甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600108 公司简称：亚盛集团

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险因素及对策方面的内容，敬请广大投资者注意投资风险。

3.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.045元（含税），共计派发现金红利8,761,118.04元（含税）。

以上利润分配预案尚需公司2019年年度股东大会审议通过。

7.是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

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公司股票简况

√适用 □不适用

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公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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2.报告期公司主要业务简介

（一）主要业务说明

公司是集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团。主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品，农业滴灌设备等工业产品。

（二）经营模式说明

公司以现代农业为主线，建立了“集团母公司--专业子公司--基地分公司”纵向一体化管理 体制。集团母公司整体谋划产业发展，专业子公司进行产业龙头带动，基地分公司负责优质农产品种植。

（三）行业情况说明

公司属农业行业，拥有一定规模的土地资源，核心竞争力是大基地和科技支撑，优势是标准化、绿色化生产全覆盖。随着国家乡村振兴战略的实施，公司正着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高创新力、竞争力和全要素生产率。

从产业的角度看，公司符合国家产业政策，行业优势明显，拥有大量不可再生的土地资源， 已经建成了完整的组织、管理、经营体系，具有发展现代农业的基础条件和突出优势，是一个很好的现代农业产业集团。

从行业发展的角度看，目前我国农业面临着耕地资源的减少，农业从业人员的短缺，土地产出率、劳动生产率低下等各方面挑战，但随着国家对粮食安全和食品安全的日益重视，农业机械化、规模化、科技化将成为必然发展趋势。因此公司具有的规模化、机械化、科技支撑和组织优势将日益显现，具备良好的发展潜力。

（四）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

从农业发展趋势来看，一是农业科技化和信息化将不断加强，特别是随着“互联网+”、现代高科技农业的发展和普及，必将使农业产业走向科技化和信息化。二是休闲农业和绿色有机安全农业将成为主流，伴随人民生活水平的不断提高，高质量、高品质的生活和食品要求也随之提高，农产品全程质量追溯体系成为必然，将促使农业向休闲农业和旅游农业发展。三是伴随农业劳动力结构的变化和农业基础资源的约束，农业将向规模化、集团化的公司制经营发展。四是农业发展的趋势是公司推进供给侧改革、“提质增效”的关键，也是公司提升市场竞争力的主要路径。

（五）公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是拥有大量土地资源储备的农业类上市公司。本公司集中全力聚焦现代农业，以优势产业、优质产品为基础，以科技创新为支撑，以市场为导向，以效益为中心，打破区域界限，实行资产优化重组和产业化经营。通过高边准农田建设，大力发展高效节水农业。通过不断优化产业布局、完善标准化种植、引进新品种等措施、采用农业规模化经营、集约化管理的方式，不断提升农业产业化水平和科技水平，大力发展特色优质高效农业。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

4.2股东持股情况

单位: 股

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单位: 股

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4.3公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5.公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司已于2019年6月19日足额支付“2013亚盛债”自2018年6月19日至2019年6月18日最后一个年度期间的利息，并按时兑付债券本金总额1,198,640,000.00 元。

截止2019年6月19日“2013亚盛债”本息均已足额兑付完毕。

5.3公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

报告期，内公司实现营业收入273,151.27万元，同比增加8.93 %；实现归属于母公司所有者的净利润8,061.18 万元，同比减少4.86 %；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,297.43万元，同比减少63.22%。

报告期末，公司资产总额878,565.33万元，比年初增长2.71%； 负债总额387,535.16万元，比年初增长3.39%。

2.面临终止上市的情况和原因

3.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.变更内容

（1）《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）

①资产负债表将原“应收票据及应收账款”行项目分列为“应 收票据”及“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”行项目分列 为“应付票据”及“应付账款”；新增“应收款项融资”项目反映以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

②利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕号）要求计 提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。将“减：资产减 值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 列示）”。

③现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与 经营活动有关的现金”项目填列。

（2）新金融工具系列准则

①变更日期。公司将按照财政部的规定于2019年1月1日执行上述修订后的 会计准则。

②变更前采用的会计政策。本次变更前，公司执行财政部 2016 年 2 月颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。

③变更后采用的会计政策。公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转 移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 新金融工具系列准则的修订内容主要包括： （1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现 金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以 摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益” 三类。 （2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预 4 期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。（3）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非 交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他 综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。（4）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有 机结合，更好地反映企业的风险管理活动。（5）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

