浙江伟星实业发展股份有限公司

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2020-009

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本758,020,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务情况

①服装辅料业务

公司专业从事各类中高档服饰辅料产品的研发、生产与销售，主营钮扣、拉链、金属制品等产品，可广泛应用于服装、鞋帽、箱包、家纺、户外及体育用品。公司产品目前主要用于国内外各类中高档品牌服装，系纺织服装行业的配套行业。公司经营采取以单定产的方式，产品通过销售分公司、办事处等分支机构以及一些综合性的贸易公司直接或间接销售给全球的品牌服装厂家和服装加工厂。

②卫星导航业务

控股子公司中捷时代专业从事高端军用卫星导航产品的研发、生产和技术服务，产品包括北斗卫星导航系统的各类导航终端设备以及核心部件（卫星导航接收机、天线、抗干扰处理器等），主要应用于无线通信导航系统、机场防卫卫星定位系统、制导雷达、预警机、无人机、空地导弹、制导炸弹及民用导航等领域。中捷时代通过直销的方式为军方、大型军工企业集团下属企业及科研院所定向承制各类卫星导航产品及无线通信导航系统。

报告期，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

（2）行业发展状况

①服装辅料

作为纺织服装的配套产品，服装辅料具有品类丰富、体积小、单价低等特点，为非标准化产品，季节性、时尚性特征明显，主要依托服装企业集群分布；规模企业较少，经营较为分散，集中度偏低，市场竞争激烈。但随着居民生活水平的提高和消费观念的改变，对中高档品牌服装的需求不断加大，产品品质好、品牌美誉度高、规模和研发实力强的服装辅料企业将获得更多的市场机遇，市场竞争优势也较为明显。

②卫星导航

北斗卫星导航系统（“BDS”）是中国自行研制的全球卫星定位与通信系统，应用领域按照使用主体分为军用市场、行业市场和消费市场，其中军用市场和行业市场的专业性最强、进入壁垒最高，而消费市场的发展空间最大、竞争程度也最激烈。北斗导航系统在逐步技术升级，未来占领高端卫星导航业务市场，需要具有战略眼光，构建高层次专业人才队伍，加强前沿核心技术和产品研发投入。

（3）行业地位

①服装辅料

公司作为国内服装辅料行业的龙头企业，在国内外建有五大工业基地，现已形成年产钮扣100多亿粒、拉链5亿多米的生产能力，是国内综合规模最大、品类最齐全的服装辅料企业；现建有省级企业研究院、CNAS实验室、博士后工作站；是中国日用杂品工业协会钮扣分会副会长单位，中国五金制品协会拉链分会副理事长单位，中国上市公司协会监事单位，中国钮扣、拉链行业标准的主要起草单位，主编、参编了11项国家和行业标准。同时，旗下“SAB”品牌在业内享有盛誉，是中国服装辅料的领军品牌，也是全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴。

②卫星导航

中捷时代一直专注于北斗卫星导航技术在国防领域的应用，在高灵敏度军码快速捕获、抗大功率快时变干扰、高动态稳定跟踪等方面有技术优势和产品优势。伴随北斗导航系统的技术升级，还需要大力引进高层次专业人才队伍，加强前沿核心技术和产品研发投入，以适应未来的市场需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

注：1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》等相关规定，2019年基本每股收益按调整后的总股本752,297,666 [（758,020,428-7,630,350）+7,630,350*3/12]股计算，2018年、2017年基本每股收益分别按调整后的总股本744,667,316 [（583,092,637-11,739,000）*1.3+7,630,350*3/12]、737,477,178 [（448,532,798-12,900,000）*1.3*1.3+5,031,000*3/12]股计算。

2、上述数据以合并报表数据填列。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，世界经济形势复杂多变，全球经济减速至近几年新低。主要经济体货币政策由“加息”“缩表（QT）”转向了“降息”“扩表（QE）”，贸易保护主义加剧，经贸摩擦不断，经济全球化逆行，地缘政治不稳定性增强；英国脱欧以及多地上演的民粹主义等为全球经济带来了更多的不确定性。国内经济运行虽然基本平稳，经济增速保持在目标区间，但经济结构正发生重大变化，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，出口受阻，投资与消费低迷，经济下行压力持续加大。

