宝泰隆新材料股份有限公司公告

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-029号

宝泰隆新材料股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月28日收到公司第五届独立董事候选人张连成先生《关于不再担任宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的申请》，鉴于张连成先生个人原因，申请不再担任公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，待董事会审议通过后提交公司股东大会。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二O二O年四月二十八日

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2020-030号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于取消2020年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2020年第一次临时股东大会

2.取消的股东大会的召开日期：2020年5月8日

3.取消的股东大会的股权登记日

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二、取消原因

公司2020年第一次临时股东大会审议事项为公司第五届董事会、监事会换届选举，鉴于公司第五届独立董事候选人张连成先生提出不再担任独立董事候选人（具体内容详见公司临2020-029号公告），第五届董事会独立候选人人数未达到《公司章程》规定，为此，公司董事会决定取消本次临时股东大会，待董事会提名新独立董事候选人后再召开股东大会审议。

三、所涉及议案的后续处理

本次取消的股东大会所审议事项，公司董事会将在新的独立董事候选人确定后尽快召开股东大会审议。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2020年4月28日