2、会计政策变更对公司的影响

（1）公司根据财政部新修订的相关会计规定进行合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对本公司2019年半年度及变更前的合井财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

对2018 年度财务报表产生的影响列示如下(单位：元)：

①对合并财务报表的影响

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②对母公司财务报表的影响

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（2）金融工具相关会计政策变更的影响

①金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”，即由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产，改为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

③套期会计方面，扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性要求取代了定量要求，引入套期关系的“再平衡”机制。

④金融工具披露要求相应调整。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，无需进行追溯调整。因此，本次会计政策的变更不会对2018年及以前年度的公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，新金融工具准则要求进行会计报表披露。

4.与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共29户。

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-009

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2020年4月27日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》；

三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年年度报告及摘要》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2019年年度报告及摘要》。

四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2019年度内部控制自我评价报告》。

五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》；

本次利润分配以2019年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.045元（含税），共计派发现金红利8,761,118.04元（含税），占归属于母公司股东净利润的10.87%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事对2019年度利润分配预案发表如下独立意见：2019年度公司制定的利润分配方案基于实际情况和发展要求，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017年一2019年）》的规定，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。同意2019年度利润分配预案。

六、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事2019年度述职报告》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《独立董事2019年度述职报告》。

七、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《董事会审计委员会2019年度履职报告》。

八、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划公告》。

九、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十、会议以3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；

董事会审议该关联交易议案时，董事李克华先生、李宗文先生、毕晋女士、李有宝先生、牛彬彬先生、李克恕先生等6名关联董事已回避表决，3名非关联董事均同意该项议案。

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

十一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于公司会计政策变更的议案》。

十二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、 0票弃权审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《2020年第一季度报告》。

十三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

十四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于全资子公司对外投资的公告》。

十五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》；

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于为全资子公司提供信息担保的公告》。

十六、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

以上第一、二、三、五、八、九、十、十三项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-010

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2020年4月27日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议应到监事4人，实到4人。本次会议由监事会主席李福先生主持，以现场方式进行。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及摘要》；

经审议，本监事会认为：公司《2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，无损害公司及股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2019年年度报告及摘要》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。2019年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况，公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定，基本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计及执行情况进行了评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新，监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

四、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》；

五、会议以4票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》；

董事会制定的《公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，兼顾公司的可持续发展需要和股东合理投资回报。公司建立持续、稳定、科学的分红规划，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。

六、会议以4票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

为保证公司审计工作的连续性和顺利进行，公司监事会同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

七、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；

基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

八、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

公司本次变更会计政策符合会计准则的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

九、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》。

经审议，本监事会认为：公司《2020年第一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、监事会审议《2020年第一季度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。2020年第一季度财务报告未经审计。

上述第一项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2020年4月29日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-011

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

未来三年（2020-2022年）股东回报规划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等文件和甘肃证监局的要求，结合公司实际情况，公司在综合考虑盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制定了《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：

一、制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远、可持续发展，综合考虑公司的实际情况、盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等综合因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、 制定的原则

在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，充分考虑对投资者的合理投资回报，兼顾公司可持续发展，实施持续、稳定的利润分配政策，合理制定公司股东回报计划。

三、未来三年股东回报规划的具体内容

（一）未来三年公司将采用现金、股份或现金与股份相结合利润分配方式，公司优先采取现金分红方式。

（二）实施现金分红时应同时满足以下条件：

1、公司在分红年度盈利、现金流能满足正常经营、项目投资资金需求和长期发展，公司弥补亏损，提取足额的法定公积金、盈余公积金后，应积极采取现金方式分配股利；

2、公司累计可供分配的利润为正值；

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

5、分红年度年末经审计资产负债率不超过70%。

（三）在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司董事会可根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，分配的原则、办法及程序与年度分红一致。

（四）未来三年公司在满足现金分红条件时，根据盈利水平和经营发展计划提出利润分配方案，以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每年度现金分配的方案由董事会制定，报股东大会审议批准。

（五）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

四、股东回报规划的制定及决策程序

（一）公司以每三年为一期制定该期间的股东回报规划，明确该期间利润分配的具体安排和形式，现金分红规划和期间间隔等内容。

（二）每一会计年度结束后，公司管理层依据相关的法律法规及公司《章程》的规定，充分考量公司当年的盈利规模、现金流量、项目投资资金需求和公司经营发展规划等因素，提出合理可行的利润分配预案，由公司董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方案，经监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。