在此背景下，中国纺织服装行业面临着严峻的挑战。受中美贸易战升级、人工成本高企以及环保压力加大等因素影响，纺织服装产业正在加速向更低人力成本、更多政策优惠的国家和地区迁徙；同时，随着网上零售的快速崛起，线上、线下消费渠道趋于融合，消费者的话语权提升，行业需求端变化加大。服装企业经营压力倍增，被迫向上下游传导，使得服装辅料企业面临更多来自成本与需求变化的压力；加之国际品牌本土化采购政策，服装辅料市场竞争进一步白热化，行业调整、洗牌的力度持续加大。

北斗作为中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统，目前正处于第二代向第三代技术升级过程中，加上行业周期性以及军队体制编制改革等因素影响，报告期军用北斗应用市场订单减少。

报告期，公司经营面临着严峻的市场挑战，并遭遇了竞争对手强力阻击，虽然未能完成年初设定的目标，但依照公司发展战略以及年初制定的经营计划，公司坚持“可持续发展”的核心价值观，紧扣转型升级和投入产出分析主线，弘扬攻坚克难、艰苦奋斗的创业精神，多策并举，不断调整优化，激发内部动能，强化产业布局，有序推进各项工作的开展与落地，逆势实现稳健发展。2019年度，公司实现营业收入27.32亿元，较上年同期增长0.77%；利润总额3.44亿元，较上年同期减少13.74%；归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，较上年同期减少6.33%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

■

②本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

ⅰ.执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

■

ⅱ.2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元

■

ⅲ.2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元

■

ⅳ.2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

■

③本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年10月17日、11月15日分别在意大利和新加坡新增设立SAB欧洲有限责任公司和伟星国际（新加坡）有限公司；同时公司以1.41亿元的价格收购潍坊中传79%股权，并于2019年11月21日完成工商变更手续。本报告期上述三家公司纳入公司合并报表范围。

浙江伟星实业发展股份有限公司

法定代表人：章卡鹏

2020年4月27日

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2020-006

浙江伟星实业发展股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

因考虑当前新冠肺炎疫情影响，公司第七届董事会第七次会议决定采用现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2020年4月17日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2020年4月27日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际现场出席董事四名；董事章卡鹏先生、侯又森先生及独立董事陈智敏女士、毛美英女士和周岳江先生以通讯方式参与表决。公司董事长因未出席现场会议，本次会议由公司副董事长张三云先生主持，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月29日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算方案》。

该方案登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的现金流及财务状况，充分考虑公司2020年的投资发展规划、全体股东合法权益以及合理回报等因素，董事会提议以总股本758,020,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发303,208,171.20元。

董事会认为：该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的规定，不会导致公司流动资金短缺。独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，相关报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

独立董事就公司2019年度内部控制情况发表了核查意见，相关报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度报告》及摘要。

《公司2019年度报告摘要》刊登在2020年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》，《公司2019年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于聘任2020年度审计机构的议案》。

公司独立董事就该聘任事项予以事先认可并发表了核查意见，具体内容详见公司于2020年4月29日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于拟续聘2020年度审计机构的公告》。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

10、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于2020年度日常关联交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生和沈利勇先生回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项予以事先认可并发表了核查意见，具体内容详见公司于2020年4月29日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司日常关联交易预计公告》。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

因经营发展需要，公司拟在原有经营范围的基础上增加“包装材料及制品销售”的经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修改，修改条款对照见附件。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

《公司2020年第一季度报告》正文刊登在2020年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》；《公司2020年第一季度报告》全文及正文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司定于2020年5月19日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开2019年度股东大会，会议通知于2020年4月29日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件：

《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照

（修改部分用楷体加黑标示）

■

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2020-015

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会定于2020年5月19日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2019年度股东大会。有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会。

2、会议召集人：公司第七届董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议，同意召开2019年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）14:30开始；

（2）网络投票时间：2020年5月19日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2020年5月13日

7、出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

1、审议《公司2019年度财务决算方案》；

2、审议《公司2019年度利润分配预案》；

3、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

4、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

5、审议《公司2019年度报告》及摘要；

6、审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》；

7、审议《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

议案7为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；审议议案2、6时，将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。具体内容详见公司于2020年4月29日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》和《公司第七届监事会第五次会议决议公告》等。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记

2、登记时间：2020年5月14日9:00-11:30、14:00-16:30

3、登记地点：浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部 邮政编码：317000

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

5、其他事项：

（1）联 系 人：项婷婷、黄志强 电子邮箱：002003@weixing.cn

联系电话：0576-85125002 传 真：0576-85126598

（2）与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司第七届监事会第五次会议决议。

附件：

1、网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1：

网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362003”，投票简称为“伟星投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江伟星实业发展股份有限公司

