能源（600157）、隆基机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。

（3）拟任签字会计师刘增明先生从业经历

刘增明先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，从事证券服务业务13年，至今主持过特锐德（300001）、汉缆股份（002498）、英洛华（000795）、康普顿（603798）、兴民智通(002355)等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等具有多年丰富经验，无兼职。

（五）诚信记录

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

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2、签字注册会计师王伦刚先生和刘增明先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事就拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第五届届董事会第三次会议审议。公司独立董事就拟续聘2020年度审计机构发表了独立意见，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，具体内容详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛汉缆股份有限公司独立董事事前认可意见》、《青岛汉缆股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

3．公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效

四、报备文件。

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议；

3、公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2020-020

青岛汉缆股份有限公司

关于举行2019年年度网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月12日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张立刚、独立董事樊培银先生、财务总监刘建军先生、副总经理兼董事会秘书王正庄先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2020-014

青岛汉缆股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年4月27日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2020年4月15日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》全文详见公司《2019年年度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2019年年度报告及摘要》

2019年年度报告具体内容巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2019年年度报告摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2019年度利润分配预案》

根据和信会计师事务所的审计，公司2019年度实现净利润435,485,210.81元，加上年初未分配利润872,958,737.39元，扣除2018年度现金分红119,764,656.00元及2019年度提取法定盈余公积金26,734,763.7元，可供股东分配的利润为1,161,944,528.50元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2019年度利润分配预案为：以截止2019年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元（含税），合计派发现金股利人民币119,764,656元，剩余未分配利润予以结转下一年度。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2019年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查，董事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

七、审议通过《2019年度企业社会责任报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

八、审议通过《关于续聘2020年度审计机构及确认2019年度审计费用的议案》

和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘和信会计师事务所为公司2020年度审计机构，并确认2019年审计费用为人民币88万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于续聘2020年度审计机构的议案》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

此议案需提交公司股东大会审议。

2020年第一季度报告

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