独立董事对公司的利润分配方案发表独立意见。

（三）公司监事会应对董事会和管理层执行公司股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（四）公司股东大会应根据相关法律法规及公司章程的规定对董事会制定的利润分配方案进行审议表决，同时应主动通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、E互动等）与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司股东大会对利润分配方案做出决议后公司董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（五）发生下列情形时，公司可对既定的现金分红政策进行调整：当公司发生经营活动产生的现金流净额连续两年为负数时，适当降低上述现金分红比例；公司当年年末净资产负债率超过70%时，可以不进行现金分红。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者在外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表明确意见，经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

五、 本规划自股东大会批准之日起实施。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-012

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年03月06日

注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执业资质：具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000354、证书号：08）。

是否曾从事证券服务业务：是

承办公司审计业务的分支机构相关信息：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）审计业务主要由大信会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所（以下简称：“大信甘肃分所”）承办。大信甘肃分所注册地址为甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃商会大厦12层, 已取得由甘肃省财政厅颁发的会计师事务所执业资格证书（证书编号：110101416201）。

2.人员信息

首席合伙人：胡咏华 ；目前合伙人数量112人 ；截至2019年末注册会计师人数1178人，较2018年末注册会计师人数净增加74人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数700人。截至2019年末从业人员总数4134人。

3.业务规模

2018年度业务收入（近一年）13.01亿元，2018年末净资产0.86亿元。2018年上市公司年报审计情况：148家上市公司（含H股）年报审计，收费总额1.76亿元，涉及的行业主要包括制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产99.44亿元。

4.投资者保护能力，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。具体情况如下：

（1）行政处罚情况

因在五洋建设集团股份有限公司2012-2014年度财务报表审计中未勤勉尽责，证监会对本所进行行政处罚，并于2019年1月22日下达了《行政处罚决定书》（〔2019〕6号）。

（2）行政监管措施情况

①证监会行政监管措施决定书〔2018〕35号

2017年7-10月，证监会对本所进行了全面检查，因个别内部管理和质量控制方面事项的不足，以及个别审计业务项目程序不到位的问题，对本所采取了出具警示函的监管措施。

②山东证监局行政监管措施决定书〔2018〕26号

2018年5月，证监会山东证监局对本所执行新三板挂牌企业山东云媒软件股份有限公司2016年度财务报表审计采取监管谈话的行政监管措施。

③广东证监局行政监管措施决定书〔2018〕44号

2018年7月，证监会广东证监局对本所执行新三板挂牌企业温迪数字传播股份有限公司2015年度财务报表审计采取警示函的行政监管措施。

④江苏证监局行政监管措施决定书〔2018〕44号

2018年8月，证监会江苏证监局对本所执行新三板挂牌企业苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司2014-2015年度财务报表审计采取监管谈话的行政监管措施。

⑤重庆证监局行政监管措施决定书〔2018〕19号

2018年8月，证监会重庆证监局对本所执行上市公司重庆梅安森科技股份有限公司2017年度财务报表审计采取出具警示函的行政监管措施。

⑥黑龙江证监局行政监管措施决定书〔2018〕19号、〔2019〕033号

2018年9月、2019年11月，证监会黑龙江证监局对本所执行上市公司金洲慈航集团股份有限公司2017年度及2018年度财务报表审计分别采取责令改正、警示函的行政监管措施。