2019年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有限公司2019年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

■

注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内填写对应股数。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 持股性质：

持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2020-007

浙江伟星实业发展股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第五次会议通知于2020年4月17日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2020年4月27日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事三名。会议由监事会主席叶立君先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算方案》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

公司现有的法人治理结构健全，并建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，《公司2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其执业团队经验丰富，审计人员勤勉尽职，具备较高的专业水平和综合素养，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘其担任公司2020年度的审计机构。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年第一季度报告》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

2020年4月29日

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2020-008

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于会计政策变更的公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月27日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的有关要求，执行新的企业会计政策。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因

2017年7月5日，财政部发布（财会〔2017〕22号）《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（以下简称“新收入准则”）。根据财政部、深圳证券交易所的相关通知规定，除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

2019年5月9日，财政部发布（财会〔2019〕8号）《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》，要求自2019年6月10日起施行。

2019年5月16日，财政部发布（财会〔2019〕9号）《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》，要求自2019年6月17日起施行。

2019年9月19日，财政部发布（财会〔2019〕16号）《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据上述通知要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号一债务重组》、《企业会计准则第14号一收入》的有关规定，并按照《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》要求的格式编制合并财务报表，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更的日期

公司根据财政部以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、新收入准则修订的主要内容

（1）将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；（2）以控制权转移替代风险报酬转移为收入确认时点的判断标准；（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出来明确规定。

(下转178版)

第一节 重要提示

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人林娜女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

注：1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的相关规定，本报告期基本每股收益按总股本758,020,428股计算，上年同期基本每股收益按调整后的总股本750,390,078（758,020,428-7,630,350）股计算。

2、上述数据以合并报表数据填列。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

说明：本期计入当期损益的政府补助金额为1,892.77万元，2019年1-3月为301.74万元，2018年1-3月为423.64万元，本期增加较多的原因主要为政府补助政策变化及相关补助项目时间性差异，本期收到的社保费返还、稳岗补贴、税收返还和外贸补助均较上年同期增加所致。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

（1）应收款项融资期末数较期初数减少30.98%，主要系报告期公司银行承兑汇票到期兑现以及使用应收票据支付原辅材料采购款等因素所致。

（2）其他非流动资产期末数较期初数增加1,826.04万元，主要系报告期末预付设备款增加所致。

（3）预收款项期末数较期初数增加57.17%，主要系报告期收到客户预付款增加所致。

（4）应付职工薪酬期末数较期初数减少44.79%，主要系职工2019年末的工资、奖金等薪酬在报告期支付所致。

（5）一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加103.12%，主要系报告期末1年内到期的长期借款增加所致。

2、利润表项目：

（1）税金及附加本期数较上年同期数减少39.78%，主要系报告期因受新冠疫情影响，公司营业收入较上年同期减少所致。

（2）财务费用本期数较上年同期数减少59.76%%，主要受国际汇率影响，上年同期为汇兑净损失，而报告期为汇兑净收益所致。

（3）其他收益本期数较上年同期数增加523.83%，主要系报告期收到的与收益相关的政府补助较上年同期增加所致。

（4）投资收益本期数较上年同期数减少61.88%，主要系报告期理财产品收益和参股公司净利润均较上年同期减少所致。

（5）信用减值损失本期数较上年同期数减少141.46%，主要系报告期末计提准备金的应收款项余额较期初减少，相应冲回坏账准备金所致。

（6）资产处置收益本期数较上年同期数增加35.09%，主要系报告期处置固定资产收益较上年同期增加所致。

（7）少数股东损益本期数较上年同期数增加108.79%，主要系报告期子公司净利润较上年同期增加所致。

3、现金流量表项目：

（1）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加860.89%，主要系报告期因受新冠疫情影响各项经营活动现金流出较上年同期减少，而收到的政府补助较上年同期增加，同时公司收到保险公司对台风损失的赔款等综合原因所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少108.05%，主要系报告期公司购买的银行理财产品业务为净流出，而上年同期为净流入原因所致。

（3）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增加585.57%，主要系经营活动、投资活动共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司以2.922亿元的价格将控股子公司北京中捷时代航空科技有限公司60%的股权转让给公司控股股东伟星集团有限公司。本次股权转让尚须国防科工局批准。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

浙江伟星实业发展股份有限公司

法定代表人：章卡鹏

2020年4月27日

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2020-013

2020年第一季度报告