⑦辽宁证监局行政监管措施决定书〔2018〕11号

2018年12月，证监会辽宁证监局对本所执行上市公司神雾节能股份有限公司2017年度财务报表审计采取警示函的行政监管措施。

⑧陕西证监局行政监管措施决定书〔2018〕40号

2018年12月，证监会陕西证监局对本所执行新三板挂牌企业西安华新新能源股份有限公司2017年度财务报表审计采取警示函的行政监管措施。

⑨上海证监局行政监管措施决定书〔2019〕1号

2019年4月，证监会上海证监局对本所执行新三板挂牌企业中主信息科技股份有限公司2016年度财务报表审计采取警示函的行政监管措施。

⑩河北证监局行政监管措施决定书〔2019〕12号

2019年10月，证监会河北证监局对本所执行上市公司华讯方舟股份有限公司2018年报审计采取监管谈话的行政监管措施。

⑾安徽证监局行政监管措施决定书〔2019〕25号

2019年11月，证监会安徽证监局对本所执行上市公司凯盛科技股份有限公司2018年报审计采取监管谈话的行政监管措施。

⑿山西证监局行政监管措施决定书〔2020〕1号

2020年1月，证监会山西证监局对本所执行上市公司当代东方股份有限公司2018年内部控制审计采取警示函的行政监管措施。

（二）项目成员信息

1.项目组人员信息

（1）拟签字项目合伙人：魏才香，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：武亚琨，中国注册会计师，2012年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人员：刘会锋，中国注册会计师，2004年起从事审计工作，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2019年财务报告审计费用77万元，内部控制审计55万元；如审计范围发生变化，将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会意见：大信会计师事务所执行本公司2019年度审计业务，为公司提供了优质服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和履职能力，为保持公司审计工作的连续性，我们建议继续聘用大信会计师事务所作为本公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构。

2.公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，具有财政部、中国证监会认可的相应执业资质，为公司提供了较好的服务，工作认真细致，能够实事求是的发表相关审计意见，并能遵循独立、客观、公正的职业准则。公司董事会审计委员会及董事会就聘用会计师事务所进行了认真审议，其审议程序符合相关法律、法规的规定。为保证公司审计工作的连续性和完整性，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计和内控审计机构。

3.公司于2020年4月27日召开的第八届董事会第十五会议审议通过（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权），同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计，其中公司财务报告审计费用77万元，内部控制审计55万元；如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

4.监事会对本次续聘会计师事务所事项发表了同意意见。

为保证公司审计工作的连续性和顺利进行，监事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

5.本次聘任会计师事务所事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十五次会议决议；

2.公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议有关事项的独立意见；

3.公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2020-013

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于预计2020年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第十五次会议表决通过了《关于预计2020年日常关联交易的议案》，该议案涵盖了公司2020年预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易。

一、预计2020年度日常关联交易的基本情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.金塔县永康牧业有限责任公司

注册地址：甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号；注册资本：100万元；法定代表人：张正远；公司主营业务：生猪饲养、销售，饲料生产、加工销售，养殖技术服务，有机肥料生产销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

2.甘肃农垦良种有限责任公司

公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇；注册资本：1,126.22万元；法定代表人：董克勇；公司主营业务：各类农作物、花卉、牧草良种种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

3.甘肃省农垦集团有限责任公司

公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万元；法定代表人：谢天德；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售（以上限分支机构经营）。该公司与本公司的关联关系为控股股东。

4.甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司

注册地址：金昌市金川区天润嘉园4栋206号；注册资本：866万元；法定代表人：李宗艳；公司主营业务：农作物（大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草）种植和销售，特药种植，马铃薯、蔬菜种子的繁育，经济林种植和销售，农副产品（不含原粮）购销，农业生产资料钩销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

5.甘肃农垦天牧乳业有限公司

注册地址：甘肃省金昌市金川双湾镇龙口村国有荒滩；注册资本：16,700万元；法定代表人：李沧；公司主营业务：乳制品及饮料加工销售（以上各项凭许可证核定范围在有效期限内经营），生鲜乳收购，农产品的收购、初加工及销售，牛养殖、牛的销售、牛粪、饲料，预包装食品的批发，食用农产品，食品添加剂的销售，餐饮企业管理（不含餐饮服务），食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仓储（不含危险品）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

6.甘肃省农牧投资发展有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区天水中路3号；注册资本：5,000万元；法定代表人：刘玉清；公司主营业务：农牧业生产经营及投资、农业技术开发与转让，农产品加工及销售，农产品电子商务与物流配送，农业产权交易、现代农业项目投资、农业大数据研究分析、农业资产管理、农业投资与项目管理、物业管理、技能培训、咨询服务、从事技术和货物的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

7.甘肃农垦武威农业有限责任公司

注册地址：甘肃省武威市凉州区北关西路29号；注册资本：92.8万元；法定代表人：赵旺生；公司主营业务：农作物种植（不含良种）：药材种植与销售，房屋租赁，农副产品购销，农业机械及其配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

8.甘肃省国营八一农场

公司注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕；注册资本：1,425万元；法定代表人：张连忠；公司主营业务：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

9.甘肃农垦西湖农场

公司注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县西湖村82公里处；注册资本：100万元；法定代表人：张佐亮；公司主营业务：瓜类等农作物种植（不含育种）、农产品加工；化肥、地膜、畜牧业养殖（不含种畜）及销售*（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可从事经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

10.甘肃黄羊河集团节水材料科技有限责任公司

公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：500万元；法定代表人：冯国强；公司主营业务：滴灌设备及配件的生产及销售；节水项目设计及实施；农膜、节水灌溉设备、农副产品的销售；化肥生产、销售；废旧塑料制品的收购、加工及销售；农产品种植及销售；农业灌溉服务；农药（不含禁限农药，不含属于化学危险品的农药）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

11.甘肃省国营小宛农场

注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县祁连街92号；注册资本：356万元；法定代表人：巩政；公司主营业务：农作物种植（不含良种）、土地承包（以上经营范围中有许可事项的凭许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

12.甘肃省农垦建筑工程公司

公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路；注册资本：1,000万元；法定代表人：张兴军；公司主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；送变电工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

13.甘肃省国营敦煌农场

注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市黄墩子；注册资本：600万元；法定代表人：路生军；公司主营业务：农作物种植、农产品加工、农业生产资料的销售（未取得专项许可项目的除外）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

14.甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司

注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：10,000万元；法定代表人：李国忠；公司主营业务：农业、农副产品（不含国家限制产品），机电产品（不含小轿车），建筑材料，包装材料的批发零售，餐饮、住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

15.甘肃条山农工商（集团）有限责任公司

公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号；注册资本6,710万元；法定代表人：张庆春；公司主营业务：农副产品，日杂百货，针纺织品，五金交电（不含进口摄、录像机），建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐服务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

16.甘肃省国营黄花农场

公司注册地址：玉门市黄花农场场部，注册资本：900万元整，法定代表人：陈舜堂，营业范围：农、林、牧、渔（不含种子）和种植、养殖（不含种畜禽）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

17.甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马实业公司

（下转227版）

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李克华、主管会计工作负责人李克恕及会计机构负责人（会计主管人员）连鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

1.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

■

1.货币资金：较期初减少406,349,097.50元，主要系公司偿还银行借款及受疫情影响资金回笼减少所致；

2.交易性金融资产：较期初减少20,263,150元，主要系公司收回理财投资所致；

3.应收票据：较期初增加4,908,982.47元，主要系公司部分销售采用银行承兑汇票结算所致；

4.应付票据：较期初增加26,373,982.41元，主要系公司部分采购采用银行承兑汇票结算所致；

5.预收款项：较期初减少54,141,611.50元，主要系公司执行新收入准则转入合同负债所致；

6.合同负债：较期初增加49,314,486.75元，主要系公司执行新收入准则预收款项转入所致；

7.营业成本：较上年同期减少123,374,024.03元，主要系公司本期受疫情影响收入减少，成本相应减少所致；

8.研发费用：较期初增加990,504.42元，主要系公司进一步加大农业科技研发所致；

9.信用减值损失：较上年同期增加3,099,084.34元，主要系公司一年以内应收款项计提比例发生变化本期计提增加所致；

10.资产减值损失：较上年同期减少537,241.84元，主要系公司上期坏账准备列示所致；

11.营业利润：较上年同期减少25,856,341.16元，主要系公司本期受疫情影响收入减少，销售费用增加所致；

12.营业外收入：较上年同期减少508,910.76元，主要系公司本期收到的政府补助减少所致；

13.营业外支出：较上年同期增加137,372.02元，主要系公司本期因疫情对外捐赠增加所致。

14.利润总额：较上年同期减少26,502,623.94元，主要系公司本期受疫情影响收入减少，销售费用增加所致；

15.净利润：较上年同期减少26,400,552.25元，主要系公司本期受疫情影响收入减少，销售费用增加所致；

16.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少123,539,525.34元，主要系公司本期受疫情影响收入减少，销售费用增加所致；

17.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加71,626,158.73元，主要系公司本期收回定期存款、理财投资及固定资产投资减少所致；

18.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少275,413,564.37元，主要系公司本期银行借款减少，偿还借款增加所致；

19.现金及现金等价物净增加额：较上年同期减少327,291,105.53元，主要系公司本期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致；

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：600108 公司简称：亚盛集团